Ухвала

від 18.02.2013 по справі 235/798/13-к

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

18.02.2013

Справа №235/798/13-к

Провадження № 1-кс/235/28/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей

м.Красноармійськ 18 лютого 2013 р.

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2

за участю секретаря ОСОБА_3

а також сторін кримінального провадження

- старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_4 ,

-осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи- представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_4 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами кримінального провадження за № 32013050670000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 12 лютого 2013 р.

Клопотання від учасників процесуальної дії про фіксування процесуальної дії не надійшло , відповідно до ст.. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про проведення процесуальної дії без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В ході кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ ВУ УВЕ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_2 ) згідно договору №1 від 05.01.2012р. виконуючи земляні та будівельні роботи по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області» за рахунок бюджетних коштів, наданих Красноармійською райдержадміністрацією в порушення п.198.1, п.198.6 ст.198, п.201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», уклали з постачальниками угоди, які носили безтоварний характер, що призвело до штучного формування податкового кредиту. Загальна сума податкового кредиту та інших податків, що утворилися в результаті укладення нікчемних угод за період 2011-2012 р.р. складає 2 829 787,0 грн. (податок на додану вартість в сумі 2 233 782 грн., податок на прибуток в сумі 1 596 005 грн.).

Відповідно наявних даних основними постачальниками ТМЦ (робіт та послуг) ТОВ ВУ УВЕ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2011-2012 років були підприємства, які мають ознаки фіктивності та «транзитності», а саме: ПП « ОСОБА_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

За даним фактом 07.02.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, тобто розслідування щодо тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови райдержадміністрації ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір № 1 про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчинення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області» від 05.01.2012.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, а також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації) та використовувати їх в подальшому як докази, а саме: тендерові документації відповідно договору № 1 від 05. 01.2012; локальний кошторис про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчинення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»; зведений кошторисний розрахунок вартості закупівлі земляних та будівельних робіт по проекту «Розчинення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»; робочий проект науково-технічний звіт ООО СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; позитивний експертний звіт, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Розчинення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району»; табеля обліку робочого часу; додаткову угоду № 1 до договору № 1 про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області »; акти на закриті і прихованих робіт; підсумкові відомості ресурсів об`єкта розчищення та зміцнення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району; акти виконаних робіт, відомості з форм КБ-2в, КБ-3в платіжні доручення, а також інші документі, що мають відносини до проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів,, слідчий просить надати старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема,персональні данні особи,що знаходяться у її персональному володінні.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у власності фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-список підприємств які брали участь у тендері щодо закупівлі земляних та будівельних робіт по проекту «Розчинення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області;-тендерної документації відповідно договору № 1 від 05. 01.2012; локальний кошторис про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»; зведений кошторисний розрахунок вартості закупівлі земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»; робочий проект науково-технічний звіт ООО СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; позитивний експертний звіт, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району»;табеля обліку робочого часу; договору № 1 від 05. 01.2012 про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»;додаткової угоди № 1 до договору № 1 про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»;графіків фінансування робіт;угоди про договірну ціну;додатків до договору № 1 від 05. 01.2012 про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області»;акти на закриті і приховані роботи; підсумкові відомості ресурсів об`єкта розчищення та зміцнення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району;акти виконаних робіт, форми КБ-2в, КБ-3в;платіжні доручення, розрахунки, специфікації, рахунки, рахунки-фактури;а також інші документі, що мають відносини до проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області »,

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_4 залишити володільцю речей і документів опис речей і документів , які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, та копії вилучених документів , які виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи , яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1