Ухвала

від 12.04.2018 по справі 522/3843/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження: 11-сс/785/666/18

Номер справи місцевого суду: 522/3843/18 , 1-кс/522/5796/18

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач ОСОБА_2

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.04.2018 року м. Одеса

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_3 , в інтересах ПАТ «Чорноморський паливний термінал», на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 26.03.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №32018160000000017 від 27.02.2018 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

Зазначеною ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 26.03.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.04.2018 року на зазначену ухвалу суду захисник ОСОБА_3 , в інтересах ПАТ «Чорноморський паливний термінал», подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 .

Дослідивши апеляційну скаргу вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою має бути відмовлено за наступних підстав.

Згідно ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, зокрема, про 10) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність .

З ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 26.03.2018 року вбачається, що був наданий тимчасовий доступ до наступних речей і документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Оптім Трейд» (код ЄДР 41424905), відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.12.2017 по 31.01.2018;

- відомостей про рух грошових коштів ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №№ НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 01.12.2017 по 31.01.2018,

- копій наступних документів щодо відкриття рахунку та обслуговування у АБ «Південний» (МФО 328209) клієнта ТОВ «Оптім Трейд» (код ЄДР 41424905) та ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323): статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договорів найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; договорів та інших документів, на підставі яких підприємством використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи підприємства; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались під час їх виконання та оплати;

- копій документів всіх кредитних та депозитних справ ТОВ «Оптім Трейд» (код ЄДР 41424905) та ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Таким чином, згідно вимог ст. 309 ч. 3 КПК України, оскаржувана ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, в даному випадку,не підпадає під перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування в апеляційному порядку, оскільки дозвіл був наданий на вилучення документів, які не посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, за відсутності яких юридична особа не позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до ст. 399 ч. 4 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положенням ст. 394 цього Кодексу.

На підставі наведеного, відповідно до вимог ст. 399 ч. 4 КПК України, прихожу до висновку про те, що у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою необхідно відмовити, а апеляційну скаргу повернути апелянту.

Керуючись ст. 399 КПК України, -

Ухвалив:

У відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_3 , в інтересах ПАТ «Чорноморський паливний термінал» на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 26.03.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №32018160000000017 від 27.02.2018 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити, а апеляційну скаргу повернути апелянту.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного суду протягом 3 місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя апеляційного суду

Одеської області: (підпис) ОСОБА_2

Згідно з оригіналом: суддя апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2