Ухвала

від 13.04.2018 по справі 642/8721/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

13.04.2018

Справа № 642/8721/15

Провадження № 1кс/642/689/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором про проведення обшуку житлового приміщення у кримінальному провадженні №12015220510002608від «19» вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , звернулась до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично остання і мешкає, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Домоград», код ЄДРПОУ 32894728,по взаємовідносинам з Державним підприємством «Укразалізниця» за договором підряду №П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014, з ТОВ «Прайм драйв», код ЄДРПОУ 38960539 за договором підряду №5/14 від 01.07.2014, з ТОВ «Дартонбілдінг», код ЄДРПОУ 38919590, за договором підряду №7/14 від 02.07.2014, ТОВ «Гранд стройгефест», код ЄДРПОУ 38644030 за договором підряду №3/14 від 13.02.2014, з ТОВ «Даммара», код ЄДРПОУ 38352731, за договором підряду №10/14 від 07.07.2014 та договором підряду №12/14 від 01.09.2014, з ТОВ «Строй -гарант», код ЄДРПОУ 39228708, за договором підряду №15/14 від 01.12.2014, з ТОВ «Старлайм», код ЄДРПОУ 39234245, за договором підряду №13/14 від 20.10.2014, печаток зазначених підприємств та бюджетних грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, Службові особи ТОВ «Домоград», код ЄДРПОУ 32894728, в офіційні документи до договору підряду №П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014, укладеного з Державним підприємством «Південна залізниця», внесли завідомо неправдиві відомості про виконання робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Домоград» було незаконно перераховано державні кошти.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.09.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510002608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.01.2014 Державним підприємством «Південна залізниця», в особі головного інженера залізниці першого заступника начальника залізниці ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ «Домоград», в особі директора ОСОБА_5 -(Підрядник) було укладено договір підряду №П/МА-1455/НЮ, згідно якого:

1.Предмет договору.

1.1. Підрядник зобов`язується виконати на свій ризик із свого матеріалу, своїми силами та засобами реконструкцію приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж відповідно до проектно-кошторисної документації, яка надається Підряднику Замовником, Замовник зобов`язаний прийняти та оплатити роботу, виконану Підрядником відповідно до договору.

3. Ціна договору.

3.1. Договірна ціна робіт (додаток №1), що є невід`ємною частиною договору, визначається на основі кошторису є динамічною і складає 6 587 000 гривень, у тому числі ПДВ 1 097 833,33 гривень.

5.Виконання робіт.

5.1 Місце виконання робіт м.Харків, будівля Управління Південної залізниці, 2 поверх.

5.26.Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками як замовник.

5.28. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо.

Додатковою угодою №1 про зміну договору № П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014, змінено банківські реквізити Підрядника ТОВ «Домоград», 65005, м.Одеса, вул.Балківська, 120/2, р/р НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 32894728, МФО 328168 в ПАТ «Марфін банк». Інші умови залишені незмінними.

Додатковою угодою №2 про зміну банківських реквізитів № П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014, змінено банківські реквізити Замовника «Державне підприємство «Південна залізниця». Платник: Відокремлений підрозділ «Господарська служба» державного підприємства «Південна залізниця», 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 7, р/р НОМЕР_2 в ПАТ «Державний ощадний банк України», м.Харків, (ТВБВ №10020/0408 філії ХОУ АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, ЄДРПОУ 2267666. Інші умови договору залишені незмінними.

На виконання умов договору № П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014 ТОВ «Домоград» надано такі акти виконаних робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж:

акт б/н за грудень 2014 року на суму 32048,20 гривень, акт №1 за грудень 2014 року на суму 2597081,98 гривень, акт №2 за грудень 2014 року на суму 1078900,52 гривень, акт №3 за грудень 2014 року на суму 73453,37 гривень, акт б/н за грудень 2014 року на суму 434128,79 гривень, акт б/н за грудень 2014 року на суму 582902,16 гривень, акт №1 за листопад 2014 року на суму 247 154,96 гривень, акт №1 за жовтень-2 2014 року на суму 58725,72 гривень, акт №2 за жовтень -2 2014 року на суму 297039,36 гривень, акт №3 за жовтень -2 2014 року на суму 179 196,77 гривень, акт №1 за жовтень 2014 року на суму 521342 гривень, акт №2 за жовтень 2014 року на суму 196 593,17 гривень, а всього на загальну суму 6 587 000 гривень.

Оплата за вищевказаними актами виконаних робіт здійснена в сумі 6 460 051,98 гривень, згідно наступних платіжних доручень:

№4723 від 10.07.2014 на суму 500 000 гривень;

№4783 від 11.07.2014 на суму 500 000 гривень;

№5159 від 30.07.2014 на суму 500 000 гривень;

№5188 від 31.07.2014 на суму 460 000 гривень;

№708 від 03.10.2014 на суму 500 000 гривень;

№726 від 13.10.2014 на суму 217 935, 17 гривень;

№732 від 16.10.2014 на суму 282 064, 83 гривень;

№908 від 15.12.2014 на суму 500 000 гривень;

№909 від 16.12.2014 на суму 500 000 гривень;

№872 від 20.11.2014 на суму 247 154, 96 гривень;

№871 від 20.11.2014 на суму 2 897, 02 гривень;

№868 від 19.11.2014 на суму 250 000 гривень;

№26 від 19.01.2015 на суму 500 000 гривень;

№181 від 26.02.2015 на суму 200 000 гривень;

№152 від 27.02.2015 на суму 400 000 гривень;

№197 від 02.03.2015 на суму 500 000 гривень;

№231 від 03.03.2015 на суму 400 000 гривень.

В подальшому, всі види робіт які були замовлені ДП «Південна залізниця », ТОВ «Домоград» були перезамовлені у субпідрядні організації:

ТОВ «Прайм драйв», код ЄДРПОУ 38960539 - договір підряду №5/14 від 01.07.2014 про виконання робіт з реконструкції будівлі Південної залізниці вартістю робіт 924 000 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Прайм-драйв» на адресу ТОВ «Домоград» надано акт виконаних робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж № 1 за липень 2014 року на суму 924 000 гривень та виписані податкові накладні №104 від 11.07.2014 та №131 від 14.07.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаними актами виконаних робіт здійснена в сумі 924 000 гривень згідно платіжних доручень №2 від 11.07.2014 у сумі 462 000 гривень та №3 від 14.07.2014 у сумі 462 000 гривень.

ТОВ «Дартонбілдінг», код ЄДРПОУ 38919590 - договір підряду №7/14 від 02.07.2014 про виконання робіт з реконструкції будівлі Південної залізниці вартістю робіт 887 000 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Дартонбілдінг» на адресу ТОВ «Домоград» надано акт виконаних робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж № 2 за липень-2 2014 року на загальну суму 887 400 гривень та виписана податкова накладна №116 від 31.07.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаним актом виконаних робіт здійснена в сумі 887 400 гривень згідно платіжних доручень №12 від 31.07.2014 у сумі 462 000 гривень та №13 від 31.07.2014 у сумі 425 400 гривень.

ТОВ «Гранд стройгефест», код ЄДРПОУ 38644030 - договір підряду №3/14 від 13.02.2014 про виконання поточного ремонту будівлі Управління Південної залізниці (2 поверх, конференцзал) вартістю робіт 101 000 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Гранд стройгефест» на адресу ТОВ «Домоград» надано акти виконаних робіт з поточного ремонту будівлі Управління Південної залізниці (2 поверх, конференцзал) № 1013 за лютий 2014 року та №1303 за лютий-2 2014 року на загальну суму 101 000 гривень та виписані податкові накладні №1013 від 14.02.2014 та №1303 від 18.02.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаними актами виконаних робіт здійснена в сумі 101 000 гривень згідно платіжних доручень №00000010 від 14.02.2014 у сумі 55 000 гривень та №00000012 від 18.02.2014 у сумі 46 000 гривень.

ТОВ «Даммара», код ЄДРПОУ 38352731 - договір підряду №10/14 від 07.07.2014 про виконання поточного ремонту будівлі Управління Південної залізниці (2 поверх, конференцзал) вартістю робіт 31 500 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ ТОВ «Даммара» на адресу ТОВ «Домоград» надано акт виконаних робіт з поточного ремонту будівлі Управління Південної залізниці (2 поверх, конференцзал) № 1 за серпень 2014 року на суму 31 500 гривень та виписана податкова накладна №41 від 14.02.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаним актом виконаних робіт здійснена в сумі 31 500 гривень згідно платіжних доручень №57 від 14.09.2014 у сумі 7 500 гривень, №56 від 10.09.2014 у сумі 8 000 гривень, №55 від 10.09.2014 у сумі 8 000 гривень та №54 від 10.09.2014 у сумі 8 000 гривень. Крім цього, було укладено з ТОВ «Даммара» договір підряду №12/14 від 01.09.2014 з реконструкції будівлі Управління Південної залізниці вартістю робіт 924 168 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Даммара» на адресу ТОВ «Домоград» надано три акти виконаних робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж №2 за листопад 2014 року на загальну суму 924 168 гривень та виписані податкові накладні №11 від 03.10.2014, №80 від 14.10.2014, №90 від 17.10.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаним актом виконаних робіт здійснена в сумі 924 168 гривень згідно платіжних доручень №24 від 30.09.2014 у сумі 462 300 гривень, №28 від 14.10.2014 у сумі 201 159 гривень, №31 від 17.10.2014 у сумі 260709 гривень.

ТОВ «Строй -гарант», код ЄДРПОУ 39228708 - договір підряду №15/14 від 01.12.2014 з реконструкції будівлі Управління Південної залізниці вартістю робіт 2 800 027 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Строй -гарант» на адресу ТОВ «Домоград» надано акти виконаних робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж №3 за грудень -3 2014 року, №3 за грудень -2 2014 року, №3 за грудень 2014 року, №1 за грудень 2014 року, на загальну суму 2 800 027 гривень та виписані податкові накладні №38 від 16.12.2014, №39 від 17.12.2014, №239 від 31.12.2014, №240 від 31.12.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаним актом виконаних робіт здійснена в сумі 850 027 гривень згідно платіжних доручень №46 від 16.12.2014 у сумі 450 027 гривень, №51 від 17.12.2014 у сумі 400 000 гривень.

ТОВ «Старлайм», код ЄДРПОУ 39234245-договір підряду №13/14 від 20.10.2014 з реконструкції будівлі Управління Південної залізниці вартістю робіт 430 400 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Старлайм» на адресу ТОВ «Домоград» надано акти виконаних робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж №1 за листопад 2014 року, №2 за листопад 2014 року, на загальну суму 430 400 гривень та виписані податкові накладні №51 від 20.11.2014, №52 від 21.12.2014 на вищезазначену суму. Оплата за вищевказаним актом виконаних робіт здійснена в сумі 430 400 гривень згідно платіжних доручень №39 від 20.11.2014 у сумі 230 250 гривень, №43 від 21.11.2014 у сумі 200 150 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що операція між ТОВ «Домоград» та ТОВ «Прайм драйв» підпадає під критерії сумнівності №1 «обставини здійснення операції свідчать про відсутність об`єктивного зв`язку між операцією та характером діяльності хоча б одного з ї учасників, здійснення операції при незвичайних або невиправдано заплутаних умовах, №17 «наявність обґрунтованої підозри, що здійснювана операція суперечить вимогам законодавства або іншим чином веде до завдання збитків державі, іншим суб`єктам правових відносин» та №18 «сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників» наказу ДПС України №860 від 27.09.2012.

Так, встановлено, що в період з 13.01.2015 по 12.03.2015 основним видом діяльності ТОВ «Домоград» було «Будівництво житлових і нежитлових будівель». Вказаний вид діяльності потребують специфічних знань та навиків, на підприємстві існував штат кваліфікованих робітників для вирішення цих питань, загальною кількістю 23 особи.

Однак, ТОВ «Домоград», нібито для виконання саме цих, специфічних та кваліфікованих будівельно-ремонтних робіт, залучало підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Прайм драйв».

ТОВ «Прайм драйв» навіть й не мало і працівників так як на ТОВ «Прайм драйв», згідно наданого до ДПІ за місцем реєстрації звіту про суми нарахованої заробітної плати було працевлаштоване тільки 7 осіб (включно директора), у той період коли нібито здійснювалися роботи з реконструкції будівлі Південної залізниці для ТОВ «Домоград», на якому у той самий час працювало 23 особи.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Прайм драйв» встановлено відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення будь-якого виду діяльності, а тем більш специфічних будівельно-ремонтних робіт.

Операції ТОВ «Прайм драйв» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень і іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого роду будівельно-ремонтних робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень. В зв`язку з цим працівники ТОВ «Прайм драйв» не могли фактично здійснювати будівельно-ремонтні роботи з урахуванням часу, оперативності, обсягу та кваліфікованості проведення вказаної категорії робіт.

Таким чином, службові особи ТОВ «Домоград», уклавши з ДП «Південна залізниця» договір на виконання будівельно-ремонтних робіт, здійснили привласнення та розтрату державного майна, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, чим заподіяли шкоду державі в особі ДП «Південна залізниця».

Факт перезамовлення ТОВ «Домоград» будівельно-монтажних робіт за договором підряду № П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014 іншим вищезазначеним субпідрядним організаціям з ознаками фіктивності підтверджується також наступним:

ТОВ «Старлайм», де було працевлаштовано лише 4 особи (включно директора), при цьому стан платника: «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням»;

ТОВ «Старлайм», де було працевлаштовано лише 4 особи (включно директора), при цьому стан платника: «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням»;

ТОВ «Дартонбілдінг», де було працевлаштовано лише 5 осіб (включно директора), при цьому стан платника: «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням»;

ПП «Гранд стройгефест», де було працевлаштовано лише 3 особи (включно директора), при цьому стан платника: «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням»;

ТОВ «Строй -гарант», де було працевлаштовано лише 4 особи (включно директора), при цьому стан платника: «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням»;

ТОВ «Даммара», де було працевлаштовано лише 4 особи (включно директора).

Факт внесення службовими особами ТОВ «Домоград» завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж за договором №П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014 підтверджується протоколом огляду місця події від 06.05.2016, який проводився за участю спеціаліста, в якому задокументовано невиконання ТОВ «Домоград» у повному обсязі будівельних робіт за вищезазначеним договором.

Основними об`єктами реконструкції, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку є:

каб.201-206, 279 (об`єктний кошторис 2-1);

каб.207-213 (об`єктний кошторис 2-2);

каб.223,224 (об`єктний кошторис 2-3);

каб.214-221 (об`єктний кошторис 2-4);

каб.225-231Г (об`єктний кошторис 2-5);

каб.232-240 (об`єктний кошторис 2-6);

каб.244-246, 250а, 250 б (об`єктний кошторис 2-7);

каб.251-261 (об`єктний кошторис 2-8);

каб.263-267, 269-270а (об`єктний кошторис 2-9);

каб.271-271а, 271б (об`єктний кошторис 2-10);

каб.272-278а (об`єктний кошторис 2-11);

каб.289-286 (об`єктний кошторис 2-12);

каб.287, 289, 291-293 (об`єктний кошторис 2-13);

Відповідно до акту контрольного обміру (обстеження) вбачається, що з боку ТОВ «Домоград» невиконані наступні будівельні роботи з реконструкції окремих приміщень 2-го поверху будівлі Управління Південної залізниці:

1. Акт КБ-2в №1 виконаних робіт за жовтень 2 2014 року на суму 58 725,72 грн. (каб.225-230):

Розділ: Прорізи

-заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м.кв. з металопластику (профіль RehauGeneo, білий /махагон). В акті виконаних робіт 30, 85 м.кв. Фактично не виконано;

2. Акт КБ-2в №1 виконаних робіт за листопад 2014 року на суму 247 154, 96 грн. (каб.225-230):

Розділ: Прорізи

-заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м.кв. з металопластику (профіль RehauGeneo, білий /махагон). В акті виконаних робіт 30, 84 м.кв. Фактично -11, 1 м.кв. (на профілі зазначено LHM 07/10/2014 CM2, профіль товщиною 6 см, білий/махаон, склопакет одинарний);

- установлення дверних блоків (блоки дверні двопольні з фрамугою фільончасті, ясень, тонування, лак). В акті виконаних робіт 9 блоків (38, 1 м.кв.) Фактично не виконано.

3. Акт КБ-2в №1 виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 2 587 081,98 грн. (каб.225-230):

Розділ: Прорізи

- встановлення дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній. В акті виконаних робіт 32, 8 м. Фактично 6 м;

- установлення віконних оцинкованих зливів (ширина 350 мм). В акті виконаних робіт 29,6 м. Фактично 6 м;

- наличники, ясень(тонування, лак) 80 мм. В акті виконаних робіт 102,6 м. Фактично не виконано;

Розділ: Підлоги

ТИП 1

-улаштування стяжок полістиролбетонних товщиною 50 мм. В акті виконаних робіт 219,9 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN 69 товщиною 10 мм. В акті виконаних робіт 219,9 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування покриття з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм. В акті виконаних робіт 219,9 м. кв. Фактично не виконано;

-установлення дерев`яних плінтусів. В акті виконаних робіт 162, 2м. Фактично не виконано;

ТИП 2

-улаштування стяжок полістиролбетонних товщиною 30 мм. В акті виконаних робіт 69,5 м. кв. Фактично не виконано;

-улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм. В акті виконаних робіт 69,5 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою Superflex. В акті виконаних робіт 69,5 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування покриття з керамічної плитки (плитка-керамограніт 600х600х8 мм Італія) на розчині кількістю плиток в м.кв. до 7 шт. В акті виконаних робіт 69, 5 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування плінтусів шириною 120 мм з керамогранітної плитки з фаскою (Італія). В акті виконаних робіт 7,08м.кв. Фактично не виконано.

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів. В акті виконаних робіт 331,4 м.кв. Фактично не виконано;

-заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -331,4 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм.) В акті виконаних робіт 331,4м.кв. Фактично не виконано;

-шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1 мм). В акті виконаних робіт 317,1м.кв. Фактично не виконано;

-декоративне покриття стель під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт-317,1 м.кв. Фактично не виконано;

-улаштування карнизу (карниз 75х75мм). В акті виконаних робіт-273,9м.кв. Фактично не виконано;

Стіни:

-улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12 мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -686 м.кв. Фактично не виконано;

-шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5 мм). В акті виконаних робіт -820,2м.кв. Фактично не виконано;

-декоративне покриття стін під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт -820,2м.кв. Фактично не виконано;

4. Акт КБ-2в №2 виконаних робіт за жовтень -2 2014 року на суму 297 039, 36 грн. (каб.232-240):

Розділ: Прорізи

-заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м.кв. з металопластику (профіль RehauGeneo, білий /махагон). В акті виконаних робіт 38, 54 м.кв. Фактично -38, 54 м.кв. (на профілі зазначено LHM 07/10/2014 CM2, профіль товщиною 6 см, білий/махаон, склопакет одинарний);

- установлення дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній. В акті виконаних робіт 20 м. Фактично 20 м;

- установлення віконних оцинкованих зливів (ширина 350 мм). В акті виконаних робіт 20 м. Фактично 17 м;

- установлення дверних блоків (блоки дверні двопольні з фрамугою фільончасті, ясень, тонування, лак). В акті виконаних робіт -9 блоків (45,36 м.кв.) Фактично 9 блоків (45,36 м.кв);

- наличники, ясень(тонування, лак) 80 мм. В акті виконаних робіт 102,6 м. Фактично не виконано;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів. В акті виконаних робіт 144,6 м.кв. Фактично -126,3 м.кв;

-заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -144,6 м.кв. Фактично -126,3 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм);

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм.) В акті виконаних робіт 144,6м.кв. Фактично -126,3м.кв.

Стіни:

-улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12 мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -285 м.кв. Фактично -285 м.кв.(при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм).

5. Акт КБ-2в №1 виконаних робіт за жовтень 2014 року на суму 521 342, 00 грн. (каб.232-240):

Розділ: Підлоги

ТИП 1

-улаштування стяжок полістиролбетонних товщиною 50 мм. В акті виконаних робіт 294 м. кв. Фактично -278 м.кв.;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів. В акті виконаних робіт 144,6 м.кв. Фактично -126,3 м.кв;

-заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -144,6 м.кв. Фактично -126,3 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм);

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм.) В акті виконаних робіт 144,6 м.кв. Фактично -126,3м.кв.

Стіни:

-улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12 мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -285 м.кв. Фактично -285 м.кв.(при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50мм).

6. Акт КБ-2в №2 виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 1 078 900,52 грн. (каб.232-240):

Розділ: Підлоги

ТИП 1

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN 69 товщиною 10 мм. В акті виконаних робіт 294 м. кв. Фактично-278 м.кв.;

-улаштування покриття з паркетної дошки на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм. В акті виконаних робіт 282,5 м. кв. Фактично -278 м.кв.;

-улаштування алюмінієвих молдвінгів. В акті виконаних робіт 14, 4м. Фактично -13 м.;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

-улаштування карнизу (карніз 75х75мм). В акті виконаних робіт 202,5 м. Фактично -199,5 м;

-фарбування стель та падуги водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт -22,4 м.кв. Фактично -22,044 м.кв.;

Стіни:

-улаштування обшивки стін перфорованими плитами по металевому каркасу (плити Кhауf акустика 2,374 м.кв. лист Німеччина) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -281,3 м.кв. Фактично 281,3 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм). Уголок пластиковий декоративний. В акті виконаних робіт -214,2м. Фактично-136,2м;

-шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1 мм). В акті виконаних робіт -441,9м.кв. Фактично-441,9 м.кв.;

-високоякісне фарбування стін водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт -291,7м.кв. Фактично-291,7 м.кв.;

-шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5 мм). В акті виконаних робіт -169,7м.кв. Фактично-169,7 м.кв. (при вскритті в декількох місцях встановлено, що товщина шпатлювання становить 2 мм);

-декоративне покриття стін під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт -266,7м.кв. Фактично -266,7 м.кв.;

7. Акт КБ-2в без № виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 434 128,79 грн. (каб.232-240):

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

-шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1 мм). В акті виконаних робіт 127,6м.кв. Фактично-102,3 м.кв.;

-декоративне покриття стель під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт-127,6 м.кв. Фактично -102,3 м.кв.;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів. В акті виконаних робіт 146,2 м.кв. Фактично -146,2 м.кв.;

-заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -146,2 м.кв. Фактично -146,2 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм);

-облицювання каркасів стель неперфорованими плитами акустичними по металевому каркасу (плити Khayf акустика 2,374 м.кв. лист Німеччина). В акті виконаних робіт-146,2 м.кв. Фактично -146,2 м.кв. Уголок пластиковий декоративний. В акті виконаних робіт-177м. Фактично не виконано;

-шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1 мм). В акті виконаних робіт 157,2м.кв. Фактично-157,2 м.кв.;

-високоякісне фарбування стель та падуги водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт-165 м.кв. Фактично-165 м.кв.

Стіни:

-улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12 мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -47,8 м.кв. Фактично 47,8 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм);

-улаштування обшивки стін перфорованими плитами по металевому каркасу (плити Khayf акустика 2,374 м.кв. лист Німеччина) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -145м.кв. Фактично 145 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм). Уголок пластиковий декоративний. В акті виконаних робіт-110,4 м.кв. Фактично не виконано;

-високоякісне фарбування стін водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт -150,3 м.кв. Фактично-150,3 м.кв;

-шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5 мм). В акті виконаних робіт -97м.кв. Фактично-97 м.кв.(при вскритті в декількох місцях встановлено, товщина шпатлювання становить 2 мм);

8. Акт КБ-2в №3 виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 73 453,37 грн. (каб.287-293):

Стіни:

-улаштування панелі перебивочної дерев`яної (ясень, морений лак 140х20). В акті виконаних робіт -63,9 м.кв. Фактично не виконано.

9. Акт КБ-2в без № виконаних робіт за грудень 2014 року на суму 582 902,16 грн. (каб.287-293):

Розділ: Підлоги

ТИП 2

-улаштування покриття з керамічної плитки (плитка-керамограніт 600х600х8 мм Італія) на розчині кількістю плиток в м.кв. до 7 шт. В акті виконаних робіт 99, 5 м.кв. Фактично -99,5 м.кв.;

-улаштування плінтусів шириною 120 мм з керамогранітної плитки з фаскою (Італія). В акті виконаних робіт 10,7 м.кв. Фактично -10,668 м.кв. Плінтус в акті 92,5 м. Фактично -88,8 м із різаної плитки вертикальна частина становить 12 см. горизонтальна частина становить 3 см;

Розділ: Оздоблювальні роботи

Стелі:

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів. В акті виконаних робіт 136,7 м.кв. Фактично -60,4 м.кв.;

-заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -136,7 м.кв. Фактично не виконано.

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартоном (товщина 12 мм). В акті виконаних робіт -136,7 м.кв. Фактично -60,4 м.кв.;

-улаштування карнизу (карниз 75х75 мм). В акті виконаних робіт -96,7 м. Фактично не виконано;

-шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 1 мм). В акті виконаних робіт 133,1м.кв. Фактично-51,2 м.кв.;

-декоративне покриття стель під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт-133,1 м.кв. Фактично -51,2 м.кв.;

-високоякісне фарбування падуги водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні. В акті виконаних робіт-14,5 м.кв. Фактично не виконано.

Стіни:

-улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу (листи гіпсокартонні 12 мм) з ізоляцією (ізоляція Rockwool 1000х600х50). В акті виконаних робіт -67,2 м.кв. Фактично 53,3 м.кв. (при вскритті встановлено, що ізоляція рулонна товщиною 50 мм);

-шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5 мм). В акті виконаних робіт -33м.кв. Фактично-33 м.кв.(при вскритті встановлено, що товщина шару шпаклівки становить 2 мм);

-декоративне покриття стін під мармур (венеціанська штукатурка). В акті виконаних робіт -317,1 м.кв. Фактично 278,8 м.кв.

10. Акт КБ-2в №3 виконаних робіт за жовтень -2 2014 року на суму 179 196,77 грн. (каб.287-293):

Розділ: Прорізи

-заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м.кв. з металопластику (профіль RehauGeneo, білий /махагон). В акті виконаних робіт 42, 9 м.кв. Фактично -40,4 м.кв. (на профілі зазначено LHM 07/10/2014 CM2, профіль товщиною 6 см, білий/махаон, склопакет одинарний);

- установлення дерев`яних підвіконних дошок на піні монтажній. В акті виконаних робіт 22 м. Фактично 22 м;

- установлення віконних оцинкованих зливів (ширина 350 мм). В акті виконаних робіт 17,6 м. Фактично 17,6 м;

-установлення дверних блоків (блоки дверні двопольні з фрамугою фільончасті, ясень, тонування, лак). В акті виконаних робіт 4 блоки (18 м.кв.) Фактично не виконано.

- наличники, ясень(тонування, лак) 80 мм. В акті виконаних робіт 45,6 м. Фактично не виконано;

11. Акт КБ-2в №2 виконаних робіт за жовтень 2014 року на суму 196 593,17 грн. (каб.287-293):

Стіни:

-шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Cerezit (товщина 5 мм). В акті виконаних робіт -284,1м.кв. Фактично-245,8 м.кв. (при вскритті встановлено, що товщина шару шпаклівки становить 2 мм).

Факт невиконання будівельних робіт з реконструкції окремих приміщень 2-го поверху будівлі Управління Південної залізниці підтверджується і протоколом огляду місця події від 19.03.2018.

Зазначене підтверджує факт невиконання ТОВ «Домоград» робіт за договором №П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014 та відповідно незаконне перерахування державних коштів зазначеному підприємству.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №79 від 02.07.2016 ТОВ «Домоград» нанесено збитків державному підприємству в сумі 3 134 443,63 гривень.

На теперішній час Державне підприємство «Укрзалізниця» перейменовано в ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно до клопотання в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить останній згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №116912393 від 13.03.2018, на підставі договору купівлі-продажу, ВСЕ №815473 реєстр 1076, 13.03.2006, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Підставою для проведення обшуку вказує, що у органу досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Домоград» по взаємовідносинам з Державним підприємством «Укразалізниця» за договором підряду №П/МА-1455/НЮ від 31.01.2014, та з вищезазначеними підприємствами з ознаками фіктивності, на які були перераховані бюджетні кошти, печатки зазначених підприємств, у тому числі грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за вищезазначеною адресою. Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Крім того зазначає, що з метою відшукання вищезазначених документів та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення судових експертиз, проведення яких неможливо без відповідних документів, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, а також оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у за вищезазначеною адресою.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Обшук за своїми наслідками, в частині втручання в особисте життя, обмеження прав та свобод громадянина, обмеженням (втручанням) в господарську діяльність господарюючого суб`єкта є одним з самих жорстких заходів примусового характеру в частині проведення слідчих (розшукових) дій і повинен застосовуватись тільки в разі неможливості іншим шляхом отримання необхідних відомостей.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий або прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На думку суду прокурор не довів в повному обсязі передбачені ст. 234 КПК України обставини для задоволення клопотання про обшук, оскільки не обґрунтовано припущення що вказані докази можуть знаходитись за вказаною адресою та їх значення для справи. З клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення розшукуваного в порядку ст. 159 КПК України або з клопотанням про огляд в порядку ст. 237 КПК України слідчий до суду не звертався.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 ,погоджене із прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015220510002608від «19» вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1