Ухвала

від 10.04.2018 по справі 757/59739/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59739/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42014100000000375, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшла вказана скарга, в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 з неповернення вилученого в ході обшуку проведеного 27 квітня 2017 року у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Панфіловців, 22-В, а також, заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні майна вилученого в ході обшуку проведеного 27 квітня 2017 року у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Можайського, 43, які фактично використовується ОСОБА_3 .

Обґрунтовуючи подану скаргу заявник зазначає, що 27 квітня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2017 року у справі №757/18611/17-к в рамках вказаного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 було проведений обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовується ОСОБА_3 та того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2017 року у справі №757/18592/17-к, проведено обшук у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,заступником начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .

В судове засідання особа, яка звернулась зі скаргою не з`явилась, про час розгляду повідомлена належним чином, через канцелярію суду направивши заяву про розгляд скарги у її відсутність.

Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явився, про день, час та місце його проведення, повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скаргита враховуючи строк її перебування на розгляді, визнано можливим розгляд на підставі доказів наявних в матеріалах судового провадження у відсутність особи, якою подано скаргу та представника Генеральної прокуратури України. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 26, 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000375 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

27 квітня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2017 року у справі №757/18592/17-к та у справі №757/18611/17-к в рамках вказаного кримінального провадження слідчими групи слідчих було проведений обшуки у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Панфіловців, 22-В, а також, заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні майна вилученого в ході обшуку проведеного 27 квітня 2017 року у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Можайського, 43, які фактично використовується ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2016 року по теперішній договорів наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129) та іншим підприємствами і організаціями та документи, що стосуються їх виконання, тощо; чорнові записи пов`язані з господарською діяльністю ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129); магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації які містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129); інші предмети та документи, що містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129) необхідні для розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Вимоги скарги, щодо вказаних у скарзі предметів, речей та документів, які відповідно до протоколів обшуку від 27 квітня 2017 року було вилучено у приміщеннях, що використовуються ОСОБА_3 при здійсненні своєї підприємницької діяльності, які в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученими, а разом із тим, арешт на останні не накладено.

Отже, вилучені під час обшуку проведеного 27 квітня 2017 року у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Панфіловців, 22-В та у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 предмети, речі та документи є тимчасово вилученими майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 169, 171, 303-307, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42014100000000375 повернути ОСОБА_3 майно вилучені в ході обшуку проведеного 27 квітня 2017 року у приміщенні за адресою м. Кропивницький. вул. Панфіловців, 22-В, яке на праві власності належить Кіровоградській міській раді, але фактично використовується ОСОБА_3 , а саме: Договір укладений з ТОВ «Енерджі Консалт» про надання поворотної фінансової допомоги за № 3 від 17 жовтня 2016 року з додатками на 20-ти арк.; Договір укладений з ТОВ «Кастоді Груп» про надання поворотної фінансової допомоги за № 4 від 18 жовтня 2016 року з додатками на 19 арк.; Специфікація № 2 до договору поставки № МП 1/06 від 09 червня 2016 року укладеного з ТОВ «Меррі Ленд» з додатками на 19 арк.; а також, предмети, речі та документи вилучені у приміщенні за адресою місто Кропивницький, вулиця Можайського,43, а саме: Жорсткі диски: 2 шт.; Системні блоки: 2 шт.; MacBook: 1 шт; Мобільні телефони: 3 шт. (2 SAMSUNG, 1 LG); Блокнот з особистими записами білого кольору формату A4; USB-токен для доступу до рахунку ТОВ «ГУДГРЕЙНОІЛ» в АТ «Ощадбанк»; Печатка ТОВ "ГУДГРЕЙНОІЛ" (застарілий варіант «м. Кіровоград», замінена в листопаді 2016 року); Флеш-накопичувач: 2 шт.; Печатки: 2 шт.; Статутні документі підприємства-нерезидента та печатка; Ключі доступу до рахунків в іноземних банках: 3 шт.; ТТН; Чернетки; Чеки.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 20 хв. 12 квітня 2018 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1