Ухвала

від 12.04.2018 по справі 569/6653/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/6653/18

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення огляду.

В обґрунтування клопотання вказано, що На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України надане доручення з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та проведення його огляду.

Працівники УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України не змогли провести огляд заставного майна у зв`язку з тим, що працівники охорони вказаних товариств не надали доступ до заставного майна та повідомили про заборону допуску на територію працівників Національної поліції.

В ході досудового розслідування необхідно зафіксувати у процесуальному документі (протоколі огляду, із застосуванням технічних засобів) відомості щодо обставин та наслідків вчинення кримінальних правопорушень керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановити місця знаходження майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, яке відповідно до іпотечних договорів, перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та повести його огляд.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у проведені огляду майна Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», а саме нерухомого майна Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177:

- одноповерхова будівля, літери по плану: Ш-1 - лабораторія сировини;

- одноповерхова будівля складу для насіння, літери по плану: Х-1 - склад для насіння;

- будівля газової печі;

- склад розфасовки цукру;

- комлекс боксів для автомашин, літера Є-1;

- комплекс боксів для автомашин, літера В - 1 В"- 1;

- електроцех;

- головний корпус;

- інженерно-побутовий корпус;

- профілакторій гаража;

- мехмайстерня;

- Приміщення ТЕЦ;

- цукровий склад № 2;

- цех реставрації мішкотари;

- цукровий склад № 3;

- матеріальний склад;

- будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня;

- продуктовий цех;

- цукровий склад №4;

- рухомого майна та обладнання основного виробництва, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості щодо фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчу дію огляд місця події.

В судове засідання слідчий не з`явилась з поважних причин, однак подала суду клопотання про проведення розгляду клопотання за її відсутності, крім того просить клопотання задоволити повністю з підстав викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали, слід прийти до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Враховуючи викладене у слідства є необхідність здійснити огляд майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, перебуває в іпотеці ПАТ «Дельта Банк» та знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський р., с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України на проведення слідчої дії огляду майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, перебуває в іпотеці ПАТ «Дельта Банк» та знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський р., с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1, а саме:

1. Нерухомого майна:

- одноповерхова будівля, літери по плану: Ш-1 - лабораторія сировини;

- одноповерхова будівля складу для насіння, літери по плану: Х-1 - склад для насіння;

- будівля газової печі;

- склад розфасовки цукру;

- комлекс боксів для автомашин, літера Є-1;

- комплекс боксів для автомашин, літера В - 1 В"- 1;

- електроцех;

- головний корпус;

- інженерно-побутовий корпус;

- профілакторій гаража;

- мехмайстерня;

- Приміщення ТЕЦ;

- цукровий склад № 2;

- цех реставрації мішкотари;

- цукровий склад № 3;

- матеріальний склад;

- будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня;

- продуктовий цех;

- цукровий склад №4.

2. Рухомого майна.

3. Обладнання основного виробництва, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1