Ухвала

від 13.04.2018 по справі 751/2417/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2417/18

Провадження №1-кс/751/1069/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та яке використовують у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , вказавши, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018270000000027 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Фармавет-3», за ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які фактично контролюють ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), та інші підприємства реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), протягом 2015 2016 років віднесли до складу податкового кредиту операції з придбання ТОВ «Фармавет-3» товарів, робіт (послуг) у СГД, які мають ознаки «фіктивних» суб`єктів господарювання, а саме: у ТОВ «Інтеграс компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Риболов сервіс» (код ЄДРПОУ 32103402), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Ветафарма» (код ЄДРПОУ 39808127), ТОВ «Нікотранс» (код ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Ін Пас Бізнес» (код ЄДРПОУ 39500976), ТОВ ТД «Нордіс» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Холдер Лімітед» (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ «Юбіпартнер Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36690058), що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

У вищевказаному приміщенні, яке використовує в своїй діяльності група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб, яка фактично контролює діяльність ТОВ «Фармавет-3», ТОВ «Медикавет», ТОВ «Медикавет-1», ТОВ «Медикавет-3», ТОВ «Ікан» та ТОВ «Бієлтек», можуть знаходитись документи (на паперових, магнітних та електронних носіях) зазначеної групи підприємств, а саме: ТОВ «Фармавет-3», ТОВ «Медикавет», ТОВ «Медикавет-1», ТОВ «Медикавет-3», ТОВ «Ікан» та ТОВ «Бієлтек» щодо фінансово-господарських відносин з СГД, що мають ознаки «фіктивності», електронні ключі до системи «Клієнт-банк», комп`ютерна техніка, на якій виготовлялись недостовірні документи, носії інформації та комп`ютерна техніка, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші засоби мобільного зв`язку якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи, грошові кошти, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для конвертації, видачі клієнтам-замовникам, або отримані злочинним шляхом, готівкові кошти та інші предмети та документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Фармавет-3», ТОВ «Медикавет», ТОВ «Медикавет-1», ТОВ «Медикавет-3», ТОВ «Ікан», ТОВ «Бієлтек», чорнові записи, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності підприємств, чорнові записи з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених готівкових коштів, чорнові записи по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, підроблені документи, речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

Іншим шляхом, ніж проведення обшуку, вилучити вказані речі та документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та яке використовують у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, речі з ознаками кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно інформаційної довідки від 22.03.2018 № 117985616 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками квартири загальною площею 126,53 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , слідчому начальнику слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_23 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та яке використовують у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), за період 2015 2018 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин між даними підприємствами та фінансово-господарських відносин з ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757), СТОВ «Старинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30925770), ТОВ «Курганський бройлер» (код ЄДРПОУ 30773272), ПАТ «Племптахорадгосп Броварський» (код ЄДРПОУ 5477043), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908), ТОВ «Інтеграс компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Риболов сервіс» (код ЄДРПОУ 32103402), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Ветафарма» (код ЄДРПОУ 39808127), ТОВ «Нікотранс» (код ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Ін Пас Бізнес» (код ЄДРПОУ 39500976), ТОВ ТД «Нордіс» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Холдер Лімітед», яке перейменоване на ТОВ «Грінвайт» (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ «Юбіпартнер Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36690058), ТОВ «Лан Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 40944977), ТОВ «Лайт Тайм» (код ЄДРПОУ 41656443), ТОВ «Фарел Студіо» (код ЄДРПОУ 41099109), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Опер Агро Хаус» (код ЄДРПОУ 40605864), ТОВ «Агроникторг» (код ЄДРПОУ 41366200), ТОВ «Галіо Компані» (код ЄДРПОУ 41220027), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Триумф-СК» (код 41067763), ТОВ «Компанія Хвиля» (код ЄДРПОУ 37844446), ТОВ «Спецтехно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «Стор Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41100449), ТОВ «Зоря Трейд» (код ЄДРПОУ 41068945), ТОВ «Никюгторг» (код ЄДРПОУ 41391037), ТОВ «Вірту Реал-Кінг» (код ЄДРПОУ 41353337), ТОВ «Авіант Південь» (код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ «Максимус Групп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Зенит-Трейд» (код ЄДРПОУ 41020279), ТОВ «Альянс Мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Омега Тор» (код ЄДРПОУ 40890513), ТОВ «Лотрекс Детрейд» (код ЄДРПОУ 41011883), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Еліт-Укрпромпостач» (код ЄДРПОУ 40538055), ТОВ «Гранд-Агроальянс» (код ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Бізнес Горизонти» (код ЄДРПОУ 41654708), первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, митних декларацій, попередніх митних декларацій, CMR, рахунків-фактур (інвойсів), зовнішньоекономічних договорів (контрактів), книжок МДП, авіавантажних накладних (Air Waybill), договорів з додатками, актів прийому-передачі, інших актів, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись недостовірні документи, носіїв інформації та комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, інших засобів мобільного зв`язку якими користуються ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та інші невстановлені на даний час особи, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для конвертації, видачі клієнтам-замовникам, або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності вказаних підприємств, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, готівкових коштів та інших предметів та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), та гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), підроблених документів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власника або іншого володільця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1