Ухвала

від 12.04.2018 по справі 359/2736/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/2736/18

Провадження № 1-кс/359/699/2018

У Х В А Л А

12 квітня 2018

слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання прокурора відділу прокуратури Київській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11.04.2018 до Бориспільського міськрайонного суду в Київській області надійшло вказане клопотання, відповідно до якого слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017110000000494 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та м. Києва діє група осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які спеціалізуються на вимаганні грошових коштів та примушуванні до виконання чи не виконання цивільно-правових зобов`язань.

З метою особистого збагачення та уникнення відповідальності організаторами протиправної діяльності була створена ТОВ «Українські Фінансові Операції» ЄДРПОУ 40966896 та ТОВ «Смарт Фінанс» ЄДРПОУ 40919469. Оперативним шляхом встановлено, що місце розташування вказаної компанії де вище зазначені особи здійснюють свою протиправну діяльність знаходиться за адресою: м. Київ вул. Боженка 86к.

Дана фінансова установа скуповує борги у компанії «Манивео» тощо, збільшуючи їх в десятки раз. Після цього, працівники вказаної фірми, незаконно вимагають повернути грошові кошти, телефонуючи при цьому, як боржникам так і їх родичам, близьким, колегам по роботі, сусідам при цьому погрожуючи життю, здоров`ю особи, викраденням близьких родичів та фізичною розправою над ними постійно принижуючи людську гідність змушуючи таким чином перераховувати грошові кошти на їх банківський рахунок.

До складу групи входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час, в діях працівників ТОВ «Українські Фінансові Операції» та ТОВ «Смарт Фінанс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відповідно до наявної інформації до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює в ТОВ «Українські Фінансові Операції».

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 може зберігати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також грошові кошти, здобуті незаконним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 в рівних частинах.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується відповіддю ГУБКОЗ СБ України від 06.10.2017 № 14/3/3-22159 нт, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 30.01.2018, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тощо з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів у національній та іноземній валюті;

- мобільних телефонів, які перебувають у користуванні ОСОБА_7 , що зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження;

- паперових носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ, факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- комп`ютерної техніки (системних блоків та моноблоків), ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, планшетів, смартфонів, на яких зберігаються дані, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- банківських карток;

- документи, які стосуються діяльності ТОВ «Українські Фінансові Операції» ЄДРПОУ 40966896 та ТОВ «Смарт Фіннас» ЄДРПОУ 40919469.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання за вказаних обставин.

Дослідивши документи приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000494 від 29.08.2017 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно до вимог ст. 234 КПК України обшук може проводитись на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно з відомостей ДРРПНМ право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить в рівних долях ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до результатів проведення аналізу телефонних з`єднань абонентський номер НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ), який знаходиться в користуванні ОСОБА_7 , у ранній, вечірній та нічний час, серед інших, співпадає з адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до показань свідка ОСОБА_16 , він в ході виконання доручення прокурора на предмет встановлення місця проживання ОСОБА_7 , провів по квартирне опитування мешканців будинку АДРЕСА_3 та встановив, що власниця кв. АДРЕСА_4 за вказаною адресою, на ім`я ОСОБА_17 , яка повідомила, що квартира 189 близько року здається в оренду хлопцю вірменської національності, який проживає зі своєю сестрою. Про національність хлопця повідомила власниця квартири.

За даних доказів суд прийшов до переконання, що адреса проживання ОСОБА_7 визначена.

Встановлено, що до клопотання, яке є предметом розгляду, приєднано достатньо матеріалів, які обґрунтовують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Речі, які можуть бути виявлені та вилучені при проведенні обшуку за вищезазначеною адресою, можуть мати значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя погоджується з невідкладністю проведення обшуку.

З огляду на ці обставини в сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ПВ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 у кримінальному провадженні №42017110000000494 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України на проведення обшуку квартири, в якій проживає ОСОБА_7 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення:

- грошових коштів у національній та іноземній валюті;

- мобільних телефонів, які перебувають у користуванні ОСОБА_7 , що зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження;

- паперових носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ, факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- інформацію з комп`ютерної техніки (системних блоків та моноблоків), ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків; вилучити переносні носії інформації, планшети, смартфони на яких зберігаються дані, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- банківських карток;

- документів, які стосуються діяльності ТОВ «Українські Фінансові Операції» ЄДРПОУ 40966896 та ТОВ «Смарт Фіннас» ЄДРПОУ 40919469.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 13.05.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1