Ухвала

від 17.04.2018 по справі 750/3424/18

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/3424/18

Провадження № 1-кс/750/1174/18

У Х В А Л А

17 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1201727001002562 від 01.04.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 62,1 м2, що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно свідоцтва про право на спадщину від 14.03.2005, де зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з інформацією та модеми для доступу до мережі Інтернет, що можуть містити докази вчинення злочину, а також відповідна бухгалтерська документація про діяльність ТОВ «ПЕКС» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», бухгалтерська звітність, платіжні документи, особисті нотатки ОСОБА_6 , що стосуються вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ СЛАВУТИЧ» (далі ТОВ «ПЕКС») код ЄДРПОУ 39640020, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Славутич, Бакинський квартал, буд. 2, кв. 11, в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_6 , яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 2017 років, незаконно здійснила ряд переказів грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання які знаходяться на території м. Чернігова.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ СЛАВУТИЧ» код ЄДРПОУ 39640020 (в подальшому ТОВ «ПЕКС»), юридична адреса якого: 07101, Київська область, м. Славутич, Бакинський квартал, буд. 2, кв. № 11, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: Київська область, м. Славутич, вул. 77-ої Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ПЕКС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій.

Відповідно до наказу № 3 від 01.12.2015 року до ТОВ «ПЕКС» на посаду бухгалтера підприємства була призначена ОСОБА_6 . Згідно посадової інструкції ОСОБА_6 до посадових обов`язків останньої входило:

-вести повне бухгалтерське супроводження товариства;

-здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт;

-підготовка бухгалтерської звітності товариства;

аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів.

Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував заступник директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_8 , та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_9 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_7 , засновника ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_10 , та директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_9 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ПЕКС», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора НОМЕР_3 котрий особисто належить ОСОБА_6 , вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6 , з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ «ПЕКС» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), здійснено ряд операцій по перерахуванню грошових коштів на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.04.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270010002562, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

У провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270010002563 від 01.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9 , котрий повідомив, що він дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» код ЄДРПОУ 39366965 (в подальшому ТОВ «ЕСС»), юридична адреса якого: 07100, Київська область, м. Славутич, Добринінський квартал, 13, кв. № 811, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: 07100, Київська область,

м. Славутич, вул. 77-ої Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ЕСС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій.

Відповідно до трудової угоди № 01 ТС від 03.01.2016 року до ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» на виконання функцій бухгалтера була залучена ОСОБА_6 , яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ «ПЕКС». Згідно даної трудової угоди ОСОБА_6 на власний ризик зобов`язувалась виконувати наступні роботи:

-вести повне бухгалтерське супроводження товариства;

-здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт;

-підготовка бухгалтерської звітності товариства;

-аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів.

Приблизно в середині березня 2017 року, на його мобільний телефон зателефонував співзасновник ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_8 , та повідомив інформацію проте, що з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_4 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_9 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі його, засновника ТОВ «ЕСС» ОСОБА_11 та директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_7 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 653058, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора НОМЕР_3 котрий особисто належить ОСОБА_6 , вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6 , з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» № НОМЕР_4 , відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), здійснено ряд операцій по перерахуванню грошових коштів на банківські рахунку суб`єктів підприємницької діяльності на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 05.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270010002563, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

12.09.2017 постановою прокурора Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_12 вищевказані кримінальна правопорушення об`єднані в одне кримінальне провадження за №12017270010002562 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «ПЕКС», та виконувала обов`язки головного бухгалтера ТОВ «ЕСС», маючи доступ до особистого кабінету клієнт-банку «УкрСиббанк» вищевказаних товариств, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення в період часу з січня 2016 до березня 2017 здійснила ряд перерахувань грошових коштів з банківського рахунку вказаних організацій на банківські рахунки суб`єктів господарювання зареєстрованих на території м. Чернігова. Вказані перерахування були здійснені на підставі фіктивних господарських операцій.

10.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду

м. Чернігова слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «ПЕКС» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» № НОМЕР_4 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а також інформації про ІР-адреси з яких здійснювались доступи через мережу інтернет до особистого кабінету в системі інтернет-банкінгу.

Після проведення вилучення інформації зазначеної в ухвалі слідчого судді та при ознайомленні з інформацією про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу (клієнт-банку), та аналізу вказаної інформації, встановлено, що доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу (клієнт-банку) ТОВ «ПЕКС», та операції з розрахунковими рахунками здійснювались з наступної ІР-адреси: НОМЕР_5 , яка належить інтернет провайдеру оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ«Київстар». Відповідно до інформації що становить банківську таємницю, з ІР-адреси НОМЕР_5 здійснено входи особистого кабінету інтернет-банкінгу (клієнт-банку) ТОВ «ПЕКС» в періоди часу з 21.06.2016 по 13.03.2017.

Також при ознайомленні з інформацією про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу (клієнт-банку), та налізу вказаної інформації, встановлено, що доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу (клієнт-банку) ТОВ «ЕСС», та операції з розрахунковими рахунками здійснювались з тої самої ІР-адреси: НОМЕР_5 , яка належить інтернет провайдеру оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ«Київстар». Відповідно до інформації що становить банківську таємницю, з ІР-адреси НОМЕР_5 здійснено входи особистого кабінету інтернет-банкінгу (клієнт-банку) ТОВ «ЕСС» в наступні періоди часу з 23.02.2016 по 15.03.2017.

В ході здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було встановлено, що дана ІР адреса закріплена за оператором телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар».

З метою визначення адреси за якою знаходиться комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснено вхід до персонального кабінету в системі інтернет-банкінгу, а також персональних даних особи якій надається послуга доступу до мережі інтернет, бухгалтерської документації, та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідчий вважає за необхідне провести обшук на приміщення квартири, в якому зареєстрована та мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки № 120168912 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, трикімнатна квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 62,1 м2, належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно свідоцтва про право на спадщину від 14.03.2005.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, у зв`язку з чим заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Провести обшук квартири АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно свідоцтва про право на спадщину від 14.03.2005, де зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з інформацією та модеми для доступу до мережі Інтернет, що можуть містити докази вчинення злочину, а також відповідна бухгалтерська документація про діяльність ТОВ «ПЕКС» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», бухгалтерська звітність, платіжні документи, особисті нотатки ОСОБА_6 , що стосуються вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1