Ухвала

від 17.04.2018 по справі 200/5241/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа 200/5241/18-к

Провадження № 1-кс/200/3510/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 22018040000000032 від 23.05.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням № 22018040000000032 встановлено, що посадові особи ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» (код ЄДРПОУ 34314907, м. Дніпро), протягом 2015?2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Крім того встановлено, що начальник відділу продаж ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами у період часу з 23.03.2015 по 27.06.2017, здійснювала фінансове забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».

Відповідно до листа Дніпропетровської митниці ДФС ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» у період часу з 05.03.2016 по 18.07.2017 здійснювало розмитнення товару за кодом УКЗЕД 3917320020 на митному посту «Центральний» (UA110190), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Новоселівська, буд. 23, та у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» (UA110180), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, площа Десантників, буд. 5.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 (далі Постанова) затверджено перелік товарів, серед яких є товар - «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД 3917320020, який розмитнювався ТОВ«Р.Б.К. Атлантіс Груп» з 05.03.2016 по 18.07.2017.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що митне оформлення та декларування товару «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД 3917320020, який надійшов на адресу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» здійснювалось на митному посту «Центральний» (UA110190) Дніпропетровської митниці ДФС, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 23 митним брокером ТОВ «Енелайз» (код ЄДРПОУ 23373979, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 2) в особі декларанта ОСОБА_6 .

За результатами декларування декларантом ТОВ «Енелайз» ОСОБА_6 було оформлено 23 митні декларації, які було вилучено слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що митним брокером ТОВ«Енелайз», діючим на підставі договору доручення № 55/1 від 17.09.2015, до вказаних вище митних декларацій, було внесено недостовірні дані про виробника/імпортера товару, яким в дійсності виступає ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ), на продукцію якого, відповідно до Постанови, накладено заборонену до ввезення на митну територію України.

Крім того, відповідно до інформування ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області посадовими особами ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» митному брокеру ТОВ«Енелайз» з метою митного оформлення та декларування товару «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД 3917320020, надавались товаросупровідні документи для їх корегування та підробки, з метою приховування достовірної інформації про виробника/імпортера продукції, яким в дійсності є ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ) та ухилення від дії Постанови, якою накладено «ембарго» на продукцію за кодом УКЗЕД 3917320020.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження слідує, що за розпорядженням керівництва ТОВ «Енелайз» його співробітники здійснюють документальне оформлення супровідних документів з ознаками підробки інших суб`єктів ЗЕД. Додатково в інформування ГВБКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області значиться, що співробітники ТОВ«Енелайз» використовують у своїй протиправній діяльності підроблені кліше, печатки та штампи, а також використовують бланки суворої звітності, які безконтрольно знаходяться в їх звітності.

Згідно інформаційної довідки КП «ДМБТІ» ДОР» № 416 від 15.01.2018 право власності за адресою: м. Дніпро, вул. Чорногірська, буд. 82, за місцем фактичного проживання заступника директора ТОВ «Енелайз» ОСОБА_7 , належить ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу від 30.03.1988.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Дніпро, вул. Чорногірська, буд. 82, за місцем фактичного проживання заступника директора ТОВ «Енелайз» ОСОБА_7 , можуть знаходиться документи, із зазначенням достовірних (дійсних) даних щодо виробника/імпортера товару за кодом УКЗЕД 3917320020, який надійшов на адресу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та яким в дійсності виступає ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, індекс 346703, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72, код 6163026503) - декларацій на товар, CMR, додаткових угод, інвойсів, доручень на перевозку вантажів, посвідчень якості, пакувальних аркушів, етикеток та інших документів щодо товару, виробником та імпортером якого виступає ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (контрактів, угод, угод про вартість послуг та товару, договорів поставок, посередницьких договорів, договорів перевезення, доручень на перевезення вантажів, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, договорів транспортного експедирування, додаткових угод, додатків, протоколів узгодження розбіжностей, специфікацій, платіжних доручень, податкових доручення, видаткових накладних, касових ордерів, товарно-транспортних накладних, заявок на поставку товару, актів приймання?передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, рахунків на оплату, посвідчень якості, сертифікатів якості, сертифікатів походження, листів про погодження, документи, що визначають країну походження товару, документів, що містять відомості про код товару згідно з УКТЗЕД тощо), пакувальних етикеток, документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів, які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико?хімічних характеристик тощо) товару, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, встановлення країни походження товару, встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, які видаються спеціалізованими лабораторіями з питань експертизи та досліджень, лабораторних досліджень та висновків хімічних аналізів), як у паперовому вигляді так і в електронному, бланків суворої звітності, сертифікатів якості, документів, які підтверджують країну походження, сертифікатів здоров`я, які видані іноземними органами, кліше, печаток, штампів, дата-штампів, та інших предметів та документів, які мають ознаки підробки, та інших документів, які за своїм походженням не відносяться до фінансово-господарської діяльності ТОВ«Енелайз», матеріальних носіїв та документів, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, засобів комунікації та зв`язку, що можуть містити відомості або сліди щодо ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», які можуть використовуватися особами, які причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, інших предметів та матеріальних носії інформації, які можуть містити інформацію про ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, індекс 346703, Ростовська обл., Аксайський р-н, х.Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72, код 6163026503) та про факти підробки документів, предметів та матеріальних носіїв інформації, які можуть підтверджувати зв`язок ТОВ«Енелайз» з ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» та ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп», робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості стосовно ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», комп`ютерної техніки та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди щодо ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» та факти підробки предметів та до документів, інші предмети, документи та носії інформації, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве та доказове значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в заяві зазначив, що просить клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним вчинення кримінального правопорушення; відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у видрукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі знаходяться у місці, зазначеному в клопотанні, та іншим шляхом отримати відшукуванні речі, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22017040000000032 від 23.05.2017, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 , іншим прокурорам, які знаходяться у групі прокурорів, або іншим працівникам підрозділів органів СБ України, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, по даному кримінальному провадженню, проведення обшуку за місцем фактичного проживання заступника директора ТОВ «Енелайз» ОСОБА_7 у всіх жилих та не жилих приміщеннях господарського призначення будинку 82 по вулиці Чорногірська у місті Дніпрі, з метою відшукання та вилучення документів, із зазначенням достовірних (дійсних) даних щодо виробника/імпортера товару за кодом УКЗЕД 3917320020, який надійшов на адресу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та яким в дійсності виступає ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, індекс 346703, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72, код 6163026503) - декларацій на товар, CMR, додаткових угод, інвойсів, доручень на перевозку вантажів, посвідчень якості, пакувальних аркушів, етикеток та інших документів щодо товару, виробником та імпортером якого виступає ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (контрактів, угод, угод про вартість послуг та товару, договорів поставок, посередницьких договорів, договорів перевезення, доручень на перевезення вантажів, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, договорів транспортного експедирування, додаткових угод, додатків, протоколів узгодження розбіжностей, специфікацій, платіжних доручень, податкових доручення, видаткових накладних, касових ордерів, товарно-транспортних накладних, заявок на поставку товару, актів приймання?передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, рахунків на оплату, посвідчень якості, сертифікатів якості, сертифікатів походження, листів про погодження, документи, що визначають країну походження товару, документів, що містять відомості про код товару згідно з УКТЗЕД тощо), пакувальних етикеток, документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів, які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико?хімічних характеристик тощо) товару, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, встановлення країни походження товару, встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, які видаються спеціалізованими лабораторіями з питань експертизи та досліджень, лабораторних досліджень та висновків хімічних аналізів), як у паперовому вигляді так і в електронному, бланків суворої звітності, сертифікатів якості, документів, які підтверджують країну походження, сертифікатів здоров`я, які видані іноземними органами, кліше, печаток, штампів, дата-штампів, та інших предметів та документів, які мають ознаки підробки, та інших документів, які за своїм походженням не відносяться до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енелайз», матеріальних носіїв та документів, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, засобів комунікації та зв`язку, що можуть містити відомості або сліди щодо ТОВ«Р.Б.К. Атлантіс Груп» та ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», які можуть використовуватися особами, які причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, інших предметів та матеріальних носії інформації, які можуть містити інформацію про ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, індекс 346703, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72, код 6163026503) та про факти підробки документів, предметів та матеріальних носіїв інформації, які можуть підтверджувати зв`язок ТОВ«Енелайз» з ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» та ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп», робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості стосовно ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», комп`ютерної техніки та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди щодо ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» та факти підробки предметів та до документів, інші предмети, документи та носії інформації, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве та доказове значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Строк дії ухвали - до 29 квітня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1