Ухвала

від 01.04.2013 по справі 235/1505/13-к

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №235/1505/13-к

Провадження № 1-кс/235/83/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей

м.Красноармійськ 01 квітня 2013 р.

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В. ,

за участю прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1

за участю секретаря Салія О.Т.

а також сторін кримінального провадження

- старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2,про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться у ПАТ ПУМБ за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а (МФО 334851) , за матеріалами кримінального провадження за 32013050670000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 20 березня 2013 р.

Особа, у володінні яких знаходяться речі та документи- ПАТ ПУМБ .

Клопотання від учасників процесуальної дії про фіксування процесуальної дії не надійшло , відповідно до ст.. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про проведення процесуальної дії без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_2, з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться у ПАТ ПУМБ за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а (МФО 334851).

В ході кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит (керівник ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1, головний бухгалтер ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2) згідно договору №1 від 05.01.2012р. виконуючи земляні та будівельні роботи по проекту Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області за рахунок бюджетних коштів, наданих Красноармійською райдержадміністрацією в порушення п.198.1, п.198.6 ст.198, п.201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, п. 2 ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , уклали з постачальниками угоди, які носили безтоварний характер, що призвело до штучного формування податкового кредиту. Загальна сума податкового кредиту та інших податків, що утворилися в результаті укладення нікчемних угод за період 2011-2012 р.р. складає 5 829 787,0 грн. (податок на додану вартість в сумі 2 233 782 грн., податок на прибуток в сумі 1 596 005 грн.).

Відповідно наявних даних основними постачальниками ТМЦ (робіт та послуг) ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит на протязі 2011-2012 років були підприємства, які мають ознаки фіктивності та транзитності , а саме: ПП Інформзв'язок код за ЄДРПОУ 31087521, ТОВ Блейд-Україна код за ЄДРПОУ 32707565.

За даним фактом 07.02.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, тобто розслідування щодо тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Красноармійською районною державною адміністрацією Донецької області в особі голови райдержадміністрації ОСОБА_5 та ТОВ Виробниче управління Укрвуглеекології Ровеньки-Антрацит був укладений договір № 1 про закупівлю земляних та будівельних робіт по проекту Розчинення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області від 05.01.2012. по виконанню робіт були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок Виробниче управління Укрвуглеекології Ровеньки-Антрацит в розмірі 3 012 609 грн.

02.12.2010 ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит . (ЄДРПОУ 35400038) в ПАТ ДОНГОРБАНК ( МФО 334970) був відкритий поточний рахунок № 26007003855000.

23.06.2011 ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит . (ЄДРПОУ 35400038) в ПАТ ПУМБ (МФО 334851) був відкритий поточний рахунок № 26004962482604.

Донгорбанк (МФО 334970) було ліквідовано шляхом реорганізації та приєднання до ПАТ ПУМБ (МФО 334851) 20.01.2012.

Таким чином у слідства є підстави вважати, що відкриті ТОВ Ровеньки-Антрацит поточні рахунки № 26004962482604 і № 26007003855000 находяться в ПАТ ПУМБ .

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці правомірності ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит (ЄДРПОУ 35400038) та з метою зібрання доказів, виникла необхідність в вилучені наступних документів, а саме: руху по рахункам № 26004962482604 і № 26007003855000 за період с 05.01.2012 р. по теперішній час, що належать ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит (ЄДРПОУ 35400038).

Так, з метою всебічного повного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи та встановлення аналогічних порушень діючого законодавства України, є необхідність отримати дані про рух грошових коштів по рахунках ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит (ЄДРПОУ 35400038).

Інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит . (ЄДРПОУ 35400038) № 26004962482604, № 26007003855000 , та платіжні документи, що знаходяться у ПАТ ПУМБ за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а (МФО 334851), має значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.

Згідно із змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України № 2252-IV від 16.12.2004 року до ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою судді.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення товарно-грошових потоків та подальшого їх використання, а також для всебічності, повноти та об'єктивності виявлення усіх обставин злочину по справі ,слідчий просить надати старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться у ПАТ ПУМБ за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а (МФО 334851).

Клопотання про надання старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація,в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у власності юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), які знаходяться у ПАТ ПУМБ за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а (МФО 334851) по рахункам № 26004962482604, № 26007003855000 за період з 05.01.2012 р. по теперішній час, у тому числі:документи, представлені клієнтом для відкриття рахунків, картка зі зразками підписів; договори про відкриття рахунків; статут ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит . (ЄДРПОУ 35400038),доручення від ОСОБА_3 на право користування та здійснення операцій за його рахунками, платіжні доручення, перекази, чеки на зняття готівки,документи (анкета для видачи картки або заява) про видачу ОСОБА_3 або довіреній особі пластикових карток міжнародних платіжних систем для доступу к вказаним поточним рахункам з зазначенням вказанням номера, виду карти, дати видачі ,інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит . (ЄДРПОУ 35400038) № 26004962482604, № 26007003855000 у вигляді роздруківки дебетових то кредитових оборотів зі вказанням дати, суми, призначення платежу, номер платіжного документу, реквізитів контрагентів ( найменування, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку),інформації ( у вигляді довідки) про проведення платежів за рахунками через мережу Клиєнт-Банк з використанням ресурсів Інтернет зі вказанням дати, призначення, суми платежу, ІР-адреси.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Зобов'язати старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2 залишити володільцю речей і документів опис речей і документів , які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, та копії вилучених документів , які виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи , яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва