Ухвала

від 12.03.2018 по справі 757/5820/18-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1334/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" адвоката ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" адвоката ОСОБА_7 та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕРУМ ГРУП", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЛСУНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 лютого 2018 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_9

представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках юридичних осіб відкритих у банківських установах, а саме:

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) № НОМЕР_1 , ТОВ «ПЕЛЕНГ", ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636) № НОМЕР_2 , ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) № НОМЕР_3 , ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) № НОМЕР_4 , ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) № НОМЕР_5 , ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_6 , ТОВ «ЕЄТОР ФІНАНЄ» (ЄДРПОУ 41270869) № НОМЕР_7 , ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_8 , ТОВ «АЄТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_9 , ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) № НОМЕР_10 , ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) № НОМЕР_11 , ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423) № НОМЕР_12 , ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) № НОМЕР_13 , ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_14 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) № НОМЕР_15 , ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 41229098) № НОМЕР_16 , ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) № НОМЕР_17 , ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_18 , ТОВ «КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 41299893) № НОМЕР_19 , ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_20 , ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_21 , ТОВ «ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349) № НОМЕР_22 , ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) № НОМЕР_23 , ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_24 , ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) № НОМЕР_25 , ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_26 , ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) № НОМЕР_27 , ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_28 , відкритих у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) № НОМЕР_29 , ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_31 , ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_32 , ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) № НОМЕР_33 , ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_34 , ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритих у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПAT «Ощадбанк» (МФО 305482), адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115;

- ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636) № НОМЕР_38 , ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_39 , відкритих у Філії - ГУ по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих у Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12;

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , .№ НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , відкритих у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21;

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) № НОМЕР_62 , ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41054843) № НОМЕР_63 , ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) № НОМЕР_64 , ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_65 , ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) № НОМЕР_66 , ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_67 , ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) № НОМЕР_68 , ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_69 , ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) № НОМЕР_70 , ТОВ «БАСОРАМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40731346) № НОМЕР_71 , ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) № НОМЕР_72 , ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) № НОМЕР_73 , ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193) № НОМЕР_74 , ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) № НОМЕР_75 , ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) № НОМЕР_76 , ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085) № НОМЕР_77 , ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_78 , ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (ЄДРПОУ 41299998) № НОМЕР_79 , ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_80 , ТОВ «ФОРМАТ С» (ЄДРПОУ 41383204) № НОМЕР_81 , ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41076956) № НОМЕР_82 , ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) № НОМЕР_83 , ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) № НОМЕР_84 , ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) № НОМЕР_85 , ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41384480) № НОМЕР_86 , ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41379947) № НОМЕР_87 , відкритих у ПAT «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30;

- ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 . ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 . № НОМЕР_102 , ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381 117) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376 № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41443521) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193) № НОМЕР_115 . № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892 № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 № НОМЕР_126 , ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_127 № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПО. 41197522) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ (ЄДРПОУ 41229098) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , ТОВ «МЕГ СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 - ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_142 № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ «ФОРМАТ Є» (ЄДРПОУ 4138320, № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41383356) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41076956) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41384480) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41379947) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) № НОМЕР_177 , ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) № НОМЕР_178 , ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) № НОМЕР_179 , ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) № НОМЕР_180 , ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) № НОМЕР_181 , ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_182 , ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_183 , ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_184 , ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266) № НОМЕР_185 , ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) № НОМЕР_186 , ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_187 , ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) № НОМЕР_188 , ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) № НОМЕР_189 , ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_190 , відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) № НОМЕР_193 , ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_194 , ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) № НОМЕР_195 , ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) № НОМЕР_200 , ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) № НОМЕР_201 , ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) № НОМЕР_206 , ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_207 , ТОВ «ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349) № НОМЕР_208 , ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) № НОМЕР_209 , ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_218 , відкритих у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) № НОМЕР_219 , ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_220 , ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) № НОМЕР_221 , ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_222 , ТОВ "ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) № НОМЕР_223 , ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_224 , відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Київ, площа Троїцька, 2;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) № НОМЕР_225 , ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) № НОМЕР_226 , відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) № НОМЕР_227 , ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_228 , TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_231 , ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» ГЄЛРПОУ 39544112) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) № НОМЕР_236 , ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) № НОМЕР_237 , відкритих у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) № НОМЕР_238 , відкритих у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16;

- ТОВ «ЗАХИСТІ ПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) № НОМЕР_239 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) № НОМЕР_240 , відкритих у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) № НОМЕР_241 , відкритих у AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_242 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_243 № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" Шевельова А.С., представник ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" ОСОБА_7 та представник ТОВ "ВЕРУМ ГРУП", ТОВ "ДАЛСУНГ", ТОВ "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" ОСОБА_8 подалиапеляційні скарги.

У поданій апеляційній скарзі представник ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" Шевельова А.С. просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ЗАХИСТІ ПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) № НОМЕР_239 , відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначенігрошові кошти в цій частині відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" посилається на те, що викладені у оскаржуваній ухвалі слідчого судді висновки не підтверджені жодними доказами, слідчим суддею не досліджувалося питання походження коштів на рахунку товариства, яке ніяким чином не причетне до кримінального провадження № 42017000000001759. У клопотанні прокурора не зазначена правова підстава для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, а накладений арешт перешкоджає господарській діяльності ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД".

У апеляційній скарзі представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» ОСОБА_7 з урахуванням доповнень до неї скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, № НОМЕР_242 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та № НОМЕР_243 № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та постановити нову ухвалу у цій частині, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначені грошові кошти.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, не обґрунтованою та прийнятою із істотним порушенням вимог кримінально - процесуального законодавства.

Також, представник зазначає, що кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування ведеться за фактом, а не по відношенню до конкретних службових осіб товариства, за час проведення досудового розслідування жодній посадовій особі товариства не було пред`явлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень по яким порушувалося провадження., клопотання прокурора та оскаржувана ухвала не містить посилання на докази, які свідчили про незаконну діяльність товариства, протиправність походження розміщених на його рахунках коштів, посилання у клопотанні орану досудового розслідування на наявність постанови про визнання арештованих грошових коштів речовими доказами є помилковим, а накладений арешт на грошові кошти товариства, фактично зупиняє його господарську діяльність.

Представник ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД», ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» - адвокат ОСОБА_8 у апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_190 , відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ТОВ«ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_228 ; TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_231 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити прокурору у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти вищезазначених товариств.

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, представник ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД» та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» обґрунтовує тим, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення та участі представників товариств, а копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 21.02.2018 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, адвокат ОСОБА_8 зазначає, що висновки слідчого судді, викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки ні в ухвалі, ні в клопотанні прокурора не зазначена сума грошових коштів на які накладено арешт та розмір ймовірної заподіяної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування не було надано слідчому судді доказів на підтвердження наявності підстав для накладення арешту, а накладений судом арешт обмежує здійснення господарської діяльності товариств з іншими суб`єктами господарювання.

Також, як зазначає представник, клопотання прокурора не містить даних про те, що службові особи ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД», та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, пояснення представників власників арештованого майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 05.02.2018 року без повідомлення та участі в судовому засіданні ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД» та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» чи їх представників. Про наявність оскаржуваної ухвали, як зазначає представник ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД» та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» ОСОБА_8 дізнався лише 21.02.2018 року, а тому апеляційна скарга вказаних товариств є поданою в межах визначеного законом п`ятиденного строку, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001759 від 31.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728), ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001), ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967), ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607), ТОВ «ЗАХПСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300), ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39586131) діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ (ЄДРПОУ 32359108), ДП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ №1» (ЄДРПОУ 34032208), ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33426253), ПАТ «ШАХТА «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 00178175), ДП «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33839013), ДП «ВК КРАЄНОЛИМАНСЬКА» (ЄДРПОУ 31599557), ДП «МИРНОГРАДВУПЛЛЯ» ЄДРПОУ 32087941), ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 32323256), ДП «ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 32365965), Другого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ 00159367), Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ 00159427), Десятого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ 00159462), ДВГРЗ ДСНС України (ЄДРПОУ 33873405), Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний (аварійно- рятувальний) загін (ЄДРПОУ 33839804) під час проведення конкурсних торгів із закупівлі саморятівників, респіраторів та комплектуючих до них здійснили привласнення державних коштів, шляхом обмеження кола учасників торгів, проведення закупівель товарів і отримання послуг у заздалегідь відомих суб`єктів підприємницької діяльності за значно завищеними цінами та з технічними характеристиками, які не відповідають дійсності.

Отримані кошти від підприємств державної форми власності переможцями конкурсних торгів перераховувались в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за начебто придбану продукцію, яка фактично поставляється з м. Донецьк, який є тимчасово непідконтрольною територією України, при цьому своїх пропозиціях зазначали відомості щодо самостійного виготовлення даного роду продукції, що не відповідає дійсності.

Також, зазначено, що під час поставки товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств державної форми власності переможцями торгів були пов`язані між собою юридичні особи, а саме: ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728), ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001), ТОВ «ДЕЛЛІНГ-ЄТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967), ТОВ «ДОНЄОРБ» (ЄДРПОУ 37902607), ТОВ «ЗАХИЄТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300), ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39586131) які поставляли відповідну продукцію за ціною, що значно перевищує їх фактичну вартість, а також з технічними характеристиками, які не відповідають установленим стандартам.

Для прикриття незаконної діяльності указаних вище осіб використовувалась низка суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «ПЕЛЕНГАЄ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636), ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278), ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «КОНТРАКТ АРІЄ» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365), ТОВ «ЕЄТОР ФІНАНЄ» (ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «БАСОРАМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40731346), ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067), ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423), ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892), ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649), ТОВ -МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840), ТОВ ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «ФОРМАТ С» (ЄДРПОУ 41383204), ТОВ ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ41076956), ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026), ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266), ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452), ТОВ «БАРДО ЕРУП» (ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ЛАВІТА ТОРЕ» (ЄДРПОУ 41384480), ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРЕ» (ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954), ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 від 30.01.2018 року, грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених товариств визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000001759 від 31.05.2017 року.

30.01.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств, яке обґрунтовував необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

05.02.2018 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000001759, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність однак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно в частині грошових коштів, що знаходяться на рахунках : ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_190 , відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_228 , TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_231 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) № НОМЕР_239 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_242 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_243 № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, у кримінальному провадженні № 42017000000001759, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів представника ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД", представника ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД", представника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» та представника ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД», та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ», встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України з врахуванням постанови про визнання речовими доказами від 30.01.2018 року.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні прокурора майно грошові кошти що знаходяться на рахунках : ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_190 , відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_228 , TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_231 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , відкритиху ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) № НОМЕР_239 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_242 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_243 № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно у кримінальному провадженні № 42017000000001759, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти що знаходяться на рахунках : ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_190 , відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_228 , TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_231 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) № НОМЕР_239 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_242 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_243 № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" адвоката ОСОБА_7 , представника ТОВ "ВЕРУМ ГРУП", ТОВ "ДАЛСУНГ", ТОВ "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" - адвоката ОСОБА_13 є. та представника ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" адвоката ОСОБА_6 задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 лютого 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_190 , відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) № НОМЕР_228 , TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) № НОМЕР_231 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) № НОМЕР_239 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_242 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) № НОМЕР_243 № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" адвоката ОСОБА_7 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕРУМ ГРУП", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЛСУНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" - адвоката ОСОБА_8 та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" адвоката ОСОБА_6 ., - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4