ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/15404/17

1-кс/755/2130/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226) за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 23-А, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ "ГРІНВІЧ КОМПАНІ" (код 41517250); ТОВ Віндхем (код 40941583); ТОВ Алькор-текс (код 41315050); ТОВ Вантаж-нік (код 39792243); ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171); ТОВ Топтрейд-Н (код 41308017); ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880); ТОВ "ХМАО" (код 41585100); ТОВ "АКТІМА ПЛЮС" (код 41329655) ТОВ "ЕГІДА ТОРГ" (код 40059222), ТОВ "ГРОТЕКС ПЛЮС" (код 40225815), ТОВ "РЕМТОН" (код 41385306), ТОВ "ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" (код 40608975), ТОВ Комерц-лайт (код 40641677) ТОВ "БОРСАЛІНО" (код 40394676), ТОВ "БРІОНІ ГРУП" (код 40269983), ТОВ "АЛІСІЯ МАСТЕРС" (код 40611176), ТОВ "ВЕЛЕСГРАД" (код 40429750), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (код 40671392), ТОВ "ЮНІТЕК КОМПАНІ" (код 39891702) ,ТОВ Сімтем лайн (код 39807280), ТОВ Старт-пром плюс (код 40176742) ТОВ "ПОСТАЧМЕТАЛГРУП" (код 40748627), ТОВ Фідея груп (код 39996147); ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (код 40729651) ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (код 41513544); ТОВ Скай білд (код 38913426); ТОВ Крако (код 41057740), ТОВ АП-Грейд (код 40235425), ТОВ "ТАЙМІСТ" (код 39931631), ТОВ Бритіш Імпорт (код 41012929), ТОВ Комерц-Лайт (код 40641677), ТОВ "ЛОТТУС ГРУП" (код 40235399), ТОВ "ПАНАМАКС ТРЕЙД" (код 39531716), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (код 40379464),ТОВ Протонн-Груп (код 40235300), ТОВ "СТІЛСВІТ" (код 37258395), ТОВ Ден плюс (код 33779321), ТОВ Сицилю Компані (код 40844781), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472), ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (код 39646750); ПП Лодінг Груп (код ЄДРПОУ 40544414), ПП Корелайм (код ЄДРПОУ 40545638), ПП Грант - Про (код 40544676), ПП Райтерс (код ЄДРПОУ 40719884), ПП Ентер-Сел (код ЄДРПОУ 40717599); ТОВ Євролюкс центр (код 40840064), ТОВ Ліфко (код 40934335), ТОВ Гексастрой (код 40498740), ТОВ Вестдейл (код 40949416), ТОВ Байтрек (код 41142117); ТОВ Райт-Трейд (код 40560394), ТОВ АроксБрок (код 39289095), ТОВ Акцент.ком (код 40949980), ТОВ Домдар (код 41656035), ТОВ Самміт-Агро (код 41147733), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066), ТОВ БліссКомпані (код 39568400) ТОВ Агро-Овен (код 25522107) і ТОВ Кормотех (код 32673400); ТОВ Поверавтотранс (код 41010130) , ТОВ Сайлас Груп (код 41632155), ТОВ УкрспецТрейдинг (код 41504938), ТОВ СкіонТрейд (код 40372720), ТОВ Діліант ЛТД (код 41129866), ТОВ ЛіборПриват (код 40746405), ТОВ Оріонпроф (код 40928494), ТОВ Релент (код 41129274), ТОВ ПродоМаркет (код 41381379), ТОВ Інстант-Ком (код 41017471), ТОВ Айрон Буд (код 41017361), ТОВ Бізнес Груп К (код 39395839), ТОВ Саірус Люкс (код 40470589), ТОВ Оункепітал (код 40533271); ТОВ БК Строй 2016 (код 40633870), ТОВ Максі Постач (код 41454730) ,ТОВ Кейнфор (код 40947978) ТОВ Омега (код 30982361); ТОВ Ай ті сі джи (код 38704787), ТОВ Ай ті сі джі.нет (код 32922099), ТОВ Будівельна компанія Профітван (код 40916300), ТОВ Ефон груп (код 40222491), ТОВ Сервіс трейд хаус (код 40767854), ТОВ Вінстей (код 40535373), ТОВ Салтор лімітед (код 40932516), ТОВ Андромеда трейд (код 40932563), ТОВ Будівельна група Вавілон (код 41197522), ТОВ Борисфен-груп-ЛТД (код 40369938), ТОВ Грандсервіс (код 40952422), ТОВ Вараєті (код 40545926); ТОВ Борисфен-груп-ЛТД (код 40369938),ТОВ Альянс профіт груп (код 41317482), ТОВ Лерден (код 41062310), ТОВ Воркхорс (код 40255902); ТОВ Прод Імпорт (код 41349556), ТОВ Імпорт Продукт (код 40317104); ТОВ ЛаціоТрейд (код 39929526);ТОВ ШантіКріон (код 39989082); ТОВ Ладовиф-16 (код 40364416), ТОВ Компанія Приват Груп (код 41619951); ТОВ"ІНК БУД код 41179990, ТОВ "ПРОМ АТЛОН код 41229978; ТОВ Гранд буд компані (код 40255038), ТОВ Студія-дизайн інтер'єру (код 33397668), ТОВ Наше тепло (код 40144197); ТОВ Вінтер Стайл (код 41718070); ТОВ Лотус - Трейд (код 41583475); ТОВ Баттер Трейд (код 41583124); ТОВ БК Лайт Білдінг (код 40679559); ТОВ Харлоу (код 40474908); ТОВ КБК Інтекс (код 40080799); ТОВ Аріо концепт (код 39335277); ТОВ Аполло лайф (код 39207101); ТОВ Ронерс (код 39154228);ТОВ Факс ЛТД (код 39380398); ТОВ Моноліт буд сервіс (код 39195238), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ Майдвел (код 40517705); ТОВ Домдар (код 41656035); ТОВ Диалог юг (код 41015249); ТОВ Фінейро (код 40700014); ТОВ Вега сервайс (код 41380381); ТОВ Спейслаб (код 41576101); ТОВ Грейт актив (код 41351717); ТОВ Марел трейдінг (код 41365693); ТОВ Транкор (код 40681636) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Крім того, учасниками вказаної злочинної схеми були й інші суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема одними з "вигодонабувачів" є: ТОВ Лазер Кат (код ЄДРПОУ 40101593), ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226), ТОВ Київська девелоперська компанія (код ЄДРПОУ 25274325), ТОВ ТВП Світ Кормів (код ЄДРПОУ 40320164), ТОВ ТВП Сап Логістика (код ЄДРПОУ 3948580), ТОВ АНКЛ ЛІНК (код ЄДРПОУ 35948147), ТОВ Ай ті сі джі.нет (код ЄДРПОУ 32922099), ТОВ ТД-Сьомий Континент (код ЄДРПОУ 39059198), ТОВ СПП Трейдинг (код ЄДРПОУ 40421243), ТОВ Аркада Буд Холдинг (код ЄДРПОУ 41086629), ПрАТ Київська будівельна компанія Київбудком (код ЄДРПОУ 24934463), ТОВ Бізнес-тайм груп (код ЄДРПОУ 40645142), ТОВ БК Рестрой (код ЄДРПОУ 34968230).

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ Лазер Кат (код ЄДРПОУ 40101593), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2017-2018 років таких взаємовідносин, які знаходяться у ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226) за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 23-А.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226) за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 23-А, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ Лазер Кат (код ЄДРПОУ 40101593) виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання ТМЦ; виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листів, претензій, матеріалів переписки між підприємствами; документів які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період 2017-2018 років, які перебувають у володінні ДП Судовий будівельно-експертний центр (код ЄДРПОУ 32706226) за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 23-А, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 17.04.2018
Оприлюднено 19.04.2018

Судовий реєстр по справі 755/15404/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.10.2018 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 22.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.08.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/15404/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону