Ухвала

від 18.04.2018 по справі 569/7083/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/7083/18

УХВАЛА

18 квітня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В обгрунтування клопотання слідчий вказував, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_5 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході допиту ОСОБА_4 , останній зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його дружина ОСОБА_5 , яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_5 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_4 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_5 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв`язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_6 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 . згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_7 .

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_8 , останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_5 іншою особою.

У зв`язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 , який повідомив, що ОСОБА_10 підробила наказ про призначення її виконувачем обов`язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_8 , у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

У зв`язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_11 , про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_10 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_11 , які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_11 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_11 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_11 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_11 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_13 .

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_11 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_14 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_11 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_3 ; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_15 , згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об`єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об`єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Таким чином, у ході провадження досудового розслідування виникла необхідність провести судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконаних у реєстраційній справі ТОВ «Будкомфорт-Лайн», реєстраційних справ на земельні ділянки, договорів купівлі-продажу транспортних засобів та інших документів.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, просить призначити експертизу.

Згідно ч. 3ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з"явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ч. 1ст. 244 КПК України, у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК України,слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи необхідність спеціальних знань для з"ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.242, 244,309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Перед експертом (-ами) поставити наступні запитання:

1) Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконано підпис у графі " ОСОБА_10 25.09.2017" на кожному аркуші заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн»?

2) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "уповн. Особа ОСОБА_16 25.09.2017" на кожному аркуші заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн»?

3) Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконано підпис у графі " ОСОБА_10 27.09.2017" у продовженні реєстраційної картки форми 1?

4) Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконано підпис у графі " ОСОБА_10 " у заключній частині статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн»?

5) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі " ОСОБА_16 (уповноважена особа)" у заключній частині статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн»?

6) Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконано підпис у графі "голова зборів ОСОБА_10 " у заключній частині протоколу № 01 Загальних зборів Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн» від 22.09.2017?

7) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "секретар зборів ОСОБА_16 (уповноважена особа) у заключній частині протоколу № 01 Загальних зборів Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн» від 22.09.2017?

8) Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконано підпис у графі "Заявник ОСОБА_10 27.09.2017" у описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії?

9) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344821?

10) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344828?

11) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344814?

12) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344831?

13) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24263810?

14) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344824?

15) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "підпис заявника" у заключній частині заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344818?

16) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "09.08.2017" у заключній частині заяви 1060 від 09.08.2017?

17) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у наказі № 20-к від 09.08.2017?

18) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у наказі № 17-ОС від 08 серпня 2017?

19) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у акті службового розслідування від 09.08.2017?

20) Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконано підпис у графі "заступник директора ПП «Автотехнологія» ОСОБА_10 " у акті службового розслідування від 09.08.2017?

21) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017?

22) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017?

23) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017?

24) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017?

25) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017?

26) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017?

27) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017?

28) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017?

29) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017?

30) Ким, ОСОБА_16 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017?

31) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "Засновник (власник)" у рішенні № 01 Засновника Приватного підприємства «Автотехнологія» від 08 серпня 2017?

32) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у наказі № 16-ОС від 08 серпня 2017?

33) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у наказі № 16-ОС від 08 серпня 2017?

34) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у довіреності від 08 серпня 2017?

35) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у наказі № 16-ОС від 08 серпня 2017?

36) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у довіреності від 09 серпня 2017?

37) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8 " у наказі № 18-ОС від 09 серпня 2017?

38) Ким, ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у графі "засновник (власник) ОСОБА_8 " у рішенні № 02 Засновника Приватного підприємства «Автотехнологія» від 09 серпня 2017?

Для дослідження експерту(-ам) надати паперовий ящик, який опечатаний бирками з пояснювальним записом, у якому міститься:

1. об`єкти дослідження:

1). матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 5 на 185 арк., в якій на 9-46 аркуші знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 41612720), на 81-92 аркуші знаходиться реєстраційна справа № 1363829356246, на 93-108 аркуші знаходиться реєстраційна справа № 362734856246, на 109-124 аркуші знаходиться реєстраційна справа № 603056956246, на 125-157 аркуші знаходиться реєстраційна справа № 1357768056246, на 157-173 аркуші знаходиться реєстраційна справа № 1352592256246, на 174-185 аркуші знаходиться реєстраційна справа № 1363814756246), а саме:

- на 11-17-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн»;

- на 18-му аркуші знаходиться продовження реєстраційної картки форми 1;

- на 20-34-му аркуші знаходиться статут ТзОВ «Будкомфорт-лайн»;

- на 35-44-му аркуші знаходиться протокол № 01 Загальних зборів Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-лайн» від 22.09.2017;

- на 45-му аркуші знаходиться опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- на 84-85-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344821;

- на 96-97-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344828;

- на 112-113-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344814;

- на 112-113-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344814;

- на 128-129-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344831;

- на 138-139-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24263810;

- на 161-162-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344824;

- на 177-178-му аркуші знаходиться заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 24344818;

2.) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 8 на 197 арк., в якій на 11-75 аркуші знаходиться документи реєстраційних справ на автомобілі вилучені в Регіональному сервісному центрі МВС в Рівненській області, на 146-169 аркуші знаходяться документи на автомобілі вилучені у ТОВ «М.В.Л. Груп», а саме:

- на 15-му аркуші знаходиться заява № 1060 від 09.08.2017;

- на 17-му аркуші знаходиться наказ № 20-к від 09.08.2017;

- на 18-му аркуші знаходиться наказ № 17-ОС від 08 серпня 2017;

- на 19-му аркуші знаходиться акт службового розслідування від 09.08.2017;

- на 22-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 33-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 44-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 55-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 68-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017;

- на 157-му аркуші знаходиться рішення № 01 Засновника Приватного підприємства «Автотехнологія» від 08 серпня 2017;

- на 158-му аркуші знаходиться наказ № 16-ОС від 08 серпня 2017;

- на 159-му аркуші знаходиться наказ № 16-ОС від 08 серпня 2017;

- на 160-му аркуші знаходиться довіреність від 08 серпня 2017;

- на 161-му аркуші знаходиться наказ № 16-ОС від 08 серпня 2017;

- на 162-му аркуші знаходиться довіреність від 09 серпня 2017;

- на 163-му аркуші знаходиться наказ № 18-ОС від 09 серпня 2017;

- на 164-му аркуші знаходиться рішення № 02 Засновника Приватного підприємства «Автотехнологія» від 09 серпня 2017;

- на 165-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 166-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 167-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 168-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 169-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017;

2. зразки підпису ОСОБА_10 , а саме:

а) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 6 на 277 арк., де знаходяться реєстраційні справи ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТзОВ «Комфорт-Лайн» (33001121) та у документах яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_10 виконані у:

- лист до виконавчого комітету Рівненської міської ради Державному реєстратору № 6 від 05.06.2012 (143 арк.);

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 27.12.2012 (146-149 арк.);

- лист до виконавчого комітету Рівненської міської ради Державному реєстратору № 9 від 14.03.2013 (151 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2012 (152 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 26.02.2014 (154 арк.);

- лист до виконавчого комітету Рівненської міської ради Державному реєстратору № 1 від 14.05.2014 ТзОВ «Комфорт-Лайн» (156 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТзОВ «Комфорт-Лайн» на 31 грудня 2013 (157 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 27.05.2014 (159-164 арк.);

- протокол № 01 загальних зборів учасників ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (166-169 арк.);

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (170 арк.);

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (171-173 арк.);

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (174-176 арк.);

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (177-179 арк.);

- довіреність ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (180 арк.);

- статут ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 20.05.2014 (181-193 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 09.07.2014 (195 арк.);

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 26.05.2015 (197-205 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 30.06.2015 (207 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТзОВ «Комфорт-Лайн» на 31 грудня 2014 (209 арк.);

б) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 3 на 284 арк., де знаходяться реєстраційна справа ТзОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 39212462) та у документах якої містяться вільні зразки підпису ОСОБА_10 виконані у:

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 13.05.2014 (169 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 13.05.2014 (170-173 арк.);

- протокол № 01 загальних зборів учасників ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 08.05.2014 (174-175 арк.);

- статут ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 08.05.2014 (176-187 арк.);

3. зразки підпису ОСОБА_16 , а саме:

а) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 6 на 277 арк., де знаходяться реєстраційні справи ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТзОВ «Комфорт-Лайн» (33001121) та у документах яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_16 виконані у:

- опис документів, що надаються юридичною особою ПП «Автотехнологія» від 26.06.2013 (88 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ПП «Автотехнологія» від 26.06.2013 (89 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ПП «Автотехнологія» від 11.07.2014 (93 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ПП «Автотехнологія» від 09.07.2014 (94 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 19.03.2014 (153 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 26.02.2014 (154 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 29.05.2014 (158 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 27.05.2014 (159-164 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 10.07.2014 (194 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 09.07.2014 (195 арк.);

б) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 3 на 284 арк., де знаходяться реєстраційна справа ТзОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 39212462) та у документах якої містяться вільні зразки підпису ОСОБА_16 виконані у:

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 04.06.2014 (189 арк.);

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 02.06.2014 (190-196 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 10.07.2014 (199 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 09.07.2014 (200 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 12.09.2014 (203 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 11.09.2014 (204-207 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 25.11.2014 (225 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 25.11.2014 (226-230 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 23.11.2016 (265 арк.);

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 23.11.2016 (266 арк.);

4. зразки підпису ОСОБА_8 , а саме:

а) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 8 на 197 арк., у якому знаходяться підписи експериментальні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_8 :

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 на 5 арк. (107-111 арк.);

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_8 виконані у протоколі допиту потерпілого від 23.01.2018 (94-99 арк.);

б) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 3 на 284 арк., де знаходяться реєстраційна справа ТзОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 39212462) та у документах якої містяться вільні зразки підпису ОСОБА_8 виконані у:

- договорі купівлі-продажу частки в статному капіталі ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 25.11.2014 (247-249 арк.);

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 26.05.2015 (253-262 арк.);

- протокол № 02 загальних зборів учасників ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 21.11.2016 (268-270 арк.);

- статут ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 21.11.2016 (271-283 арк.)

4. У разі необхідності на дослідження експерту(-ам) надати інші матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017.

5. У разі необхідності на дослідження експерту(-ам) надати додаткові матеріали для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Висновок експерта після проведення експертизи направити в СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1