Ухвала

від 18.04.2018 по справі 751/2541/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2541/18

Провадження №1-кс/751/1107/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та яке використовують у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), за період 2015 2018 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин між даними підприємствами та фінансово-господарських відносин з ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757), СТОВ «Старинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30925770), ТОВ «Курганський бройлер» (код ЄДРПОУ 30773272), ПАТ «Племптахорадгосп Броварський» (код ЄДРПОУ 5477043), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908), ПНВК «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 1200244), ТОВ «Інтеграс компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Риболов сервіс» (код ЄДРПОУ 32103402), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Ветафарма» (код ЄДРПОУ 39808127), ТОВ «Нікотранс» (код ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Ін Пас Бізнес» (код ЄДРПОУ 39500976), ТОВ ТД «Нордіс» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Холдер Лімітед», яке перейменоване на ТОВ «Грінвайт» (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ «Юбіпартнер Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36690058), ТОВ «Лан Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 40944977), ТОВ «Лайт Тайм» (код ЄДРПОУ 41656443), ТОВ «Фарел Студіо» (код ЄДРПОУ 41099109), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Опер Агро Хаус» (код ЄДРПОУ 40605864), ТОВ «Агроникторг» (код ЄДРПОУ 41366200), ТОВ «Галіо Компані» (код ЄДРПОУ 41220027), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Триумф-СК» (код 41067763), ТОВ «Компанія Хвиля» (код ЄДРПОУ 37844446), ТОВ «Спецтехно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «Стор Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41100449), ТОВ «Зоря Трейд» (код ЄДРПОУ 41068945), ТОВ «Никюгторг» (код ЄДРПОУ 41391037), ТОВ «Вірту Реал-Кінг» (код ЄДРПОУ 41353337), ТОВ «Авіант Південь» (код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ «Максимус Групп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Зенит-Трейд» (код ЄДРПОУ 41020279), ТОВ «Альянс Мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Омега Тор» (код ЄДРПОУ 40890513), ТОВ «Лотрекс Детрейд» (код ЄДРПОУ 41011883), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Еліт-Укрпромпостач» (код ЄДРПОУ 40538055), ТОВ «Гранд-Агроальянс» (код ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Бізнес Горизонти» (код ЄДРПОУ 41654708), первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, митних декларацій, попередніх митних декларацій, CMR, рахунків-фактур (інвойсів), зовнішньоекономічних договорів (контрактів), книжок МДП, авіавантажних накладних (Air Waybill), договорів з додатками, актів прийому-передачі, інших актів, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись недостовірні документи, носіїв інформації та комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, інших засобів мобільного зв`язку якими користуються ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та інші невстановлені на даний час особи, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для конвертації, видачі клієнтам-замовникам, або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності вказаних підприємств, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, готівкових коштів та інших предметів та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), та гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), підроблених документів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018270000000027 за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, які фактично контролюють діяльність ТОВ «Фармавет-3», ТОВ «Медикавет», ТОВ «Медикавет-1», ТОВ «Медикавет-3», ТОВ «Ікан» та ТОВ «Бієлтек», використовувала та використовує у своїй злочинній діяльності приміщення розташовані на території м. Києва, серед яких приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У вищевказаному приміщенні, можуть знаходитись документи (на паперових, магнітних та електронних носіях) зазначеної групи підприємств, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені. Іншим шляхом, ніж проведення обшуку, вилучити вказані речі та документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018270000000027 від 28.02.2018 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018270000000027 від 28.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і є пропорційним заходом втручанню в життя особи.

Згідно інформаційної довідки від 13.04.2018 № 120525706 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно (а.п.32-35) квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_17 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому начальнику слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_26 на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення:

- документів ТОВ «Медикавет» за період 01.01. 2015 року по 31.03.2018 року (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), ТОВ «Ікан» (код ЄДРПОУ 40465144), ТОВ «Бієлтек» (код ЄДРПОУ 35977581), ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757), СТОВ «Старинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30925770), ТОВ «Курганський бройлер» (код ЄДРПОУ 30773272), ПАТ «Племптахорадгосп Броварський» (код ЄДРПОУ 5477043), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908), ПНВК «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 1200244), ТОВ «Інтеграс компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Риболов сервіс» (код ЄДРПОУ 32103402), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Ветафарма» (код ЄДРПОУ 39808127), ТОВ «Нікотранс» (код ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Ін Пас Бізнес» (код ЄДРПОУ 39500976), ТОВ ТД «Нордіс» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Холдер Лімітед», яке перейменоване на ТОВ «Грінвайт» (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ «Юбіпартнер Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36690058), ТОВ «Лан Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 40944977), ТОВ «Лайт Тайм» (код ЄДРПОУ 41656443), ТОВ «Фарел Студіо» (код ЄДРПОУ 41099109), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Опер Агро Хаус» (код ЄДРПОУ 40605864), ТОВ «Агроникторг» (код ЄДРПОУ 41366200), ТОВ «Галіо Компані» (код ЄДРПОУ 41220027), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Триумф-СК» (код 41067763), ТОВ «Компанія Хвиля» (код ЄДРПОУ 37844446), ТОВ «Спецтехно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «Стор Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41100449), ТОВ «Зоря Трейд» (код ЄДРПОУ 41068945), ТОВ «Никюгторг» (код ЄДРПОУ 41391037), ТОВ «Вірту Реал-Кінг» (код ЄДРПОУ 41353337), ТОВ «Авіант Південь» (код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ «Максимус Групп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Зенит-Трейд» (код ЄДРПОУ 41020279), ТОВ «Альянс Мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Омега Тор» (код ЄДРПОУ 40890513), ТОВ «Лотрекс Детрейд» (код ЄДРПОУ 41011883), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Еліт-Укрпромпостач» (код ЄДРПОУ 40538055), ТОВ «Гранд-Агроальянс» (код ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Бізнес Горизонти» (код ЄДРПОУ 41654708), а саме: первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, митних декларацій, попередніх митних декларацій, CMR, рахунків-фактур (інвойсів), зовнішньоекономічних договорів (контрактів), книжок МДП, авіавантажних накладних (Air Waybill), договорів з додатками, актів прийому-передачі, інших актів, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств,

- кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами,

- банківських карток ТОВ «Медикавет», документів про відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк» ТОВ «Медикавет»,

- грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, в тому числі не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для конвертації, видачі клієнтам-замовникам або отриманих злочинним шляхом,

- чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності вказаних підприємств, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, готівкових коштів та інших предметів та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Медикавет» та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Обшук проводити у присутності власника житла.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1