КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 640/12309/17

н/п 1-кс/640/3683/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000110 від 25.07.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

12.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ "АЛЬЯНС ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 41318821), ТОВ "ІНТЕРАПРОМАГРО" (код ЄДРПОУ 41322822), ТОВ РСТ Інвест Холдинг (код ЄДРПОУ 41322670), ТОВ Трансферлогістік (код ЄДРПОУ 41325011),ТОВ "КОМПАНІЯ ТАІФ" (код ЄДРПОУ 41322796) та ТОВ "ТЕХНОКОМ АГРО" (код ЄДРПОУ 41325195) (реєстраційні справи), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційних справах відділу адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, що знаходиться за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Дружби Народів, буд.32, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, в період 2016-2017 років, внесли завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи, які відповідно до закону були подані для проведення реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ Дестін Фінанс (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ Намбер Трейд (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ Арті пром (код ЄДРПОУ 41084878), ТОВ Мітон НК (код ЄДРПОУ 41084899), ТОВ Арсенал Пром (код ЄДРПОУ 41039118), ТОВ Терас План (код ЄДРПОУ 40933698), ТОВ Спек Актив (код ЄДРПОУ 41491772), ТОВ Компанія енергозберігаючий комплекс (код ЄДРПОУ 41379271), ТОВ Регіональна торгово-оптова фірма (код ЄДРПОУ 41379025), ТОВ Бріз-постачальником (код ЄДРПОУ 41219273), ТОВ "СТК ЦЕНТР - 2012" (код ЄДРПОУ 41219247), ТОВ Торес прайм (код ЄДРПОУ 41069142), ТОВ Емполі пройм (код ЄДРПОУ 41138048), ТОВ Еквайт (код ЄДРПОУ 41264064), ТОВ Велтон груп (код ЄДРПОУ 41371644), ТОВ Камілія Експо (код ЄДРПОУ 41446761), ТОВ Арвен Стар (код ЄДРПОУ 41447456), ТОВ Антарес Тайм (код ЄДРПОУ 41491861), ТОВ Авалон Тренд (код ЄДРПОУ 41492011), ТОВ Деларі (код ЄДРПОУ 41346047), ТОВ Компанія Діора (код ЄДРПОУ 36509672), ТОВ Житомирський мастер (код ЄДРПОУ 41219336), ТОВ Восход-прогрес 2000 (код ЄДРПОУ 41219362).

Крім того встановлено, що невстановлені в ході слідства особи створили юридичні особи ТОВ "АЛЬЯНС ОСОБА_2", ТОВ "ІНТЕРАПРОМАГРО", ТОВ РСТ Інвест Холдинг , ТОВ Трансферлогістік , ТОВ "КОМПАНІЯ ТАІФ" та ТОВ "ТЕХНОКОМ АГРО" з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення факту фіктивної реєстрації підприємств ТОВ "АЛЬЯНС ОСОБА_2", ТОВ "ІНТЕРАПРОМАГРО", ТОВ РСТ Інвест Холдинг , ТОВ Трансферлогістік , ТОВ "КОМПАНІЯ ТАІФ" та ТОВ "ТЕХНОКОМ АГРО" необхідно отримати доступ до реєстраційних документів зазначених суб'єктів господарювання.

Слідчий Воробйов Д.С. до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Сєвєродонецької міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання .

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов'язавши Сєвєродонецьку міську раду, яка розташована за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Дружби Народів, буд.32 , надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ "АЛЬЯНС ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 41318821), ТОВ "ІНТЕРАПРОМАГРО" (код ЄДРПОУ 41322822), ТОВ РСТ Інвест Холдинг (код ЄДРПОУ 41322670), ТОВ Трансферлогістік (код ЄДРПОУ 41325011),ТОВ "КОМПАНІЯ ТАІФ" (код ЄДРПОУ 41322796) та ТОВ "ТЕХНОКОМ АГРО" (код ЄДРПОУ 41325195) (реєстраційні справи), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційних справах відділу адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2018.

Роз'яснити представнику Сєвєродонецької міської ради , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.

Дата ухвалення рішення 18.04.2018
Зареєстровано 20.04.2018
Оприлюднено 20.04.2018

Судовий реєстр по справі 640/12309/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.01.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 09.01.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 22.05.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 22.05.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 11.05.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 18.04.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 14.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 14.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 14.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 14.02.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/12309/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону