Ухвала

від 15.04.2013 по справі 235/1923/13-к

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №235/1923/13-к

Провадження № 1-кс/235/101/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей

м.Красноармійськ 15 квітня 2013 р.

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В. ,

за участю прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури Ковальова С.В.

за участю секретаря Салія О.Т.

а також сторін кримінального провадження

- старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції Шашуріної О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції Шашуріної О.А.,про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна" в особі - Територіальне управління, розташоване за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150, за матеріалами кримінального провадження за № 32013050670000015 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 03 квітня 2013 р.

Особа, у володінні яких знаходяться речі та документи- ПрАТ „МТС Україна" в особі - Територіальне управління, розташоване за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150,

Клопотання від учасників процесуальної дії про фіксування процесуальної дії не надійшло , відповідно до ст.. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про проведення процесуальної дії без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Ковальова С.В., старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції Шашуріної О.А.,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майор податкової міліції Шашуріна О.А., з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна" в особі - Територіальне управління, розташоване за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150,

В ході кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит (керівник ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1, головний бухгалтер ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2) згідно договору №1 від 05.01.2012р. виконуючи земляні та будівельні роботи по проекту Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області за рахунок бюджетних коштів, наданих Красноармійською райдержадміністрацією в порушення п. 198.1, п. 198.6 ст. 198, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, п. 2 ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , уклали з постачальниками угоди, які носили безтоварний характер, що призвело до штучного формування податкового кредиту. Загальна сума податкового кредиту та інших податків, що утворилися в результаті укладення нікчемних угод за період 2011-2012 р.р. складає 3 829 787,0 грн. (податок на додану вартість в сумі 2 233 782 грн., податок на прибуток в сумі 1 596 005 грн.).

Відповідно наявних даних основними постачальниками ТМЦ (робіт та послуг) ТОВ ВУ УВЕ Ровенькі-Антрацит на протязі 2011-2012 років були підприємства, які мають ознаки фіктивності та транзитності , а саме: ПП Інформзв'язок код за ЄДРПОУ 31087521, ТОВ Блейд-Україна код за ЄДРПОУ 32707565. За даним фактом 07.02.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, тобто розслідування щодо тяжкого злочину.

З метою встановлення посадових осіб ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит та з метою отримання характеризуючих даних по окремому дорученню слідчого №122/09-013-1 від 15.02.2013 р. були отримані копії Ф-1 та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ОСОБА_3 - генерального директора та засновника ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит та ОСОБА_5 - директора та засновника ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит . В отриманих даних було зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1

Виїздом до АДРЕСА_1, на місце реєстрації ОСОБА_3 та ОСОБА_5, з усних пояснень сусідів встановлено, що за даною адресою ОСОБА_3 та ОСОБА_5 фактично не мешкають, квартиру за вищевказаною адресою відвідують дуже рідко (1-2 рази на місяць). Адреса проживання зазначених громадян сусідам невідома. Тобто встановити фактичне місцезнаходження посадових осіб ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит не представляється можливим.

В статуті ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит (код ЄДРПОУ 35400038) вказан номер мобільного телефону оператора ПрАТ МТС Україна генерального директора ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит ОСОБА_3 за номером НОМЕР_3.

Встановлення місцезнаходження фактичного місця розташування офісу ТОВ ВУ УВЕ Ровеньки-Антрацит та посадових осіб вищезазначеного підприємства: генерального директора ОСОБА_3 та директора ОСОБА_5 можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (радіоелектронних засобів зв'язку), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок з абонентським номером НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2013 до 00 год. 00 хв. 03.04.2013.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, а також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації) та використовувати їх в подальшому як докази,слідчий просить надати старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майору податкової міліції Шашуріной Олені Афріканівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна" в особі - Територіальне управління, розташоване за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150.

Клопотання про надання старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС майора податкової міліції Шашуріной ОА. дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація,в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у власності юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому СВ Красноармійської ОДПІ в Донецької області ДПС майору податкової міліції Шашуріній Олені Афріканівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна" в особі - Територіальне управління, розташоване за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 150 (тел./факс (062) 334-28-27, тел. (050) 118-21-30) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2013 до 00 год. 00 хв. 03.04.2013, щодо: - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок з абонентським номером НОМЕР_3; - про вид телекомунікаційних послуг ( вхідний та вихідний дзвінок, повідомлення, доступ до мережі Інтернет, GPRS), їх тривалість, час та дата;- маршрути зв'язку ( передавання інформації - абонент Б);- ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг ( радіоелектронних засобів зв'язку ) - абонентів А та Б;- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) за абонентським номером НОМЕР_3 надати відомості про особу (фізичну або юридичну)- назва, ПІБ, дата народження, адреса, дата, місце укладання угоди або реєстрації.

2. Зобов'язати ПрАТ „МТС Україна" виготовити на паперовому та/або електронному носії документ у форматі Word 97-2003 за абонентським номером НОМЕР_3 періодом часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2013 до 00 год. 00 хв. 03.04.2013 з наступними відомостями:- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок з абонентським номером НОМЕР_3; - про вид телекомунікаційних послуг ( вхідний та вихідний дзвінок, повідомлення, доступ до мережі Інтернет, GPRS), їх тривалість, час та дата;- маршрути зв'язку ( передавання інформації - абонент Б);- ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг ( радіоелектронних засобів зв'язку ) - абонентів А та Б;- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) за абонентським номером НОМЕР_3 , надати відомості про особу (фізичну або юридичну)- назва, ПІБ, дата народження, адреса, дата, місце укладання угоди або реєстрації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва