Ухвала

від 15.02.2018 по справі 200/2228/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

15.02.18

Провадження № 1-кс/200/1911/18

Справа № 200/2228/18

УХВАЛА

15 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №2201704000000032 від 23.05.2017 року про надання дозволу на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подав до суду клопотання, про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Енелайз», за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 2, право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 113056320 від 06.02.2018, належить Міністерству освіти і науки України (код ЄДРПОУ 38621185), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29062123 від 01.04.2016р. з метою виявлення та вилучення речей та документів.

Відповідно до клопотання слідчого посадові особи ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» (код ЄДРПОУ 34314907, м. Дніпро), протягом 2015?2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

За даним фактом СВ УСБУ у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та порушено кримінальне провадження №2201704000000032 від 23.05.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до листа Дніпропетровської митниці ДФС ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» у період часу з 05.03.2016 по 18.07.2017 здійснювало розмитнення товару за кодом УКЗЕД 3917320020 на митному посту «Центральний» (UA110190), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 23, та у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» (UA110180), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, площа Десантників, буд. 5.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що митне оформлення та декларування товару «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД 3917320020, який надійшов на адресу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» здійснювалось на митному посту«Центральний» (UA110190) Дніпропетровської митниці ДФС, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 23 митним брокером ТОВ «Енелайз» (код ЄДРПОУ 23373979, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 2) в особі декларанта ОСОБА_4 .

Проведеним оглядом документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у митного брокера ТОВ «Енелайз» та на підставі висновків ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено, що митним брокером ТОВ«Енелайз», який діяв в інтересах ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» на підставі договору доручення № 55/1 від 17.09.2015, до вказаних вище митних декларацій було внесено недостовірні дані, зокрема, про виробника/імпортера товару, яким в дійсності виступає ТОВВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, індекс 346703, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72, код 6163026503), на продукцію якого, відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015, накладено заборонену до ввезення на митну територію України.

Крім того, посадовими особами ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» для митного оформлення та декларування в режимі «імпорт» товару «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД 3917320020, який надійшов на адресу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп», попередньо надавались товаросупровідні документи митному брокеру ТОВ«Енелайз» для їх корегування та підробки, з метою приховування достовірної інформації про виробника/імпортера продукції, яким в дійсності є ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (РФ, індекс 346703, Ростовська обл., Аксайський р-н, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72, код 6163026503). Також зазначено, що вказані дії були спрямовані на ухилення від дії постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015, якою. прямо накладено «ембарго» на продукцію за кодом УКЗЕД 3917320020.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження слідує, що за розпорядженням керівництва ТОВ «Енелайз» його співробітники здійснюють документальне оформлення супровідних документів з ознаками підробки інших суб`єктів ЗЕД, у тому числі документів, які необхідні для здійснення митного оформлення товарів та проходження додаткових видів державного контролю, а саме: сертифікатів якості, документів, які підтверджують країну походження, сертифікатів здоров`я, які видані іноземними органами тощо. Додатково в інформування ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області значиться, що співробітники ТОВ «Енелайз» використовують у своїй протиправній діяльності підроблені кліше, печатки та штампи, а також використовують бланки суворої звітності, які безконтрольно знаходяться в їх звітності.

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Енелайз», за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 2, право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 113056320 від 06.02.2018, належить Міністерству освіти і науки України (код ЄДРПОУ 38621185), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29062123 від 01.04.2016 можуть зберігатись документи, які мають суттєве значення для слідства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, додаткових матеріалів не надав.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю необхідним в задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

А згідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання слідчого не обґрунтовано і до нього не додано належних доказів на обґрунтування викладених слідчим обставин та доводів, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Данні, зазначені у клопотанні, як обґрунтування на проведення обшуку, щодо здійснення ТОВ «Енелайз» брокерської діяльності, надання зазначеним ТОВ брокерських послуг ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та інші, документально не підтверджені, як і не підтверджено знаходження вищевказаних речей чи документів, з метою відшукання яких, слідчий і просить надати дозвіл на обшук, та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, за вищевказаною адресою. Крім того не має жодних даних про те, що до ЄРДР внесені відомості стосовно ТОВ «Енелайз»,щодо вчинення її посадовими особами вищевказаного кримінального правопорушення.

Крім того, надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, зокрема щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші, що стосуються проведення досудового розслідування, не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності та оригінальності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №2201704000000032 від 23.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшукуза місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Енелайз», за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1