Ухвала

від 06.04.2018 по справі 464/1652/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1652/18

пр.№ 1-кс/464/719/18

У Х В А Л А

06 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000037, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісному та складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру «Весільний», які використовує ТОВ «Мак Трейд Вест», розташований за адресою: м.Львів, вул.Щирецька, 36, з метою відшукання та вилучення незаконно ввезених медичних препаратів та лікарських засобів, оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , пов`язаних із імпортом із-за кордону медичних препаратів та лікарських засобів, документів, пов`язаних із пересиланням медичних препаратів та лікарських засобів в інші регіони України, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, комп`ютерної техніки і магнітних носіїв, чорнових записів і записних книжок, не облікованих готівкових коштів, не облікованих товарно-матеріальні цінностей, іншої інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, інших предметів, речей, документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000037, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо збуту ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в період 2017 року медичних препаратів та лікарських засобів за готівкові кошти без наступного їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до несплати податків у значних розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які для здійснення своєї незаконної діяльності використовують ТОВ «Мак Трейд Вест» (ЄДРПОУ 39110353), що фактично знаходиться на третьому поверсі торгового центру «Весільний» у ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В офісному та складському приміщенні за згаданою адресою можуть зберігатися: незаконно ввезені медичні препарати та лікарські засоби, які в подальшому за готівкові кошти реалізовуються покупцям; оригінали документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , пов`язаних із імпортом із-за кордону медичних препаратів та лікарських засобів; документи, пов`язані із пересиланням медичних препаратів та лікарських засобів в інші регіони України; засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів; магнітні носії та документи в електронній формі, які свідчать про незаконну діяльність та ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку; не обліковані готівкові кошти, в тому числі здобуті незаконним шляхом. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказані приміщення належать на праві власності ТОВ «Айпіє-Л» (ЄДРПОУ 19321652).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за згаданою адресою знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Отже клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження у відповідній формі, визначеній ст.ст.98, 99 КПК України, зокрема за винятком виявлення та вилучення комп`ютерної техніки та товарно-матеріальних цінностей за недоведеністю значення для досудового розслідування, а також іншої інформації, інших предметів, речей та документів, відшукання яких не ґрунтується на нормах КПК України /п.7 ч.3 ст.234 КПК України/ і практики Європейського суду з прав людини, викладених у рішеннях у справах «Смирнов проти Росії», «Ернст та інші проти Бельгії», щодо невизначеності обшуку. Також слідчим у клопотанні зазначено статус ОСОБА_5 як фізичної особи підприємця, що спростовується наданим ж ним до клопотанням відомостями про припинення останнім підприємницької діяльності, що однак в цілому не впливає на підставність клопотання та висновок слідчого судді.

Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії /п.1 ч.2 ст.235 КПК України/.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному та складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру «Весільний» у ТВК «Південний», які використовує ТОВ «Мак Трейд Вест», розташований за адресою: м.Львів, вул.Щирецька, 36, з метою відшукання та вилучення незаконно ввезених медичних препаратів та лікарських засобів, оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , пов`язаних із імпортом із-за кордону медичних препаратів та лікарських засобів, документів, пов`язаних із пересиланням медичних препаратів та лікарських засобів в інші регіони України, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, магнітних носіїв та документів в електронній формі, які свідчать про незаконну діяльність ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , чорнових записів і записних книжок, не облікованих готівкових коштів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В решта клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1