Ухвала

від 17.04.2018 по справі 640/4222/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4222/18

н/п 1-кп/640/573/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 420170000000087 від 17.11.2017 року за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, гр на України, уродженця м. Миколаїв, освіти середньо технічної, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів кримінальної справи ОСОБА_4 у квітні 2015 року діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, у супереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме вимог статті 81, статті 87, статті 88, статті 89 Цивільного кодексу України; статті 5, 6, статті 57, статті 88, статті 89 Господарського кодексу України; пункту 6 частини 1 статті 15, пункту 8 частини 1 статті 15, частини З статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» за №755-ІУ від 15.05.2003 року та статті 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХП від 19.09.1991 року за попередньою змовою із невстановленими слідством особами за грошову винагороду вчинив пособництво фіктивному підприємництву шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) (далі - ТОВ «Грант-Імпорт-Торг») з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, громадянин ОСОБА_4 у квітні 2015 року , знаходячись у м. Рівне у невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 », який запропонував йому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб`єкт господарської діяльності та перереєструвати дане підприємство на своє ім`я в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній знаходячись у тяжкому матеріальному становищі, погодився.

У подальшому, ОСОБА_4 , на виконання попередньої змови з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », у невстановлений слідством час, поїхав до м. Харків, де познайомився з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », на вимогу якого у невстановленому місці надав копії своїх даних, а саме: паспорт громадянина України (паспорт НОМЕР_1 виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області 24.09.2004 р.) та ідентифікаційного номера НОМЕР_2 .

У цей же день, ОСОБА_4 , діючи на досягнення запланованого злочинного результату, перебуваючи в м. Харкові, під час чергової зустрічі із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » у невстановленому місці, отримав від останнього документи для підпису, а саме: протокол загальних зборів учасників №2 від 09.04.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 став володільцем 100 % статутного капіталу ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» та статут підприємства у новій редакції від 09.04.2015 року.

Ознайомившись із вказаними документами ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів за обіцянку грошової винагороди, підписав їх та повернув невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » для доведення вказаного злочинного наміру до закінчення, а саме подальшого їх використання під час здійснення перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» на своє ім`я з метою прикриття подальшої незаконної діяльності.

Для вчинення всіх необхідних дій, щодо доведення злочинного умислу до його закінчення, на підставі доручення від 10.04.2015 року підписаного ОСОБА_4 на представлення інтересів ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» у державних установах, уповноваженою особою ОСОБА_7 , яка не була обізнана про протиправні дії вищевказаних осіб, спільно з ОСОБА_4 10.04.2015 року подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції розташованого у м. Харкові, вул. Петровського, 26, документи, необхідні для внесення змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», а саме заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів учасників №2 від 09.04.2015, статут підприємства у новій редакції від 09.04.2015 від імені ОСОБА_4 . На підставі згаданих документів 14.04.2015 року проведено державну реєстрацію змін (відомостей про керівника, засновника юридичної особи) до установчих документів зазначеного підприємства, про що до Єдиного державного реєстру внесено запис за №14801050002065445.

У результаті проведення реєстраційної дії, засновником та директором ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» став ОСОБА_4 , який в цей же день отримав грошову винагороду за пособництво у фіктивному підприємництві, а саме придбанні суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Згідно висновку експерта №8-4/2578 від 22.12.2017 року Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форми 3) від 10.04.2015 року; двох примірниках протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» від 09.04.2015 навпроти надрукованого напису «Голова Зборів: ОСОБА_4 »; статуті ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (нова редакція) поряд із надрукованим надписом « ОСОБА_4 »; двох примірниках доручення від 10.04.2015; реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Форма 4) від 10.04.2015 виконані ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими особами, шляхом підписання установчих та реєстраційних документів, як пособник, сприяв фіктивному підприємництву, а саме придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», на своє ім`я, як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реєстраційні та установчі документи підприємства, шляхом проведення сумнівних фінансово-господарських операцій для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість реально діючим суб`єктам господарювання.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, тобто пособництво фіктивному підприємству, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності / юридичної особи / з метою прикриття незаконної діяльності.

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання звільнити ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження №42017000000004087, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав надане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття провадження не заперечував.

Суд, вислухавши думку підозрюваного ОСОБА_4 , прокурора, вважає, що кримінальну справу стосовно ОСОБА_4 підлягає закриттю з наступних підстав.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція статті за вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 та ч. 1 ст. 205 КК України, скоєне ОСОБА_4 діяння є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

В порядку ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частинами першої або частиною другою ст. 284 цього Кодексу.

Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

В силу ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

Враховуючи те, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення минуло більше ніж два роки, а також те, що підозрюваний надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, є усі відстави звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності а, справу провадженням закрити.,

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 287, 288, 314 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження №42017000000004087, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням

строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Закрити кримінальне провадження №42017000000004087, відомості

про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК.

На ухвалу може бути подана скарга в апеляційний суд Харківської області протягом 7 днів з дня проголошення через Київський районний суд м. Харкова.

Суддя -