БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

У Х В А Л А Справа № 200/14110/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4925/14

15 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000488 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Зарубіним Є.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ АНГОБ ЄДРПОУ 20229472, що знаходяться у володінні Орджонікідзевського відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе,вул. Горького, 7, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., та надати можливість їх копіювати.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000488 від 30 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 19.06.2014 року у ході проведення обшуку на ТОВ Ангоб за адресою: м.Орджонікідзе, вул. Партизанська, 1а, виявлено та вилучено значну кількість металевих поковок та брусків, законних власників яких у ході слідства до теперішнього часу не встановлено. Допитаний у ході слідства як свідок директор ТОВ Армада-С ОСОБА_2 зазначив, що частину вилучених металевих поковок з ТОВ АНГОБ у квітні 2014 року він передав на зберігання на підставі агентського договору №2001 від 20.01.2014 гр.ОСОБА_3, який і досі працює на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ ОРРЗ . Вилучені металеві поковки були перевезені на ТОВ Ангоб 28 та 29.04.2014 року з м.Дніпропетровська, при цьому з ТОВ Ангоб ніяких договорів не укладалось. Крім того документи на право власності вилученого майна ТОВ Армада-С не надало, а згідно показань директора ТОВ Ангоб вилучене майно у ході обшуку було завезено взимку 2014 року, а не у квітні 2014 році як зазначив директор ТОВ Армада-С , що викликає сумнів у справжності наданих копій документів на перевезення майна та правдивості свідчень свідків.

Таким чином, у ході слідства не встановлено законних власників вилученого майна, що може свідчити про те, що воно, могло бути розтрачено з ПАТ ОРРЗ невстановленими особами, та виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ АНГОБ ЄДРПОУ 20229472, що знаходяться у володінні Орджонікідзевського відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Горького, 7, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., що необхідні для встановлення факту придбання та оприбуткування на підприємстві вилученого на майна.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000488 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Шнурко А.С. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник Орджонікідзевського відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності Орджонікідзевського відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Орджонікідзевського відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ АНГОБ ЄДРПОУ 20229472, що знаходяться у володінні Орджонікідзевського відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе,вул. Горького, 7, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., та надати можливість їх копіювати.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко

Зареєстровано 24.04.2018
Оприлюднено 24.04.2018
Дата набрання законної сили 27.10.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону