Ухвала

від 05.12.2014 по справі 200/18961/14-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/18961/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6800/2014

31 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12014040000000653 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «LEXUS LX 570» д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , але 17.12.2012 знято з обліку для реалізації, та яким керує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: готівкових грошових коштів, мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь-яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів, які пов`язують ОСОБА_5 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000653, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, слідством встановлено, що в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування також встановлено, що невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз`єднання, б.25/10 та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б.17/21, які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6268691 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_6 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти с банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», в відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», готівкою знімають: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені готівкові грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 біля відділення банку передають ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені готівкові грошові кошти, а також документи підприємств, ОСОБА_9 перевозить почергово на автомобілях, які зареєстровано на його дружину ОСОБА_4 1969 р.н. «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н. НОМЕР_2 та «LEXUS LX 570» д.н. НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у автомобілі «LEXUS LX 570» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку автомобіля марки LEXUS моделі «LX 570», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , але 17.12.2012 знято з обліку для реалізації, та яким керує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь-яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств.

Строк дії ухвали - до 30 листопада 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1