Ухвала

від 23.04.2018 по справі 537/1662/18

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/411/2018

Справа № 537/1662/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2018 року старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування ТОВ «Інтера-Строй» за адресою:Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-А, оф. 505, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) та ТОВ «Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517) по взаємовідносинам із ТОВ «ВКФ Діамант- Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), TOB ВК «Мегабуд» (код ЄДРПОУ 36549008),ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Альфа Хот-Трейд» (ТОВ «Агропромінь») (код ЄДРПОУ 40528539),ТОВ «Промсельтехніка» (код ЄДРПОУ 39796714), ТОВ «Промтехнік» (код ЄДРПОУ 40885037), ТОВ «Росток Логістикс» (код ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «АТП 1996» (код ЄДРПОУ 40235802), ТОВ «Агропромінвест-К» (код ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «Вик-Маркет» (код ЄДРПОУ 40264420), ТОВ «Пром-Аспект» (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Лорелей» (код ЄДРПОУ 40617246), ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код ЄДРПОУ 40883380), ТОВ «Дортех» (код ЄДРПОУ 38858088), ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235), ТОВ «Промостач 2002» (код ЄДРПОУ 41019898), ТОВ «Бетон Технолоджі» (код ЄДРПОУ 41435318), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Стройторг Юа» (код ЄДРПОУ 41447880), ТОВ «Алькор-текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «ІРІС ІН» (код ЄДРПОУ 41566837) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, печаток, штампів, кліше підписів підприємств з ознаками фіктивності, виявлення комп`ютерної та оргтехніки, електронних носіїв інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) мобільних телефонів, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження і вилучення її копіювання, яка міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах та готівкові кошти, отримані незаконним шляхом, а також чорнові записи та інші речі і документи, які використовуються в ході проведення злочинної діяльності та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши слідчого, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з кримінального провадження № 42018170000000051 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що слідчий відділ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження № 42018170000000051, згідно відомостей внесених 15.03.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, службові особи ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) та ТОВ «Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517) у період 2016-2017 років сформували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Діамант- Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), TOB ВК «Мегабуд» (код ЄДРПОУ 36549008),ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Альфа Хот-Трейд» (ТОВ «Агропромінь») (код ЄДРПОУ 40528539),ТОВ «Промсельтехніка» (код ЄДРПОУ 39796714), ТОВ «Промтехнік» (код ЄДРПОУ 40885037), ТОВ «Росток Логістикс» (код ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «АТП 1996» (код ЄДРПОУ 40235802), ТОВ «Агропромінвест-К» (код ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «Вик-Маркет» (код ЄДРПОУ 40264420), ТОВ «Пром-Аспект» (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Лорелей» (код ЄДРПОУ 40617246), ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код ЄДРПОУ 40883380), ТОВ «Дортех» (код ЄДРПОУ 38858088), ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235), ТОВ «Промостач 2002» (код ЄДРПОУ 41019898), ТОВ «Бетон Технолоджі» (код ЄДРПОУ 41435318), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Стройторг Юа» (код ЄДРПОУ 41447880), ТОВ «Алькор-текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «ІРІС ІН» (код ЄДРПОУ 41566837) , що спричинило ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, за результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з поясненнями старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх сукупності.

Відповідно до рапорту ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 від 03.04.2018 року, встановлено, що за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20-А, оф. 505, знаходиться офіс підприємства ТОВ «Інтера-Строй», в якому зберігаються фінансово-господарські документи, в т.ч. бухгалтерські, комп`ютерна та оргтехніка, печатки, штампи ТОВ «Інтера-Строй», електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) та готівкові кошти, отримані злочинним шляхом (від проведення конвертації).

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-А на праві власності належить ТОВ «Бізнес Букет».

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про проведення обшуку, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи в сукупності пояснення слідчого на обґрунтування клопотання, надані слідчим докази, приходжу до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, яке передбачене ст..212 ч.2 КК України, вказані у клопотанні документи та речі мають значення для досудового розслідування, останні можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, знаходяться за адресою: Полтавська область м.Кременчук вул..Першотравнева б.20 А оф.505 і обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних документів і речей, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку є таким, що підлягає задоволенню, з урахуванням документів та речей, які мають значення для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 -А, офіс 505, яке на праві власності належить ТОВ «Бізнес Букет» (код ЄДРПОУ 41782674) та перебуває у володінні ТОВ «Інтера - Строй» з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) та ТОВ «Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517) по взаємовідносинам із ТОВ «ВКФ Діамант- Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), TOB ВК «Мегабуд» (код ЄДРПОУ 36549008),ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Альфа Хот-Трейд» (ТОВ «Агропромінь») (код ЄДРПОУ 40528539),ТОВ «Промсельтехніка» (код ЄДРПОУ 39796714), ТОВ «Промтехнік» (код ЄДРПОУ 40885037), ТОВ «Росток Логістикс» (код ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «АТП 1996» (код ЄДРПОУ 40235802), ТОВ «Агропромінвест-К» (код ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «Вик-Маркет» (код ЄДРПОУ 40264420), ТОВ «Пром-Аспект» (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Лорелей» (код ЄДРПОУ 40617246), ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код ЄДРПОУ 40883380), ТОВ «Дортех» (код ЄДРПОУ 38858088), ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235), ТОВ «Промостач 2002» (код ЄДРПОУ 41019898), ТОВ «Бетон Технолоджі» (код ЄДРПОУ 41435318), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Стройторг Юа» (код ЄДРПОУ 41447880), ТОВ «Алькор-текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «ІРІС ІН» (код ЄДРПОУ 41566837) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, печаток, штампів, кліше підписів вказаних підприємств з ознаками фіктивності, виявлення комп`ютерної та оргтехніки, електронних носіїв інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) мобільних телефонів, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження з можливістю вилучення вказаної інформації шляхом її копіювання та вилучення інформації шляхом її копіювання, яка міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, а також чорнових записів та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Ухвала діє до 23.05.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1