ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

Справа № 755/4773/18

1кп/755/814/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" квітня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Курила А.В.,

секретаря Потій М.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32018100040000026 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця: с. Підмихайля, Калуського р-ну, Івано-Франківської обл., громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, студента: КНУКІН, ІІ курсу, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора Лубіна О.О.,

захисника Легенького М.А.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, в серпні 2017, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс , який розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Гагаріна, 2-А, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 500 гривень, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) завідомо неправдивих відомостей з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорту СЕ 649636, виданий Калуським РВ УДМС України в Івано-Франківській області 31.07.2013 року, копію реєстраційного номера облікової карти податків НОМЕР_1, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916) від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785) від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571) від 28.08.2017 та Договір купівлі- продажу частки, ОСОБА_1 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303) від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 зазначений, як співзасновник Товариства.

В подальшому, в невстановлений слідством час, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс , який розташований за адресою: м. Київ пр-кт Гагаріна, 2 А, за попередньою змовою з невстановленим слідством особою, ОСОБА_1 підписав Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916) від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785) від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників 10В Мелфорт (код ЄДРПОУ 41378571) від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303) від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, в які були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності, а саме: у вказаних Протоколах зазначено, що утворено статутні капітали товариств грошовими коштами, які фактично ОСОБА_1 до статутних капіталів Товариств не вносив.

На час підписання Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916) від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785) від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571) від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303) від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, ОСОБА_1 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303) TOВ Мелфорт (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989), оскільки ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи домовились про те, що співзасновником буде ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), TOВ Мелфорт (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), TOВ Мелфорт (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989), будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_3, вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та відповідно, став співзасновником юридичних осіб ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації (перереєстрації), ОСОБА_3, отримав фактичне право на розпорядження фінансової-господарської діяльності ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРГІОУ 41379989), але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував (перереєстрував) вказані Товариства на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989).

Водночас, ОСОБА_1 діючи як співзасновник ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996- XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців , будучи уповноваженою виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив співзасновником ТОВ "МАНГОНА" (код ЄДРПОУ 41071303), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ГОВ Ексленд (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "СЕКЛЕН" (код ЄДРПОУ 41444916), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989) згідно реєстраційних документів.

Таким чином, ОСОБА_1, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205? КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Обставиною, яка пом'якшує покарання ОСОБА_1, згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст.67 КК України, суд не вбачає.

15 березня 2018 року між прокурором Мельником Денисом Ігоровичем та підозрюваним ОСОБА_1, у присутності його захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України.

Сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_1, що він розуміє викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_1, яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.65 КК України, та санкції ч.1 ст.205? КК України.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати не понесені.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 березня 2018 року між прокурором Мельником Денисом Ігоровичем та підозрюваним ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018100040000026.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день постановлення вироку становить 8 500 /вісім тисяч п'ятсот/ гривень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати не понесені.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення .

Суддя :

Дата ухвалення рішення 23.04.2018
Зареєстровано 24.04.2018
Оприлюднено 24.04.2018

Судовий реєстр по справі 755/4773/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 23.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону