Ухвала

від 05.03.2018 по справі 757/11726/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11726/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001770,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, які використовують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що службові особи ТОВ «Брок-Енерджи» (код ЄДРПОУ 37849566), а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також директор ТОВ «Салті-брок-2000» (код ЄДРПОУ 30647619) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою незаконного особистого збагачення, ухилення від сплати податків, формування у суб`єктів господарської діяльності стійкої впевненості щодо реального впливу на службових осіб Енергетичної митниці ДФС, що полягатиме у формальному виконанні митних процедур, організували схему систематичного надання неправомірної вигоди службовим особам Енергетичної митниці ДФС за безперешкодне оформлення операцій з імпорту та експорту товарів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, не витребування документів, не проведення оглядів вантажів, не відібрання зразків палива в разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками тощо, а також за врегулювання митних формальностей поза робочим часом та поза межами зони митного контролю митних постів Енергетичної митниці ДФС.

Так встановлено, що директор ТОВ «Брок-Енерджі» - ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими співробітниками очолюваного ним товариства, а також директором ТОВ «Салті-брок-2000» ОСОБА_11 , здійснюючи функцію керування діями інших співучасників кримінальних правопорушень та розподілу прибутку від здійснення злочинної діяльності,за безпосередньої участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , неодноразово надавав неправомірну вигоду керівнику підрозділу правоохоронного органу начальнику сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_12 ,з розрахунку по 200 гривень за одну вантажно-митну декларацію по імпорту нафтопродуктів, оформлену з порушенням митних правил службовими особами, підпорядкованими начальнику вказаного сектору Енергетичної митниці ДФС.

Зокрема, в ході досудового розслідування виявлено, що вказані вище службові особи ТОВ «Брок-Енерджі», усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, застосовуючи прийоми, які створюють у оточуючих людей враження легітимності та буденності своїх дій,в період часу з 15 год. 00 хв. 07.12.2017 по 12 год. 27 хв. 11.12.2017 року надали неправомірну вигоду в сумі 14 тис. 500 грн. начальнику сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_12 за не створення суб`єктам господарської діяльності штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.

Крім того, встановлено, що вказані вище співучасники кримінальних правопорушень, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, застосовуючи прийоми, які створюють у оточуючих людей враження легітимності та буденності своїх дій, в період часу з 13 год. 19 хв. 08.02.2018 по 12 год. 31 хв. 15.02.2018 повторно надали неправомірну вигоду в сумі 7 тис. 500 грн. начальнику сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_12 за не створення штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами очолюваного ним сектору Енергетичної митниці ДФС.

Також встановлено, що ОСОБА_7 з метою надання неправомірної вигоди шляхом передачі неконтрольованих державою готівкових коштів, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Брок-енерджи», в період 2016-2017 року провів низку безтоварних операцій нібито з придбання робіт, товарів та послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266), діяльність від імені яких та контроль над якими здійснюють громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності 04.01.2018 здійснювали реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних з IP-адреси НОМЕР_1 . Відповідно до листа № 1-5 від 05.02.2018 ТОВ «Айті-марк» встановлено, що кінцеве обладнання (комп`ютерна техніка) з якої проводилась реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних знаходиться за адресою фізичного підключення кінцевого обладнання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігають речі та предмети, які свідчать про їх злочинну діяльність (реєстраційні документи суб`єктів господарської діяльності, печатки, чекові книжки, договірну документацію, документацію первинного бухгалтерського та податкового обліків, чорнові записи тощо).

Відповідно до інформаційної довідки № 114343760 від 16.02.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за вказаною вище адресою на праві власності належать ПАТ «Український науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут підприємств м`ясної і молочної промисловості «УкрНДІм`ясомолпром» (код ЄДРПОУ 00419288).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку у вище зазначеному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_14 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, які використовують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001770 на проведення обшуку офісних приміщень, які використовують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ПАТ «Український науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут підприємств м`ясної і молочної промисловості «УкрНДІм`ясомолпром» (код ЄДРПОУ 00419288) та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та виявлення документів ТОВ «Брок-Енерджи» (код ЄДРПОУ 37849566),ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ«Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо);

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні тощо;

- установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи інша техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи;

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно;

- документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку;

- інвойсів, зовнішньоекономічних контрактів, паспортів якості, сертифікатів якості, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR);

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1