Ухвала

від 04.04.2018 по справі 757/16343/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16343/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. НОМЕР_1 ) про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. 280-26-03) про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003386 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.3 ст.212 КК України. Вказане провадження виділено із кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 та іншими статтями КК України. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003386 постановою Генерального прокурора України від 28.11.2016 продовжено до 4-х місяців і на теперішній час складає 2 місяці 21 день

Досудовим розслідуванням встановлено, Згідно матеріалів провадження, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_5 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

До складу злочинної організації, крім інших, увійшли окремий структурний підрозділ під керуванням ОСОБА_6 , службові особи Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», керівники обласних державних адміністрацій, а також інші особи.

У свою чергу ОСОБА_6 вибудував ієрархію окремої структури злочинної організації у вигляді департаментів та відділів, кожен з яких контролював певний напрямок діяльності злочинної організації, а саме: департаменти «Європа», «Лідер-нафта», «облгаз», оптимізації податків, департамент світлих нафтопродуктів, скрапленого, а також природного газу, фінансовий, юридичний і митний департаменти, банківський департамент, департаменти залучення інвестицій, торгівлі цінними паперами та страхування, митний департамент, а також служба безпеки.

ОСОБА_6 визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), до складу якої увійшла низка суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних членами злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Одним з об`єктів вчинення злочинів ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у березні 2010 року визначено майно державних підприємств ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта», зокрема вироблений вказаними підприємствами скраплений газ.

Для заволодіння скрапленим газом в особливо великих обсягах у період з березня 2010 року по 2014 рік ОСОБА_5 і ОСОБА_7 залучено структурний підрозділ злочинної організації під керуванням ОСОБА_6 , до складу якого входив, зокрема, ОСОБА_8 , а також інших членів злочинної організації, які обіймали посади в Аукціонному комітеті з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля; керівників обласних державних адміністрацій; першого заступника директора ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_9 ; заступника Міністра економіки України ОСОБА_10 , керівників обласних державних адміністрацій України та інших осіб.

Відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими членами злочинної організації, вирішив використати придбані злочинною організацією фіктивні підприємства ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Запорожгаз-2000» та ТОВ «Харківспецгазснаб», забезпечити виготовлення та підписання директорами цих підприємств низки офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово-господарських відносин, та передачу таких документів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншим членам злочинної організації для використання при вчиненні злочину.

Зокрема, на виконання вказівки ОСОБА_6 , в один з днів наприкінці червня 2011 року інший член злочинної організації вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 , схиливши останню за грошову винагороду до вчинення фіктивного підприємництва шляхом придбання ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», код ЄДРПОУ 36032091, з метою прикриття незаконної діяльності структури злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_4 переслідуючи мету отримання незаконного прибутку надала згоду на придбання ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» та діючи умисно, за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 виготовила протокол №8 від 30.06.2011 загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», нотаріально засвідчивши свій підпис, згідно яких попередній власник товариства ОСОБА_11 продав свою частку, вийшов зі складу учасників товариства та звільнився з посади директора цього товариства, а ОСОБА_4 придбала частку в обсязі 100% товариства та призначений на посаду директора ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» з 07.07.2011 року.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 . ОСОБА_4 передала вищевказані складені та підписані нею і ОСОБА_11 документи державному реєстратору Харківської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_12 , якою 01.07.2011 за записом №14711050011024606 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну складу засновників юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_4 надала до Харківської об`єднаної ДПІ протокол №8 від 30.06.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» про придбання нею частки у товаристві в обсязі 100% та призначення її на посаду директора ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», статут Товариства.

На підставі наданих ОСОБА_4 вищевказаних документів Харківською об`єднаною ДПІ ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» видано довідку (форма №4-ОПП) від 28.07.2011 №429 про те, що товариство перебуває на обліку як платник податків з 14.08.2008 за №1184.

Крім цього, ОСОБА_4 почала використовувати відкриті попередніми засновниками розрахункові рахунки ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приват-банк», № НОМЕР_3 в АТ «Піреус банк МКБ», № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ Банк», № НОМЕР_5 в ПАТ «ВТБ Банк», а також особисто відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 з 17.01.2012 в ПАТ «Реал банк».

Реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_4 передала іншому члену структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 отримані реєстраційні документи ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», статут, печатку, та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для вчинення незаконної діяльності та її прикриття.

Отже, ОСОБА_4 перебуваючи з 07.07.2011 на посаді директора ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою.

Діючи за попередньою домовленістю з директором ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші члени злочинної організації використовували вказане підприємство для закупівлі скрапленого газу начебто для потреб населення за ціною, яка є значно нижчою від ринкової ціни на скраплений газ, тобто у протиправний спосіб набували скраплений газ, належний ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта».

В період липня 2011 року лютого 2012 року інші члени злочинної організації, знаходячись в одному з офісних приміщень в торгово-розважальному центрі «Арена-сіті» у м. Києві по вул. Басейна, 2 за попередньою домовленістю з директором ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 організували складання та видачу низку завідомо неправдивих офіційних документів з метою штучного створення законних підстав для допуску ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» до участі в спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу.

Разом з тим, директором ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_6 , з метою штучного створення законних підстав для допуску ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» до участі в спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, було внесено завідомо неправдиві відомості до заявок на участь в спеціалізованих аукціонах за вересень грудень 2011 року про те, що покупець ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» придбаний на спеціалізованому аукціоні скраплений газ буде реалізовувати для побутових потреб населення.

Зазначені підроблені офіційні документи (довідки та заявки), одразу після їх складення, членами злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_4 були надані до Української аграрної біржі, що стало підставою допуску ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» до участі у проведенні спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, які відбулись з період з вересня по грудень 2011 року.

Для участі в спеціалізованих аукціонах від імені ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» члени злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_6 залучили ОСОБА_13 , правомочність якого була визначена у довіреності.

Згідно заздалегідь розробленої злочинної схеми, в частині вчинення фіктивного підприємництва та заволодіння державним майном, ОСОБА_13 щомісяця брав участь в спеціалізованих аукціонах на Український аграрній біржі як представник ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» разом з невстановленим представником злочинної організації ОСОБА_6 , який повідомляв ОСОБА_13 під час якого лоту необхідно піднімати аукціонну картку.

За наслідками проведених зазначених спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» визнане переможцем, про що були складені аукціонні свідоцтва.

Підписані аукціонні свідоцтва стали підставою для укладення договорів купівлі-продажу скрапленого газу між продавцями ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та покупцем ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», про що були укладені відповідні договори купівлі-продажу, підписані від імені покупця ОСОБА_4 невстановленою слідством особою, з відома та згодою останньої.

З метою досягнення злочинного результату, спрямованого на заволодіння скрапленим газом ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», директором ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими членами структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_6 , шляхом надання відповідних доручень на отримання скрапленого газу, організовано фактичне відвантаження (передачу) скрапленого газу за вищевказаними договорами купівлі-продажу, чим здійснено незаконне заволодіння скрапленим газом.

В подальшому, в порушення п. 2 Положення та Порядку, придбаний ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» в період з вересня по грудень 2011 року на спеціалізованих аукціонах скраплений газ реалізовано не для побутових потреб населення, а іншим суб`єктам господарювання.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особоюТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» у співучасті та за попередньою домовленістю з невстановленими слідством особами злочинної організації на чолі з ОСОБА_6 , використовуючи придбаний суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» для фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в період з вересня по грудень 2011 року, в порушення вимог Положення, вчинив протиправні дії, направлені на незаконне придбання скрапленого газу ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами нібито для потреб населення, а в дійсності для подальшого незаконного його реалізації іншим суб`єктам господарювання за комерційними цінами.

Відповідно до висновку експертів комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №13404/13405/14958/15-45 від 27.08.2015, у результаті злочинних дій ОСОБА_4 у складі структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 , ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» заволоділо чужим майном, належним ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», більше 50 відсотків акцій яких належить державі в особі Кабінету Міністрів України, а саме виробленим ним скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу на комерційних аукціонах становить 25 597 154,06 грн. (двадцять п`ять мільйонів п`ятсот дев`яносто сім тисяч сто п`ятдесят чотири) гривень 06 копійок, що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи обов`язок сплачувати до бюджету акцизний податок, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими членами злочинної організації ОСОБА_5 ухилилась від сплати цього податку за наступних обставин.

В період з вересня по грудень 2011 року директор ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» ОСОБА_4 , діючи узгоджено з іншими членами злочинної організації, яку очолював ОСОБА_6 в порушення вимог Положення та Порядку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 № 599 «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля» та постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 №1064 про «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», використала придбаний на спеціалізованих аукціонах скраплений газ не для потреб населення, а для потреб промислових підприємств.

ОСОБА_4 будучи службовою особою ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» та членом злочинної організації, яку очолював ОСОБА_6 , за попередньою змовою з членами злочинної організації, достовірно знаючи, що придбаний очолюваним ним підприємством, в м. Києві, на спеціалізованих аукціонах скраплений газ у ПАТ «Укргазвидобування», в період з липня 2011 по січень 2012 року був реалізований не населенню, а за комерційною ціною через мережу підприємств, вирішила незаконно ухилитись від сплати акцизного податку.

З цією метою, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з учасниками злочинної організації ОСОБА_6 , після укладення договорів купівлі-продажу скрапленого газу з продавцями ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» і фактичної поставки в період з липня 2011 року по січень 2012 року 12171,29 тонн скрапленого газу, достовірно знаючи, що придбаний ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» скраплений газ на спеціалізованому аукціоні не буде реалізований для потреб населення, а тому є підакцизним товаром, який підлягає оподаткуванню, умисно порушуючи п. 212.1.8 п. 212.1 ст. 212, п. 214.4 ст. 214, 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України ухилилась від сплати акцизного податку.

При цьому ОСОБА_4 свідомо не повідомила органи державної влади про факт продажу скрапленого газу, який мав бути реалізований населенню, господарським товариствам, з метою приховати факт необхідності сплати до державного бюджету акцизного податку.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 09.09.2016 №11845/13884/16-45, встановлено порушення вищевказаних вимог законодавства, та вбачається несплата ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» акцизного податку за період з липня 2011 року по січень 2012 року на загальну суму 7 681 726,08 грн.

В результаті вищевказаних незаконних дій в період з липня 2011 року по січень 2012 року ОСОБА_4 , займаючи одночасно посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», умисно ухилилась від сплати акцизного податку, внаслідок чого до державного бюджету фактично не надійшли кошти в сумі 7 681 726,08 грн., що більше ніж в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, 14.09.2016 стосовно ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.3 ст.212 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 направлено поштовим зв`язком у спосіб, передбачений статтями 135, 278, главами 6, 11 КПК України, за місцем її реєстрації: АДРЕСА_1 , а також через житлово-експлуатаційну організацію.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

У відповідності до положень ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дійшов до висновку, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою ОСОБА_4 , також остання переховується від органу досудового слідства, встановити її місце перебування не вбачається можливим, тому вона оголошений в розшук.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, тел. 280-26-03) про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала втрачає законну силу 03.10.2018 або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1