Ухвала

від 23.04.2018 по справі 470/498/17

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/82/18

Справа № 470/498/17

УХВАЛА

23 квітня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженка С.В., секретаря судового засідання Дячук А.А.,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженка С.В. про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2018 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017150160000238 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, а саме: 1) за заявою ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ "ГЛТ Груп", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708399 грн., 2) за заявою голови ФГ "Ріца" ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82999,92 грн., 3) за заявою керівника ПП "ОСТ Лідер-Агро" ОСОБА_5, щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС", які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 93 103,92 грн., 4) за заявою директора ТОВ "ДІОНІСІЙ VN" ОСОБА_6 щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ "ГЛТ ГРУП", які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 132 000 грн., 5) за заявою голови фермерського господарства "АЛМАЗ" ОСОБА_7, щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС", які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 163 300 грн.

Під час досудового розслідування встановлено: 1) 17.07.2017 року між ПСП "Агровіта" та ТОВ "ГЛТ Груп" було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ "ГЛТ Груп" зобов'язалось передати у власність ПСП "Агровіта" мінеральні добрива "Нітрамофоз" NPK 14 :15: S11+ Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на загальну суму 183 699,91 грн.,яке мало бути поставлено на базу ПСП "Агровіта". На виконання домовленостей ПСП "Агровіта" перерахувало грошові кошти (аванс) ТОВ "ГЛТ Груп" в розмірі 9184,95 грн. Після чого представник ТОВ "ГЛТ Груп" повідомив, що відправка добрива буде здійснена лише після повної проплати за товар. 17.07.2017 р. ПСП "Агровіта" здійснено оплату решти коштів у сумі 91 849,96 грн. Пізніше представник ТОВ "ГЛТ Груп" запропонував купити в них добрива Карбоміт у кількості 66 тон та доставити всі ці добрива разом. 18.07.2017 року ПСП "Агровіта" здійснено перерахунок коштів ТОВ "ГЛТ Груп" в сумі 524 700 грн. В подальшому добрива поставлені не були,представники товариства "ГЛТ Груп" на телефонні дзвінки не відповідали; 2) 04.09.2017 на телефонний номер голови фермерського господарства "Ріца" ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік який представився менеджером ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" та запропонував купити мінеральні добрива "Карбомід" по ціні 8300 грн. за тону. В подальшому 05.09.2017 між ФГ "Ріца" та ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" за результатами телефонних домовленостей укладено договір поставки мінеральних добрив №05092017/80 згідно якого ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" зобов'язалось передати у власність (поставити) ФГ "Ріца" мінеральні добрива "Карбомід" 46,3% (мішки 50 кг.) Росія у кількості 10 тон на загальну суму 82 999,92 грн., яке мало бути поставлене на базу ФГ "Ріца" за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Мурахівка. 05.09.2017 за результатами усних домовленостей по телефону ФГ "Ріца" здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" в розмірі 82 999,92 грн. В подальшому працівники ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" на телефонні дзвінки надавали інформацію щодо затримки поставки у зв'язку з проблемами із транспортом, а в подальшому на телефонні дзвінки не відповідають. Пізніше, 11.09.2017 головою ФГ "Ріца" скеровано лист на ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" щодо повернення грошових коштів, однак станом на 18.09.2017 ані грошові кошти, ані мінеральні добрива до ФГ "Ріца" не надійшли. 05.09.2017 грошові кошти ФГ "Ріца" перераховано на розрахунковий рахунок №26000000020098 ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" який відкритий у ПАТ "ВіЕсБанк". В цей же день, 05.09.2017 ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" з розрахункового рахунку №26000000020098 переказано кошти в сумі 83 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ "АРМА ТРЕЙД ГРУП" за поліпропіленову стружку. Аналогічні перерахування коштів ТОВ ДЖ.М.АГРОФІНАНС здійснює по надходженням від інших контрагентів. З вказаного вбачається, що кошти які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" внаслідок шахрайських дій, відразу перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "АРМА ТРЕЙД ГРУП" з метою уникнення арешту вказаних коштів; 3) 29.09.2017 на телефонний номер керівника ПП "ОСТ Лідер-Агро" ОСОБА_5, зателефонував невідомий чоловік який представився менеджером ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" та запропонував купити мінеральні добрива - сульфат амонію кристалічний по ціні 4655.20 грн. за тону. В подальшому 26.09.2017 між ПП "ОСТ Лідер-Агро" та ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" за результатами телефонних домовленостей укладено договір поставки мінеральних добрив №АФ-0002641 згідно якого ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" зобов'язалось передати у власність (поставити) ПП "ОСТ Лідер-Агро" мінеральні добрива сульфат амонію кристалічний у кількості 40 тон на загальну суму 186207,84 грн., яке мало бути поставлене на базу ПП "ОСТ Лідер-Агро" за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, ст. Березнегувате, вул. Привокзальна, б.2 В. Відповідно копії платіжного доручення № 89 від 27.09.2017 на підставі укладеного договору та рахунку фактури від 26.09.2017 ПП "ОСТ Лідер-Агро" здійснено перерахунок частини грошових коштів в сумі 93103,92 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" за частину мінеральних добрив в кількості 20 тон. Згідно домовленості, за решту добрив ПП "ОСТ Лідер-Агро" мало розрахуватись після повної поставки добрив. Поставка вказаних добрив мала бути здійснена 28.09.2017, але станом на 03.10.2017 добрива не поставлено. В ході телефонних розмов представники ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" повідомили, що менеджер який відповідає за поставку відсутній в офісі та їм нічого невідомо щодо поставки мінеральних добрив до ПП "ОСТ Лідер-Агро". На запитання ОСОБА_5, вказані особи повідомили, що мінеральні добрива зберігаються в складських приміщеннях за адресою: м.Миколаїв, вул. Самойловича, 32, адреса офісу вказаної компанії: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81 офіс, № 73. Прослідував до вказаних адрес ОСОБА_5, встановив, що офіс ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС" за вказаною адресою відсутні. Станом на 16.04.2018 ні грошові кошти, ні мінеральні добрива до ПП "ОСТ Лідер-Агро" не надійшли; 4) 07.08.2017 грошові кошти від ТОВ "ДІОНІСІЙ VN" надійшли на розрахунковий рахунок №26001012113293 ТОВ "ГЛТ Груп" який відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк". Наступного дня, 08.07.2017 ТОВ "ГЛТ Груп" з розрахункового рахунку №26001012113293 переказано кошти в сумі 131 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ "АРМА ТРЕЙД ГРУП" за поліпропіленову стружку. Залишок коштів після операції 1670 грн.; 5) 12.09.2017 грошові кошти ФГ "АЛМАЗ" перераховано на розрахунковий рахунок №26000000020098 ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС", який відкритий у ПАТ "ВіЕсБанк". В цей же день грошові кошти відповідно до довідки щодо руху коштів перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "Арма-Трейд-Груп" (ЄДРПОУ 39531763) за поліпропіленову стружку.

Також було встановлено, що 05.09.2017 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/31040/17 провадження №1-кс/761/19713/2017) накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Арма Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 39531763), що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26002056133393, відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що стало причиною припинення перерахування коштів з ТОВ "ДЖ.М.Агрофінанс" та ТОВ "ГЛТ Груп" на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ "Арма Трейд Груп" та початку їх перерахування на розрахунковий рахунок № 26005013057778 відкритий ТОВ "Імпорт ПАРТС" в ПАТ "Сбербанк" м. Київ (МФО 320627).

На підставі ухвал слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області накладено арешт на рахунок ТОВ "Імпорт Партс" та здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ "Імпорт Партс" №260013057778 відкритого в ПАТ "Сбербанк" грошові кошти які надходили від ТОВ "ДЖ.М.Агрофінанс" з 18.09.2017 по 27.09.2017 року перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "БАЗ" загалом в період часу з 18.09.2017 по 27.09.2017 перераховано 1 903 000 грн.

Окрім того встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ "Імпорт Партс" з 15.09.2017 надходили грошові кошти від ТОВ "УТС ЛТД" (код ЄДРПОУ 36143082).

Частина вказаних коштів, які надходили від ТОВ "УТС ЛТД" на розрахунковий рахунок ТОВ "Імпорт Партс" в подальшому перераховувались на розрахунковий ТОВ "БАЗ".

Встановлено, що ТОВ "БАЗ" (код ЄДРПОУ 38057980) зареєстровано за адресою: 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул.Енергетиків, 73. Засновником підприємства є ОСОБА_8, адреса засновника: АДРЕСА_1.

Вказані вище обставини дають підставу слідству вважати що посадові особи які діють від імені ТОВ "БАЗ" є спільниками або тими ж самими особами які вчиняють шахрайські дії від імені ТОВ "ГЛТ Груп", ТОВ "АРМА ТРЕЙД ГРУП", ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС", ТОВ "УТС ЛТД", та ТОВ "Імпорт Партс".

Посилаючись на те, що на теперішній час особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілих не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка мітиться в договорах і первинних бухгалтерських документах, на підставі яких здійснювалось вищевказані перерахування коштів, які перебувають у володінні ТОВ БАЗ , що зареєстровано за адресою: 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул.Енергетиків б.73, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити договора і первинні бухгалтерські документи на підставі яких в період з 12.07.2017р. по 31.01.2018р. здійснювалось переахування коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "БАЗ".

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Оскільки зазначені документи можливо використати у кримінальному провадженні як доказ, клопотання прокурора Березнегуватського відділу місцевої прокуратури про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у ТОВ "Баз", підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Пироженку С.В., або співробітникам поліції за його дорученням на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ТОВ "БАЗ", яке зареєстровано в м. Теплодар Одеської області, вул. Енергетиків,73 а саме:

-договір комісії №17/02-1 від 01.02.2017 між ТОВ "БАЗ" та ТЗОВ "НВП "Гетьман"; - договір №18/9 від 19.09.2017 між ТОВ "БАЗ" та ТОВ "Імпорт Партс";

-додаткові угоди укладені між ТОВ "БАЗ" з однієї сторони та ТЗОВ "ВП "Гетьман" (код ЄДРПОУ 31804036) і ТОВ "Імпорт Партс" (код ЄДРПОУ 40887322) з іншої сторони;

-журнали реєстрації договорів ТОВ "БАЗ" за 2017 рік, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТЗОВ "НВП "Гетьман" і ТОВ "Імпорт Партс";

-накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ "БАЗ" товарів, робіт (послуг) у ТЗОВ "НВП "Гетьман" і ТОВ "Імпорт Партс" впродовж 2017 року;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних (реалізованих) на підставі вищевказаних договорів у ТЗОВ "НВП "Гетьман" і ТОВ "Імпорт Партс" впродовж 2017 року товарно-матеріальних цінностей;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ "БАЗ" з однієї сторони та ТЗОВ "НВП "Гетьман" і ТОВ "Імпорт Партс" з іншої сторони;

-рахунки-фактури на оплату ТОВ "Імпорт Партс" за придбані у ТОВ "БАЗ" товари;

-листування, кореспонденцію та інші інформаційні документи адресовані ТОВ "БАЗ" від ТЗОВ "НВП "Гетьма" і ТОВ "Імпорт Партс" та у зворотному порядку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 23 травня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ТОВ "БАЗ" ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. А. Луста