Ухвала

від 18.04.2018 по справі 686/7751/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/7751/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №32018240000000005 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

18.04.2018 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №32018240000000005 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в серпні 2015 року у м.Хмельницькому невстановлені особи на ім`я підставної особи ОСОБА_4 створили ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39934164) та перереєстрували на підставну особу ОСОБА_5 ТОВ «Ремсервіс-240» (код ЄДРПОУ 39372779) з метою прикриття незаконної діяльності.

Дане кримінальне правопорушення 07.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32018240000000005, попередня правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2015 протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» за підписом ОСОБА_4 останнім одноособово прийнято рішення про створення підприємства, відомості про проведення державної реєстрації ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» внесені в реєстраційну картку, підписані ОСОБА_4 та подані ним до Хмельницького міськрайонного управління юстиції Хмельницької області, на підставі яких державним реєстратором в Єдиний державний реєстр були внесені відповідні реєстраційні відомості щодо ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД».

Відповідно до наявних в кримінальному провадженні матеріалів, а саме вилученої у ПАТ КБ «Глобус» виписки руху коштів ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», встановлено, що отримані на рахунок кошти, орієнтовною сумою 691100 грн., були особисто зняті ОСОБА_4 згідно грошових чеків. Вищевикладене потребує додаткової перевірки.

Будучи допитаним ОСОБА_4 вищевказані обставини підтвердив та вказав, що за грошову винагороду у серпні 2015 року, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, здійснив реєстрацію на своє ім`я ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» за матеріальну винагороду та не причетність до фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження документів, реєстраційних документів та печатки підприємства. Також під час допиту, ОСОБА_4 пояснив, що дійсно підписував надані незнайомими йому особами реєстраційні документи. Рахувався на посаді директора та мав підписувати документи як директор, однак цього не робив, оскільки підприємство не працювало. Чи здійснювали невстановлені особи діяльність від імені перереєстрованого на його ім`я підприємства, йому не відомо. Перебуваючи на посаді директора жодні документи від імені підприємства не підписував.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів в документах, виданих та підписаних від імені ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» за операціями зняття готівки в банківській установі по грошових чеках, відкриття розрахункових рахунків в банку, а також підписання ОСОБА_4 документів на здійснення процедури реєстрації вказаного підприємства та подання реєстраційних документів до державного реєстратора, встановленні осіб, причетних до їх підписання.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №32018240000000005 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити працівникам експертам Хмельницького відділення Київського НДІСЕ (м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у документах:

1.1.Реєстраційна картка ф.1 «На проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи» ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у графі «підпис», після напису «Сторінку заповнив ОСОБА_4 »? В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №1 на ст.108-114.

1.2.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» від 05.08.2015 на звороті у графах «Голова зборів» та «Секретар зборів»? В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №1 на ст.115.

1.3.Статут ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» затверджений загальними зборами учасників від 05.08.2015 на стор.19 у графі «Підписи учасників: ОСОБА_4 »? В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №1 на ст.134.

1.4.Грошових чеках ЛИ №7218681 від 16.02.2016, ЛИ №7218680 від 03.02.2016, ЛИ №7218677 від 02.02.2016 на лицьовій стороні у графі «підписи» та на зворотній у графах «Підписи» та «Зазначену в цьому грошовому чеку суму отримав»? В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №2 на ст.14-16.

Для проведення даної експертизи, експерту направити вище перелічені документи в оригіналах та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 , які містяться в наступних документах:

-Постанова від 10.04.2018 про вилучення (відібрання) зразків для експертизи на 1 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №3 на ст.215;

-Протокол отримання зразків для експертизи від 10.04.2018 на 1 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №3 на ст.216;

-Експериментальні зразки підпису на 5 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №3 на ст.222-226;

-Експериментальні зразки почерку на 5 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №3 на ст.217-221;

-Протокол допиту свідка від 10.04.2018 на 13 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №3 на ст.202-214;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №2 на ст.17;

-Завірені копія паспорта та картка фізичної особи платника податків видані на гр. ОСОБА_4 . В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №2 на ст.32-33;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №2 на ст.132;

-Завірені копія паспорта та картка фізичної особи платника податків видані на гр. ОСОБА_4 . В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №2 на ст.150-154;

-Протокол допиту свідка від 03.04.2016 на 3 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №1 на ст.47-49;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №1 на ст.263;

-Клопотання гр. ОСОБА_4 з додатками. В матеріалах кримінального провадження №32018240000000005 том №3 на ст.227-234;

У разі необхідності надати експертам для ознайомлення інші матеріали кримінального провадження №32018240000000005 від 07.03.2018, що мають значення для проведення експертизи.

Попередити працівників експертів Хмельницького відділення Київського НДІСЕ (м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя