Ухвала

від 18.04.2018 по справі 200/5393/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа 200/5393/18

Провадження № 1-кс/200/4807/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 12018040030000745 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040030000745 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2018 до ЧЧ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Рідний продукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34560700) ОСОБА_4 , про те, що їх співробітниця, яка працює на посаді менеджера з постачання ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами від постачальників підприємства у вигляді так званих «відкатів» за перемогу у тендерах, які оголошувало ТОВ «Рідний продукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34560700).

З метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, у порядку статті 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. В ході виконання доручення від уповноваженого оперативного підрозділу надійшла інформація згідно якої встановлено, що до вчинення даного злочину причетна: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровська, працює на посаді менеджера з постачання ТОВ «Рідний продукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34560700), зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 , використовуючи свою посаду менеджера з постачання ТОВ «Рідний продукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34560700), згідно своїх посадових обов`язків повинна була підшукувати підприємства, які будуть постачати сировину та пакувальні матеріали на підприємство. Так вона повинна була обирати найкращу ціну на ринку та високу якість продукції. Однак всупереч інтересам свого підприємства, вона зв`язувалась із підприємствами, які приймали участь у тендері, та казала що зможе вплинути на керівництво ТОВ «Рідний продукт» аби саме їх підприємство виграло у тендері, та за вказані свої незаконні послуги вимагала та отримувала грошові кошти у сумі близько 3 відсотків від суми укладеного договору на названі карткові рахунки.

Також встановлено, що грошові кошти вона отримує на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), а саме на карткові рахунки із номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, за ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 (справа 200/5393/18-к), було отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", щодо руху грошових коштів по картковим рахункам із номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Згідно отриманої інформації було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на родичку ОСОБА_5 , а саме на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, згідно отриманої інформації від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за період часу з 08.12.2015 по 04.04.2018 на картковий рахунок НОМЕР_2 було перераховано 3 195 839 гривень 45 копійок від контрагентів ТОВ «Рідний продукт», а саме від представників таких підприємств: ТОВ ВКФ «ПОЛІТАРА» (код ЄДРПОУ 31561738); ТОВ «Планета Друк» (код ЄДРПОУ 32354597); ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40186724); ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код платника податку НОМЕР_5 ); ТОВ «ДУОПАК» (код ЄДРПОУ 40155772); ТОВ «НОВА ІДЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 30325496); ТОВ «ДНІПРО ПАК» (код ЄДРПОУ 36840388); ТОВ «Сіріус-Єкстружен» (код ЄДРПОУ 31617387); ТОВ «Гранд-Флекс» (код ЄДРПОУ 38299846); ТОВ «АРТХА» (код ЄДРПОУ 36641110).

Також в ході опрацювання отриманої інформації від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" встановлено, що саме ОСОБА_5 , особисто знімала готівкою грошові кошти із картки НОМЕР_2 , що підтверджується отриманими фотокартками із банкоматів. Крім того ОСОБА_5 здійснювала перекази із картки НОМЕР_2 на свою особисту катку НОМЕР_4 через систему «Приват 24». Крім того встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала вхід через додаток «Приват 24» до карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 через тотожні ip-адреси, що безспірно підтверджує той факт, що саме вона користується вказаними картками.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та пересувається на автомобілі Toyota RAV-4 реєстраційний знак НОМЕР_6 , який належить їй особисто.

Відповідно до статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку в зазначеному у клопотанні приміщенні. Оскільки там можуть зберігатись знаряддя кримінального правопорушення (банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;), майно яке було здобуту в результаті його вчинення (грошові кошти отримані шахрайським шляхом). Також за місцем обшуку можуть знаходиться чорнові записи про зазначені транзакції, чорнова бухгалтерії, тощо. Крім того, ОСОБА_5 для вимагання грошових коштів користується мобільними додатками «Telegram» та «Watsup», які встановлені у неї на особистому мобільному телефоні, та там може зберігатись листування її з контрагентами із необхідною для слідства інформацією.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 .

Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в заяві зазначив, що просить клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним вчинення кримінального правопорушення; відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у видрукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі знаходяться у місці, зазначеному в клопотанні, та іншим шляхом отримати відшукуванні речі, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12018040030000745 від 21.03.2018, або іншим працівникам оперативних підрозділів Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, по даному кримінальному провадженню, проведення обшуку автомобіля Toyota RAV-4 реєстраційний знак НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме:

банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , грошових коштів здобутих незаконним шляхом, мобільного телефону ОСОБА_5 , чорнових записів, чорнової бухгалтерії, та інших предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 18 травня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1