Ухвала

від 24.04.2018 по справі 405/2557/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2557/18

1-кс/405/1256/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2017 р. за № 32017120010000050, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно інформаційної довідки № 121549437 від 23.04.2018 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить СФГ «Кожухар А.Д.» (код 20644567).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000050 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508), зареєстроване 08.11.2002 Голосіївською районною у м Києві державною адміністрацією, податкова адреса товариства являється: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 302, фактична адреса с. Коробчине, Новомиргородський район, Кіровоградська область.

Згідно статуту ТОВ «Вентура» (надалі Товариство) - являється юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ел ЛТД» (RJDL LTD, компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_5 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.)

Наказом №1 від 29.10.2002 ОСОБА_4 , призначено на посаду генерального директора Товариства та згідно статуту ТОВ «Вентура» являвся виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, та забезпечує виконання рішень, що приймаються Зборами, тобто наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціям, у тому числі і щодо оперативного управління майном. Таким чином, ОСОБА_4 являється службовою особою.

В період з грудня 2014 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою з бухгалтером ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби, заволодів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, які отримані внаслідок вчиненого правочину щодо купівлі-продажу майна Товариства - будівель розташованих по АДРЕСА_2 , зокрема приміщення ангару, автозаправки, убиральні, огорожі, КПП.

Так, ОСОБА_4 являючись службовою особою ТОВ «Вентура» використовуючи своє службове становище, щодо контролю за виробничою, господарською, фінансовою діяльністю товариства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 дійшовши усної домовленості з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про фактичну вартість майна в розмірі 2 328 208 грн., після чого уклав з даними особами договір купівлі-продажу від 12.12.2014, щодо продажу 39/100 (тридцять дев`ять сотих) часток від 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих частин) основних та допоміжних будівель розташованих по АДРЕСА_2 , які належали та перебували на балансі ТОВ «Вентура».

З метою надання видимості законності правочину щодо купівлі-продажу 39/100 (тридцять дев`ять сотих) часток від 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих частин) основних та допоміжних будівель за даним Договором, а також приховування отриманого прибутку Товариства ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 внесли до вказаного договору недостовірні відомості щодо ціни правочину у розмірі 143 645 грн., використавши при державній реєстрації договорукупівлі продажу майна Товариства у державного нотаріуса завідомо підроблений документ протокол №15 зборів учасників ТОВ «Вентура» від 11.12.2014 відповідно до якого генеральному директору нібито рішенням засновника Товариства доручалося здійснити продаж вказаного майна.

З метою досягнення злочинного результату та надання видимості законності правочину, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом з ОСОБА_6 , оприбуткували на рахунках Товариства 150 000 грн. від продажу 39/100 (тридцять дев`ять сотих) часток від 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих частин) основних та допоміжних будівель Товариства розташованих по вул.Садова, 14/19 в м.Новомиргород Кіровоградської області, які належали та перебували на балансі ТОВ «Вентура», отримали від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готівкою грошові кошти в розмірі 841 000 грн. та 148 400 тисяч доларів США, що за курсом НБУ складало 1487208 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 ТОВ «Вентура» заподіяно шкоду у розмірі 2328208 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 наприкінці 2014 року, дійшовши усної домовленості з ОСОБА_9 , уклав договір купівлі-продажу №3/ос від 04.11.2014 з директором ТОВ «Агро-Дизай» ОСОБА_9 , щодо продажу останньому зернозбирального комбайну моделі «Массейн Фергюсон -40 RS».

У вказаному договорі купівлі продажу ОСОБА_4 вніс недостовірні відомості щодо реальної вартості комбайну вказавши фактично меншу ціну правочину в розмірі 170 000 грн.

При цьому, ОСОБА_4 за реалізований вищевказаний комбайн отримав 40 (сорок) тисяч доларів США, що за курсом НБУ складало 570000 грн., з яких 170 000 грн. безготівкових коштів, на розрахунковий рахунок ТОВ «Вентура», а 400 000 грн. отримав готівкою від ОСОБА_10 , які використав на власний розсуд.

Таким чином, в наслідок протиправних дій ОСОБА_4 щодо відчуження комбайну «Массейн Фергюсон-40 RS» заподіяно шкоду ТОВ «Вентура» у розмірі 400 000 грн., якими останній розпорядився на власний розсуд.

Крім того, з лютого по травень 2017 року, ОСОБА_4 обіймаючи посаду Генерального директора Товариства, являючись службовою особою, за попередньою змовою з Фінансовим директором Товариства ОСОБА_6 , незаконно розтратив грошові кошти ТОВ «Вентура», які йому як генеральному директору були ввірені для здійснення господарської діяльності підприємства згідно вимог Статуту.

Маючи право підпису договірних документів Товариства ОСОБА_4 , у вказаний період уклав договори на закупівлю будівельних матеріалів з ТОВ «Рось-Пласт» (код ЄДРПОУ 31907395) на суму 397681,2 грн., ТОВ «Сатіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37250883) на суму 39 672 грн., машинок для запуску мішеней з ТОВ «СТЛК+К» (код 35556166) на суму 1352 800 грн., та проектних робіт з будівництва приватного будинку з ТОВ «Проектна компанія «Інжгруп» (код ЄДРПОУ 37266715) на суму 20 000 грн.

В подальшому ОСОБА_4 за попередньої змови з ОСОБА_6 розрахувавшись з вказаними підприємствами за поставлені будівельні матеріали, машинки для запуску мішеней та проектні роботи з будівництва приватного будинку грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «Вентура» шляхом перерахування на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб в загальному розмірі 1810153,2 грн., які не облікувавши та не використавши на ТОВ «Вентура», використав на власний розсуд.

В наслідок протиправних дій ОСОБА_4 заподіяно шкоду ТОВ «Вентура» у розмірі 1810153,2 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 заподіяно шкоду ТОВ «Вентура» на загальну суму 4538 361,2 грн.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначена в клопотанні слідчого особа, місце знаходження якої невідомо, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та наданий час перебуває у розшуку, а тому наявні передбачені законом підстави для надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить СФГ «Кожухар А.Д.», з метою відшукання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2018 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11