Ухвала

від 18.04.2018 по справі 554/503/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.04.2018 Справа № 554/503/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/3452/18

Провадження № 1-кс/554/503/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання останньої про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №42017170000000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, 07.12.2017 до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення від співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів, при здійсненні різних видів діяльності, в тому числі механічне оброблення металевих виробів; електромонтажні роботи; монтаж систем опалення та кондиціонування (основний); діяльність посередників у торгівлі промисловим устаткованням; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; установлення та монтаж машин і устаткування, на замовлення бюджетних закладів регіону, службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186).

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до оголошення № UА-2016-11-11-000203-С 41с67911dd844есеае5с4762а2с999bf від 11 листопада 2016 року, яке міститься на веб-порталі Уповноваженого органу (рrоzоrrо.gov.uа) Комунальним виробничим підприємством "Теплоенерго" м. Горішні Плавні", проводилася закупівля котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 28 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ, що перевищує 133 тисячі євро.

13.03.2017 протоколом № 13 відмінено електронний аукціон ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8 за рішенням постійно діючої адмінколегії АКМУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 1001-р/пк-пз, відповідно до ч. 3 ст. 8 та ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі».

10.03.2017 оголошено тендер № UA-2017-03-10-000350-a b453540781294d06be1eda2c0b2f6564 на закупівлю котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із вбудованим економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 25 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ. До аукціону допущено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та ТОВ «ВІССМАНН».

18.08.2017 переможцем аукціону оголошено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з пропозицією 20 150 000,00 гривень із урахуванням ПДВ.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ 13940851) замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20150000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало всю суму грошових коштів (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов`язання 28.12.2017).

Відповідно оперативної інформації співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області грошові кошти, перераховані службовими особами комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні за договором № 255 про закупівлю товару, в подальшому перераховувалися наступним підприємствам: ТОВ «Боруда», ЄДРПОУ 40252519, ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 39419021, ТОВ "АФИТО", ЄДРПОУ 40150881, ТЗОВ"ФЕКО", ЄДРПОУ 38141768, ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", ЄДРПОУ 37675397, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37469620, ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", ЄДРПОУ 32246694, ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", ЄДРПОУ 39734946, ТОВ "АВД ТРЕЙД", ЄДРПОУ 39290535, ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", ЄДРПОУ 38493350, ТОВ "ТД "СКФ", ЄДРПОУ 38315218, ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", ЄДРПОУ 37991922, ТОВ "ЮГСТАЛЬ", ЄДРПОУ 37941143, ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37412768, ТОВ "СІТІГРУП", ЄДРПОУ 37154357, ТОВ "ЗЗКМ", ЄДРПОУ 36911851, ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 36064624, ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 35498026, ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", ЄДРПОУ 35026677, ТОВ "БВТ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 34957082, ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", ЄДРПОУ 33866068, ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", ЄДРПОУ 33565713, ТОВ "СТТБ", ЄДРПОУ 33548677, ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", ЄДРПОУ 33090871, ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", ЄДРПОУ 32925902, ТОВ "КАСМЕТ", ЄДРПОУ 31933294, ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", ЄДРПОУ 31863044, ТОВ "УКРАЇНА-2000", ЄДРПОУ 31197641, ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", ЄДРПОУ 30521500, ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", ЄДРПОУ 30236045, ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», ЄДРПОУ 25168628, ПНВП "ЕРГОМЕРА", ЄДРПОУ 24234435, ТОВ ФІРМА "КАСКАД", ЄДРПОУ 23934596, ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", ЄДРПОУ 23162194, ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", ЄДРПОУ 22887660, ТОВ "КАМОЦЦІ", ЄДРПОУ 14290527, ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», ЄДРПОУ 24827000, ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з метою прикриття незаконної діяльності використовує фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

У сукупності із іншими даними, є підстави вважати про зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та заволодіння грошовими коштами комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг, з метою розтрати бюджетних коштів, шляхом здійснення сумнівних (ризикових) операцій з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на загальну суму 20150000, 00 грн., та перерахування коштів сумнівним суб`єктам господарської діяльності.

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) може знаходитися за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салгана, 22, де здійснює господарську діяльність товариство та розташовані виробничі і офісні приміщення.

Згідно інформаційної довідки № 120174008 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салгана, 22, належать ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) на праві приватної власності; земельна ділянка, на якій розташовані будівлі належить до комунальної власності територіальної громади Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 24388300).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів за місцем ведення бухгалтерського обліку юридичної особи: ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салгана, 22, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Боруда», ЄДРПОУ 40252519, ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 39419021, ТОВ "АФИТО", ЄДРПОУ 40150881, ТЗОВ"ФЕКО", ЄДРПОУ 38141768, ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", ЄДРПОУ 37675397, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37469620, ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", ЄДРПОУ 32246694, ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", ЄДРПОУ 39734946, ТОВ "АВД ТРЕЙД", ЄДРПОУ 39290535, ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", ЄДРПОУ 38493350, ТОВ "ТД "СКФ", ЄДРПОУ 38315218, ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", ЄДРПОУ 37991922, ТОВ "ЮГСТАЛЬ", ЄДРПОУ 37941143, ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37412768, ТОВ "СІТІГРУП", ЄДРПОУ 37154357, ТОВ "ЗЗКМ", ЄДРПОУ 36911851, ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 36064624, ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 35498026, ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", ЄДРПОУ 35026677, ТОВ "БВТ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 34957082, ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", ЄДРПОУ 33866068, ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", ЄДРПОУ 33565713, ТОВ "СТТБ", ЄДРПОУ 33548677, ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", ЄДРПОУ 33090871, ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", ЄДРПОУ 32925902, ТОВ "КАСМЕТ", ЄДРПОУ 31933294, ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", ЄДРПОУ 31863044, ТОВ "УКРАЇНА-2000", ЄДРПОУ 31197641, ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", ЄДРПОУ 30521500, ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", ЄДРПОУ 30236045, ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», ЄДРПОУ 25168628, ПНВП "ЕРГОМЕРА", ЄДРПОУ 24234435, ТОВ ФІРМА "КАСКАД", ЄДРПОУ 23934596, ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", ЄДРПОУ 23162194, ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", ЄДРПОУ 22887660, ТОВ "КАМОЦЦІ", ЄДРПОУ 14290527, ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», ЄДРПОУ 24827000, ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , КВП «ТЕ» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ЄДРПОУ 13940851, в період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості,що підтверджують придбання (отримання) товарів, робіт та послуг у вищевказаних підприємств; завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», код ЄДРПОУ 23543186, діючий(-і) за період з 01.01.2016 по теперішній час; посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», код ЄДРПОУ 23543186, за період з 01.01.2016 по теперішній час; завірені копії документів права власності/користування приміщень, складів та іншого нерухомого майна ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», код ЄДРПОУ 23543186, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №42017170000000407, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салгана, 22, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186), та які належить йому на праві власності; земельна ділянка, на якій розташовані будівлі належить до комунальної власності територіальної громади Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 24388300), в якому планується відшукати та вилучити оригінали документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Боруда», ЄДРПОУ 40252519, ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 39419021, ТОВ "АФИТО", ЄДРПОУ 40150881, ТЗОВ"ФЕКО", ЄДРПОУ 38141768, ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", ЄДРПОУ 37675397, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37469620, ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", ЄДРПОУ 32246694, ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", ЄДРПОУ 39734946, ТОВ "АВД ТРЕЙД", ЄДРПОУ 39290535, ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", ЄДРПОУ 38493350, ТОВ "ТД "СКФ", ЄДРПОУ 38315218, ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", ЄДРПОУ 37991922, ТОВ "ЮГСТАЛЬ", ЄДРПОУ 37941143, ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37412768, ТОВ "СІТІГРУП", ЄДРПОУ 37154357, ТОВ "ЗЗКМ", ЄДРПОУ 36911851, ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 36064624, ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 35498026, ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", ЄДРПОУ 35026677, ТОВ "БВТ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 34957082, ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", ЄДРПОУ 33866068, ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", ЄДРПОУ 33565713, ТОВ "СТТБ", ЄДРПОУ 33548677, ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", ЄДРПОУ 33090871, ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", ЄДРПОУ 32925902, ТОВ "КАСМЕТ", ЄДРПОУ 31933294, ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", ЄДРПОУ 31863044, ТОВ "УКРАЇНА-2000", ЄДРПОУ 31197641, ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", ЄДРПОУ 30521500, ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", ЄДРПОУ 30236045, ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», ЄДРПОУ 25168628, ПНВП "ЕРГОМЕРА", ЄДРПОУ 24234435, ТОВ ФІРМА "КАСКАД", ЄДРПОУ 23934596, ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", ЄДРПОУ 23162194, ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", ЄДРПОУ 22887660, ТОВ "КАМОЦЦІ", ЄДРПОУ 14290527, ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», ЄДРПОУ 24827000, ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , КВП «ТЕ» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ЄДРПОУ 13940851, в період з 01.01.2016 по термін дії ухвали, а саме: договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості,що підтверджують придбання (отримання) товарів, робіт та послуг у вищевказаних підприємств; завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», код ЄДРПОУ 23543186, діючий(-і) за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», код ЄДРПОУ 23543186, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; завірені копії документів права власності/користування приміщень, складів та іншого нерухомого майна ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», код ЄДРПОУ 23543186, за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1