ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/6087/18

Провадження № 1-кс/761/4288/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Бондарі В.Б., за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката Старннікова А.В., прокурора Мельника А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_2, в інтересах ТОВ Спецвагон Транслізинг на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С. в рамках кримінального провадження № 22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

21.02.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_2, в інтересах ТОВ Спецвагон Транслізинг на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С. в рамках кримінального провадження № 22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов'язати слідчого Волошка О.С. або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному проваджені повернути ТОВ Спецвагон транслізинг (код 36147637) тимчасово вилучене майно, яке 19.07.2017 року було вилучене під час проведеня обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (Ділова), 5, корп. 10-А, а саме: жорсткий диск Toshiba s/n 168hy5gbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5glwelbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n z5n3humesxl3 - 1 шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5gl Ip5bsxl3 - 1шт, ноутбук Dell Vostro 3360 s/n 6h292wl - 1шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, ноутбук Lenovo Idea Pad Z 560 s/n cb05544344 - - 1 шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, договір оренди залізничного рухомого складу №22/2017/30 від 10.02.2017 на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №210716 від 21.07.2016 на 5 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №2/2017/26 від 01.02.2017 на 3 арк., оренди залізничного рухомого складу №01072016 від 01.07.2016 на 9 арк., додаток до договору №2/2015/16 від 01.04.15 на 1 арк., договір транспортного експедиторського обслуговування від 01.04.2015 р. на 3 арк., копія протоколу обшуку від 18.05.2017 на 7 арк., ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №1/2014/20 від 19.05.2014 р. на 9 арк., статутні, реєстраційні документи ТОВ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" на 24 арк.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_2 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 19 липня 2017 року було проведено обшук у в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ Спецвагон транслізинг (ЄДРПОУ 36147637). Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року по справі №757/36123/17-к . В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надавався, арешт на вказане майно не накладався.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат Старнніков А.В. підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні Мельник А.С. заперечував проти задоволення скарги, пояснивши суду, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні і дозвіл на його вилучення було надано ухвалою слідчого судді.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року по справі №757/36123/17-к старшому слідчому 4-го слідчого відділу прокуратури м. Києва Заставному Т.Ю., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017100000000517 було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ Спецвагон транслізинг (ЄДРПОУ 36147637), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації, пов'язаної з діяльністю ТОВ Дельта Груп- Україна (ЄДРПОУ 36054438), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ Латель (ЄДРПОУ39791281), ТОВ Горсан (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ Будмастерстар (ЄДРПОУ 39739718), ТОВ "РОЗВИТОК 2015" (ЄДРПОУ 39606566), СФГ Вікторія (ЄДРПОУ 24494863), ТОВ Естер-Маркет (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ "БІЗ-ІНФОРМА" (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ "ЕЛІЗЕТ" (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ "ЄВРОПОРТАЛ" (ЄДРПОУ 39398803), ТОВ Іствест-ВБК (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ "ТРАНСІНВЕСТКОМ" (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39651630), ТОВ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" (ЄДРПОУ 39195058), ПП "ЗЕРНОТРЕЙД-АГРО" (ЄДРПОУ 39726102), ФОП ОСОБА_7А ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_11, ТОВ "УПІ-МАГІСТРАЛЬ" (ЄДРПОУ 36240675), ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль (ЄДРПОУ 40001366), ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40161720), ТОВ "РЕДЛАР" (ЄДРПОУ 40558579), ТОВ Кожк-Логістика (ЄДРПОУ 40228785), ТОВ Київська олійно-жирова компанія (ЄДРПОУ 39895466), ТОВ Східінвест (ЄДРПОУ 39729359), ТОВ Спецвагон Транслізинг (ЄДРПОУ 36147630), ТОВ "КАРГОРЕМТРАНС" (ЄДРПОУ 41308071), ТОВ "РЕЙЛ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41018433), ТОВ Агро Кристал (40813486), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження ... мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

19 липня 2017 року старший слідчий 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіним А.Р. був проведений обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ Спецвагон транслізинг (ЄДРПОУ 36147637), під час якого було вилучено, в тому числі жорсткий диск Toshiba s/n 168hy5gbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5glwelbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n z5n3humesxl3 - 1 шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5gl Ip5bsxl3 - 1шт, ноутбук Dell Vostro 3360 s/n 6h292wl - 1шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, ноутбук Lenovo Idea Pad Z 560 s/n cb05544344 - - 1 шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, договір оренди залізничного рухомого складу №22/2017/30 від 10.02.2017 на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №210716 від 21.07.2016 на 5 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №2/2017/26 від 01.02.2017 на 3 арк., оренди залізничного рухомого складу №01072016 від 01.07.2016 на 9 арк., додаток до договору №2/2015/16 від 01.04.15 на 1 арк., договір транспортного експедиторського обслуговування від 01.04.2015 р. на 3 арк., копія протоколу обшуку від 18.05.2017 на 7 арк., ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №1/2014/20 від 19.05.2014 р. на 9 арк., статутні, реєстраційні документи ТОВ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" на 24 арк.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року по справі №757/36123/17-к було надано дозвіл на відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації, пов'язаної з діяльністю ТОВ Дельта Груп- Україна (ЄДРПОУ 36054438), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ Латель (ЄДРПОУ39791281), ТОВ Горсан (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ Будмастерстар (ЄДРПОУ 39739718), ТОВ "РОЗВИТОК 2015" (ЄДРПОУ 39606566), СФГ Вікторія (ЄДРПОУ 24494863), ТОВ Естер-Маркет (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ "БІЗ-ІНФОРМА" (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ "ЕЛІЗЕТ" (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ "ЄВРОПОРТАЛ" (ЄДРПОУ 39398803), ТОВ Іствест-ВБК (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ "ТРАНСІНВЕСТКОМ" (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39651630), ТОВ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" (ЄДРПОУ 39195058), ПП "ЗЕРНОТРЕЙД-АГРО" (ЄДРПОУ 39726102), ФОП ОСОБА_7А ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_11, ТОВ "УПІ-МАГІСТРАЛЬ" (ЄДРПОУ 36240675), ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль (ЄДРПОУ 40001366), ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40161720), ТОВ "РЕДЛАР" (ЄДРПОУ 40558579), ТОВ Кожк-Логістика (ЄДРПОУ 40228785), ТОВ Київська олійно-жирова компанія (ЄДРПОУ 39895466), ТОВ Східінвест (ЄДРПОУ 39729359), ТОВ Спецвагон Транслізинг (ЄДРПОУ 36147630), ТОВ "КАРГОРЕМТРАНС" (ЄДРПОУ 41308071), ТОВ "РЕЙЛ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41018433), ТОВ Агро Кристал (40813486), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження ... мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, то жорсткий диск Toshiba s/n 168hy5gbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5glwelbsxl3 - 1шт, жорсткий диск Toshiba s/n z5n3humesxl3 - 1 шт, жорсткий диск Toshiba s/n y5gl Ip5bsxl3 - 1шт, ноутбук Dell Vostro 3360 s/n 6h292wl - 1шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, ноутбук Lenovo Idea Pad Z 560 s/n cb05544344 - - 1 шт, зарядний пристрій до ноутбука - 1 шт, договір оренди залізничного рухомого складу №22/2017/30 від 10.02.2017 на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №210716 від 21.07.2016 на 5 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №2/2017/26 від 01.02.2017 на 3 арк., оренди залізничного рухомого складу №01072016 від 01.07.2016 на 9 арк., додаток до договору №2/2015/16 від 01.04.15 на 1 арк., договір транспортного експедиторського обслуговування від 01.04.2015 р. на 3 арк., договір оренди залізничного рухомого складу №1/2014/20 від 19.05.2014 р. на 9 арк., статутні, реєстраційні документи ТОВ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" на 24 арк. не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України. І в частині повернення вказаних речей та документів скарга задоволенню не підлягає.

Що ж стосується копії протоколу обшуку від 18.05.2017 на 7 арк., ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опису вилученого майна на 14 арк., то слідчим суддею встановлено, що на відшукання та вилучення вказаних речей та документів дозвіл не надавався, так само як і не було накладено на них арешт, а тому вони є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв'язку з чим вбачається за необхідне в цій частині задовольнити скаргу ОСОБА_2, та зобов'язати старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С. та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 19 липня 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ Спецвагон транслізинг (ЄДРПОУ 36147637), а саме копію протоколу обшуку від 18.05.2017 р. на 7 арк., ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Скаргу ОСОБА_2, в інтересах ТОВ Спецвагон Транслізинг на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С. в рамках кримінального провадження № 22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С. та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №22016000000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 205 КК України, негайно повернути ТОВ Спецвагон транслізинг майно, тимчасово вилучене 19 липня 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дмитрова (ділова), 5, корп. 10-а, за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ Спецвагон транслізинг (ЄДРПОУ 36147637)а саме: копію протоколу обшуку від 18.05.2017 р. на 7 арк., ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на 2 арк., опис вилученого майна на 14 арк..

В задоволенні решти вимог скарги - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 19 квітня 2018 року о 16 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров

Дата ухвалення рішення 19.04.2018
Зареєстровано 25.04.2018
Оприлюднено 25.04.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону