Ухвала

від 10.04.2018 по справі 335/3985/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3985/18 1-кс/335/2795/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000207 від 14.04.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку в приміщеннях та складових частин Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області надійшов лист управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області про результати аудиту діяльності державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Встановлено, що управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області на виконання плану контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби України на 4 квартал 2016 року проведено державний фінансовий аудит діяльності вказаного державного підприємства, про що 30.12.2017 складено аудиторський звіт № 08.07-27/1.

Зокрема, аудитом встановлено випадки перерахування ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» коштів іншим суб`єктам господарювання та громадянам за виконання останніми робіт, подібних предмету діяльності інституту, або робіт, що належать до завдань та обов`язків працівників останнього, на загальну суму 461,29 тис. грн.

В ході аудиторського дослідження також встановлено, що незважаючи на наявність власних приміщень (площею 1 444,2 м2) по вул. Українська, 50 у м. Запоріжжя, які належать ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» з моменту його створення, а також є достатніми для ведення діяльності та розміщення його працівників, керівництвом останнього укладено договори суборенди (від 20.11.2012 № 1 від 02.01.2013 № 1) з ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» для розміщення офісу та архіву інституту за адресою м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 15 (площею 1250 м2) з розміром місячної орендної плати 120 тис. грн., або 96,0 грн./м2.

Вказані приміщення знаходилися в тимчасовому користуванні ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» на підставі договорів оренди, укладених з Запорізькою обласною спілкою споживчих товариств, з розміром місячної орендної плати 140 тис. грн. або 23,33 грн./м .

Таким чином, ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» укладено договір суборенди з ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» з місячною платою 96 грн. за 1 кв. м, що перевищує місячну орендну плату товариства-орендатора за 1 кв. м в 4,11 разів (23,33 грн./м ).

При цьому за інформацією ТОВ «Агентство нерухомості «Арсенал» на запит Державної фінансової інспекції в Запорізькій області від 11.10.2016 № 08-07-14-14/5420, у 2013 році середній розмір орендної плати аналогічних нежитлових приміщень, що розташовані в безпосередній близькості від місця суборенди, складав 35 грн/м .

За період дії договорів суборенди (з 20.11.2012 по 31.12.2013) на підставі актів виконаних робіт та рахунків, виставлених ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» останнім надано послуг на загальну суму 1 670,64 тис. грн.

За надані послуги з суборенди та комунальні послуги інститутом за період з 20.11.2012 по 31.12.2013 фактично сплачено ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» кошти в сумі 751,77 тис. грн., кредиторська заборгованість перед ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» становить 918,87 тис. грн.

Крім того, незважаючи на те, що з 01.01.2014 інститут вже не орендував вищезазначені приміщення, останнім у лютому 2014 року, в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», за відсутності документального підтвердження виконання робіт, сплачено кошти в сумі 2,4 тис. грн. на користь ПП «Центр консультаційного, інформаційного та правового забезпечення населення «Легіонер» за послуги з охорони.

Також згідно з вказаним листом управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області в ході аудиторського дослідження встановлено, що між ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (замовник) та ТОВ «Унзембуд» (підрядник) укладений договір про виконання робіт від 27.12.2012 б/н, відповідно до якого останній зобов`язується виконати роботу зі збору, обробки, систематизації інформації, формування та архівації справ технічної та проектної документації інституту, а замовник - своєчасно приймає та оплачує роботу (послуги), виконану підрядником. Вартість виконаних робіт за умовами договору становить 300 тис. грн.

Інститутом, в день укладання договору (27.12.2012), ТОВ «Унзембуд» перераховані кошти в сумі 300 тис. грн. у вигляді 100% попередньої оплати за виконану роботу (послуги) відповідно до умов договору та побухгалтерському обліку протягом всього досліджуваного періоду відображена дебіторська заборгованість на дану суму.

Разом з цим відповідно до Положення про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників держпідприємства, основними завданнями та функціями працівників інституту (архівного сектору з фактичною чисельністю 2 спеціаліста та обов`язками інженерів 1, 2 категорії виробничих підрозділів фактичною чисельністю 28 осіб), є виконання робіт, замовлених у ТОВ «Унзембуд» на суму 300 тис. грн., які є одним із видів основної діяльності інституту.

Дослідженнями також встановлено, що станом на 30.09.2016 в обліку інституту рахується дебіторська заборгованість за ТОВ «Трейд Лайн М» на суму 70 тис. грн., яка виникла у червні 2013 року в результаті перерахування державним підприємством вказаної суми на рахунок ТОВ «Трейд Лайн М» в якості оплати за послуги згідно з договором № 6 від 21.06.2013, який до аудиту не надано. Разом з тим, до аудиту не надано і акти приймання передачі, або ж інші документи, які б підтверджували фактичне надання вказаним товариством послуг в рамках вказаного договору, не відображено відповідні операції і в обліку інституту.

Жодного акту звіряння взаєморозрахунків між підприємством та ТОВ «Унзембуд», ТОВ «Трейд Лайн М» до аудиту не надано. Претензійно-позовна робота з боку ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо стягнення з ТОВ «Унзембуд» та ТОВ «Трейд Лайн М» дебіторської заборгованості не проводилась.

Разом з тим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «Унзембуд» та ТОВ «Трейд Лайн М» припинили свою діяльність

04.06.2015 та 15.06.2016 відповідно.

Отже, дебіторська заборгованість за ТОВ «Унзембуд» в сумі 300 тис. грн. та за ТОВ «Трейд Лайн М» в сумі 70 тис. грн., що станом на 30.09.2016 рахується по бухгалтерському обліку інституту, є безнадійною. Таким чином, згідно з висновками аудиту не проведення службовими особами державного підприємства претензійно-позовної роботи та закінчення строків позовної давності призвели до втрати інститутом активів в сумі 370 тис. грн. у вигляді дебіторської заборгованості.

Окрім цього, згідно з листом управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області в 2014 році інститут не скористався своїм законним правом отримати пеню в сумі 35,5 тис.грн. за невчасне виконання ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» своїх зобов`язань щодо повернення позики, внаслідок чого інститутом втрачено доходи в розмірі розрахованої пені.

Також, як зазначено у вищевказаному листі управління, в порушення вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та договорів, укладених з фізичними особами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службовими особами ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в 2013 році за відсутності належного підтвердження виконаних робіт (письмових звітів), підписані акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено оплату за послуги з правової допомоги та зі збору, обробки, систематизації інформації та формування справ технічної, проектної документації на загальну суму 31,87 тис. грн.

Таким чином, вищевикладені факти, зазначені листі управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 22.03.2017 за №04-08-07-17/1537, вказують на те, що внаслідок дій службових осіб державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», які вчинені усупереч інтересам служби, з порушенням вимог чинного законодавства перераховано понад 1 247 тис. грн., не вжито заходів до стягнення 406 тис. грн. (з яких 370 тис. грн. перераховані як передоплата за договорами), а також виникла заборгованість інституту перед суб`єктами господарювання у розмірі понад 918 тис. грн.

08.11.2017 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, складання яких супроводжувало фінансово-господарські відносини між ДП «Запорізькій науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» (ЄДРПОУ 38461355), ТОВ «Киїторгсервіс» (ЄДРПОУ 38800200), ТОВ «Дніпр обл. зем агенція» (ЄДРПОУ 38529795), ПП «Центр консультаційного, інформаційного та правового забезпечення населення «Легіонер», ТОВ «Унзембуд» ЄДРПОУ 34562540), ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) в адміністративному приміщенні Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

Слідчий посилаючись на те, що 06.12.2017 року в адміністративному приміщенні Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якого посадові особи зазначеного підприємства надали документи відповідно до ухвали слідчого судді в копіях та не в повному обсязі, а також частину документів взагалі не були надані, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на обшук в приміщеннях та складових частин Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

В судовому засіданні слідчий посилаючись на те, що ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ухиляється від виконання ухвали суду, просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на обшук в приміщеннях та складових частин Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Проте, слідчим не надано доказів того, що Державне підприємство «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ухиляється від виконання ухвали слідчого судді від 08.11.2017 року про тимчасовий доступ речей і документів, як вбачається з матеріалів клопотання Державним підприємством «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на виконання ухвали слідчого судді від 08.11.2017 року про тимчасовий доступ, слідчому було надані наявні документи на підприємстві в копіях, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2017 року.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-237,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1