Ухвала

від 20.04.2018 по справі 592/4274/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4274/18

Провадження № 1-кс/592/2005/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, належного ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за адресою м.Суми, вул.Металургів, 32 А квартира 15 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018201010000037 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором, обгрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» підробили товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Крім цього, службові особи ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Охтирське лісове господарство» здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи «дуб-1-го сорту», при цьому супроводжуючі документи видано на породу «дуб-3-го сорту», тобто за заниженими цінами. Сума збитків встановлюється. За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402), яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402», зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА» яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

Постановами від 06.04.2018 року вилучений в ході огляду місця події від 06.04.2018 року, транспортний засіб марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 з лісоматеріалами та речі і документи - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.

Транспортний засіб марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 з лісоматеріалами, віддано під зберігальну розписку заступнику директора ТОВ «Автопорт-сервіс» ОСОБА_5 .

Постановами від 12.04.2018 року вилучені в ході додаткового огляду до протоколу огляду місця події від 06.04.2018 року 12.04.2018, два пакунки з дошками дубу обрізні та десять пакунків з дошками заготівки лісоматеріалів скріплені поліпропіленовою стрічкою - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування документів та речей, що можуть місити відомості про вчинення посадовими особами ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» кримінального правопорушення.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна місцем мешкання ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» є м. Суми, Металургів, будинок 32-А, квартира 15.

Органу досудового розслідування неможливо отримати необхідні для слідства документи та речі у інший спосіб, зокрема шляхом витребування документів в порядку ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, так як є обґрунтовані ризики того, що посадові особи ДП «Охтирське лісове господарство», що діють у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» можуть їх знищити чи внести до них зміни, та як вони зацікавлені у не викритті їх злочинної діяльності.

У відповідності до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ратушна проти України» нерозголошення інформації щодо необхідності отримання певних документів та їх результатів може правильно вважатися виправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази (а саме, підроблені документи) ще мають бути виявлені.

У цьому ж рішенні, суд зазначає, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, Суд буде оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності.

Таким чином, в даному випадку дотримується принцип пропорційності, зокрема той факт, що у клопотанні йде мова про проведення обшуку з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування речових доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, та для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, яке належить ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за адресою: м. Суми, вул. Металургів, будинок 32-А, квартира 15, так як є достатньо підстав вважати, що за вищезазначеною адресою можуть знаходитись підроблені документи та документи, що підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» та ДП «Охтирське лісове господарство», щодо придбання деревини та її подальшого експортування за кордон.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ратушна проти України» нерозголошення інформації щодо необхідності отримання певних документів та їх результатів може правильно вважатися виправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази (а саме, підроблені документи) ще мають бути виявлені.

У цьому ж рішенні, суд зазначає, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, Суд буде оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що для відшукування речових доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, та для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, яке належить ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за адресою: м. Суми, вул. Металургів, будинок 32-А, квартира 15, з метою відшукування документів, що підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» та ДП «Охтирське лісове господарство», щодо придбання деревини та її подальшого експортування за кордон, а саме: товарнотранспортні накладні на купівлю, перевезення лісоматеріалів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, самі лісоматеріали для визначення сорту, інша фінансово господарська документація на підтвердження взаємовідносин зазначених підприємств та їх подальшого аналізу щодо ознак фіктивності чи підробки.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, яке належить ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за адресою: м. Суми, вул. Металургів, будинок 32-А, квартира 15.

Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати

Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи, що підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» та ДП «Охтирське лісове господарство», щодо придбання деревини та її подальшого експортування за кордон, а саме: товарнотранспортні накладні на купівлю, перевезення лісоматеріалів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, самі лісоматеріали для визначення сорту, інша фінансово господарська документація на підтвердження взаємовідносин зазначених підприємств та їх подальшого аналізу щодо ознак фіктивності чи підробки.

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1