Ухвала

від 17.04.2018 по справі 766/17012/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/4253/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №12017230020003680, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №12017230020003680, в якому просить Постановити ухвалу про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) для проведення допиту у якості свідка з метою встановлення обставин по даному факту на 15:00 годин 26.04.2018 року, та в разі не виявлення до цього часу на 10:00 годин 27.04.2018 року до приміщення кабінету № 13 Корабельного відділення поліції ХВП ГУ НП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30.

Мотивуючи клопотання, заступник начальника СВ Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_7 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_8 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_5 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_8 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50000000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_7 не видавав довіреності гр. ОСОБА_6 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_7 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064) включено громадянина ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 . Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80000000 мільйонів гривень.

Апостоліді ОСОБА_9 не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_10 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року, є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_5 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064).

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 17.10.2017 (н/п 1-кс/766/17012/10561/17) було отримано тимчасовий доступ до інформації щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_10 в ході вивчення вказаних матеріалів було виявлено, що реєстраційна картка «Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу…» (Форма 3) та інших документах, які додаються до цієї заяви маються суттєві порушення, які виражаються у відсутності підписів на деяких аркушах, на інших підписи як від іменні ОСОБА_11 так і від ОСОБА_12 . Крім того, в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» від 02.10.2017 підписи в графі « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_4 » досить схожі за змістом, що також візуально спостерігається в протоколі № 1808/17 загальних зборів учасників ТОВ «СІПІ» від 02.10.2017 та статуті (нова редакція).

13.03.2018 року із дотриманням вимог ст. 135 КПК України громадянину ОСОБА_4 було вручено повістки про виклик на 16.03.2018 о 10:00 годин; 19.03.2018 о 11:00 годин; 20.03.2018 о 11:00 годин для проведення слідчих (розшукових) дій до місця здійснення досудового розслідування за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30, а саме: проведення допиту в якості свідка з питань підписання договорів купівлі-продажу, чи отримував правовстановлюючі документи на ТОВ «СІПІ» та ін.., а також отримання експериментальних зразків підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи, проте останній по теперішній час так і не з`явився без поважних причин та не повідомляє про причини свого неприбуття, що унеможливлює у подальшому проведення повного та всебічного досудового розслідування та може призвести до неякісного розслідування та втрати відомостей, які можуть стати підставою для повідомлення про підозру.

Посилаючись на вищевикладені обставин, заступник начальника СВ Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до ч. 2ст. 140 КПК України, рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Згідно ч. 3ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи, що заступником начальника СВ Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 доведено, що свідок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи неодноразово викликаним у встановленомуКПК Українипорядку на допит до слідчого у зазначений у повістках день та час не з`явився, про причини свого неприбуття не повідомив, відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,140,141,142,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №12017230020003680, - задовольнити.

Здійснити примусовий привід до приміщення кабінету № 13 Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30, свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ІНН НОМЕР_1 ), для проведення допиту у якості свідка на 15:00 годин 26.04.2018 року, та в разі не виявлення до цього часу на 10:00 годин 27.04.2018 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітникам Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, № 30.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1