Ухвала

від 17.11.2017 по справі 757/69047/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69047/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002519, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем фактичної діяльності ТОВ «Українські ветеринарні технології», за адресою: м. Харків, пр-т. Малої Любові, 93.

Орган досудового розслідування вказує, що ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території України, службові особи яких, при здійсненні фінансово- господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі їхні дії фактично призвели ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що власниками ТОВ "Українські ветеринарні технології"" створено ряд підприємств та відкрито поточні рахунки в банківських установах на підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб- підприємців, для покриття незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. До складу таких підприємств та фізичних осіб-підприємців, які підконтрольні власникам ТОВ «Українські ветеринарні технології» входять: ТОВ "ЗООМАНІЯ" (ЄДРПОУ 37660464), ТОВ "Центр здоров`я, репродукції та селекції"" (ЄДРПОУ 40232801), ТОВ «ТБ «Українські ветеринарні технології» (ЄДРПОУ 39163688), ФОП " ОСОБА_5 " (іпн НОМЕР_1 ), ФОП " ОСОБА_6 " (іпн НОМЕР_2 ), ФОП " ОСОБА_7 " (іпн НОМЕР_3 ), ФОП " ОСОБА_8 " (іпн НОМЕР_4 ) та інші.

Афілійованими особами перелічених суб`єктів господарської діяльності є власники ТОВ "Українські ветеринарні технології"", метою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності є маскування отриманого прибутку через ряд підконтрольних підприємств та фізичних осіб підприємців. Зазначені громадяни здійснюють координацію та контроль за діяльністю вказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців, які входять до складу групи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_9 , клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, прокурором не доведено, що відшукувані речі, документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 132, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1