Ухвала

від 24.04.2018 по справі 904/8627/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

24.04.2018м. ДніпроСправа № 904/8627/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ", с. Холоднянське, Смілянський район, Черкаської області

2. Публічне акціонерне товариство КБ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро

3.Дніпропетровської об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Дніпропетровській області

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВЕКС", м. Санкт - Петербург, Російська Федерація

5. ОСОБА_1, м. Дніпро

6. Приватне підприємство "ІНВЕСТ - В", м. Дніпро

7. Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРОЗЕН ТРЕЙД" (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ЄДРПОУ 31646355)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор Зімниця О.І. посв. № 19 від 01.02.13р.

від кредиторів 2-5, 7 представники не з'явилися

від ОСОБА_1 представник ОСОБА_3 дов. № 829 від 28.03.17р.

від ПП "Інвест - В": представник Кожин В.В. дов. № 4/01-18 від 15.01.18р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 08.11.17р. заяву ліквідатора ТОВ "Фрозен Трейд" арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича від 09.10.17р. про звільнення його від повноважень ліквідатора ТОВ "Фрозен Трейд" задоволено. Клопотання кредитора ТОВ "СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ" від 18.10.17р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Фрозен Трейд" арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича та призначення нового ліквідатора ТОВ "Фрозен Трейд" арбітражного керуючого Зімницю Олександра Івановича з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів від 17.10.2017р. задоволено. Припинені повноваження ліквідатора ТОВ "Фрозен Трейд" арбітражного керуючого Козаченко Володимира Михайловича. Призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Зімницю Олександра Івановича (свідоцтво № 19 від 01.02.13р.; адреса: АДРЕСА_1). Зобов'язано арбітражного керуючого Козаченко В.М., відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передати ліквідатору Зімниці О.І. бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Зобов'язано ліквідатора Зімниці О.І. завершити ліквідаційну процедуру ТОВ "Фрозен Трейд" та надати суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс банкрута відповідно до вимог Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 20.03.17р. клопотання ліквідатора № 02-01/15/27 від 19.03.18р. про направлення постанови господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 по справі №904/8627/16 на адреси наступних банківських установ: 1) Відділення Театральне ДОД Райффайзен Банк Аваль за адресою - пр. Дмитра Яворницького, 70а, м. Дніпро, 49000, 2) Відділення №4 ПАТ Банк Восток за адресою - вул. Магдебургского права, 2, м. Дніпро, 49000, 3) Центрального відділення ПАТ МАРФІНБАНК у м. Дніпро за адресою - пр. Олександра Поля, 129, м. Дніпро, 49055 залишено без задоволення, клопотання ліквідатора № 02-01/15/29 від 20.03.18р. про відстрочення сплати судового збору за подання заяви від 29.01.2018 №02-01/15/9 про визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника залишено без задоволення, клопотання ліквідатора № 02-01/15/28 від 20.03.18р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД та повноважень ліквідатора ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 місяці задоволено, продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД та повноважень ліквідатора ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 місяці, відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора № 02-01/15/9 від 29.01.18р. про спростування майнових дій ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД в частині переказу грошових коштів зрахунків ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД на рахунок ТОВ АТМІК за договором №112 від 01.12.2014 в сумі 1 041 936,72 грн. та стягнення з ТОВ АТМІК (місцезнаходження: 52005. Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Теплична, будинок 27-Г, ідентифікаційний код: 39055227) на користь ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, код СДРГІОУ: 31646355, адреса для листування: АДРЕСА_1) неправомірно отримані грошові кошти в розмірі 1 041 936,72 грн. на 24.04.2018 о 11:00.

Ухвалою суду від 28.03.17р. уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви від 29.01.2018 № 02-01/15/9 про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 24.04.2018р. о 11:00 год.

24.04.18р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про залишення без розгляду уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви № 02-01/15/9 від 29.01.2018р. про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів в частині витребування від ТОВ "АТМІК" документів. Судом клопотання прийнято до розгляду.

24.04.18р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про витребування від ТОВ АТМІК - договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд ; письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 24.04.18р. клопотання ліквідатора від 24.04.18р. про залишення без розгляду уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви № 02-01/15/9 від 29.01.2018р. про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів в частині витребування від ТОВ "АТМІК" документів, заслухавши у судовому засіданні присутніх учасників провадження у справі, господарський суд встановив наступне.

Ліквідатор в судовому засіданні зазначив, що оскільки ним було подано окремо до суду клопотання про витребування від ТОВ АТМІК - договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд ; письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт, то є недоцільним розглядати дану вимогу в уточненні до заяви.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора від 24.04.18р. про залишення без розгляду уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви № 02-01/15/9 від 29.01.2018р. про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів в частині витребування від ТОВ "АТМІК" документів задовольнити.

Залишити без розгляду уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви № 02-01/15/9 від 29.01.2018р. про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів в частині витребування від ТОВ "АТМІК" документів.

Розглянувши в судовому засіданні 24.04.18р. клопотання ліквідатора від 24.04.18р. про витребування від ТОВ АТМІК - договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд ; письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт, заслухавши у судовому засіданні присутніх учасників провадження у справі, господарський суд встановив наступне.

Ліквідатор в судовому засіданні пояснив наступне, що Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2017 №904/8627/16 припинено повноваження ліквідатора ТОВ Фрозен Трейд арбітражного керуючого Козаченка В.М. та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Зімницю О.І.

Посадовими особами ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД не були передані, згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 по справі №904/8627/16, бухгалтерська та інша документація ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД , печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

На виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2017 по справі №904/8627/16 від ПАТ Райффайзен Банк Аваль , ПАТ КБ Приватбанк , ПАТ Банк Восток , ПАТ Марфін банк надійшли виписки за поточними рахунками банкрута. Крім того, в ПАТ Райффайзен Банк Аваль було отримано виписки по поточному рахунку №26001428151.

Після аналізу виписок ПАТ Райффайзен Банк Аваль , ПАТ КБ Приватбанк , ПАТ Банк Восток , ПАТ Марфін банк було встановлено операції з ТОВ АТМІК по Договору №0112 від 01.12.2014 про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, ліквідатор встановив, що дані дії призвели до виведення грошових коштів з рахунків ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД по недійсному договору №0112 від 01.12.2014 про надання транспортно-експедиційних послуг, оскільки у відповідності до умов даного договору не укладалися - заявки до договору №011, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортна документація (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); не здійснювалось страхування та митне оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд ; відсутні письмові підтвердження прийому заявки до виконання; відсутні погодження ставки провізної плати; не укладалися рахунки та акти виконаних робіт. Крім того, за ТОВ АТМІК , відповідно до довідки Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2018 (що додається), яка була отримана через сайт сервісного центру МВС України за ТОВ АТМІК відсутня реєстрація власного автомобільного транспорту.

01.12.2014 року між ТОВ АТМІК та ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД був укладений договір транспортних послуг №0112 та на підставі якого ТОВ АТМІК нібито протягом січня 2015 року - березня 2016 року надавав ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД транспортні послуги.

При цьому, протягом 13 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року середня вартість такої послуги не перевищувала 8000 грн., а загальна вартість сплачених грошових коштів за 10 місяців склала 526 494 грн., а починаючи з 19 жовтня 2015 року (тобто за рік до відкриття провадження по справі про банкрутство) почався вивід грошових коштів по зазначеному договору в значних розмірах, так за період з 19 жовтня 2015 року по 14.03.2016 року. По зазначеному договору було сплачено 2 042 858,64 грн., а з урахуванням частини повернутих коштів, розмір шкоди складає 883 525,64 грн.

Зазначені майнові дії ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД , тобто виконання ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД грошових зобов'язань за вже укладеним до початку відповідного року правочином (тобто договором №0112 від 01.12.2014) завдало шкоду власним інтересам товариства та інтересам кредиторам в сумі 883 525,64 грн., є відсутність первинних документів щодо зазначених операцій; відсутність документів про рух матеріальних цінностей.

Також ліквідатор зазначив, що директором ТОВ АТМІК до 04.11.2016 року була фінансовий директор (бухгалтер) ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД ОСОБА_7, яка фактично розпоряджалися коштами на рахунках ТОВ АТМІК , ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД , що також підтверджується виписками з банків, де вбачається, що вона особисто знімала кошти з рахунку ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД , а з 04.11.2016 року директором ТОВ АТМІК є колишній директор ТОВ ФРОЗЕН ТРЕИД ОСОБА_8.

Ліквідатор також наголосив, що у ТОВ АТМІК в зазначений період ніколи не було власного вантажного транспорту та ТОВ АТМІК та ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД мають однакову юридичну адресу, а саме: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Теплична, будинок 27-Г.

Отже ліквідатор вважає, що неправомірними майновими діями ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД в частині переказу грошових коштів з рахунку ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД на рахунок ТОВ АТМІК за вже укладеним до початку відповідного року правочином (тобто договором №0112 від 01.12.2014) завдало шкоду інтересам товариства та інтересам кредиторів в сумі 883 525,64 грн.

А тому, просить суд з метою вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, та формування ліквідаційної маси ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД витребувати у ТОВ "АТМІК" відповідні документи.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; боржник прийняв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог. У разі визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно, яке він отримав від боржника, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину або вчинення майнової дії. Кредитор за недійсним правочином (договором) або спростованою майновою дією має право вибору: погашення свого боргу в першу чергу в процедурі банкрутства або виконання зобов'язання боржником у натурі після закриття провадження у справі про банкрутство. За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) або спростування майнових дій боржника господарський суд виносить ухвалу.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора від 24.04.18р. про витребування від ТОВ АТМІК - договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд ; письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт задовольнити.

Витребувати у ТОВ АТМІК (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ЄДРПОУ 39055227) договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ЄДРПОУ 31646355); письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт.

Також, ліквідатора зазначив, що на даний час без отримання вищезазначених документів неможливо розглядати заяву ліквідатора з урахуванням уточнення про визнання недійсним договір №0112 від 01.12.2014р., спростувати майнові дії ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД в частині переказу грошових коштів з рахунків ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД на рахунок ТОВ АТМІК за договором №0112 від 01.12.2014р. в сумі 883 525,64 грн. та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю АТМІК (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Теплична, будинок 27-Г, ідентифікаційний код: 39055227) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ФРОЗЕН ТРЕЙД (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул Теплична, 27-Г, код ЄДРПОУ: 31646355; адреса для листування: АДРЕСА_1) неправомірно отримані грошові кошти в розмірі 883 525,64 грн.

Отже, враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду заяву ліквідатора з урахуванням уточнення про визнання недійсним договір №0112 від 01.12.2014р., спростувати майнові дії ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД в частині переказу грошових коштів з рахунків ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД на рахунок ТОВ АТМІК за договором №0112 від 01.12.2014р. в сумі 883 525,64 грн. та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю АТМІК (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Теплична, будинок 27-Г, ідентифікаційний код: 39055227) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ФРОЗЕН ТРЕЙД (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул Теплична, 27-Г, код ЄДРПОУ: 31646355; адреса для листування: АДРЕСА_1) неправомірно отримані грошові кошти в розмірі 883 525,64 грн. на 06.06.2018р. о 11:00.

Керуючись ст.ст. 10, 20, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 81, 121, 135, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора від 24.04.18р. про залишення без розгляду уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви № 02-01/15/9 від 29.01.2018р. про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів в частині витребування від ТОВ "АТМІК" документів задовольнити.

Залишити без розгляду уточнення ліквідатора № 02-01/15/32 від 26.03.18р. до заяви № 02-01/15/9 від 29.01.2018р. про спростування майнових дій боржника та стягнення грошових коштів в частині витребування від ТОВ "АТМІК" документів.

Клопотання ліквідатора від 24.04.18р. про витребування від ТОВ АТМІК - договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд ; письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт задовольнити.

Витребувати у ТОВ АТМІК (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ЄДРПОУ 39055227) договір №0112 та всі додатки, що укладалися до даного договору; заявки, які укладалися до договору №0112, на транспортно-експлуатаційне обслуговування; докази наявності власного автомобільного транспорту на момент виконання заявок сторін або письмові згоди на добір перевізників; товарно-транспортну документацію (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); докази страхування та митного оформлення вантажу ТОВ Фрозен Трейд (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27-Г, ЄДРПОУ 31646355); письмові підтвердження прийому заявки до виконання; погодження ставки провізної плати; рахунки та акти виконаних робіт.

Відкласти судове засідання з розгляду заяву ліквідатора з урахуванням уточнення про визнання недійсним договір №0112 від 01.12.2014р., спростувати майнові дії ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД в частині переказу грошових коштів з рахунків ТОВ ФРОЗЕН ТРЕЙД на рахунок ТОВ АТМІК за договором №0112 від 01.12.2014р. в сумі 883 525,64 грн. та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю АТМІК (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Теплична, будинок 27-Г, ідентифікаційний код: 39055227) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ФРОЗЕН ТРЕЙД (місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул Теплична, 27-Г, код ЄДРПОУ: 31646355; адреса для листування: АДРЕСА_1) неправомірно отримані грошові кошти в розмірі 883 525,64 грн. на 06.06.2018 о 11:00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2 - 201 .

Зобов'язати:

Ліквідатора - надати всі докази щодо заяви з урахуванням уточнення про спростування викладених в заяві ліквідатора з урахуванням уточнення обставин, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

ТОВ АТМІК - надати суду заперечення (пояснення) щодо заяви ліквідатора, нормативне та документальне обґрунтування щодо спростування викладених в заяві ліквідатора з урахуванням уточнення обставин.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство та ТОВ АТМІК визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, ТОВ АТМІК .

Довести до відома учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко