Ухвала

від 25.04.2018 по справі 711/3262/18

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3262/18

провадження № 1-кс/711/1208/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника віділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП «Калда» - ОСОБА_5 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 вступила в злочинну мову з директорами ТОВ «Рісонпродакшн» - ОСОБА_9 та ТОВ «Украгро союз» - ОСОБА_10 , які організували на території Київської та інших областей протиправну схему з формування фіктивного податкового кредиту СГД реального сектору економіки. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 залучений в якості пособника директор ТОВ «ЮК «Біржа підприємств» ОСОБА_11 , який підшукував СГД реального сектору економіки, вступивши при цьому в злочинну змову з ОСОБА_12 . Також встановлено, що послугами ОСОБА_9 користувалася група осіб під керівництвом ОСОБА_13 , до якої увійшли директор ТОВ «Нікітін та партнери» ОСОБА_14 , директор ТОВ «Стил форт буд» ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПлатинумТрейд» ОСОБА_17 , директор ТОВ «Стілторгтрейд» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та директор ТОВ «Укрбух» ОСОБА_20 , які діяли, будучи об`єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД.

Так, згідно протоколів за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від15.01.2018 та від 12.02.2018 встановлено, що в період листопада-грудня 2017 контролювалися телефонні розмови ОСОБА_9 з іншими особами. З тексту даних телефонних розмов ОСОБА_9 встановлена його безпосередня причетність до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. Зокрема, в телефонній розмові за 16.11.2017 ОСОБА_9 організовує реєстрацію юридичної особи з ознаками фіктивності. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 являється засновником або керівником наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «КрісталСмоук» (ЄДРПОУ 40104877); ТОВ «РісонПродакшн» (ЄДРПОУ 40879494); ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221); ПП «Торговий дім «Рейдінг» (ЄДРПОУ 34295675); ТОВ «Альянс інтерсіті» (40207094); ТОВ «СКМ-Буд» (ЄДРПОУ 35591457), юридична адреса яких зареєстрована, як на території Київської області, так і м. Черкаси. В ході документування неправомірної діяльності ОСОБА_9 встановлено, що вказані юридичні особи носять ознаки фіктивності та використовуються ним виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходиться документи та речі, які свідчать про здійснення ОСОБА_9 незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів в готівку, а саме: реєстраційні та установчі документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерська документація вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, їх печатки, а також комп`ютерна техніка і грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для ОСОБА_9 , так як в зв`язку з викриттям йогозлочинної діяльності існує реальна загроза знищення зазначених вище документів з метою укриття обставин вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від17.04.2018, відсутня інформація про право власності на вказану вище квартиру.

Згідно листа КП «Київське міське БТІ» від 23.11.2017, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , не реєструвалося.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні поданого клопотання, ознайомившись з матеріалами наданими слідчим, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходиться документи та речі, які свідчать про здійснення ОСОБА_9 незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів в готівку, а саме: реєстраційні та установчі документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерська документація вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, їх печатки, а також комп`ютерна техніка і грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя прийшов до висновку про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 метою відшукання та вилучення реєстраційних та установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерської документації суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «КрісталСмоук» (ЄДРПОУ 40104877); ТОВ «РісонПродакшн» (ЄДРПОУ 40879494); ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221); ПП «Торговий дім «Рейдінг» (ЄДРПОУ 34295675); ТОВ «Альянс інтерсіті» (40207094);ТОВ «СКМ-Буд» (ЄДРПОУ 35591457), печаток вказаних суб`єктів господарської діяльності; комп`ютерної техніка з правом її огляду та здійснення копіювання інформації, яка може мати значення для даного кримінального провадження; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилученнянаступних речей і документів: реєстраційні та установчі документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерська документація суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «КрісталСмоук» (ЄДРПОУ 40104877); ТОВ «РісонПродакшн» (ЄДРПОУ 40879494); ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221); ПП «Торговий дім «Рейдінг» (ЄДРПОУ 34295675); ТОВ «Альянс інтерсіті» (40207094);ТОВ «СКМ-Буд» (ЄДРПОУ 35591457), печатки вказаних суб`єктів господарської діяльності; комп`ютерна техніка з правом її огляду та здійснення копіювання інформації, яка може мати значення для даного кримінального провадження; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє житлом чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1