Ухвала

від 31.01.2018 по справі 757/3663/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3663/18-к

У Х В А Л А

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42017111200000142 від 17.03.2017 року, надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, власником яких є ОСОБА_5 (прим. №701), ТОВ «Велес ХХІ століття» (ЄДРПОУ 24734586) (прим. №108, 109), ОСОБА_6 (прим. №9, 10), ЗАТ «ЕНВІЛ» (ЄДРПОУ 30550772) (прим. №2, 1-А, 1), ТОВ «Мельникова 83Д» (ЄДРПОУ 40995927) (прим. №11), ОСОБА_7 (прим. №7), ТОВ «Активінвест» (секція 1, 2), ОСОБА_8 (1/3 частини прим. №111), КП «Каскад-Сервіс» (2/3 частини прим. №111), ОСОБА_9 (прим. №6), ОСОБА_10 (прим. №8), ТОВ «СВТ Фарм» (прим. №5), ОСОБА_8 (прим. 3), ОСОБА_11 (прим. №4), ОСОБА_12 (1/2 частини прим. №110), ОСОБА_13 (1/2 частини прим. №110) та які використовуються ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) та Київським регіональним відділенням ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42017111200000142 від 17.03.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 року на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, власником яких є ОСОБА_5 (прим. №701), ТОВ «Велес ХХІ століття» (ЄДРПОУ 24734586) (прим. №108, 109), ОСОБА_6 (прим. №9, 10), ЗАТ «ЕНВІЛ» (ЄДРПОУ 30550772) (прим. №2, 1-А, 1), ТОВ «Мельникова 83Д» (ЄДРПОУ 40995927) (прим. №11), ОСОБА_7 (прим. №7), ТОВ «Активінвест» (секція 1, 2), ОСОБА_8 (1/3 частини прим. №111), КП «Каскад-Сервіс» (2/3 частини прим. №111), ОСОБА_9 (прим. №6), ОСОБА_10 (прим. №8), ТОВ «СВТ Фарм» (прим. №5), ОСОБА_8 (прим. 3), ОСОБА_11 (прим. №4), ОСОБА_12 (1/2 частини прим. №110), ОСОБА_13 (1/2 частини прим. №110) та які використовуються ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) та Київським регіональним відділенням ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів ТОВ «Кайдзен Капітал» (ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310), ПрАТ «СК «Форте» (ЄДРПОУ 34615026), ТДВ «СК «Іллічівська» (ЄДРПОУ 33225921), ТДВ «СК «М-Лайф» (ЄДРПОУ 38924569), ПрАТ «СК «Аеліта» (ЄДРПОУ 31351587), ТДВ «СК «Арсенал-Лайф» (ЄДРПОУ 39180855), ПрАТ «СК «Мега-Поліс» (ЄДРПОУ 30860173), ТДВ «СК «Фінансовий експерт» (ЄДРПОУ 32641358), ПрАТ «СК «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125), ПрАТ «СК «Арма» (ЄДРПОУ 21265371), ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» (ЄДРПОУ 31025837), ТДВ «СТ «Домінанта» (ЄДРПОУ 35265086), ПрАТ «СК «Здорово» (ЄДРПОУ 33637321), ПрАТ «СК «Каштан» (ЄДРПОУ 32071894), ТДВ «СТ «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 34348559), ПрАТ «СТ «Іллічівське» (ЄДРПОУ 25186738), ПрАТ «СК «Універсальний поліс» (ЄДРПОУ 31282197), ПрАТ «Київський страховий дім» (ЄДРПОУ 25201716), ПрАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), ПАТ «СК «Поінт» (ЄДРПОУ 32670627), ТДВ «СК «Аста-Страхування» (ЄДРПОУ 38482401), які можуть бути використані як доказ, а саме:

- реєстраційні документи юридичних осіб (статути, протоколи загальних зборів, накази, банківські картки із зразками підписів та відбиток печаток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків);

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичних осіб в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- матеріали кредитних справ у повному обсязі, документи, пов`язані із забезпеченням виконання боргових зобов`язань, чекові книжки та грошові чеки, платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери, договори, угоди, доповнення та додаткові угоди до них, листування, акти прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам перелічених юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- договори щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- копії наказів про призначення та звільнення із займаних посад, посадових інструкцій працівників зазначеної банківської установи, статутів, протоколів загальних зборів, протоколів спостережної ради та кредитного комітету банківської установи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3663/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1