Ухвала

від 23.04.2018 по справі 759/5856/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1591/18

ун. № 759/5856/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, клопотання ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, слідчий ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України, та постановою слідчого від 14.03.2018 року, мене залучено як потерпілого, а від 16.03.2018 цивільним позивачем у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з приводу того, що 29 січня 2018 року, невстановлена особа шляхом підроблення офіційного документу протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161 придбала право на майно статутну часту товариства в розмірі 33%.

Слідчий зазначив, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив наступне: він 18.05.2016 року , разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 громадянин Республіки Литва, заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Крантехніка», код за ЄДРПОУ 40488161.

ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161 зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Качалова, 5.

Відповідно до протоколу загальних зборів №2 від 29.11.2016 року ОСОБА_5 було призначено на посаду директора товариства.

13.02.2018 року ОСОБА_5 як директору ТОВ «Крантехніка» зателефонували співробітники ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та повідомили, що він вже не є керівником даного товариства і всі електронні ключі, в зв`язку з цим заблоковані податковими органами, про що він одразу повідомив ОСОБА_4 та намагався повідомити ОСОБА_8 .

Слідчий зазначив, що в подальшому коли, ОСОБА_6 почав розбиратися в ситуації, наслідком якої його незаконно було позбавлено посади директора та статутної частки товариства, він дізнався із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що одним із засновників та керівником підприємства є ОСОБА_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що відповідно до протоколу № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка» виключено зі складу учасників товариства «Крантехніка» ОСОБА_6 , перерозподілено частки у статутному капіталі Товариства, звільнено з 31.01.2018 року директора товариства ОСОБА_6 й призначено директором ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_9 , уповноважено директора ОСОБА_9 на проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Слідчий зазначив, що як вбачається із змісту вищевказаного протоколу ОСОБА_4 був присутній на загальних зборах, приймав участь у голосуванні з питань включених до порядку денного та підписав зазначений протокол.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_4 вищезазначений протокол не підписував (підпис вчинено не ним, а іншою невідомою особою), участі в загальних зборах учасників товариства не брав і не голосував, про проведення таких зборів не повідомлявся, в зв`язку з чим протокол № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка» є підробленим, на даний час, невстановленими особами.

Слідчий зазначив, що 05 березня 2018 року ОСОБА_4 звернувся до Київської незалежної судово-експертної установи з проханням провести почеркознавче дослідження його підпису, який міститься в протоколі № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка».

Відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписа від імені ОСОБА_4 № 2461 від 19.03.2018 року підпис від імені ОСОБА_4 , зображення якого міститься в графі: «Підписи учасників» на останньому аркуші Протокола № 1/2018 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (код ЄДРПОУ 40488161) від 29.01.2018 року виконаний не ОСОБА_4 а іншою особою.

ОСОБА_9 ОСОБА_4 не знає, ніколи його не бачив, ніякі зміни, щодо засновників та керівника ним не проводились, ніякі документи з цього приводу не підписував.

Слідчий зазначив, що таким чином був створений і підписаний завідомо підроблений протокол зборів засновників ТОВ «Крантехніка» про заміну директора і позбавлення частки в ТОВ «Крантехніка» Климова МГ. Підписи протоколу засвідчив нотаріус ОСОБА_10 , який не раз брав участь в подібних схемах рейдерських захоплень чужої власності.

Слідчий зазначив, що також в протоколі, по довіреності від засновника ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_11 стоїть підпис гр. ОСОБА_12 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На підставі підроблених документів, відбулось рейдерське захоплення ТОВ «Крантехніка» засновниками якого є ОСОБА_5 ОСОБА_4 ОСОБА_13 , незаконна зміна керівника та шахрайські дії, щодо майна товариства.

Також встановлено, на підставі Протоколу № 3/2018 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (код ЄДРПОУ 40488161) від 27.02.2018 року ОСОБА_14 незаконно виключено із учасників товариства.

Слідчий зазначив, що незаконне заволодіння Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (код ЄДРПОУ 40488161) дало можливість ОСОБА_12 та ОСОБА_9 розпоряджатися коштами на банківських рахунках товариства, а також коштами які надходили від контрагентів.

Слідчий зазначив, що таким чином в діях невстановлених осіб, містять ознаки злочинів передбачених ч.1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

З огляду на вищевикладене, у мене і є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, можуть вчинити незаконні дії на розпорядження майном коштами ТОВ «Крантехніка» третім особам.

Слідчий зазначив, що відповідно до отриманої Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта : у ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) перебуває у власності:

?Житловий будинок, загальною площею (кв.м): 464.2, житлова площа (кв.м): 153.7, що розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. СофіївськаБорщагівка, вулиця Кучанська, будинок 15 Кадастровий номер: 3222486201:01:018:5029, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.2 га;

?Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. СофіївськаБорщагівка, вулиця Кучанська, 15, кадастровий номер: 3222486201:01:018:5029, площею (га): 0.2. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

?Будинок загальною площею (кв.м): 52,4, житловою площею (кв.м): 31,0, що розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Бербениці, вулиця Чкалова, будинок 89.

?Будинок, житловий загальною площею (кв.м): 47,8, житловою площею (кв.м): 28,9, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р., м. Оріхів, провулок Маяковського, будинок 19.

?Квартира , що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Леніна, будинок 124, квартира 24, з загальною площею (кв.м): 77,4, житловою площею (кв.м): 42,6.

?Будинок , що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р., с. Романівка, вулиця Струтинського, будинок 28 загальною площею (кв.м): 79,1, житловою площею (кв.м): 44,4.

?Житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Ударників, будинок 25 загальною площею (кв.м): 55,9, житловою площею (кв.м): 24,7.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею (кв.м): 30,1, житловою площею (кв.м): 17,7.

?Житловий будинок з належними до нього спорудами за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею (кв.м): 109,60, житловою площею (кв.м): 62,70.

?Будинок, житловий за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею (кв.м): 60.1, площа земельної ділянки (кв.м): 3816.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_6 .

?Будинок за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею (кв.м): 77,00, житловою площею (кв.м): 44,4.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею (кв.м): 68,15, житловою площею (кв.м): 40,8.

у ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) перебуває у власності:

?Квартира загальною площею (кв.м): 97, житловою площею (кв.м): 66.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

?Земельна ділянка, кадастровий номер: 3222780601:01:056:0038, площею (га): 0.183 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська

?Нежитлова будівля загальною площею 134,70 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею (кв.м): 134,70.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею (кв.м): 41,59, житловою площею (кв.м): 22,6.

Відповідно до ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст.171 Кримінального процесуального кодексу України З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке перебуває у володінні ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) а саме :

?Житловий будинок, загальною площею (кв.м): 464.2, житлова площа (кв.м): 153.7, що розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. СофіївськаБорщагівка, вулиця Кучанська, будинок 15 Кадастровий номер: 3222486201:01:018:5029, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.2 га;

?Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. СофіївськаБорщагівка, вулиця Кучанська, 15, кадастровий номер: 3222486201:01:018:5029, площею (га): 0.2. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

?Будинок загальною площею (кв.м): 52,4, житловою площею (кв.м): 31,0, що розташований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., с. Бербениці, вулиця Чкалова, будинок 89.

?Будинок, житловий загальною площею (кв.м): 47,8, житловою площею (кв.м): 28,9, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р., м. Оріхів, провулок Маяковського, будинок 19.

?Квартира , що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Леніна, будинок 124, квартира 24, з загальною площею (кв.м): 77,4, житловою площею (кв.м): 42,6.

?Будинок , що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р., с. Романівка, вулиця Струтинського, будинок 28 загальною площею (кв.м): 79,1, житловою площею (кв.м): 44,4.

?Житловий будинок за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Ударників, будинок 25 загальною площею (кв.м): 55,9, житловою площею (кв.м): 24,7.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею (кв.м): 30,1, житловою площею (кв.м): 17,7.

?Житловий будинок з належними до нього спорудами за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею (кв.м): 109,60, житловою площею (кв.м): 62,70.

?Будинок, житловий за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею (кв.м): 60.1, площа земельної ділянки (кв.м): 3816.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_6 .

?Будинок за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею (кв.м): 77,00, житловою площею (кв.м): 44,4.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею (кв.м): 68,15, житловою площею (кв.м): 40,8.

яке перебуває у володінні ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) а саме:

?Квартира загальною площею (кв.м): 97, житловою площею (кв.м): 66.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

?Земельна ділянка, кадастровий номер: 3222780601:01:056:0038, площею (га): 0.183 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська

?Нежитлова будівля загальною площею 134,70 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею (кв.м): 134,70.

?Квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею (кв.м): 41,59, житловою площею (кв.м): 22,6.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена через суд, який ухвалив судове рішення протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1