Вирок
від 25.04.2018 по справі 401/5180/13-к
СВІТЛОВОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25.04.2018

Справа № 401/5180/13-к

Провадження № 1-кп/401/8/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року м. Світловодськ

Колегія суддів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області в складі:

головуючий суддя ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участю:

секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013120050000165 відносно:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст. 219 КК України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Олександрії Кіровоградської області, який проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Олександрії Кіровоградської області, яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_3 , раніше не судимої , за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.3 66, ч.3 ст.28 ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до наказу Голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 11-КР від 07.10.05р. ОСОБА_8 призначено на посаду директора Кіровоградського регіонального управління даної установи.

У відповідності до п.п. 2,3 Посадової інструкції головного управління фонду, 25.06.09р., директор регіонального управління фонду забезпечує ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності регіонального Фонду згідно з законодавством та на підставі положення, довіреності, виданої Головою правління Фонду з урахуванням наказів, розпоряджень і доручень Голови правління Фонду та рішень правління Фонду.

Згідно п. 1.1 Положення про Кіровоградське регіональне управління фонду, затвердженого головою правління Фонду 25.06.09р., це управління є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі фонд) та є юридичною особою, що діє відповідно до цього Положення. У порядку встановленому Положенням «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла», затвердженим постановою КМУ від 29.05.01р. № 584, надає довготермінові кредити молодим сім`ям та одиноким громадянам на будівництво і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення, забезпечує реалізацію механізму відшкодування частини відсотків у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853, а також здійснює інші програми, виконання яких покладено на Фонд або регіональне управління Фонду розпорядчими та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, або рішеннями органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Відповідно до п. 2.3. цього Положення, регіональне управління Фонду має право одержувати і використовувати кошти державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел, виділених регіональному управлінню Фонду цільовим призначенням для фінансування житлового будівництва шляхом надання термінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, надання часткової компенсації та субсидії, а також кошти на обслуговування цих кредитів.

Відповідно до п. 4.5. Положення про Фонд, директор організовує і контролює роботу управління Фонду.

Згідно п. 4.2. Посадової інструкції, директор Фонду несе відповідальність за нецільове та неефективне використання кредитних ресурсів, когштів та іншого майна, отриманого регіональним управлінням Фонду та згідно з п. 4.7. за незабезпечення своєчасного та повного повернення кредитів.

Таким чином, ОСОБА_8 , маючи як керівник державної установи, вище перелічені права та обов`язки, тим самим, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а отже, у відповідності до Примітки 1 ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Як службова особа, наділена вище переліченими посадовими повноваженнями, ОСОБА_8 умисно, з метою зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, а саме: використання коштів статутного капіталу Державного фонду не за їх цільовим призначенням, всупереч інтересам служби, вчинив наступні протиправні дії.

Постановою кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», встановлені умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, а саме: перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла; підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Рішенням правління Фонду від 10.08.09 затверджено Положення про порядок надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво житла молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, у 2009 році за рахунок коштів статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зі ставкою 14 відсотків річних.

Відповідно до вимог п. 4.2 зазначеного Положення рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням/іпотечного центру Фонду, на підставі документів, поданих кандидатом в позичальники відповідно до п. 7.3. даного положення, а саме: перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, довідки з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на посаді та розміру заробітної плати.

Отримавши від громадян кандидатів на поліпшення житлових умов: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 частину документів, необхідних для отримання кредитів, ОСОБА_8 , як директор регіонального управління Фонду, затвердив договори між Забудовником ТОВ «Комжитлобуд» та переліченими громадянами про інвестування ними коштів в будівництво житла.

Згідно цих договорів, вказані громадяни інвестують в будівництво житла, яке здійснює ТОВ «Комжитлобуд», кошти:

- ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно договору № 23-11/09 від 23.11.09;

- ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , згідно договору № 24-11/09 від 24.11.09;

- ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , згідно договору № 09-12/09 від 24.11.09;

- ОСОБА_13 за адресо: АДРЕСА_7 , згідно договору № 09-12/09 від 09.12.09;

- ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_8 згідно договору № 10-12/09 від 10.12.09р.

При цьому, достовірно знаючи про умови надання позичальником кредиту, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584 і Положення, та про те, що громадяни, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не надали всіх необхідних документів для отримання кредитів, а саме довідок про перебування їх на обліку як громадян, які потребують поліпшення житлових умов та довідок із місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на посаді та розміру заробітної плати, та не перевіривши їх платоспроможність, всупереч вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584, п. п. 1.1, 4.5 Положення про Фонд та п. п. 2.3, 4.2, 4.7 Посадової інструкції директора Фонду, ОСОБА_8 надав свою згоду на виділення зазначеним громадянам кредиту.

Використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище директора регіонального управління Фонду затвердив рішення Кіровоградського регіонального управління Державного Фонду про надання кредитів:

- № 8 від 26.11.09р. ОСОБА_10 у сумі 245546 грн.;

- № 9 від 27.11.09р. ОСОБА_11 у сумі 228062 грн.;

- № 10 від 27.11.09р. ОСОБА_12 у сумі 230855 грн.;

- № 13 від 10.12.09р. ОСОБА_13 у сумі 251438 грн.;

- № 17 від 11.12.09р. ОСОБА_14 - у сумі 235425 грн., всього кредитів на суму 1191326 грн.

Вказані рішення ОСОБА_8 надав для погодження голові правління Державної спеціалізованої фінансової установи, «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», склавши та видавши таким чином, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі даних рішень з недостовірними відомостями про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 виконали вимоги Положення та мають право на отримання кредиту, між Кіровоградським регіональним управлінням фонду в особі ОСОБА_8 та вищезазначеними громадянами позичальниками, складено кредитні договори про надання останнім кредитів за рахунок коштів статутного капіталу Державного Фонду для будівництва житла забудовником ТОВ «Комжитлобуд» згідно вищезазначених договорів інвестування в будівництво житла:

- кредитний договір № 311 від 02.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_10 кредиту у сумі 245546 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_4 , зі строком повернення кредитних коштів 109 кварталів;

- кредитний договір № 312 від 02.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_11 кредиту у сумі 228062 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_5 , зі строком повернення кредитних коштів 120 кварталів;

- кредитний договір № 313 від 02.12.09р. на надання позичальнику ОСОБА_12 кредиту у сумі 230855 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_6 , зі строком повернення кредитних коштів 120 кварталів;

- кредитний договір № 315 від 31.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_13 кредиту у сумі 251438 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_7 , зі строком повернення кредитних коштів 120 кварталів;

- кредитний договір № 316 від 31.12.09р. на надання позичальнику ОСОБА_14 кредиту у сумі 235425 грн. на будівництво житла за адресо.: АДРЕСА_9 , зі строком повернення кредитних коштів 120 кварталів, а всього громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надано кредитних коштів на загальну суму 1191326 грн. за цільовим призначенням будівництво житла по АДРЕСА_10 , забудовником якого є ТОВ «Комжитлобуд».

Вказана сума коштів на підставі зазначених фактично недостовірних кредитних договорів і рішень фонду, була перерахована останнім на особисті рахунки позичальників ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , які в свою чергу згідно вищезазначених договорів про інвестування в будівництво житла перераховані з вказаних рахунків позичальників на розрахункові рахунки забудовника ТОВ «Комжитлобуд». Всього з уставного капіталу Фонду через перелічених позичальників на рахунок ТОВ «Комжитлобуд» надійшли кошти у сумі 1190942, 84 грн.

Із вказаної суми коштів частина її 271164, 73 грн. були спрямовані, згідно цільового призначення, на будівництво житла по АДРЕСА_10 , а решта 919778,11 грн. в період часу з 01.12.09р. по 31.10.10р., перераховані на рахунки ПП ТК «Інвест» та ТОВ «ВКФ Шанс» для будівництва іншого житла по АДРЕСА_11 .

При цьому ОСОБА_8 , використовуючи авторитет керівника регіонального управління фонду та зв`язки з директором ТОВ «Комжитлобуд» ОСОБА_15 , через останню, з метою неправомірного фінансування за рахунок згаданих позичальників будівництва житла по АДРЕСА_11 , яке здійснювало ТОВ «ВКФ Шанс», засновником якого він є, спрямував кошти у сумі 919778,11 грн. на рахунки згаданих підприємств, використавши, тим самим, з корисливих мотивів, авторитет своєї посади та службові зв`язки всупереч інтересам служби.

З метою приховування протиправних дій, ОСОБА_8 , використовуючи службове становище директора регіонального управління Фонду всупереч інтересам служби, в порушення п. 4.5 Положення про фонд, умисно не розглянув надані до фонду на його, ОСОБА_8 , як директора ім`я заяви позичальників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про відмову від кредитів у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, не повідомив про ці обставини Головне управління фонду та не здійснив заходи щодо заміни даних позичальників іншими.

Натомість ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що згідно п. 44 Постанови, якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту, Фонд, відповідно до «Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» повинен переукласти кредитний договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов`язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору, укладеного колишнім позичальником та достовірно знаючи, що згідно п. 17 постанови Фонду не може бути набувачем кредиту особисто, уклав з набувачами кредитів договори про відступлення права вимоги боргу по їх кредитним договорам на користь Фонду, зокрема договори: з ОСОБА_11 - № 12-01/10 від 12.01.10р.; з ОСОБА_12 - № 23-01/10 від 23.01.10р.; з ОСОБА_10 - № 15-02/10 від 15.02.10р.; з ОСОБА_14 - № 05-04/10 від 05.04.10р.; з ОСОБА_13 - № 14-05/10 від 14.05.10р.

Отримавши підписи вказаних осіб, ОСОБА_8 особисто, як директор регіонального управління Фонду, підписав дані договори.

Як наслідок протиправних дій ОСОБА_8 будинок по АДРЕСА_10 не збудовано, квартири, на будівництво яких виділялися кошти статутного капіталу, на розрахункових рахунках позичальників та ТОВ «Комжитлобуд» відсутні, чим завдано шкоду інтересам держави в особі Фонду на суму 1190942, 84 грн., що є тяжкими наслідками.

Допитаний в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_8 вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав та пояснив суду, що всі дії вчиняв виключно в інтересах Фонду.

Незважаючи на заперечення винуватості обвинуваченим , вина ОСОБА_8 підтверджується доказами, що були досліджені в ході судового розгляду.

Свідок ОСОБА_16 дала показання, з яких вбачається, що з жовтня 2006 року вона працювала головним бухгалтером Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», очолюваного ОСОБА_8 . Документи, необхідні для видачі кредитів позичальникам за рахунок коштів Фонду , приймав консультант,потім юрист формував пакет документів та передавав ОСОБА_8 , який їх погоджував. На підставі погоджених ОСОБА_8 документів і приймалось рішення про видачу кредиту.

Допитана як свідок ОСОБА_17 повідомила суду, що працювала юристом Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» з 2011 року. Слідством проводилася виїмка особових справ позичальників Фонду і було встановлено, що були заяви позичальників на розірвання кредитних договорів, але їм не було надано рух.

На підтвердження вини обвинуваченого досліджено Посадові інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», затверджені 25 жовтня 2001 року, 03 жовтня 2005 року, 25 червня 2009 року, якими визначені завдання та обов`язки ОСОБА_8 (а.с. 209-219)

Матеріали особової справи ОСОБА_13 , яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 13 від 10 грудня 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_18 , яким вирішено надати ОСОБА_13 кредит, укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9980,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію зведеної таблиці розрахунку розміру довгострокового пільгового кредиту та внеску позичальника, розрахунок суми коштів на витрати страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла;

-копію кредитного договору № 315 від 31 грудня 2009 року, укладений між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_8 , Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , загальною площею 66,58 м2 у сумі 251438,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку розміру кредиту, сум внесків Позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, що є додатком до кредитного договору № 315 від 31 грудня 2009 року;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 315 від 31 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_13 від 04 квітня 2010 року на ім`я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 про відмову від наданого кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію договору про відступлення права вимоги № 14-05/10 від 14 травня 2010 року, згідно якого ОСОБА_13 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 09-12/09 від 09 грудня 2009 року;

-копію договору № 09-12/09 про інвестування в будівництво житла від 09 грудня 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_15 та інвестором ОСОБА_13 з приводу об`єкта інвестування квартири АДРЕСА_12 ;

-копію графіка фінансування будівництва об`єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , що є додатком до договору № 09-12/09 про інвестування в будівництво житла від 09 грудня 2009 року;

- копію повідомлення від 18 травня 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_13 ;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 10/1 від 31 травня 2010 року;

- копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_13 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

- копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_13 ;

- копію договору № 63 78 0008 5751 добровільного страхування фінансових ризиків від 09 грудня 2009 року. (а.с. 32-63 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_11 , яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 9 від 27 листопада 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_18 , яким вирішено надати ОСОБА_11 кредит, укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9052,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію кредитного договору № 312 від 02 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_8 , Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 60,39 м2 у сумі 228062,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 312 від 02 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_11 від 10 грудня 2009 року на ім`я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 12-01/10 від 12 січня 2010 року, згідно якого ОСОБА_11 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 24-11/09 від 24 листопада 2009 року;

-копію договору № 24-11/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_15 та інвестором ОСОБА_11 з приводу об`єкта інвестування квартири АДРЕСА_5 ;

-копію графіка фінансування будівництва об`єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , що є додатком до договору № 24-11/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року;

- копію повідомлення від 15 січня 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_11 ;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 2/1 від 09 лютого 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_11 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_11 ;

копію договору № 63 78 0008 5749 добровільного страхування фінансових ризиків від 25 листопада 2009 року. (а.с. 64-94 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_10 , яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 8 від 26 листопада 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_18 , яким вирішено надати ОСОБА_10 кредит, укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9745,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_8 , Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_18 та ОСОБА_10 , відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 65,02 м2 у сумі 245546,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_10 від 13 січня 2010 року на ім`я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 15-02/10 від 15 лютого 2010 року, згідно якого ОСОБА_10 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 23в-11/09 від 23 листопада 2009 року;

-копію договору № 23-11/09 про інвестування в будівництво житла від 23 листопада 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_15 та інвестором ОСОБА_10 з приводу об`єкта інвестування квартири АДРЕСА_13 ;

-копію графіка фінансування будівництва об`єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , що є додатком до договору № 23-11/09 про інвестування в будівництво житла від 23 листопада 2009 року;

-копію додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року, укладеної 15 лютого 2010 року між ОСОБА_10 та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до якої сторони домовилися, що право вимоги за договором про інвестування будівництва житла № 23в-11/09 від 23 листопада 2009 року на виконання якого ОСОБА_10 отримано кредит за договором № 311 від 02 грудня 2009 року належить Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

-копію повідомлення від 18 лютого 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_10 ;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 3/3 від 02 березня 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_10 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_10 ;

копію договору № 63 78 0008 5748 добровільного страхування фінансових ризиків від 25 листопада 2009 року. (а.с. 95-126 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_12 , яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 10 від 27 листопада 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_18 , яким вирішено надати ОСОБА_12 кредит у розмірі 230855,00 грн., укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9162,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_8 , Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , загальною площею 61,13 м2 у сумі 230855,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_12 від 23 грудня 2009 року на ім`я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 23-01/10 від 23 січня 2010 року, згідно якого ОСОБА_12 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 24-11/1/09 від 24 листопада 2009 року;

-копію договору № 24-11/1/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_15 та інвестором ОСОБА_12 з приводу об`єкта інвестування квартири АДРЕСА_14 ;

-копію графіка фінансування будівництва об`єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , що є додатком до договору № 24-11/1/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року;

-копію додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року, укладеної 23 січня 2010 року між ОСОБА_12 та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до якої сторони домовилися, що право вимоги за договором про інвестування будівництва житла № 24-11/1/09 від 24 листопада 2009 року на виконання якого ОСОБА_12 отримано кредит за договором № 313 від 02 грудня 2009 року належить Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

-копію повідомлення від 09 лютого 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_12 ;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 3/2 від 19 лютого 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_12 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_12 від 25 листопада 2009 року;

копію договору № 63 78 0008 5750 добровільного страхування фінансових ризиків від 25 листопада 2009 року. (а.с. 127-156 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_14 , яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 17 від 11 грудня 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_18 , яким вирішено надати ОСОБА_14 кредит у розмірі 235425,00 грн., укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9344,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію кредитного договору № 316 від 31 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_8 , Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , загальною площею 62,34 м2 у сумі 235425,00 грн., строком повернення 116 кварталів;

- копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 316 від 13 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_14 від 05 березня 2010 року на ім`я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 05-04/10 від 05 квітня 2010 року, згідно якого ОСОБА_14 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 10-12/09 від 10 грудня 2009 року;

-копію договору № 10-12/09 про інвестування в будівництво житла від 10 грудня 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_15 та інвестором ОСОБА_14 з приводу об`єкта інвестування квартири АДРЕСА_15 ;

-копію графіка фінансування будівництва об`єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , що є додатком до договору № 10-12/09 про інвестування в будівництво житла від 10 грудня 2009 року;

-копію додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 316 від 31 грудня 2009 року, укладеної 05 квітня 2010 року між ОСОБА_14 та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до якої сторони домовилися, що право вимоги за договором про інвестування будівництва житла № 10-12/09 від 10 грудня 2009 року на виконання якого ОСОБА_14 отримано кредит за договором № 316 від 31 грудня 2009 року належить Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

-копію повідомлення від 08 квітня 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_14 ;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 4/1 від 06 травня 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованих ОСОБА_14 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію незаповненого бланку договору № 63 78 0008 5752 добровільного страхування фінансових ризиків. (а.с. 128-188 том. 6)

Протокол огляду місця події від 13 грудня 2011 року, в ході якого слідчим в присутності понятих оглянуто незавершене будівництво будинку за адресою АДРЕСА_10 . (а.с. 240-250, т.3)

Даючи оцінку результатам судового розгляду справи, дослідивши всебічно, повно й неупереджено всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши в сукупності та взаємозв`язку кожнийдоказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, колегія вважає їх достатніми для визнання обвинуваченого ОСОБА_8 винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками зловживання службовим становищем, тобто умисного, з корисливих мотивів , використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки , а також за ч. 2 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно обвинувального акту від 16 січня 2015 року, обвинуваченим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ставилось у провину також вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України за наступних обставин.

Переслідуючи мету нетрудового збагачення у шахрайський спосіб, з використанням, при цьому службових повноважень директора та співзасновника ТОВ «ВКФ Шанс», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на початку листопада 2007р. вступили в злочинну змову щодо спільних дій по реалізації протиправних намірів.

Так, на початку листопада 2007 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Кіровоградської філії Публічного Акціонерного Товариства «Західінкомбанк», яке розташоване за адресою, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, буд. № 29/29, познайомились з фізичною особою мешканцем міста Кіровограда, підприємцем ОСОБА_19 . При цьому ОСОБА_7 представився директором а ОСОБА_8 - співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс».

Обравши ОСОБА_19 об`єктом посягання ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи спільно і узгоджено, з метою безоплатного заволодіння його коштами представившись відповідно директором і співзасновником ТОВ «ВКФ» Шанс, тобто використовуючи своє становище службових осіб, під виглядом отримання від нього грошової позики, начебто, для потреб ТОВ «ВКФ Шанс», яке вони представляли, умовили ОСОБА_19 , надати таку позику строком на 1 рік.

21.11.2007 року, між фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 та ТОВ «ВКФ «Шанс» в особі ОСОБА_7 було укладено договір позики, який посвідчений приватним нотаріусом Олександрійського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстрований в реєстрі за №1088.

Відповідно до умов договору фізична особа підприємець ОСОБА_19 (Позикодавець) передавав у власність ТОВ «ВКФ «Шанс» (Позичальнику) грошові кошти в розмірі 5 млн. грн. строком на 1 рік, тобто до 21.11.2008 року. При цьому умовами договору було визначено, що вказана сума перераховується ОСОБА_19 на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417), а ТОВ «ВКФ «Шанс» зобов`язувалось повернути всю суму позики у строк до 21.11.2008 року.

Насправді, маючи мету безоплатного обернення частини отриманих від ОСОБА_19 під виглядом грошової позики коштів у особисту власність, ОСОБА_21 і ОСОБА_8 , діючи спільно і узгоджено, для полегшення реалізації злочинних намірів, запропонували ОСОБА_19 шляхом укладення додаткового договору змінити порядок перерахування на ТОВ «ВКФ «Шанс» суми позики, а саме 2 млн. грн. перерахувати протягом трьох банківських днів на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» № НОМЕР_1 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», а залишок суми позики в розмірі 3 млн. грн.- здійснити додатковими платежами.

На вказану пропозицію ОСОБА_19 , не будучи обізнаним у дійсних злочинних намірах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодився і 22.11.07, у місті Олександрія, уклав з ОСОБА_7 , як директором ТОВ «ВКФ «Шанс», договір про внесення змін до договору позики від 21.11.07, який також був посвідчений приватним нотаріусом Олександрійського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстрований в реєстрі за №1094.

Відповідно до умов додаткового договору фізична особа підприємець ОСОБА_19 зобов`язувався упродовж трьох банківських днів після укладання додаткового договору від 22.11.07, перерахувати 2 млн. грн. на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417), а решту суми в розмірі 3 млн.грн. додатково перерахувати на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417) не пізніше 01.03.08. При цьому, ТОВ «ВКФ «Шанс» мало повернути фізичній особі підприємцю ОСОБА_19 5 млн. грн. у строк до 21.11.08.

22.11.07 та 23.11.07 фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 на виконання взятих на себе зобов`язань, визначених договором позики від 21.11.07, зі змінами внесеними додатковим договором від 22.11.07 до договору позики від 21.11.07, на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417), перераховано 75 000,00 грн. та 1925000,00 грн., всього на загальну суму 2000000,00 грн.

Реалізуючи протиправні наміри щодо безоплатного заволодіння у шахрайський спосіб, коштами у сумі 3000000 грн., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у м. Кіровограді зустрілися з ОСОБА_19 та запропонували йому віддати частину позики, яка залишилась, тобто 3000000 грн. готівкою. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 достовірно знаючи, що кошти у вказаній сумі вони умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, привласнять і обернуть на власну користь, пообіцяли у подальшому надати ОСОБА_19 корінці до прибуткових касових ордерів, які будуть документальною гарантією того, що наданні останнім, у якості позики готівкові кошти, надійшли до каси ТОВ «ВКФ Шанс».

Удавано запевнивши ОСОБА_19 щодо отримання коштів для потреб ТОВ «ВКФ Шанс» та давши своїми злочинними діями, зовні вигляду законних, ввівши його тим самим, шляхом надання неправдивої інформації, в оману, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в м. Кіровограді, під час особистих зустрічей, отримали від нього готівкові кошти на початку грудня 2007р. у сумі 1000000 грн.; наприкінці січня 2008р. у сумі 500000 грн.;у другій половині лютого 2008р. в три прийоми у сумах 350 000 грн., 800000 грн., 350000 грн., а всього в період часу з початку грудня по лютий 2008 р. у сумі 3000000 грн. , які той хибно, під впливом обману, вважав як надану ним позику на потреби ТОВ «ВКФ Шанс»

Отримані за вказаних обставин під виглядом грошової позики кошти у сумі 3000000 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умисно, до каси їх не передали, їх надходження по бухгалтерському обліку ТОВ «ВКФ Шанс» не відобразили, а спонукаємі жагою наживи, привласнили, обернувши на свою користь.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи спільно і узгоджено, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, безоплатно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами фізичної особи підприємця ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, що спричинило для нього, з врахуванням суми, тяжкі наслідки.

З метою надання шахрайським діям зовні вигляду правомірних та приховування, тим самим, фактів безоплатного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи спільно і узгоджено, склали, підписали, скріпили відтисками печатки та видали ОСОБА_19 , в забезпечення зовні вигляду документально оформлення по бухгалтерському обліку ТОВ «ВКФ Шанс» отриманих від нього, згідно позики від 21.11.07 та 22.11.07 коштів у сумі 3 млн. грн., як, начебто, таких, що надійшли до каси вказаного товариства, квитанції до прибуткових касових ордерів, які є завідомо неправдивими офіційними документами, що містять відомості, які не відповідають дійсності.

З цією метою, наприкінці лютого 2008 р., у офісі ТОВ «ВКФ Шанс» в м. Олександрія, просп. Леніна, 51, ОСОБА_7 , отримав від головного бухгалтера цього ж товариства ОСОБА_9 яка не була поінформована щодо протиправного характеру його дій, незаповнені бланки, квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «ВКФ Шанс».

Проставити на бланках відтиски печатки ТОВ «ВКФ Шанс», ОСОБА_7 передав її ОСОБА_8 , який у свою чергу, на виконання спільної домовленості вніс до них завідомо неправдиву інформацію щодо надходження до каси ТОВ «ВКФ Шанс» від ОСОБА_19 грошових коштів: 03.12.07 у сумі 1000000 грн.; 21.01.08р. у сумі 500000 грн.; 11.02.08р. у сумі 800000 грн.; 15.02.08р. у сумі 350000 грн.; 18.02.08р. у сумі 350000 грн.; всього у сумі 3000000 грн.

В свою чергу ОСОБА_8 діючи узгоджено з ОСОБА_7 , заповнив та підписав від свого імені, у графі головний бухгалтер квитанції до прибуткових касових ордерів до яких за вказаних обставин, з відома та згоди ОСОБА_7 вніс вказану завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_8 наприкінці лютого 2008 р. передав квитанції до приходних касових ордерів ОСОБА_19 , як документи, що підтверджують надходження до каси ТОВ «ВКФ Шанс» коштів у якості позики згідно договорів від 21.11.07р. та 22.11.07р. ввівши тим самим, ОСОБА_19 у черговий раз в оману, щодо фактичного використання отриманих від нього коштів.

Крім того, відповідно до протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс» (далі - ТОВ «ВКФ «Шанс») №3 від 05.09.06 та наказу №46 від 05.09.06 ОСОБА_7 призначений директором ТОВ «ВКФ «Шанс», яке розташоване за адресою м. Олександрія, просп. Леніна, 51.

Згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ТОВ «ВКФ «Шанс» та посадової інструкції директора ТОВ «ВКФ «Шанс», ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою ТОВ «ВКФ «Шанс» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

01.11.05 між ТОВ «Комжитлобуд» та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ») підписано інвестиційну угоду про будівництво (реконструкцію) житла №02-11/05 на підставі якого КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» зобов`язувався внести інвестиції у будівництво житла, а ТОВ «Комжитлобуд» зобов`язувалось побудувати та здати в експлуатацію, після чого передати КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» та позичальнику квартири на суму внесених інвестицій, у будинку АДРЕСА_11 .

01.11.05 між ТОВ «Комжитлобуд» та Фондом було укладено договір №2Д-11/05 від 01.11.05, відповідно до умов якого КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» делегувало ТОВ «Комжитлобуд» функції замовника по будівництву будинку №10 по вул.Тельмана в м.Олександрія.

01.11.05 між ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» укладено договір №99/Б, яким виконання робіт по будівництву житлового, 32 квартирного будинку №10 в м. Олександрія по вул. Тельмана доручено ТОВ "Комжитлобуд" (Замовник) ТОВ "ВКФ "Шанс" (Генпідрядник).

02.11.05 між ТОВ «Регул» та ТОВ «ВКФ «Шанс» укладено договір купівліпродажу №3, відповідно до умов якого ТОВ «Регул» продав ТОВ «ВКФ «Шанс» незавершений будівництвом будинок №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія Кіровоградської області, вартістю 630104,12 грн., встановленою експертним висновком.

27.12.05 між ТОВ «Комжитлобуд» та ТОВ «ВКФ «Шанс» укладено договір №9/09 про інвестування (дольову участь) в будівництво житла від 27.12.05. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Комжитлобуд» (як Інвестор) та ТОВ «ВКФ «Шанс» (як Забудовник) мають право брати участь у інвестуванні будівництва будинку №10 по вул.Тельмана в м.Олександрія.

29.11.06 на виконання умов договору купівлі-продажу від 02.11.2005 року №3 сторонами було складено акт приймання-передачі, за яким ТОВ «Регул» передало ТОВ «ВКФ «Шанс» незавершений будівництвом житловий будинок №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, Кіровоградської області та документи згідно з додатком.

17.01.07 між ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» укладено додаток до договору № 99/Б від 01.11.05 - договір №31 від 17.01.07, відповідно до умов якого з метою забезпечення належного фінансування будівництва будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія Кіровоградської області може здійснюватись як за рахунок коштів ТОВ «Комжитлобуд» так і за рахунок коштів ТОВ «ВКФ «Шанс».

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 08.09.2008 року по справі №7/45 право власності на незавершений будівництвом будинок АДРЕСА_11 визнано за товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничокомерційна фірма «Шанс».

Крім цього, встановлено, що з урахуванням умов Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) і придбання житла" від 29.05.2001 №584 Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від імені держави в період з 24.11.2005 по 29.12.2008 по об`єкту за адресою АДРЕСА_11 було взято зобов`язання у частині надання прямих адресних (цільових) кредитів позичальникам на підставі кредитних договорів, в т. ч. квартира АДРЕСА_16 ОСОБА_22 ; квартира АДРЕСА_17 ОСОБА_23 ; квартира АДРЕСА_18 ОСОБА_24 ; квартира АДРЕСА_19 ОСОБА_25 ; квартира АДРЕСА_20 ОСОБА_7 ; квартира АДРЕСА_21 ОСОБА_26 ; квартира АДРЕСА_22 ОСОБА_27 ; квартира АДРЕСА_23 ОСОБА_28 ;квартира АДРЕСА_24 ОСОБА_29 ; квартира АДРЕСА_25 ОСОБА_30 .

Відповідно до умов укладених договорів, Кіровоградське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та сім`я (Позичальник) з іншої сторони на підставі заяви укладають договір, предметом якого є прямий адресний (цільовий) кредит, на строк, обумовлений індивідуально до позичальника.

Відповідно до умов договорів про інвестування в будівництво житла, укладених упродовж листопада 2005 року грудня 2008 року між ТОВ «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_15 з однієї сторони та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , з другої сторони, та затвердженими директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" ОСОБА_8 , об`єктом інвестування є квартири АДРЕСА_26 . Зазначеними договорами визначено, що ТОВ "Комжитлобуд" (Забудовник) в особі директора ОСОБА_15 приймає участь в інвестуванні будівництва об`єкта шляхом здійснення комплексу заходів по правовому, технічному та організаційному забезпеченню будівництва, внесенням грошових коштів та інших вкладів та інвестицій в будівництво, а фізична особа (Інвестор) приймає участь в інвестуванні будівництва об`єкта шляхом внесення грошових коштів в інвестування своєї частки, з подальшим отриманням її у свою власність на умовах укладених договорів.

У подальшому, Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", відповідно до умов укладених з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 кредитних договорів, через розрахункові рахунки вказаних громадян відкриті у банку агенті, замовнику ТОВ "Комжитлобуд" упродовж листопада 2005 року грудня 2008 року перераховано у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_11 суму на будівництво квартир АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 у розмірі 556 683,00грн.

Перерахування у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_11 на будівництво квартир АДРЕСА_29 не відбувалося.

Таким чином, на той час, коли в об`єкт незавершеного будівництвом житлового будинку АДРЕСА_11 були інвестовані прямі, адресні (цільові) кошти Кіровоградського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи на будівництво (реконструкцію) житла, відповідно до Постанови КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) i придбання житла" від 29.05.2001 №584 зі змінами та доповненнями, майнові права на цей об`єкт належали ТОВ "ВКФ "Шанс", на підставі Договору №3 купівлі-продажу незавершеного будівництвом об`єкта від 02.11.2005 року, і по завершенню будівництва вказаного об`єкту ТОВ «ВКФ «Шанс» відповідно до укладеного з ТОВ «Комжитлобуд» договору №9/09 про інвестування (дольову участь) в будівництво житла від 27.12.05, зобов`язано було передати ТОВ «Комжитлобуд» квартири у будинку АДРЕСА_11 , у тому числі і квартири під АДРЕСА_30 .

Наказом Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №11-кр від 07.10.2005 року ОСОБА_8 призначений на посаду директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву». Відповідно до Посадової інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", затвердженої Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" ОСОБА_8 був уповноважений забезпечувати ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності регіонального управління Фонду, підписувати фінансові, господарські та інші документи, тощо.

Крім того, наказом директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №13-к від 30.03.2006 року ОСОБА_7 призначений на посаду спеціаліста - юристконсульта Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

Таким чином, ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , будучи службовими особами Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» були обізнані про той факт, що будівництво квартир АДРЕСА_31 було профінансовано за рахунок коштів Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

05.07.2009 року розпорядженням Кабінету міністрів України від 05.08.09 №929-р. надано згоду на придбання Державною іпотечною установою квартир у об`єктах незавершеного житлового будівництва із строком дачі в експлуатацію не пізніше ніж 25.12.09.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс» згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ТОВ «ВКФ «Шанс» та посадової інструкції директора ТОВ «ВКФ «Шанс», ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являючись службовою особою ТОВ «ВКФ «Шанс» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, зловживаючи своїм службовим становищем, переймаючись метою нетрудового збагачення, вирішив використати своє службове становище для вчинення умисних злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Переслідуючи кінцеву мету даної злочинної діяльності, яка полягала у особистому нетрудовому збагаченні, ОСОБА_7 у серпні 2009 року, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованого за адресою м. Олександрія, проспект Леніна, 51, будучи знайомим з співзасновниками ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вступив з ними у злочинну змову спрямовану на створення організованої злочинної групи, метою діяльності якої мало стати особисте збагачення кожного її члена через заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, службового підроблення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Співзасновники ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , спонукаємі жадобою до незаконного збагачення та укриття факту стійкої фінансової неспроможності, виказали бажання та готовність створити спільно з ОСОБА_7 стійку організовану групу для вчинення у її складі злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Таким чином, на початку серпня 2009р. в м. Олександрія було створено стійке об`єднання організована злочинна група у складі 3-х осіб: ОСОБА_7 як організатора та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як виконавців об`єднаних єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою відомою всім членам об`єднання заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами Державної іпотечної установи в особливо великих розмірах, протиправного використання повноважень службових осіб та службового підроблення, при цьому, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дана група діяла протягом серпня-грудня 2009 року, характеризувалась стійкістю та тривалістю існування, постійним складом її членів та розподілом між ними злочинних обов`язків.

Згідно спільного плану та розподілу функцій, члени організованої злочинної групи були зобов`язані:

- ОСОБА_7 :

- підготувати для продажу перелік окремих квартир, до складу якого незаконно включити частину квартир, будівництво яких вже було профінансовано за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб;

- згідно попередньої домовленості, передати вказаний перелік ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу та на виконання своєї ролі у спільному злочинному плані, маючи загалом 65% голосів на загальних зборах засновників, мали забезпечити повноваження ОСОБА_7 на реалізацію квартир, відповідно до переліку у який незаконно були включені квартири будівництво яких вже профінансоване за рахунок Держави;

- на підставі рішення загальних зборів засновників організувати незаконний продаж Державній іпотечній установі квартир, у тому числі тих будівництво яких вже профінансовано за рахунок Держави;

- шляхом проведення безтоварних операцій, на підставі укладених фіктивних договорів, та складених завідомо неправдивих документів, незаконно перевести кошти у готівку та розділити між членами організованої злочинної групи.

ОСОБА_8 :

- маючи разом зі ОСОБА_9 65% голосів на загальних зборах засновників мав уповноважити ОСОБА_7 на реалізацію квартир, відповідно до переліку у який незаконно були включені квартири будівництво яких вже профінансоване за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб;

- після реалізації майнових прав підшукати суб`єкти господарювання через які можливо незаконно перевести кошти у готівку;

- використовуючи фіктивні документи укласти із визначеними суб`єктами господарювання безтоварні договори на підставі яких у подальшому ОСОБА_8 на виконання своєї ролі у спільному злочинному плані мала забезпечити перерахування коштів на рахунки визначених суб`єктів господарювання;

- шляхом повідомлення керівництву суб`єктів господарювання завідомо неправдивої інформації, незаконно перевести кошти у готівку і особисто отримати їх, після чого, згідно попередньої домовленості, передати їх ОСОБА_7 для подальшого розподілу між членами організованої злочинної групи та обернення їх на свою користь.

ОСОБА_9 :

- маючи разом зі ОСОБА_8 65% голосів на загальних зборах засновників мала уповноважити ОСОБА_7 на реалізацію квартир, відповідно до переліку у який незаконно були включені квартири будівництво яких вже профінансоване за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб;

- на підставі складених ОСОБА_7 фіктивних договорів складати та видавати завідомо неправдиві фінансові документи, забезпечувати перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки визначених ОСОБА_8 суб`єктів господарювання;

- здійснювати маскування фактичного заволодіння коштами Державної іпотечної установи шляхом відображення у бухгалтерському обліку цих фактів, як не проведених господарських операцій та наявності дебіторської заборгованості за ними.

Організувавшись за вказаних обставин у злочинну групу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи у першій половині серпня 2009р., діючи спільно і узгоджено, виконали наступні протиправні дії згідно розподілених між ними злочинних функцій з огляду займаного кожним із них службового становища.

Так, з цією метою, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс» - підприємства якому належить право власності на будинок АДРЕСА_11 , та одночасно обіймаючи посаду спеціаліста юристконсульта Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», достовірно знаючи що будівництво квартир АДРЕСА_32 , профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, незаконно включив вказані квартири у перелік інших вільних від зобов`язань перед сторонніми особами чим умисно, шляхом обману, приховав дійсні факти фінансування будівництва згаданих квартир у будинку АДРЕСА_11 .

Даний перелік ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 , який, в свою чергу, у виконання покладених на нього злочинних функцій, будучи співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс» та одночасно являючись директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на загальних зборах засновників ТОВ «ВКФ «Шанс», достовірно знаючи що будівництво квартир АДРЕСА_32 , профінансовано за рахунок коштів Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», 10.08.09 представив на розгляд загальних зборів питання про надання згоди на реалізацію майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва - квартири під номерами АДРЕСА_33 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_38 , перелік яких згідно спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинного плану, був підготовлений ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_9 , як учасник групи, у виконання покладених на неї злочинним планом протиправних функцій, будучи співзасновником ТОВ «ВКФ Шанс» 10.08.09 на загальних зборах засновників ТОВ «ВКФ «Шанс», з метою створення документальних підстав наявності у ОСОБА_7 прав на реалізацію запропонованих ОСОБА_8 квартир у будинку АДРЕСА_11 , поставила питання про уповноваження ОСОБА_7 на реалізацію майнових прав по об`єкту незавершеного будівництва квартир під номерами АДРЕСА_33 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_39 .

Таким чином поставивши на розгляд загальних зборів засновників ТОВ «ВКФ «Шанс» питання про уповноваження ОСОБА_7 як директора ТОВ «ВКФ «Шанс» на реалізацію майнових прав по об`єкту незавершеного будівництва квартир під номерами АДРЕСА_33 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_39 , та маючи у сукупності 65% голосів, ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 мали можливість не зважати на думку інших співзасновників ТОВ «ВКФ «Шанс», а саме ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ТОВ «Регул».

Таким чином ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи співзасновниками ТОВ «ВКФ «Шанс», реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи як співвиконавці у складі організованої групи, створили документальні підстави наявності у ОСОБА_7 прав на реалізацію квартир під номерами АДРЕСА_33 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_39 .

Отже ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у складі ОЗГ, діючи спільно і узгоджено, у відповідності до розподілу їх злочинних обов`язків, за вказаних обставин, умисно, шляхом обману приховали дійсні факти фінансування будівництва квартир під номерами АДРЕСА_40 та неправомірно отримали згоду на реалізацію майнових прав на об`єкти будівництва, використавши при цьому надані їм службові повноваження службових осіб всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ «ВКФ Шанс»

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів групи спрямованих на безпосереднє заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи ОСОБА_7 як директор ТОВ «ВКФ «Шанс», тобто службова особа юридичної особи приватного права, достовірно знаючи що будівництво квартир АДРЕСА_32 , профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» і після здачі будинку у експлуатацію, відповідно до укладених цивільно-правових угод, мають бути передані ТОВ «Комжитлобуд», а в подальшому позичальникам Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та усвідомлюючи що вчинення вказаних дій порушує інтереси ТОВ «ВКФ «Шанс», зловживаючи наданими йому як директору ТОВ «ВКФ «Шанс» повноваженнями приблизно у середині серпня 2009 року, з використанням комп`ютерної техніки особисто склав листа №118 від 14.08.09, яким ТОВ «ВКФ «Шанс» повідомляло Державну іпотечну установу про можливість реалізувати майнові права на об`єкт незавершеного житлового будівництва 17 квартир у будинку АДРЕСА_11 , куди умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з їх відома та згоди, вніс завідомо неправдиву інформацію про відсутність у ТОВ «ВКФ «Шанс» зобов`язань перед третіми особами на вказані об`єкти.

Вказаного листа, ОСОБА_7 , як директор ТОВ «ВКФ «Шанс», направив на адресу голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_35 , таким чином вчинивши його видачу.

Продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс», як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи що будівництво квартир АДРЕСА_32 , профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» і після здачі будинку у експлуатацію, відповідно до укладених цивільно-правових угод, мають бути передані ТОВ «Комжитлобуд», а в подальшому позичальникам Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та усвідомлюючи що вчинення вказаних дій порушує інтереси ТОВ «ВКФ «Шанс», зловживаючи наданими йому як директору ТОВ «ВКФ «Шанс» повноваженнями 15.08.09, перебуваючи у місті Києві, діючи на підставі статуту ТОВ «ВКФ «Шанс» та протоколу №10-08/09 загальних зборів засновників від 10.08.09, уклав з Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_36 , договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 та зареєстрований в реєстрі за №4023.

Відповідно до умов договору від 15.08.09 ТОВ «ВКФ «Шанс» зобов`язувалось у строк до 23.12.09 передати, а Державна іпотечна установа прийняти майнові права, що належать ТОВ «ВКФ «Шанс», на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення квартири АДРЕСА_41 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_39 , та сплатити грошову суму в розмірі 4572000 грн. При цьому частина вказаної суми в розмірі 70% вартості майнових прав, тобто в сумі 3200400,00 грн. повинні бути перераховані Державною іпотечною установою на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» не пізніше трьох робочих днів, а залишок вартості майнових прав 30%, в сумі 1371 600,00 будуть додатково перераховані на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» протягом трьох робочих днів з дня передачі ТОВ «ВКФ «Шанс» Державній іпотечній установі документів, підтверджуючих введення об`єкту незавершеного будівництва житлового призначення в експлуатацію та реєстрації права власності Державної іпотечної установи на придбане житло та після підписання відповідного акту приймання-передачі квартир.

Пунктом 2.1 договору відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15.03.2009 року, визначено що з дня набрання чинності цим договором майнові права на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення (квартири АДРЕСА_41 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_39 ) вважаються відчуженими на користь Державної іпотечної установи.

Пунктом 9.1 вказаного Договору визначено, що на момент укладання вказаного Договору ТОВ «ВКФ «Шанс» гарантує, що треті особи не мають жодних прав та обов`язків на квартири визначені у додатку №1 до вказаного Договору - квартири АДРЕСА_41 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_39 .

17.09.2009 року на виконання взятих на себе зобов`язань за договором відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15.08.09, який посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 та зареєстрований в реєстрі за №4023, Державною іпотечною установою (рах.№ НОМЕР_2 ВАТ "Ощадбанк" в м. Києві МФО 300465) на рахунок ТОВ "ВКФ "Шанс" (рах.№ НОМЕР_3 МФО 323679 ОФ ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК") платіжним дорученням №4556 з призначенням платежу "Оплата 70% вартості за майнові права на об`єкт незавершеного будівництва зг. купівлі-продажу нерух. майна №б/н від 15.08.2009 р. у т.ч. ПДВ 533400,00грн." було перераховано грошові кошти на загальну суму 3 200 400, 00грн.

Таким чином, в результаті злочинної діяльності ОСОБА_7 , діючи як співвиконавець з співвиконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в складі організованої групи, заволодів шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, майном Державної іпотечної установи у вигляді грошових коштів в загальній сумі 3 200 400,00 грн., які використали згідно попередньої злочинної домовленості, чим заподіяли Державній іпотечній установі матеріальні збитки в особливо великому розмірі тобто на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, після реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на привласнення коштів Державної іпотечної установи, шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, та як наслідок вчинення вказаних злочинних дій перерахування Державною іпотечною установою 17.08.09 по платіжному дорученню №4556 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» 3200400, 00 грн., як оплата 70% вартості майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, відповідно до попередньої злочинної домовленості ОСОБА_7 із співвиконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 2 104 898,57 грн. упродовж серпня грудня 2009 року, шляхом укладення відповідних цивільно-правових угод, використали у господарській діяльності очолюваного ним ТОВ «ВКФ «Шанс», а саме на інвестування будівництва будинку АДРЕСА_11 , а 248 717,43 грн. витратили на сплату відповідних податків та зборів та забезпечення діяльності ТОВ «ВКФ «Шанс», тобто здійснили фактичне інвестування очолюваного ними суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснили їх легалізацію (відмивання).

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої злочинної групи разом зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , упродовж серпня грудня 2009 року вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме грошових коштів в сумі 2353616,00 грн., які відповідно до злочинної домовленості шляхом укладення відповідних цивільно-правових договорів, використали у господарській діяльності очолюваного ним ТОВ «ВКФ «Шанс», а саме на інвестування будівництва будинку АДРЕСА_11 , тобто здійснили фактичне інвестування очолюваного ними суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснили їх легалізацію (відмивання).

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на легалізацію частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи та подальшого переведення їх у готівку, у другій половині серпня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_8 , діючи як співвиконавець у складі організованої групи, достовірно знаючи, що 17.08.09 на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» (рах.№ НОМЕР_3 МФО 323679 ОФ ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК") від Державної іпотечної установи на виконання укладеного 15.08.09 Договору відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення надійшли кошти в розмірі 3200400,00 грн., з метою відшукання суб`єктів господарювання, через які можливо обготівкувати частину отриманих від Державної іпотечної установи коштів, у місті Кіровограді, познайомився з директором ПП «ТК Інвест» ОСОБА_38 та директором ПП «Плантер» ОСОБА_39 та попередньо узгодив з ними можливість укладання найближчим часом від імені ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів.

ОСОБА_7 реалізуючи спільний зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, проспект Леніна, 51, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив договір купівлі продажу №б/н від 26.08.09 куди вніс завідомо неправдиву інформацію, в частині наміру ТОВ «Комжитлобуд» придбати у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 446784, 00 грн.

Після цього звернувся до директора ТОВ«Комжитлобуд» ОСОБА_15 , яка за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера-касира ТОВ «ВКФ «Шанс» з проханням підписати вказаний договір, яка , не будучи обізнаною у дійсних злочинних планах ОСОБА_7 , на пропозицію останнього погодилась і підписала договір купівлі продажу №б/н від 26.08.09 відповідно до якого ТОВ «Комжитлобуд» купувало у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 446784, 00 грн.

В свою чергу ОСОБА_8 , у другій половині серпня 2009 року, у місті Кіровограді в ході особистої зустрічі з директором ПП «ТК Інвест» ОСОБА_38 надав підготовлений ОСОБА_7 та підписаний, директором ТОВ «Комжитлобуд» ОСОБА_15 екземпляр договору купівлі продажу №б/н від 26.08.09 відповідно до якого ТОВ «Комжитлобуд» придбало у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 446784, 00 грн., який ОСОБА_40 підписав.

В ході підписання договору ОСОБА_8 з метою створення підстав для подальшого обготівкування перерахованих на рахунок ПП «ТК Інвест» коштів в розмірі 446784 грн. повідомив ОСОБА_41 , що товар, на даний час, по вказаному договору поставляти ТОВ «Комжитлобуд» не потрібно, у зв`язку з технічними проблемами. На вказану пропозицію ОСОБА_8 ОСОБА_40 , який не був обізнаний у дійсних злочинних намірах останнього, погодився.

В свою чергу ОСОБА_9 , будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та за сумісництвом працюючи головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд» достовірно знаючи, що частина отриманих від Державної іпотечної установи коштів в розмірі 446784 грн., в подальшому буде облікована через ПП «ТК Інвест» з яким ТОВ «Комжитлобуд» уклало фіктивний договір купівлі-продажу будівельних матеріалів, реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, наприкінці серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, проспект Леніна, 51, за вказівкою ОСОБА_7 , спрямованої на досягнення спільної злочинної мети, з використанням комп`ютерної техніки виготовила платіжне доручення ТОВ «ВКФ «Шанс» №163 від 27 серпня 2009 року та платіжне доручення ТОВ «Комжитлобуд» №2 від 27 серпня 2009 року куди особисто внесла завідомо неправдиві відомості з приводу підстав перерахування коштів.

У подальшому ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, наприкінці серпня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, просп.Леніна,51, будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд», тобто службою особою вказаних суб`єктів господарювання, та відповідно до займаних посад маючи доступ до печаток ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд», отримавши підписане ОСОБА_7 платіжне доручення №163 від 27 серпня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ТОВ «Комжитлобуд» 446 784,00 грн. відповідно до договору №99/1/Б від 15.05.08 та підписане ОСОБА_15 платіжне доручення №2 від 27 серпня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «Комжитлобуд» на рахунок ПП «ТК Інвест» 446 784,00 грн. за будівельні матеріали відповідно договору №б/н від 26.08.2009 року, до яких нею, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинному плані, особисто були внесені недостовірні дані в частині підстав перерахування коштів, усвідомлюючи, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а в подальшому будуть обготівковані та використані членами злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, проставила на них відтиски печаток ТОВ «ВКФ «Шанс» і ТОВ «Комжитлобуд» та направила до банківської установи, таким чином вчинивши їх видачу.

27.08.09 ТОВ «ВКФ «Шанс» на виконання умов договору №99/1/Б від 15.05.08 перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Комжитлобуд» (код ЄДРПОУ 33797052) у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» 446784, 00 грн. (у т.ч. ПДВ 74464, 00 грн.).

27.08.09, ТОВ «Комжитлобуд» (код ЄДРПОУ 33797052) на виконання умов договору №б/н від 26.08.09 перерахувало на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ПП «ТК Інвест» (код ЄДРПОУ 35652965) у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» 446 784, 00 грн. (у т.ч. ПДВ 74464, 00 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 реалізуючи спільний зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, проспект Леніна, 51, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив договір №25-08/09 від 25.08.09, куди особисто вніс завідомо неправдиву інформацію, в частині наміру ТОВ «ВКФ «Шанс» придбати у ПП «Плантер» утеплювач базальтовий загальною вартістю 200000, 00 грн., який особисто підписав. При цьому, ОСОБА_7 було відомо, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а вказана сума у подальшому, відповідно до спільного зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану буде обготівкована та використана членами організованої злочинної групи.

В свою чергу ОСОБА_8 , на виконання спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинного плану спрямованого на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, достовірно знаючи, що у переданому йому співвиконавцем у спільній злочинній діяльності ОСОБА_7 договорі купівлі продажу №25-08/09 від 25.08.09 містяться завідомо неправдиві відомості в частині наміру ТОВ «ВКФ «Шанс»» придбати у ПП «Плантер» утеплювач базальтовий загальною вартістю 200000, 00 грн., та достовірно знаючи що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а вказана сума у подальшому, відповідно до спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинного плану буде обготівкована та використана членами організованої злочинної групи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, у місті Кіровоград в ході особистої зустрічі з директором ПП «Плантер» ОСОБА_39 надав йому підготовлений та підписаний ОСОБА_7 договір №25-08/09 від 25.08.09.

Отримавши від ОСОБА_8 підписаний директором ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_7 договір №25-08/09 від 25.08.09, ОСОБА_42 підписав його. При цьому в ході підписання договору №25-08/09 від 25.08.09 ОСОБА_8 з метою створення підстав для подальшого обготівкування коштів перерахованих на рахунок ПП «Платнер» коштів в розмірі 200000 грн. повідомив ОСОБА_43 , що товар по вказаному договору поставляти ТОВ «ВКФ «Шанс» на даний час не потрібно, у зв`язку з технічними проблемами. На вказану пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_42 , не будучи обізнаним у злочинних намірах останнього, погодився.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 реалізуючи спільний зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, проспект Леніна, 51, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив договір купівлі-продажу будівельних матеріалів від 03.09.09, куди особисто вніс завідомо неправдиву інформацію, в частині наміру ТОВ «ВКФ «Шанс» придбати у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 200000, 00 грн. При цьому, ОСОБА_7 було відомо, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а вказана сума у подальшому, відповідно до спільного зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану буде обготівкована та використана членами організованої злочинної групи.

У подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи спільний зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, проспект Леніна, 51, передав, складений та підписаний ним договір купівлі продажу будівельних матеріалів від 03.09.09, ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 на початку вересня 2009 року, у місті Кіровоград в ході повторної зустрічі з директором ПП «ТК Інвест» ОСОБА_38 надав йому підготовлений та підписаний ОСОБА_7 договір купівлі-продажу будівельних матеріалів від 03.09.09., який той підписав.

При цьому в ході підписання договору ОСОБА_8 з метою створення підстав для подальшого обготівкування коштів перерахованих на рахунок ПП «ТК Інвест» коштів в розмірі 200000 грн. повідомив ОСОБА_41 , що товар по вказаному договору поставляти ТОВ «ВКФ «Шанс» на даний час не потрібно, у зв`язку з технічними проблемами. На вказану пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , не будучи обізнаним у злочинних намірах останнього, погодився.

В свою чергу ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ«ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м. Олександрія, проспект Леніна, 51, з використанням комп`ютерної техніки виготовила платіжне доручення ТОВ «ВКФ «Шанс» №188 від 07 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «ТК Інвест» 200 000,00 грн., куди особисто внесла завідомо неправдиві відомості з приводу підстав перерахування коштів., підписала його особисто , а потім надала на підпис ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

При цьому ОСОБА_9 було достовірно відомо, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а кошти перераховані з ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «ТК Інвест» в подальшому будуть обготівковані та використані членами злочинного угруповання. Також ОСОБА_9 було достовірно відомо що товар від ПП «ТК Інвест» до ТОВ «ВКФ «Шанс» поставлятись не буде.

Склавши платіжне доручення №188 від 07 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «ТК Інвест» 200 000,00 грн. за товар відповідно до рахунку №б/н від 07.09.09, ОСОБА_9 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», будучи головним бухгалтером ТОВ «КФ «Шанс», підписала його особисто, а

У подальшому, з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» ТОВ «ВКФ «Шанс» 07 вересня 2009 року перерахувало на рахунок ПП «ТК Інвест» (код ЄДРПОУ 35652965) № НОМЕР_5 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» 200 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 33333, 33 грн.) за товар, згідно рахунку №б/н від 07.09.2009 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та за сумісництвом працюючи головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд» достовірно знаючи, що частина отриманих від Державної іпотечної установи коштів в розмірі 200000 грн., в подальшому буде облікована через ПП «ТК Інвест» з яким ТОВ «ВКФ «Шанс» уклало фіктивний договір купівлі-продажу будівельних матеріалів, реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м. Олександрія, проспект Леніна, 51, за вказівкою ОСОБА_7 , спрямованою на досягнення спільної злочинної мети, з використанням комп`ютерною техніки виготовила платіжне доручення ТОВ «ВКФ «Шанс» №19 від 08 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «Плантер» 200 000,00 грн., куди особисто внесла завідомо неправдиві відомості з приводу підстав перерахування коштів.

Склавши платіжне доручення №№19 від 08 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «Плантер» 200 000,00 грн. за утеплювач базальтовий, відповідно до договору №27-08/09 від 27.08.2009 року, ОСОБА_9 підписала його особисто, а потім надала на підпис ОСОБА_7

ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, на початку вересня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м. Олександрія, просп. Леніна,51, отримавши підписане ОСОБА_7 платіжне доручення №19 від 08 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «Плантер» 200 000,00 грн. за утеплювач базальтовий, проставила на них відтиск печатки ТОВ «ВКФ «Шанс» та направила до банківської установи, таким чином вчинивши їх видачу.

У подальшому, з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» ТОВ «ВКФ «Шанс» 08 вересня 2009 року перерахувало на рахунок ПП «Платнер» (код ЄДРПОУ 36120175) № НОМЕР_6 , відкритий у Кіровоградському відділенні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства «Кредобанк» 200 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 33333, 33 грн.) відповідно до договору №27-08/09 від 27.08.2009 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 , будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та за сумісництвом працюючи головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд» достовірно знаючи, що частина отриманих від Державної іпотечної установи коштів в розмірі 846784 грн., шляхом укладання безтоварних договорів обготівкована через ПП «ТК Інвест» та ПП «Плантер», з якими ТОВ «Комжитлобуд» і ТОВ «ВКФ «Шанс» уклало договори купівлі-продажу будівельних матеріалів, реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, з метою маскування фактичного заволодіння коштами Державної іпотечної установи та приховання факту фактичного не проведення господарської операції з ПП «Плантер» та ПП «ТК Інвест», відобразила у бухгалтерських документах ТОВ «Комжитлобуд» та ТОВ «ВКФ «Шанс» дебіторську заборгованість за вказаними господарськими взаємовідносинами.

В свою чергу ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, звернувся до директора ПП «ТК Інвест» ОСОБА_44 та ввівши в оману останнього поясненнями про скрутне матеріальне становище ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» попросив ОСОБА_44 повернути кошти в розмірі 646784 грн., які були перераховані на рахунок його фірми від ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд»

ОСОБА_40 не будучи обізнаний у дійсних намірах ОСОБА_8 , спрямованих на заволодіння вказаними коштами, передав ОСОБА_8 готівкою кошти в розмірі 646784 грн., які були перераховані ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд», і які ним особисто наприкінці серпня на початку вересня 2009 року були зняті з рахунку № НОМЕР_5 ПП «ТК Інвест» відкритого у Кіровоградській філії Публічного Акціонерного Товариства «Західінкомбанк», яка розташована за адресою, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, буд. № 29/29.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, зустрівся з директором ПП «Плантер» ОСОБА_39 , та ввівши в оману останнього поясненнями про скрутне матеріальне становище ТОВ «ВКФ «Шанс» попросив ОСОБА_45 повернути кошти в розмірі 200 000. які були перераховані на рахунок його фірми від ТОВ «ВКФ «Шанс».

ОСОБА_42 , не будучи обізнаний у дійсних намірах ОСОБА_8 , спрямованих на заволодіння вказаними коштами, 11.09.09 зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ПП «Плантер», відкритого у Кіровоградському відділенні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства «Кредобанк», яка розташована за адресою, місто Кіровоград, провулок Центральний, 1А, грошові кошти перераховані ТОВ «ВКФ «Шанс» в сумі 200 000,00 грн. та передав їх ОСОБА_8 .

Таким чином, на початку вересня 2009 року, ОСОБА_8 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, шляхом введення в оману керівників ПП «ТК Інвест» ОСОБА_44 та ПП «Плантер» ОСОБА_45 отримав від них грошові кошти на загальну суму 846784,00 грн., які в подальшому, згідно розробленого спільно зі ОСОБА_9 та ОСОБА_7 злочинного плану передав останньому і використали на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавці у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, внаслідок укладання правочинів з коштами, одержаними у результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, легалізували та перевели у готівку частину коштів отриманих шахрайським шляхом від Державної іпотечної установи - 846784,00 грн., які відповідно до злочинної домовленості в подальшому використали на свій власний розсуд, тобто скоїли легалізацію (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, у складі організованої групи, повторно.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи разом зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а також подальшого їх обготівкуваня та використання членами злочинного угруповання, вчинив службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, спричинивши тяжкі наслідки Державній іпотечній установі у вигляді матеріальних збитків на суму 3200400,00 грн., тобто в розмірі який у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також ОСОБА_7 , будучи службовою особою директором ТОВ «ВКФ «Шанс», діючи з мотивів особистої заінтересованості за попередньою змовою з співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_8 , вчинили умисні дії, які призвели до виникнення заборгованості ТОВ «ВКФ «Шанс» перед фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 на загальну суму 5 млн.грн. частину яких в розмірі 3 млн.грн. у фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВКФ «Шанс» не вклав, а, діючи за попередньою змовою з співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_8 , заволоділи ними та використали на власний розсуд, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «ВКФ «Шанс» і тим самим спричинили кредитору фізичній особі-підприємцю ОСОБА_19 великої матеріальної шкоди.

Достовірно знаючи про наявність у ТОВ «ВКФ «Шанс» фінансових зобов`язань перед фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 на загальну суму 5 млн.грн., які не погашались в зв`язку із скрутним матеріальним становищем ТОВ «ВКФ «Шанс», а також усвідомлюючи, що взяття на себе цим підприємством додаткових боргових зобов`язань призведе тільки до погіршення його фінансового стану, маючи на меті незаконно заволодіти коштами Державної іпотечної установи на загальну суму 3200400,00 грн. та у подальшому приховати незаконність джерела їх походження, після надходження на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» незаконно отриманих коштів Державної іпотечної установи їх частину в розмірі 2 104 898,57 грн. використали на створення вигляду продовження будівництва будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, а 846784, 00 грн. обготівкували та використали на власний розсуд.

Таким чином, директор ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_7 , являючись директором ТОВ «ВКФ «Шанс», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи разом зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинили доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, та іншої особистої заінтересованості вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредитору.

Обвинувачений ОСОБА_7 вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та пояснив суду, що жодних злочинів не вчиняв і у злочинну змову ні з ким не вступав. Всі дії, які вчинялась очолюваним ним товариством, були в межах правового поля. ТОВ «ВКФ «Шанс» , укладаючи з Державною іпотечною установою договір відчуження майнових прав, розпорядилося майновими правами на квартири, які були вільні від будь яких зобов`язань. Державна іпотечна установа не має до товариства претензій, частина квартир у зданому в експлуатацію будинку АДРЕСА_11 передана у її власність. Документи, підроблення яких йому інкримінується, укладались в межах цивільно правових відносин , відповідали дійсності та створювали юридичні наслідки. Всі кошти, які надходили на рахунки ТОВ «ВКФ «Шанс» , вкладені в будівництво, в результаті якого будинок зданий в експлуатацію. Товариство не є банкрутом, всі його дії як керівника були направлені виключно на підвищення платоспроможності підприємства.

Обвинувачений ОСОБА_8 вину у вказаних злочинах не визнав та пояснив суду, що ніякої змови між ним та іншими обвинуваченими на вчинення злочинів не було і таких злочинів вони не вчиняли. Дійсно був укладений договір позики з ОСОБА_19 на суму 5000000 грн. , за яким на ТОВ «ВКФ «Шанс» було перераховано 2000 000 грн., а решта суми була передана йому готівкою, в тому числі на ведення спільного бізнесу. На підтвердження боргових зобов`язань щодо готівкових коштів на прохання ОСОБА_19 він виписав корінці до квитанцій, при цьому роз`яснював потерпілому, що юридичного значення вони не мають. Визнає боргові зобов`язання перед ОСОБА_19 і як свої власні, в рахунок їх погашення передавав йому кошти , виручені від продажу власної квартири в м. Олександрія, а також квартиру у м. Одеса. Пояснив, що за договорами купівлі продажу ПП «Плантер» та ПП «ТК Інвест» товари покупцю не поставили. ОСОБА_40 та ОСОБА_42 ніяких готівкових коштів йому не передавали і з такою пропозицією до них він не звертався, рахує, що вони його оговорюють через тиск на них з боку правоохоронних органів. Зазначає, що проблеми у господарській діяльності ТОВ «ВКФ «Шанс» виникли внаслідок світової фінансової кризи, а не через його протиправні дії.

Обвинувачена ОСОБА_9 з пред`явленим обвинуваченням не погодилась. Стверджує, що за договором з Державною іпотечною установою відчужувались майнові права на квартири, які були вільні від будь яких зобов`язань та належали на момент їх відчуження ТОВ «ВКФ «Шанс», тому ніякого шахрайства не було. З Державною іпотечною установою укладено мирову угоду і ніяких претензій до товариства установа не має. Платіжні доручення вона не підробляла, все відповідало договорам, які виконувались і не були фіктивними. Товариство виконало свої зобов`язання перед інвесторами, будинок по АДРЕСА_11 добудований, зданий в експлуатацію, у ньому живуть мешканці.

Обґрунтованість обвинувачення прокурор доводив показаннями свідків, документами та висновками експертиз, які надані ним суду в ході судового розгляду до матеріалів кримінального провадження.

Потерпілий ОСОБА_19 дав показання, з яких вбачається, що у 2007 році він підписав Договір позики між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «ВКФ «Шанс», за яким надав ТОВ «ВКФ «Шанс» позику у сумі 5000 000 грн. 00 коп. строком на 1 рік. З цієї суми 2000000 грн. 00 коп. ним було перераховано на розрахунковий рахунок згаданого товариства, а 3000000 грн. 00 коп. частинами передавав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 готівкою. У обумовлені договором терміни кошти повернуто не було, в зав`язку з чим він звернувся до суду, який ухвалив рішення про стягнення суми позики з ТОВ «ВКФ «Шанс». ОСОБА_8 частково розраховувався по боргу, в тому числі передав йому у власність квартиру у м. Одеса, проте в повному обсязі боргові зобов`язання не виконані.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_40 повідомив суду, що у 2009 році він був директором ПП «ТК Інвест», яке реалізовувало будівельні матеріали. Приблизно на початку осені 2009 року він познайомився зі ОСОБА_8 , за домовленістю з яким було укладено договори купівлі продажу будівельних матеріалів. За цими договорами на рахунок ПП надійшли гроші двома платежами на суму 400000 грн. та 200 000 грн. Платником по одному з платежів був ТОВ «Комжитлобуд». Ці кошти він зняв з рахунку, перевів у готівку та передав ОСОБА_8 , оскільки останній повідомив йому, що обставини змінились і потреба у придбанні будматеріалів відпала. Він не вимагав від ОСОБА_8 довіреності на підтвердження повноважень представника покупця за договором, оскільки договори на момент їх підписання він приносив повністю оформленими.

Свідок ОСОБА_42 засвідчив, що він був директором ПП «Плантер» , яке займалось реалізацією будівельних матеріалів. До нього звернувся ОСОБА_8 , назвавшись представником ТОВ «ВКФ «Шанс» та запропонував укласти договір на придбання утеплювача, що і було зароблено. Через декілька днів після укладення договору, на розрахунковий рахунок ПП «Плантер» надішли 200000 грн. , проте ОСОБА_8 попросив товар не постачати, а повернути йому гроші готівкою, бо у товаристві фінансові проблеми. На його пропозицію він пристав, перевів кошти з банківського рахунку у готівку та передав її ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_26 засвідчив у суді, що у 2006 році звертався до Фонду за кредитом на будівництво квартири та підписав відповідний договір. На виконання умов договору приблизно протягом року вносив платежі, проте потім договір розірвав. Всі сплачені за договором кошти йому було повернуто. Претензії будь- якого характеру з його боку відсутні.

Свідок ОСОБА_25 засвідчила у суді, що у 2005 році зверталась до Фонду та уклала «молодіжний» кредит на інвестування будівництва квартири у АДРЕСА_11 . При укладенні кредиту вона спілкувалась зі ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , які пояснювали їй умови. Їй було зрозуміло, що держава дає кредит, а вона має його повертати. Готівкові кошти за цим договором вона не отримувала, а чи було фактично безготівкове перерахування вона не знає. Восени 2006 року вона вирішила розірвати кредитний договір та написала про це відповідну заяву, яку передала працівнику Фонду. Жодних власних коштів по договору вона не вносила та подальшою долею цього кредиту не цікавилась.

Свідок ОСОБА_15 повідомила суду, що вона була одним із засновників та директором підприємства «Комжитлобуд». Проте фактично керівництво підприємством здійснював ОСОБА_8 , її підписи у всій документації були лише формальністю. Нею було виявлено , що мають місце «накладки» по квартирам, так як на одні і ті ж квартири було інвестування з двох джерел, про що вона повідомляла ОСОБА_8 , але він запевняв у тому, що все добре. Вона довіряла ОСОБА_46 і повірила у їх пояснення, що кошти будуть повернуті. Всіма договорами займався ОСОБА_7 і взагалі всі юридичні питання по «Шансу» та «Комжитлобуду» супроводжував він. В 2005-2007 роках вона працювала бухгалтером у ВКФ «Шанс». В 2007 році на рахунок «Шанса» надходили кошти в безготівковій формі від ОСОБА_48 . Готівки від нього вона не приймала.

Свідок ОСОБА_16 дала показання, з яких вбачається, що з жовтня 2006 року вона працювала головним бухгалтером Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», очолюваного ОСОБА_8 . Позичальників , з якими укладались кредитні договори на інвестування будівництва квартир у будинку по АДРЕСА_11 було 18 осіб. Позичальникам ОСОБА_49 та Пасєчніку кредити фактично не були надані через відсутність фінансування , тому кошти, які були ними зроблені в оплату особистих обов`язкових внесків , їм були повернуті.

Свідок ОСОБА_50 повідомила суду, що з 2007 по 2011 рік займала посаду заступника головного бухгалтера Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву». На будівництво будинку по АДРЕСА_11 укладав кредитні договори позичальникам з 2005 року. Всього їх було 18, проте декількох осіб не прокредитували через відсутність фінансування, а саме позичальників ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , при цьому внесені ними в рахунок інвестицій особисті кошти були їм повернуті.

Свідок ОСОБА_53 повідомила суду, що працювала начальником консультативного відділу Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в той час, коли директором був ОСОБА_8 . Вона працювала у м. Кіровограді, а збір документів позичальників по будинку АДРЕСА_11 . Тому ніякого супроводу по цих позичальниках вона не здійснювала.

Свідок ОСОБА_54 засвідчила, що вона працювала юристом Кіровоградського управління Фонду у 2010 -2011 роках. Відомо, що було особові справи відносно 18 позичальників кредитів щодо інвестування будинку АДРЕСА_11 , проте деталей вона не знає.

Копія Протоколу № 10-08/09 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційної фірми «Шанс» від 10 серпня 2009 року, якими було вирішено продати квартири АДРЕСА_41 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_42 . (а.с. 40, т.3)

Лист директора ТОВ «ВКФ «Шанс» № 118 від 14 серпня 2009 року в адресу Голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_55 про те, що 17 квартир в будинку АДРЕСА_11 , майнові права на який як на об`єкт незавершеного будівництва належить ТОВ «ВКФ «Шанс», які мають бути передані ДУ згідно Розпорядження КМУ № 929-р від 05 серпня 2009 року , вільні від будь яких обтяжень. (а.с. 39, т.3)

Договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, укладений 15 серпня 2009 року між ТОВ « Виробничо комерційна фірма «Шанс» в особі директора ОСОБА_7 та Державною іпотечною установою, згідно якого Первинний власник зобов`язується передати у власність Нового власника, а Новий власник зобов`язується прийняти майнові права , що належать первинному власнику на Об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення , вимоги щодо якісних та кількісних характеристик якого визначаються у додатку № 1 до Договору ( квартири АДРЕСА_41 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 ) а всього 17 квартир по АДРЕСА_11 та сплатити грошову суму, визначену п. 5 Договору ( 4572000 грн. 00 коп., при чому Новий власник зобов`язаний сплатити Первинному власнику 70 % вартості майнових прав за об`єкт у сумі 3200400 грн. 00 коп. не пізніше трьох робочих днів з дня набрання чинності п. 1.1 Договору, а 30 % вартості майнових прав, що складає 1371600 грн. 00 коп. протягом 3 днів з дня передачі Новому власнику документів, підтверджуючих введення об`єкту в експлуатацію та реєстрації права власності Нового власника на придбане житло. ) ОСОБА_56 . 3.1 даного Договору визначено, що Первинний власник зобов`язується добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення в термін до 23 грудня 2009 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що вартість квартири АДРЕСА_16 складає 288000 грн. 00 коп., квартири АДРЕСА_17 складає 288000 грн. 00 коп., квартири АДРЕСА_19 складає 254844 грн. 00 коп., квартири АДРЕСА_20 складає 254844 грн. 00 коп., квартири АДРЕСА_21 складає 214596 грн. 00 коп., квартири АДРЕСА_24 складає 276912 грн. 00 коп., а всього 1577196 грн. 00 коп. (а.с. 44-50, т.3)

Договір № 17 про інвестування в будівництво житла , укладений 20 квітня 2006 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_25 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_43 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 169000 грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 18650 грн. 00 коп. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 155000 грн. 00 коп. кредитні кошти . (а.с. 81-84, т.3)

Договір № 18/3-12/08 про інвестування в будівництво житла , укладений 18 грудня 2008 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_29 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_44 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 307372 грн. 40 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 9221 грн. 00 коп. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 298151 грн. 00 коп. кредитні кошти . (а.с. 58-65, т.3)

Договір № 1 про інвестування в будівництво житла , укладений 03 листопада 2005 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_57 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_45 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 119258 грн. 40 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 3650 грн. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 114345 грн. кредитні кошти . (а.с. 1-7, т.3)

Договір № 6 про інвестування в будівництво житла , укладений 30 листопада 2005 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_22 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_46 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 119258 грн. 40 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 3650 грн. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 114345 грн. кредитні кошти . (а.с. 8-14, т.3)

Договір № 9 про інвестування в будівництво житла , укладений 22 грудня 2005 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_7 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_47 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 143129 грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 4380 грн. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 137232 грн. кредитні кошти . (а.с. 235-237, т.2)

Рішення № 7 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 15 грудня 2008 року «Про надання державного кредиту на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_26 на суму 161255 грн.(а.с. 24-25, т.3)

Рішення № 13/1 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 29 грудня 2008 року «Про внесення змін до рішення від 15 грудня 2008 року № 7» , яким було внесено зміни щодо загальної площі житла, суми кредиту та внеску позичальника ОСОБА_26 , а саме збільшено кредит з 161255 грн. до 223910 грн. (а.с. 22-23, т.3)

Рішення № 90 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 23 грудня 2005 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_7 на суму 137232 грн. 00 коп. (а.с. 26-27, т.3)

Рішення № 10 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 11 липня 2006 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_25 на суму 148614 грн. 00 коп. (а.с. 28-29, т.3)

Рішення № 77 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 17 листопада 2005 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_58 на суму 114345 грн. 00 коп. (а.с. 30-31, т.3)

Рішення № 85 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 01 грудня 2005 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_22 на суму 114345 грн. 00 коп. (а.с. 32-33, т.3)

Рішення № 11 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 22 грудня 2008 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_29 на суму 294709 грн. 00 коп. (а.с. 34-35, т.3)

Кредитний договір № 308, укладений 29 грудня 2008 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_8 ( Фонд) та сім`єю, в особі ОСОБА_29 ( Позичальник) , згідно якого Фонд від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 294709 грн. 00 коп. строком повернення 120 кварталів з дати укладення договору, на будівництво ( реконструкцію) житла загальною площею 76, 92 кв.м , згідно з проектом за адресою АДРЕСА_48 . (а.с. 54-56, т. 3)

Кредитний договір № 304, укладений 19 грудня 2008 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_8 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_26 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 161255грн. 00 коп. строком повернення 80 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла загальною площею 42, 93 кв.м , згідно з Договором про інвестування в будівництво житла від 12 грудня 2008 року № 12-12/08, за адресою АДРЕСА_49 . (а.с. 66-68, т. 3)

Кредитний договір № 282, укладений 12 липня 2006 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_8 ( Фонд) та сім`єю, в особі ОСОБА_25 ( Позичальник) , згідно якого Фонд від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 148614 грн. 00 коп. строком повернення 82 квартали з дати укладення договору, на будівництво ( реконструкцію) житла загальною площею 67, 6 кв.м , згідно з проектом за адресою АДРЕСА_50 . (а.с. 78-80, т. 3)

Кредитний договір № 274, укладений 27 грудня 2005 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_8 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_7 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 137232 грн. 00 коп. строком повернення 88 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла за адресою АДРЕСА_51 . (а.с. 227-229, т. 2)

Кредитний договір № 269, укладений 15 грудня 2005 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_8 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_22 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 114345 грн. 00 коп. строком повернення 120 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла за адресою АДРЕСА_52 . (а.с. 239-241, т. 2)

Кредитний договір № 260, укладений 24 листопада 2005 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_8 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_59 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 114345 грн. 00 коп. строком повернення 120 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла за адресою АДРЕСА_53 . (а.с. 244-246, т. 2)

Висновок № 676/02 судово почеркознавчої експертизи від 23 лютого 2012 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_8 у досліджуваних Рішеннях Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та додатках до них , а також кредитних договорах та договорах про інвестування в будівництво виконані самим ОСОБА_8 . Підписи від імені ОСОБА_7 у досліджуваних кредитних договорах , договорах про інвестування в будівництво житла, договорах відчуження майнових прав та рішенні Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» - виконані самим ОСОБА_7 (а.с. 85-94, т.3)

Висновок № 678/02 судово почеркознавчої експертизи від 27 лютого 2012 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_8 у досліджуваних кредитних договорах та договорах про інвестування в будівництво виконані самим ОСОБА_8 (а.с. 186-189, т.2)

Договір підряду № 99 /1/Б на виконання робіт по будівництву житлового, 32 квартирного будинку АДРЕСА_11 , укладений 17 грудня 2008 року між ТОВ «ВКФ «Шанс» в особі ОСОБА_7 ( Замовник) та ТОВ «Комжитлобуд» в особі ОСОБА_15 ( Підрядник) , згідно умов якого підрядник за завданням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк залишковий об`єм робіт по будівництву будинку АДРЕСА_11 , загальною площею 2487, 6 кв. м. Договірна ціна доручених до виконання робіт складає 742200 грн. 00 коп., строки виконання робіт не пізніше 30 квітня 2010 року. (а.с. 162-167, т. 4)

Вилучені в ході виїмки 21 квітня 2011 року у державного реєстратора виконавчого комітету Олександрійської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Регул» . (а.с. 1-92, т.5)

Вилучені на підставі постанови про проведення виїмки 16 квітня 2011 року у Реєстраційній палаті виконавчого комітету Кіровоградської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Комжитлобуд» . (а.с. 93-127, т.5)

Вилучені в ході виїмки 21 квітня 2011 року у державного реєстратора виконавчого комітету Олександрійської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Шанс» . (а.с. 128- 255, т.5)

Вищезазначені документи реєстраційних справ оглянуті та визнані речовими доказами відповідно до протоколу та постанови від 04 травня 2012 року. З них вбачається, що ці товариства були зареєстрованими в установленому порядку. Засновниками ТОВ "Комжитлобуд" є ОСОБА_15 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 . Учасниками ТОВ "Регул" та ТОВ "ВКФ"Шанс" в різний час були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (а.с. 256-258, 259, т.5)

Висновок № 1076/02 судово почеркознавчої експертизи від 26 березня 2012 року, згідно якого підписи у платіжних дорученнях щодо перерахування коштів на рахунки ПП «Плантер», ПП «ТК Інвест», ТОВ «Комжитлобуд», від імені ОСОБА_9 виконані нею самою; підписи у платіжних дорученнях щодо перерахування коштів на рахунок ПП «ТК Інвест», ПП «Плантер», договору купівлі продажу будівельних матеріалів № 25-098/09 від 25 серпня 2009 року, від 03 вересня 2-009 року, договорі позики від 21 листопада 2007 року та договорі про внесення змін до договору позики від 22 листопада 2009 року від імені ОСОБА_7 виконані ним самим; зображення підписів та написів, які містяться у електро-фотокопіях квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «ВКФ «Шанс» від 21 січня 2008 року, 18 лютого 2008 року, 11 лютого 2008 року, 15 лютого 2008 року, 03 грудня 2007 року про отримання від ПП «Куриленко Д.Г» грошових коштів згідно договору позики від 21 листопада 2007 року виконані самим ОСОБА_8 (а.с. 168-183, т. 2)

Висновок № 484/24-764/25 судово економічної експертизи від 19 лютого 2012 року , згідно якого Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» замовнику ТОВ "Комжитлобуд" було перераховано у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_11 суму грошових коштів на будівництво квартир АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_24 у розмірі 556 683,00грн., зокрема:кв. АДРЕСА_16 - 114 345,00 грн.;кв. АДРЕСА_17 - 114 345,00 грн.;кв. АДРЕСА_19 - 148 614,00 грн.;кв. АДРЕСА_20 - 163195,00 грн.;кв. АДРЕСА_21 - 7147,00 грн.;кв. АДРЕСА_24 - 9037,00 грн. Підстав для укладання договору на відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року між Державною іпотечною установою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма «Шанс", а саме майнових прав на квартири під АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_24 не мало, оскільки дані квартири були придбані позичальниками Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву". Кошти у розмірі 2855646,57 грн. було перераховано Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" у вигляді цільових Інвестицій (за КЕКВ 4113) замовнику ТОВ "Комжитлобуд" у будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_11 . Відповідно до Постанови КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" від 29 травня 2001 року № 584 зі змінами та доповненнями та згідно з програмою забезпечення молоді житлом 2002-2012 роки. Крім цього, на рахунок ТОВ "ВКФ "Шанс" було перераховано грошові кошти сумі 3 200 400,00 грн. згідно Договору відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_11 від 15 серпня 2009 року Державною іпотечною установою. (а.с. 190-212, т.2)

Висновок судово-оціночної експертизи №227 від 15.03.2012 року, яким визначена вартість квартир у будинку АДРЕСА_11 (т.4 а.с.27-70).

Висновок додаткової судової економічної експертизи №1087/24-1253/25 від 19 березня 2012 року, з якого вбачається, що в результаті укладення 15 серпня 2009 року службовими особами ТОВ "ВКФ "Шанс" з Державною іпотечною установою договору відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва(квартири 2,6,9,15,19,30) за адресою АДРЕСА_11 іпотечній установі нанесено збитків у розмірі 846 784 гривні(т.4 а.с71-90).

Ксерокопія Договору позики , зі змісту якого вбачається, що він укладений 21 листопада 2007 року між фізичною особою ОСОБА_19 ( Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Шанс» в особі ОСОБА_7 ( Позичальник ) про те, що Позикодавець передав у власність Позичальника 5000 000 грн. 00 коп. до 21 листопада 2008 року. Зазначена сума буде перерахована позикодавцем на рахунок № НОМЕР_1 в ТОВ КБ «Захід інкомбанк» протягом трьох банківських днів після укладення цього договору. Підписання договору засвідчено нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу ОСОБА_20 (а.с. 235-236, т.3)

Ксерокопія Договору про внесення змін до договору позики від 21 листопада 2007 року , укладеного 22 листопада 2007 року, згідно якого сторони домовились внести зміни до п.1 та п. 2 договору позики, зазначивши, що позика надається в наступному порядку: 2000000 грн. 00 коп. будуть перераховані позикодавцем на рахунок № НОМЕР_1 в ТОВ КБ «Західінкомбанк» протягом трьох банківських днів після укладення цього договору, а залишок суми - 3000000 грн. 00 коп. будуть перераховані позикодавцем на рахунок № НОМЕР_1 в ТОВ КБ «Західінкомбанк» не пізніше 01 березня 2008 року. (а.с. 237-238, т.3)

Копії квитанцій до прибуткових касових ордерів від 21 січня 2008 року, від 18 лютого 2008 року, від 11 лютого 2008 року, від 15 лютого 2008 року, від 03 грудня 2007 року , виданих від ТОВ «ВКФ «Шанс» про прийняття від ПП ОСОБА_19 на підставі договору позики від 21 листопада 2007 року 500000 грн. 00 коп., 350000 грн. 00 коп., 500000 грн. 00 коп., 350000 грн. 00 коп., 1000000 грн. 00 коп. відповідно. (а.с. 239 т. 3)

Довідка № 7/16-0/23096646 від 17 квітня 2012 року державної податкової служби у Кіровоградській області щодо дослідження фінансово- економічного стану ТОВ «ВКФ «Шанс» за період з 01 січня 2007 року по 01 січня 2011 року, згідно якої ПП ОСОБА_62 в листопаді 2007 року перераховано кошти у сумі 2000 000 грн. на рахунок ТОВ ВКФ «Шанс» як оплата за товари. Кошти за договором від 21 листопада 2007 року на рахунки товариства не надходили. Перерахування коштів в сумі 846784 грн. з рахунків ТОВ ВКФ «Шанс» на рахунки ПП «ТК Інвест» та ПП «Плантер» призвели до виведення коштів з обігу підприємства і спричинило стійку фінансову неспроможність ТОВ. (а.с. 227-251, т. 11)

Згідно вимог статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Статтею 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладено на прокурора.

Однак суд за результатом судового розгляду, після ретельного дослідження та оцінки всіх представлених прокурором доказів, а також доводів сторони захисту, дійшов висновку, що підстави для визнання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні вищезазначених інкримінованих їм злочинів відсутні, в зв`язку з наступним.

Як видно з обвинувального акту і зазначено судом вище, обвинуваченим ставиться у провину, що на початку серпня 2009р. в м. Олександрія було створено стійке об`єднання організована злочинна група у складі 3-х осіб: ОСОБА_7 як організатора та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як виконавців, об`єднаних єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою відомою всім членам об`єднання заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами Державної іпотечної установи в особливо великих розмірах, протиправного використання повноважень службових осіб та службового підроблення, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, яка діяла протягом серпня-грудня 2009 року, характеризувалась стійкістю та тривалістю існування, постійним складом її членів та розподілом між ними злочинних обов`язків.

Згідно ч.ч. 1 , 3 ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

За версією обвинувачення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що будівництво квартир АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_54 профінансовано за рахунок коштів, виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , включили ці квартири у перелік, вільних від зобов`язань та незаконно продали майнові права на них Державній іпотечній установі, внаслідок чого заволоділи її коштами у сумі 3200400 грн. 00 коп.

Проте при цьому не взято до уваги наступне.

27 грудня 2005 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Шанс» в особі директора ОСОБА_7 ( Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_15 ( Інвестор) було укладено Договір № 9/09 про інвестування ( дольову участь) в будівництво житла. Предметом цього Договору була участь Інвестора у фінансуванні будівництва 11 квартир згідно додатку № 1 до цього договору ( Об`єкт) в будинку АДРЕСА_11 ( квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_37 ) . Інвестор бере участь в інвестуванні будівництва будинку шляхом внесення інвестицій в будівництво Об`єкту, з подальшим отриманням його у приватну власність на умовах цього Договору. Плановий термін введення будинку в експлуатацію - грудень 2009 року. Вартість спорудження Об`єкту на момент укладання договору 1556415 грн. 00 коп. (а.с. 162-166, т. 12)

В свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_15 укладало договори про інвестування в будівництво житла з фізичними особами - інвесторами, відповідно до яких предметом договорів була участь фізичних осіб у фінансуванні будівництва квартир в будинку АДРЕСА_11 з метою отримання їх у власність, при чому фізичні особи інвестували у будівництво як власні кошти, так і кредитні кошти, отримані ними від Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» за кредитними договорами.

В подальшому ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» укладали додаткові угоди до Договору № 9/09 про інвестування ( дольову участь) в будівництво житла від 27 грудня 2005 року, якими вносили зміни та доповнення до цього Договору в частині характеристик Об`єкту та суми і порядку фінансування.

Так, 14 січня 2006 року була укладена Додаткова угода № 1 , якою визначено, що до складу Об`єкта входять квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_37 . Таким чином, первісний список доповнений квартирами АДРЕСА_63 , АДРЕСА_62 . (а.с. 154, т.12)

15 квітня 2006 року укладена Додаткова угода № 2 , якою визначено, що до складу Об`єкта входять квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_37 . Таким чином, первісний список доповнений квартирою АДРЕСА_19 . (а.с. 155, т.12)

15 грудня 2006 року укладена Додаткова угода № 3 , якою визначено, що до складу Об`єкта входять квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_65 . Таким чином, первісний список доповнений квартирами АДРЕСА_66 , АДРЕСА_65 . (а.с. 156, т.12)

11 вересня 2008 року укладена Додаткова угода № 4 , якою визначено, що до складу Об`єкта входять квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_68 . Таким чином, первісний список доповнений квартирами АДРЕСА_69 , АДРЕСА_68 . (а.с. 157, т.12)

15 січня 2009 року укладена Додаткова угода № 5 , якою визначено, що до складу Об`єкта входять квартири АДРЕСА_70 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_68 . Таким чином, з Об`єкту виключено квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_37 . (а.с. 158, т.12)

З наведеного вбачається, що станом на серпень 2009 року , коли ТОВ «ВКФ «Шанс» укладало Договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення з Державною іпотечною установою, квартири, які входили за цим Договором до складу Об`єкта , а саме №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27 , 28, 30, 31, крім квартири АДРЕСА_20 , були вільними від будь - яких зобов`язань і відповідно ТОВ «ВКФ «Шанс» мало законне право відчуження майнових прав на них. Квартира № 15 була звільнена від зобов`язань Додатковою угодою № 6, яка була укладена між ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» 24 грудня 2009 року, відтак майнові права Державної іпотечної установи на неї не були обмеженими. (а.с. 159, т.12) Квартири ж №№ 19 та 30 взагалі не входили в коло майнових зобов`язань ТОВ «ВКФ «Шанс» перед ТОВ «Комжитлобуд» і права розпорядження майновими правами на ці квартири ТОВ «Комжитлобуд» не мало і протилежне є виключно відповідальністю зазначеного товариства.

Договори про інвестування в будівництво житла, що укладалися ТОВ «Комжитлобуд» в особі директора Кисової з фізичними особами позичальниками Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» ОСОБА_22 , ОСОБА_59 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_63 знаходяться поза межею відповідальності ТОВ «ВКФ «Шанс», жоден з цих позичальників, як і Фонд, претензій з цього приводу не заявляли.

У Висновку № 484/24-764/25 судово економічної експертизи від 19 лютого 2012 року не враховано наявність додаткових угод, відтак суд не може приймати його як достовірний.

Крім того суд вважає за необхідне акцентувати увагу і на такому.

Ч. 1 ст. 190 КК України визначено , що шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман це повідомлення неправдивих відомостей ( дія) або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені ( бездіяльність) , з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Шахрайство передбачає наявність потерпілого , проте орган досудового розслідування, вказуючи про вчинення обвинуваченими шахрайства стосовно Державної іпотечної установи, потерпілою останню не визнав.

Інкримінуючи обвинуваченим заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах орган досудового розслідування вказує, що вони заволоділи майном Державної іпотечної установи у вигляді грошових коштів в загальній сумі 3 200 400 грн. 00 коп. При цьому не взято до уваги, що ціна Договору відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року, Об`єктом якого є 17 квартир, складає 4572000 грн. 00 коп., а 3200400 грн. 00 коп., сплачені відповідно до п. 5.2 Договору, складають 70% вартості майнових прав за Об`єкт. Відтак, зазначаючи у провину обвинуваченим включення до Об`єкту за Договором від 15 серпня 2009 року шести квартир №№ 2, 6, АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , 30 вартістю 1577196 грн. 00 коп., орган досудового розслідування безпідставно визначає шкоду у розмірі суми, визначеної п. 5.2 цього Договору.

Також суд зазначає, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 03 червня 2010 року у справі № 5/33 за позовом державної іпотечної установи до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Шанс» про розірвання договору та стягнення коштів було частково задоволено вимоги позивача. Суд розірвав Договір відчуження прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 та зареєстрований за номером № 4023, що укладений між Державною іпотечною установою та ТОВ «ВКФ «Шанс»; стягнув з ТОВ «ВКФ «Шанс» на користь Державної іпотечної установи грошову суму в розмірі 70 % вартості майнових прав 3200400 грн. 00 коп., штраф у розмірі 50% від суми договору 2286000 грн. 00 коп., відшкодування витрат Установи , пов`язаних зі сплатою винагороди за фінансові ресурси у сумі 183 474 грн. 99 коп., інфляційні втрати у сумі 120015 грн. 00 коп., а всього 5789889 грн. 99 коп. Підставою для розірвання договору суд визнав виключно недотримання ТОВ «ВКФ «Шанс» умов п. 3.1 Договору в частині строків виконання а саме невиконання обов`язку в строк до 23 грудня 2009 року добудувати та здати в експлуатацію передбачений договором об`єкт незавершеного будівництва, причиною чого відповідач зазначав негативний вплив світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва. Ні позивач Державна іпотечна установа, ні суд не зазначали як підставу розірвання договору обман з боку відчужувача майнових прав в частині визначення складової Об`єкта. (а.с 47-52, т. 11)

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27 липня 2010 року дане рішення було залишено без змін та набрало законної сили. (а.с. 53-57, т. 11)

Лише після розірвання Договору від 15 серпня 2009 року, не маючи перед Державною іпотечною установою зобов`язань майнового характеру у вигляді майнових прав на квартири , ТОВ «ВКФ «Шанс» Додатковою угодою № 7 від 05 серпня 2010 року включило квартири №№ 2,6, 9, АДРЕСА_20 , АДРЕСА_37 до Об`єкту за Договором № 9/09 від 27 грудня 2005 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Комжитлобуд».

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 24 квітня 2014 року у справі № 5013/2314/11 за заявою кредитора Державної іпотечної установи до ТОВ «ВКФ «Шанс» про банкрутство було затверджено мирову угоду, укладену 25 березня 2014 року між ТОВ «ВКФ «Шанс» та комітетом кредиторів під головуванням Державної іпотечної установи, згідно умов якої в рахунок погашення кредиторських вимог перед Державною іпотечною установою в сумі 3529625 грн. 99 коп. ( четверта черга Реєстру вимог кредиторів) , боржник передає у власність Державної іпотечної установи 12 квартир в будинку АДРЕСА_11 загальною вартістю 3572 718 грн. 00 коп. Зобов`язання Боржника перед Державною іпотечною установою, які включені до шостої черги вимог кредиторів у сумі 2286000 грн. 00 коп. за взаємною згодою сторін підлягають задоволенню в повному обсязі у грошовій формі за рахунок коштів від господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Шанс» протягом одного року з моменту набрання законної сили цією ухвалою. Провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВКФ «Шанс» припинено. (а.с. 140-145, т. 12)

Таким чином, між ТОВ «ВКФ «Шанс» та Державною іпотечною установою мали місце господарські правовідносини, а в діях обвинувачених відсутній склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою , в особливо великому розмірі.

Так само не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду обвинувачення , що ставиться у провину ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, з диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України вбачається, легалізація ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, полягає у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Однак, як встановлено судом вище, кошти в сумі 3200400 грн. 00 коп. отримані ТОВ «ВКФ «Шанс» в результаті законних господарських правовідносин з Державною іпотечною установою, відтак склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - відсутній.

Не доведено доказами і обвинувачення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Так, стороною обвинувачення не доведено, що договір купівлі продажу б/н будівельних матеріалів ТОВ «Комжитлобуд» у ПП «ТК Інвест» від 26 серпня 2009 року на суму 446784 грн. 00 коп., договір купівлі продажу № 25-08/09 будівельних матеріалів ТОВ «ВКФ «Шанс» у ПП «Плантер» від 25 серпня 2009 року на суму 200000 грн. 00 коп., договір купівлі продажу будівельних матеріалів ТОВ «ВКФ «Шанс» у ПП «ТК Інвест» від 03 вересня 2009 року на суму 200000 грн. 00 коп. були завідомо фіктивними. Матеріалами справи підтверджено, що покупець за зазначеними договорами свої зобов`язання виконав та оплатив товар, однак в свою чергу продавці - ПП «ТК Інвест» та ПП «Плантер» - в порушення умов договорів оплачений товар покупцю не поставили. Показання директора ПП «Плантер» ОСОБА_45 та директора ПП «ТК Інвест» ОСОБА_44 про те, що кошти за вказаними договорами , які надійшли на рахунки підприємств у банку, вони на усне прохання ОСОБА_8 , якого знали виключно як представника сторони по договору купівлі продажу, перевели у готівку та повернули йому без складання про це ніяких письмових документів, не витримують жодної критики. Факти отримання готівки від ОСОБА_45 та ОСОБА_44 ОСОБА_8 заперечує і спростування цих заперечень матеріали справи не містять.

Висуваючи обвинувачення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України за епізодом ОСОБА_19 , орган досудового розслідування не врахував, що відносини між ними є господарського правовими та врегульовані рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 02 лютого 2011 року у справі № 5/117, яким позов ФОП ОСОБА_19 до ТОВ «ВКФ «Шанс» про стягнення коштів задоволено та стягнуто з ТОВ «ВКФ «Шанс» на користь ФОП ОСОБА_19 заборгованість за договором позики від 21 листопада 2007 року.(а.с. 11-13, т.12)

Ч. 1 ст. 219 КК України передбачено кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

При цьому в ході судового розгляду встановлено, що ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 24 квітня 2014 року у справі № 5013/2314/11 за заявою кредитора Державної іпотечної установи до ТОВ «ВКФ «Шанс» про банкрутство провадження у справі припинено, вимоги кредиторів задоволені, відтак факт банкрутства відсутній, як і склад злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Крім того, слід зазначити наступне.

18 березня 2015 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив вирок за обвинувальним актом від 16 січня 2015 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013120050000165, яким ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 за обвинуваченням по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( епізод ОСОБА_19 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України виправдав. (а.с. 141-160, т. 14)

На даний вирок були подані апеляційні скарги захисником ОСОБА_6 в інтересах обвинувачених, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , у яких вони просили вирок суду від 18 березня 2015 року скасувати в частині визнання їх винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( епізод шахрайства стосовно Державної іпотечної установи) та постановити в цій частині виправдувальний вирок відносно кожного з них.

В решті вирок оскаржений не був, кожен з обвинувачених вирок в частині їх виправдування просили залишити без змін.

Потерпілий ОСОБА_19 та прокурор вирок не оскаржували.

11 листопада 2015 року Апеляційний суд Кіровоградської області постановив ухвалу, якою вирок Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18 березня 2015 року скасував та призначив новий судовий розгляд у суді першої інстанції в іншому складі суду. (а.с. 146-164, т. 15)

При цьому, під час судового розгляду в іншому складі суду, незважаючи на те, що вирок від 18 березня 2015 року в частині виправдання ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 за обвинуваченням по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( епізод ОСОБА_19 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України не був оскаржений та судом апеляційної інстанції в цій частині по суті не переглядався, прокурор підтримував обвинувачення в повному обсязі за обвинувальним актом від 16 січня 2015 року.

Ст. 62 Конституції України визначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначене право кожного на Справедливий суд та гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Ст. 4 Протоколу 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод наголошує, що нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї

самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно

виправдано або засуджено відповідно до закону та кримінальної

процедури цієї держави.

Правилами ч. 2 ст. 416 КПК України передбачено, що при новому розгляді в суді першої інстанції допускається застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання тільки за умови, якщо вирок було скасовано за апеляційною скаргою прокурора або потерпілого чи його представника у зв`язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання.

В даному випадку вирок Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18 березня 2015 року переглядався судом апеляційної інстанції виключно за апеляційними скаргами обвинувачених та в їх інтересах захисника в частині їх засудження, відтак, погіршення становища обвинувачених під час нового судового розгляду та визнання їх винуватими у вчиненні злочинів, за якими вони були виправдані і вирок в цій частині ніким не був оскаржений - неприпустиме.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання, чи містить діяння , у чиненні якого обвинувачується особа, склад кримінального правопорушення.

Рішення про визнання особи винуватою у вчиненні злочину має ухвалюватися лише за умови доведення в ході судового розгляду беззаперечної винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення належними та допустимими доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

Частинами 2, 4 ст. 17 КПК України передбачено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України , якщо обставини, передбаченіпунктами 1,2 частини першоїцієї статті, виявляються під час судового розгляду, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Пунктом 3 частини 1 статті 373 КПК України передбачено ухвалення виправдувального вироку у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Беручи до уваги встановлені обставини, виходячи із принципу презумпції невинуватості, закріпленого встатті 62 Конституції України, та розглянувши дане кримінальне провадження у відповідності до положень частини 1ст. 337 КПК України в межах висунутого обвинуваченнявідповідно до обвинувального акта, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів , доведенні перед судом їх переконливості, дотримуючись принципу диспозитивності, діючи в межах своїх повноважень, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень; зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, суд приходить висновку, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 необхідно виправдати за 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України , ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України в зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

При призначенні покарання ОСОБА_8 , відповідно до ст. 65 КК України колегія враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обвинуваченим ОСОБА_8 вчинено умисні тяжкий та середньої тяжкості злочин, він раніше не судимий, працює, одружений , на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не значиться, характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують чи пом`якшують покарання, під час судового розгляду не встановлено.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, з урахуванням особи винного, виходячи з загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості, індивідуалізації, , керуючись вимогами ст. 65 КК України, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання в межах санкцій статей, за якими він визнається винуватим, у вигляді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та штрафу.

Разом з тим, з підстав ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України обвинувачений підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Цивільні позови не заявлені.

Процесуальні витрати, які полягають у витратах за проведення судових експертиз відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України підлягають відшкодуванню за рахунок обвинуваченого.

Питання про речові докази колегія вирішує, керуючись вимогами ч.9 ст.100 КПК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_8 в період з 01 березня 2012 року по 11 березня 2016 року було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24 грудня 2015 року набрала чинності редакція ч.5ст.72 КК України, якою передбачено зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження особи до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 374 КПК України, колегія, -

УХВАЛИЛА :

ОСОБА_8 визнати винуватим за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України та призначити покарання:

-за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій протягом 2 років, зі штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 4250 грн. 00 коп. На підставі ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_8 від призначеного покарання у зв`язку з закінченням строків давності;

-за ч. 2 ст. 364 КК України 3 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій протягом 3 років, зі штрафом в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 8500 грн. 00 коп.

Зарахувати в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення ОСОБА_8 з 01 березня 2012 року по 11 березня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі згідно ч. 5 ст. 72 КК України.

Звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, так як строк попереднього ув`язнення, відбутий ним у межах кримінального провадження, охоплює фактично призначене йому основне покарання.

ОСОБА_8 у пред`явленому обвинуваченні за ч 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 ,ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України визнати невинуватим та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України в зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_7 у пред`явленому обвинуваченні за ч 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України визнати невинуватим та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України в зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_9 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України визнати невинуватою та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України в зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Стягнути зі ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово економічно експертизи у сумі 5060 грн. 00 коп., за проведення судово почеркознавчої експертизи у сумі 392 грн. 80 коп., за проведення судово почеркознавчої експертизи у сумі 392 грн. 80 коп., за проведення судово почеркознавчої експертизи у сумі 392 грн. 80 коп., а всього 6238 грн. 40 коп.

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Апеляційного суду Кіровоградської області через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2


Суд	Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
Дата ухвалення рішення	25.04.2018
Оприлюднено	27.02.2023
Номер документу	73675897
Судочинство	Кримінальне

Макарова Ю. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 25.04.2018 по справі 401/5180/13-кСВІТЛОВОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —401/5180/13-к

Вирок
від 25.04.2018 по справі 401/5180/13-к
СВІТЛОВОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ