Ухвала

від 05.04.2018 по справі 761/8221/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1900/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 березня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000064 від 22.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 258-5 КК України та накладено арешт на на тимчасово вилучене в ході проведення 02.03.2018 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

-копію вантажно-митної декларації № 100270001/2017/394645 (форми МД2), на 27 арк;

-копію аркушу коригування митної декларації від 24.02.2017 №100270001/2017/394645, на 1 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 5 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№047512, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100110/2017/395255, на 39 арк;

-INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№035595, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/430554, на 35 арк;

-INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 3 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/431698, на 22 арк;

-INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 4 арк.;

-копію INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 2 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№050926, на 1 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371274 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-382767 від 22.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-427248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371247 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-381767 від 21.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-429248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.02.2017-31.08.2017, на 2арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 26 за лютий 2017, на 1арк.; за березень, на 1 арк.; за квітень 2017 на 1 арк., за травень 2017 на 1 арк.; за червень 2017 на 1 арк.; за липень на 1 арк.; за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 201 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 204 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 209 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 2 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 за лютий 2017, на 11 арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 281 за березень 2017, на 12 арк., за квітень 2017, на 11 арк., за травень 2017, на 12 арк., за червень 2017, на 9 арк., за липень 2017, на 9 арк., за серпень 2017, на 10 арк;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 за лютий 2017, на 1 арк., за березень 2017, на 1 арк., за квітень 2017, на 1 арк.; за липень 2017, на 1 арк., за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 3772 за травень 2017, на 1 арк., за червень 2017, на 1 арк.;

-бланк акту-звірки станом на 31.01.2017, на 4 арк.;

-вантажно-митну декларації № 100260001/2016/031965, на 17 арк;

-INVOCE № 1 від 09.06.2016, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 049800, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100260001/2016/032555, на 30 арк;

-INVOCE № 3 від 15.08.2016, на 5 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 449332, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100270001/2016/052828, на 21 арк;

-виписку по рахунку НОМЕР_1 ПП «Наше Наследие» за період 03.12.2014-30.08.2017, на 81 арк.;

-виписку по рахунку НОМЕР_2 ПП «Наше Наследие» за період 18.03.2015-30.08.2017, на 5 арк.;

-накладні із зазначенням постачальника: ТОВ «Гала фарм», покупця: ПП «Наше Наследие», за період 2015-2016 років, всього на 369 арк.;

-копію контракту № 10/210717 від 21.07.2017, додатку №1 до нього, всього на 18 арк.;

-контракт № 25 від 16.05.2017, специфікація № 1 до нього, всього на 9 арк., та їх копії на 5 арк.;

-контракт № 17 від 21.02.2017 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо», зі специфікаціями до нього, та їх копії, всього на 26 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень, на 4 арк., та копія витягу з Держреєстру, на 1 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, з додатками, всього на 5 арк.;

-квитанцію від 04.06.2015, на 1 арк.;

-договір оренди нежитлового приміщення № 09/06/60 від 02.06.2016, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 08.06.2015, на 7 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 19.03.2015, на 7 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 07.07.2016, на 1 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-відомості з ЄДР, на 1 арк.;

-додаток до рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР, на 1 арк.;

-довідку про взяття на облік платника податків від 06.11.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР ПП «Наше Наследие», на 1 арк.;

-контракт № 04 від 22.09.2016, із додатковою угодою, та специфікаціями №1, №2, №3, №4, №5 до нього, всього на 29 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо» від 06.06.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 21 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та LLC ESI GEORGIA від 17.05.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 17 арк.;

-наказ засновника ПП «Наше Наследие» від 17.03.2015, на 1 арк.;

-контракт № 115 від 15.12.2015 між ПП «Наше Наследие» та ORION CONSORTIUM L.P., зі специфікаціями до нього, всього на 24 арк.;

-договір поставки № 55-28 від 27.10.2014 між ТОВ «Галафарм» та ПП «Наше Наследие», з додатками до нього, всього на 6 арк.;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , дійсна до 12/18;

-стартовий пакет оператору «lifecell» із зазначенням номеру НОМЕР_4 , SIM-рамку оператору «life» з номером: НОМЕР_5 , SIM-рамку оператору «Vodafone», SIM-картку оператору «Vodafone» № НОМЕР_6 , які містяться у даному пакеті;

-стартовий пакет оператору «Vodafone», SIM-рамку оператору «Vodafone» з номером: НОМЕР_7 , SIM-картку оператору «life», які містяться у даному пакеті;

-печатку ТОВ «ЕКО ПЕЛЛЕТС ЕНЕРДЖІ»;

-флеш-накопичувач «Verico 08», срібно-чорного кольору;

-флеш-накопичувач «Transcend» 32 GB,чорного кольору;

-ноутбук марки: «Lenovo» Z580, model: 20135, s/n: QB06553786, p/n: 59340588, із зарядним пристроєм до нього: model: СPA-A090 p/n: 36200414;

-жорсткий диск SSD «Transcend» темно зеленого кольору s/n: D705800149;

-мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору, моделі RM-1035, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з SIM-карткою оператору «life» № НОМЕР_10 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, у якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.03.2018 року та скасувати цю ухвалу.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, власник майна зазначає, що оскаржувану ухвалу вона отримала 15.03.2018 року внаслідок невчасного виготовлення її судом.

Щодо доводів апеляційної скарги, ОСОБА_6 посилається на те, що органом досудового розслідування в ході проведення обшуку 02.03. 2018 року було незаконно вилучено належний їй комп`ютер і мобільний телефон, а також грошові кошти, які є її власним накопиченням і не мають ніякого відношення до кримінального провадження чи осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування.

Також, ОСОБА_6 зазначає, що вона займається юридичною діяльністю, яка полягає у здійсненні державної реєстрації підприємств, постановку їх на облік та проведення змін до реєстраційних справ, при цьому, вона не має жодного відношення до господарської діяльності своїх клієнтів, а тому посилання органу досудового розслідування на її співпрацю з ОСОБА_10 не відповідає дійсності.

Крім того, власник майна ОСОБА_6 посилається на те, що вилучене у неї майно не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вона не є ні підозрюваною чи обвинуваченою, іншою особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, вказане майно не підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судове засідання у справі прокурор та власник майна не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора та власника майна, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 09.03.2018 року за участі в судовому засіданні представника власника майна ОСОБА_11 .

Апеляційна скарга, подана власником майна ОСОБА_6 16.03.2018 року, тобто в межах визначеного законом п`ятиденного строку, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000064 за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що у період з початку 2015 року по даний час директор ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ 30335750, м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 9А, оф. 369) громадянин України ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з іншими неустановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом організації незаконного постачання з України до терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР») через територію Російської Федерації лікарських засобів, а також шляхом створення на території м. Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна «ДНР», штучного утворення «Частное предприятие «Наше Наследие» (м. Донецьк, вул. Красочна, 1б, далі - ЧП «Наше Наследие») та сплати ним податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняє дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Також, органом досудового розслідування зазначено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на виконання відведених йому ОСОБА_10 функцій у злочинній схемі, представляє ПП «Наше Наследие» в податкових органах України, куди надає підроблені офіційні документи щодо фіктивних зовнішньоекономічних взаємовідносин зазначеного підприємства з грузинськими та узбецькими контрагентами.

02.03.2018 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.02.2018 року, виявлено та вилучено вказане вище майно, яке постановою слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 від 02.03.2018 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22018000000000064.

07.03.2018 року слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000064 від 22.02.2018 року, яке обґрунтовував необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

09.03.2018 року ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судці, суду визначене необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 22018000000000064 слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, визначених у ст. 98 КПК України.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, матеріали провадження, додані до клопотання слідчого, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, колегія суддів приходить до висновку, що незастосування арешту на зазначене в резолютивній частині ухвали майно в може призвести до його приховування, а також подальшого знищення.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належну правову підставу, передбачену ч. 1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, оскільки воно, як встановила колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, в матеріалах провадження наявна постанова слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 про визнання предметів, вилучених в ході проведення обшуку речовими доказами від 02.03.2018 року.

Крім того, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. З огляду на наведене, доводи апелянта, що вилучене майно не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, не заслуговують на увагу.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не виявлено, і не вбачаються такі підстави і зі змісту апеляційної скарги.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга власника майна ОСОБА_6 з викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 березня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000064 від 22.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 258-5 КК України та накладено арешт на на тимчасово вилучене в ході проведення 02.03.2018 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

-копію вантажно-митної декларації № 100270001/2017/394645 (форми МД2), на 27 арк;

-копію аркушу коригування митної декларації від 24.02.2017 №100270001/2017/394645, на 1 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 5 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№047512, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100110/2017/395255, на 39 арк;

-INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№035595, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/430554, на 35 арк;

-INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 3 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/431698, на 22 арк;

-INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 4 арк.;

-копію INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 2 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№050926, на 1 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371274 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-382767 від 22.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-427248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371247 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-381767 від 21.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-429248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.02.2017-31.08.2017, на 2арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 26 за лютий 2017, на 1арк.; за березень, на 1 арк.; за квітень 2017 на 1 арк., за травень 2017 на 1 арк.; за червень 2017 на 1 арк.; за липень на 1 арк.; за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 201 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 204 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 209 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 2 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 за лютий 2017, на 11 арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 281 за березень 2017, на 12 арк., за квітень 2017, на 11 арк., за травень 2017, на 12 арк., за червень 2017, на 9 арк., за липень 2017, на 9 арк., за серпень 2017, на 10 арк;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 за лютий 2017, на 1 арк., за березень 2017, на 1 арк., за квітень 2017, на 1 арк.; за липень 2017, на 1 арк., за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 3772 за травень 2017, на 1 арк., за червень 2017, на 1 арк.;

-бланк акту-звірки станом на 31.01.2017, на 4 арк.;

-вантажно-митну декларації № 100260001/2016/031965, на 17 арк;

-INVOCE № 1 від 09.06.2016, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 049800, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100260001/2016/032555, на 30 арк;

-INVOCE № 3 від 15.08.2016, на 5 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 449332, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100270001/2016/052828, на 21 арк;

-виписку по рахунку НОМЕР_1 ПП «Наше Наследие» за період 03.12.2014-30.08.2017, на 81 арк.;

-виписку по рахунку НОМЕР_2 ПП «Наше Наследие» за період 18.03.2015-30.08.2017, на 5 арк.;

-накладні із зазначенням постачальника: ТОВ «Гала фарм», покупця: ПП «Наше Наследие», за період 2015-2016 років, всього на 369 арк.;

-копію контракту № 10/210717 від 21.07.2017, додатку №1 до нього, всього на 18 арк.;

-контракт № 25 від 16.05.2017, специфікація № 1 до нього, всього на 9 арк., та їх копії на 5 арк.;

-контракт № 17 від 21.02.2017 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо», зі специфікаціями до нього, та їх копії, всього на 26 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень, на 4 арк., та копія витягу з Держреєстру, на 1 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, з додатками, всього на 5 арк.;

-квитанцію від 04.06.2015, на 1 арк.;

-договір оренди нежитлового приміщення № 09/06/60 від 02.06.2016, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 08.06.2015, на 7 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 19.03.2015, на 7 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 07.07.2016, на 1 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-відомості з ЄДР, на 1 арк.;

-додаток до рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР, на 1 арк.;

-довідку про взяття на облік платника податків від 06.11.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР ПП «Наше Наследие», на 1 арк.;

-контракт № 04 від 22.09.2016, із додатковою угодою, та специфікаціями №1, №2, №3, №4, №5 до нього, всього на 29 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо» від 06.06.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 21 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та LLC ESI GEORGIA від 17.05.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 17 арк.;

-наказ засновника ПП «Наше Наследие» від 17.03.2015, на 1 арк.;

-контракт № 115 від 15.12.2015 між ПП «Наше Наследие» та ORION CONSORTIUM L.P., зі специфікаціями до нього, всього на 24 арк.;

-договір поставки № 55-28 від 27.10.2014 між ТОВ «Галафарм» та ПП «Наше Наследие», з додатками до нього, всього на 6 арк.;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , дійсна до 12/18;

-стартовий пакет оператору «lifecell» із зазначенням номеру НОМЕР_4 , SIM-рамку оператору «life» з номером: НОМЕР_5 , SIM-рамку оператору «Vodafone», SIM-картку оператору «Vodafone» № НОМЕР_6 , які містяться у даному пакеті;

-стартовий пакет оператору «Vodafone», SIM-рамку оператору «Vodafone» з номером: НОМЕР_7 , SIM-картку оператору «life», які містяться у даному пакеті;

-печатку ТОВ «ЕКО ПЕЛЛЕТС ЕНЕРДЖІ»;

-флеш-накопичувач «Verico 08», срібно-чорного кольору;

-флеш-накопичувач «Transcend» 32 GB,чорного кольору;

-ноутбук марки: «Lenovo» Z580, model: 20135, s/n: QB06553786, p/n: 59340588, із зарядним пристроєм до нього: model: СPA-A090 p/n: 36200414;

-жорсткий диск SSD «Transcend» темно зеленого кольору s/n: D705800149;

-мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору, моделі RM-1035, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з SIM-карткою оператору «life» № НОМЕР_10 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3