ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

УХВАЛА

Справа № 212/2809/18

1-кс/212/760/18

У Х В А Л А

28 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Пустовіта О.Г, при секретарі судового засідання Конограй В.В., за участю слідчого Ткаченко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко А.Ю., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Летючою К.А. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження №12018040730001111 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Пустовіта О.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018040730001111 від 20.04.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП в Дніпропетровській області Ткаченко А.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 19.04.2018 року до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7, про те, що 13.04.2018 року невстановлена особа перебуваючи в приміщенні ТОВ "ЕКСПРЕС ТУР 2000", що розташоване за адресою м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського223/23 шахрайським шляхом під вигаданим приводом продажу авіа білетів заволоділа грошовими коштами в сумі 17,300 чим спричинила матеріальну шкоду заявникам 17300 гривень кожному. (ЄО 10800,10801,10802,10808 від 19.04.2018)

В ході досудового розслідування визнано потерпілим та допитано гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який вказав, що з початку березня 2018 року почав шукати роботу разом з товаришами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. У соціальній мережі знайшов оголошення. Зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1. Слухавку взяв раніше мені невідомий чоловік, який набирав бригаду для роботи за кордоном. Чоловік запропонував роботу та запропонував звернутись до туристичної фірми ТОВ "ЕКСПРЕС ТУР 2000" , яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна 4а. За допомогою якої можна купити квитки на чартерний рейс. Пропозиція мене зацікавила та я вирішив звернутись до вказаної туристичної фірми. 23.03.2018 року мені на електронну пошту був висланий договір. Менеджер вказаної фірми на ім'я ОСОБА_9 повідомив, що доки є місця на чартерний рейс необхідно одразу заплатити грошові кошти за квиток. Я разом з товаришами повідомив ОСОБА_9, що грошові кошти відправимо в понеділок 26.03.2018 року на рахунок фірми НОМЕР_2 у ПАТ КБ Приват Банк . Ознайомившись з договором його підписав та мав відправити платіж одразу. 26.03.2018 року вони усі разом знов зібрались на відправили платіж в сумі 17300 кожен на номер вказаного вище рахунку. ОСОБА_9 повідомив, що виліт відбудеться 02.04.2018 року з м. Києва на Ган. Номера міст нам мали повідомити 30.03.2018 року, однак 30.03.2018 року нам на електронну адресу прийшло повідомлення, що рейс не набрано та поїздка не відбудеться. Наступний рейс мав відбутись 16.04.2018 року. 13.04.2018 року нам знов на електронну адресу мали прийти посадочні місця. О 15.00 год. 13.04.2018 року нам повідомили, що номера місць відправили, однак ми їх не отримали. Приблизно через 15 хвилин зателефонував ОСОБА_9, однак номер вже не обслуговувався. Сайт на якому знаходилось оголошення вже закритий та видалений. Реквізити фірми зареєстровані на ім'я ОСОБА_8.

Відомості внесені до ЄРДР 20.04.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко А.Ю. клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ ПриватБанк .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з клопотанням, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Ткаченко А.Ю. тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 26.03.2018 року по теперішній час по рахунку НОМЕР_2 ТОВ "ЕКСПРЕС ТУР 2000" код ЄДРПОУ 41117618 на ім'я ОСОБА_8 та до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск), за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 травня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт

Дата ухвалення рішення 28.04.2018
Зареєстровано 02.05.2018
Оприлюднено 02.05.2018

Судовий реєстр по справі 212/2809/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.04.2019 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 17.04.2019 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 28.04.2018 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Ухвала від 28.04.2018 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону