Ухвала

від 19.04.2018 по справі 761/14293/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14293/18

Провадження № 1-кс/761/9797/2018

У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2018 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу ГП України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000073 від 11.07.17, яке зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000073 від 11.07.17 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (код ЄДР 33064160) здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів двома шляхами: «Форма 1» (безготівкова операція) та «Форма 2» (готівкова операція зі знижкою в ціні). Різниця складає 0,5 1 грн. за 1 літр пального.

Даний суб`єкт господарювання здійснює ввезення нафтопродуктів з Мозирського нафтопереробного заводу (Республіка Білорусь). Закупівля пального здійснюється класів Євро 3, Євро 4 та Євро 5. У зв`язку з відмовою Європейських країн від пального класу Євро 3-4, ціна на даний клас пального складає близько 16 грн. Пальне класу Євро 5 коштує близько 18 грн. 50 коп. ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (код ЄДР 33064160) здійснює реалізацію пального класів Євро 3, Євро 4 на декілька із своїх підконтрольних підприємств за мінімальною вартістю (16,01 грн.) для мінімізації отриманого прибутку. У подальшому з даним підприємством укладаються договори відповідального зберігання з нафтобазою, підконтрольною ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (код ЄДР 33064160), яка в подальшому шляхом змішування різних видів пального класів Євро 3, Євро 4 та Євро 5 отримує пальне середньої якості з пакетом документів Класу Євро 5, ринкова вартість якого складає 19 грн. 50 коп., а собівартість 16 грн. 75 коп. Тобто різниця незаконно отриманого прибутку на 1 літрі пального складає 2 грн. 25 коп.

Крім цього, реалізацію пального за Формою 1 та Формою 2 здійснюють безпосередньо менеджери та керівництво вказаного підприємства з метою незаконного збагачення через підконтрольних суб`єктів господарювання. Також підконтрольні фірми (фіктивні підприємства) надають послуги з „обготівковування коштів за рахунок безтоварних операцій з реальним пакетом документів на пальне, яке фактично було реалізовано за Формою 2.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (код ЄДР 33064160), зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (податкової звітності, митних декларацій, ТТН, сертифікатів відповідності та паспортів якості) ошукують кінцевих споживачів, видаючи їм недоброякісну продукцію (ПММ) за якісну, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах (мінімізуючи прибуток) та здійснюють легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом (за рахунок шахрайських дій).

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за результатами проведеного аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (код ЄДР 33064160) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Фьюпет Груп Фьюпат 2017» (код ЄДР 39427226) за податкові періоди з липня 2015 року по березень 2017 року, в розумінні Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 860/4153, та п. 44.6 ст. 44, п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14, п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, підприємством ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (ідентифікаційний ЄДРПОУ 33064160) здійснено ухилення від сплати податку на прибуток в сумі 8057395 (вісім мільйонів п`ятдесят сім тисяч триста дев`яносто п`ять) грн. 45 коп. як факт заниження інших доходів на суму отриманих коштів, як безповоротної фінансової допомоги. Данний факт підтверджується дослідженням фахівця № 55/21-09-01/33064160 від 03.07.2017р.

Під час розслідування кримінально провадження встановлено, що у період з липня 2015 року по березень 2017 року посади менеджерів ТОВ «ЗНГК» займали: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Посаду директора ТОВ «ЗНГК» займала та займає по теперішній час ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема отримано інформацію, що менеджери данного підприємства: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , увійшовши в злочинну змову зі своїм директором,здійснюють протиправну діяльність, яка полягає у умисному ухиленні від сплати податків на прибуток підприємств в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.04.2018 групою слідчих СУ ФР ОВПП ДФС проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська будинок 15 офіс 52, що на праві приватної власності належить ТОВ УКРФАРМО (код ЄДРПОУ 39927618) на вилучено документи.

13.03.2018 вилучені вище зазначені документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що вилучені документи мають важливе значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а тому просить слідчого суддю накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також слідчий надав слідчому судді рапорт, з якого вбачається, що власник майна був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу ГП України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000073 від 11.07.17, яке зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, а саме:

Акт прийому-передачі векселя від 09.09.13р. на 1 арк.;Простий вексель Серія АА 1976073 від 03.09.13р. на 1 арк.; Договір №1/09на13 про відступлення права вимоги (цесії) від 09.09.13р. на3 арк.; Акт прийому-передачі документів до договору №1/09на13 про відступлення права вимоги (цесії) від 09.09.13р. на1 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги від 03.09.13р. на1 екземпляр на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» та ПП «Укрбудпостач і К» за договором поставки нафтопродуктів № ЗН на787 від 22.11.2010р. на1 арк.;Приказ №10 от 30.08.2012г. о назначениии.о. директора на1арк.;Копія паспортних даних ОСОБА_10 на1 арк.; Договір №ЗНна1759 про відступлення права вимоги від 30.07.14р. на3 арк.; Договір №ЗНна1757 про відступлення права вимоги від 27.07.14р. на3 арк.; Договір переведення боргу №1/03/2014 від 20.03.14р. на3 арк.; Договір №01/03 про відступлення права вимоги від 03.01.14р. на 2 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги №02на1624 від 03.01.14р. на 1 арк.; Акт прийому-передачі документів до договору №01/03 про відступлення права вимоги від 03.01.14р. на 1 арк.; Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №4 від 30.04.14р. на 2 арк.; Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №5 від 30.04.14р. на2 арк.; Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №7 від 30.04.14р. на2 арк.; Повідомлення №01/ППна130 15.05.2014р. між компанією «Остхем Холдинг Лімітед» та компанією ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до договору про відступлення права вимоги №№ПГна14/06 від 29.04.14р.на 1 арк.;Опис до цінного листа від відправника ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до отримувача ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на 1 арк.; Опис до цінного листа від відправника ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до отримувача ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на 1 арк.; Договір №ПГ/13на02 про переведення боргу від 18.09.13р.на 3 арк.; Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу №ПГ/13на02 від 18.09.13р. на1 арк.; Договір №ПГ/13на02 постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу природного газу від 19.02.13р. на4 арк.; Акт прийому-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2012р. від 31.03.13р. на1 арк.; Акт прийому-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013р. від 30.04.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Лідергаз» та ПрАТ «Сєвєродонецькке Об`єднання Азот» за період 01.10.12на25.07.13 дата створення акта 25.07.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Сєвєродонецькке Об`єднання Азот» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» за період 01.10.12на25.07.13 від 22.11.13р. на1 арк.; Повідомлення №2275 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Рівнеазот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 646 від 29.04.14р. на1 арк.; Опис до цінного листа від відправника ПАТ «Рівнеазот» до отримувача ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на1 арк.; Договір № 1261 про переведення боргу від 18.09.13р. на3 арк.; Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу № 1261 від 18.09.13р. на1 арк.; Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у лютому 2013 р. від 28.02.13р.на1 арк. Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2013 р. від 31.03.13р. на1 арк.; Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013 р. від 30.04.13рна1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Рівнеазот» та ТОВ «Лідергаз» станом на 25.07.13р. на 1 арк.; Повідомлення №500на06131на1710 від 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Азот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 148на221 від 29.04.14р. на 1 арк.; Повідомлення №500на06131на1710 від 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Азот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 148на221 від 29.04.14р. на 1 арк. Договір № 308 про переведення боргу від 18.09.13р. на3 арк. Акт прийомунапередачі до договору про переведення боргу № 308 від 18.09.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Азот» та ТОВ «Лідергаз» станом на 25.07.13р. на 1 арк.; Повідомлення №2285 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Рівнеазот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 646 від 29.04.14р.на 1 арк.; Договір № 18.12.13/ПБ про переведення боргу від 20.12.13р. на3 арк.; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.12.13р. на1 арк.; Лист № 502/5/57 від 20.02.13р. від ТОВ «Карпатигаз» як Оператору за ДСД № 3 від 10.06.02р. на1 арк.; Наказ № 83/1 від 06.12.13р. про призначення виконуючого обов`язки директора на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 845/б від 07.11.13р. на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 18.12.13/ПБ від 20.12.13р. на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 840/б від 07.11.13р. на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 18.12.13/ПБ від 20.12.13р. з додатками на37 арк.; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Карпатигаз» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» з додатками від 08.11.13р. на3 арк.; Договір № 845/6 про переведення боргу від 07.11.13р. на3 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 845/б від 07.11.13р. з додатками на4 арк.; Договір № 840/6 про переведення боргу від 07.11.13р. на3 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 840/б від 07.11.13р. з додатками на9 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Агрохімзбут» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» від 25.12.13р. на1 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Агрохімзбут» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» від 26.12.13р. на 1 арк. АКТ №208 приймання нафтопродуктів від 08.11.2013 на6 арк.; Соглашение о расторжениидоговора №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 на1 арк.; Договор №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 на8 арк.; Соглашение о расторжениидоговора №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 на 1 арк.; Соглашение о расторжениидоговора №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 на 1 арк.; Соглашение о расторжениидоговора №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 на 1 арк.; Соглашение о расторжениидоговора №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 на 1 арк.; Соглашение о расторжениидоговора №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 на1 арк.; Договор №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 на8 арк.; АКТ №1 сверки за договором №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №2 сверки за договором №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №3 сверкиза договором №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №4 сверки за договором №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №5 сверки за договором №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №6 сверки за договором №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 на1 арк.; Ліцензія АВ №483323 від 14.08.2009 на1 арк.; Ліцензія АВ №584227 від 23.05.2011на1 арк.; Виписка ПАТ СК Євросіббізнес від 05.12.2013 на1 арк.; Правила добровільного страхування фін ризиків від 29.09.2013 на8 арк.; Договір відступлення права вимоги ЗНна969 з додатками від 02.09.2011 на5 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2011 на1 арк.; Аналіз субконто з Армакс ТОВ, Сервісбужмонтаж ТОВ від 04.10.2011 на 3 арк.;Транспортна накладна CIMВідправлення № 123182 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123182 на 3 арк.; Оригинал накладной Відправлення № 455998 на 2 арк.; Дорожная ведомость Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист выдачи груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Дубликат накладной Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист приёма груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист уведомления о прибытии грузаВідправлення № 455998 на 2 арк.; Лист уведомления о прибытии груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Дорожная ведомость Відправлення № 455998 на 2 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 455998 на 2 арк.; Накопичувальнакартка №31100124 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123539 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123539 на 3 арк.; Ведомость вагоновВідправлення № 123539 на 3 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 540716 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 540716 на 1 арк.; Відомість №18110074 на 1 арк.; Памятка №5 на 1 арк.; Відомість №18110075 на 1 арк.; Памятка №2 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 000042 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 000042 на 3 арк.; Відомість №26100064 на 1 арк.; Памятка №112 на 1 арк.; Відомість №31100069 на 2 арк.; Відомість №31100068 на 1 арк.; Памятка №122 на 1 арк.; Накопичувальнакартка №18110137 на 1 арк.; Импортная ж/д накладная №42 на 2 арк.; Импортная ведомость вагонов на 2 арк.; Импортная ж/д накладная № 540716 на 2 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123695 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123695 на 3 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 000001 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 000001 на 3арк.;Транспортна накладна CIMВідправлення № 540641 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 540641 на 1 арк.; Відомість №22110076 на 1 арк.; Памятка №9 на 1 арк.;Відомість №24110078 на 2 арк.; Відомість №24110077 на 1 арк.; Памятка №9 на 1 арк.;Транспортна накладна CIMВідправлення № 123703 на 10 арк.; Акт зачистки транспортніх средств №1 от 21.11.2017 на 1арк.; Накопичувальнакартка №24110142 на 1 арк.; Довідка:8952 №20171117 на 1 арк.; Довідка:8952 №20171118 на 1 арк.; Транспортна накладна CIMВідправлення № 005876 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 005876 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 505362 на 10 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123976 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123976 на 3 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 540773 на 10 арк. Ведомость вагоновВідправлення № 540773 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 049445 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 049445 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123984 на 10 арк.; Акт зачистки транспортніх средств №3 от 28.11.2017 на 1арк.; Накопичувальнакартка №1120143 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 538892 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 538892 на 1 арк.;Транспортна накладна CIM Відправлення № 122499 на 10 арк.; Відомість №28110079 на 1 арк.; Памятка №12 на 1 арк.;Відомість №1120080 на 1 арк.; Відомість №1120081 на 1 арк.; Памятка №11 на 1 арк.; Спецификация №1 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №1 від 18.04.2016 на 1 арк.; Спецификация №2 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №2 від 19.04.2016 на 1 арк.; Спецификация №3 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №3 від 22.04.2016 на 1арк.; Спецификация №4 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №4 від 23.04.2016 на 1 арк.; Спецификация №5 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 06.05.2016 на 1 арк.; Спецификация №6 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 06.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №6 від 17.05.2016 на 1 арк.; Спецификация №7 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 06.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №7 від 18.05.2016 на 1 арк.; Спецификация №8 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 06.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №8 від 21.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №9 від 23.05.2016 на 1 арк.; Акт приема-передачи №1/2/3 по Контракту №150916 от 15.09.16 від 28.09.2016 на 1 арк.; Акт приема-передачи №1 по Контракту №СLL/TRAF/YUZHNY от 19.09.16 від 28.09.2016 на 1 арк.; Контракт №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 02.03.2016 на 7 арк.; Контракт №PZTY-0909 от 09.09.2016г.від 09.09.2016 на 8 арк.; Дополнительное соглашение №1 к Контракту №PZTY-0909 от 09.09.2016г.від 03.10.2016 на 1 арк.; Контракт №PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 01.07.2016 на 8 арк.; Дополнительное соглашение №1 к Контракту PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 01.07.2016 на 2 арк.; Инвойс №19 від 22.11.2016 на 1 арк.; Спецификация №157 к Контракту №ATM-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 на 1 арк.; Инвойс №157 від 11.12.2016 на1 арк.; Спецификация №158 к Контракту №ATM-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 на 1 арк.; Инвойс №158 від 11.12.2016 на 1 арк.; Спецификация №159 к Контракту №ATM-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 на 1 арк.; Инвойс №159 від 11.12.2016 на 1 арк.; Контракт №PZT-0504 от 05.04.2016г. від 05.04.2016 на 8 арк.; Контракт №PMT-2405 от 24.05.2016г.від 24.05.2016 на 8 арк.; Инвойс №17 від 15.11.2016 на 1 арк.; Спецификация №19 к Контракту №PZTG-0107 от 01.07.2016г від 07.11.2016 на 1 арк.; Письмо № 102/11 від 16.11.2016 на 1 арк.; Реестр выгрузки по экспортному контракту ZP-20/expвід 15.09.2016 на 5 арк.; Реестр выгрузки по экспортному контракту SZI-1609 від 30.09.2016 на 2 арк.; Договір №ZP-20/expвід 15.09.2016 на 8 арк.; Додаткова угода по договору поставки №ZP-20/exp №1 від 27.09.2016 на 1 арк.; Додаткова угода по договору поставки №ZP-20/exp №2 від 07.10.2016 на 1 арк.; CONTRACT №SZI-1609 від 30.09.2016 року на 11 арк.; AdditionalagreementtotheCONTRACT № SZI-1609 №1 від 07.10.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-20/inвід 15.09.2016 на 3 арк.; Додаток до договору поставки ZP-20/in №1 від 29.09.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-20/in від 06.10.2016 на 1 арк.; Додаток до договору поставки ZP-20/in № 2 від 07.10.2016 на 1 арк.;Додаткова угода до договору поставки ZP-20/in №2 від 26.10.2016 на 1 арк.;Додаткова угода по договору поставки ZP-20/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-21/in від 15.09.2016 на 2 арк.; Додаток до договору поставки ZP-21/in №1 від 06.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-21/in від 13.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-21/in від 21.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-21/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-22/in від 15.09.2016 на 2 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in від 13.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in від 21.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in №1 від 26.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-23/in від 11.10.2016 на 3 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-23/in від 13.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-23/in від 17.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-23/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договор 179/16 від 29.09.2016 на 5 арк.; Дополнительноесоглашение №1 29.09.2016 на 1 арк.; Дополнительноесоглашение №2 29.09.2016 на 1 арк.; Договор на транспортно-экспедиторскоеобслуживание ТЭО-2109-04 від 15.09.2016 на 5 арк.; Дополнительноесоглашение №1 від 15.09.2016 на 2 арк.; Дополнительноесоглашение №2 від 29.09.2016 на 2 арк.; Дополнительноесоглашение №3 від 10.10.2016 на 2 арк.; Дополнительноесоглашение №4 від 11.10.2016 на 1 арк.; Договор 2016-11 від 27.09.2016 на 2 арк.; Приложение к договору №1 від 27.09.2016 на 1 арк.; Договір Поставки №ЗНГК/АА від 04.09.2017 на 3 арк.; Додаткова угода до договору поставки №ЗНГК/АА №1 від 30.10.2017 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки №ЗНГК/АА №2 від 01.12.2017 на 1 арк.; Договір 2310/16702 від 23.10.2017 на 4 арк.; Додаткова угода до Договору №2310/16702 №1 від 23.10.2017 на 4 арк.; Додаткова угода до Договору №2310/16702 №2 від 10.11.2017 на 1 арк.; CONTRACT № VS/5/exp від 05.09.2017 на 8 арк.; AdditionalagreementtotheCONTRACT № VS/5/exp №1 від 05.09.2017 на 1 арк.; AdditionalagreementtotheCONTRACT № VS/5/exp №2 від 01.12.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123695 від 22.11.2017 на 1 арк.; Ведомостьвагонов Відправлення №123695 від 22.11.2017 на 2 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003394 від 22.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003395 від 22.11.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123703 від 22.11.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123539 від 14.11.2017 на 1 арк.; Ведомостьвагонов Відправлення №123539 від 15.11.2017 на 2 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003361 від 17.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003360 від 17.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003271 від 31.10.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123182 від 28.10.2017 на 1 арк.; Ведомостьвагонов Відправлення №123182 від 30.10.2017 на 2 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003440 від 29.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003439 від 29.11.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123976 від 29.11.2017 на 1 арк.; Ведомостьвагонов Відправлення №123976 від 29.11.2017 на 2 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123984 від 29.11.2017 на 1 арк.; ВедомостьвагоновВідпавлення №123984 від 29.11.2017 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1