Ухвала

від 02.04.2018 по справі 761/11551/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11551/18

Провадження № 1-кс/761/7959/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017110000000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням установлено, що організована група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на території Київської області, м. Києва інших областей України, переслідуючи корисливий мотив організовують та забезпечують незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського, використовуючи для цього підроблені документи, а саме: паспорта громадян Держави Ізраїлю, з відповідними відмітками про в`їзд Україну, забезпечують квитками на транспорт для перетину кордону України, та безпосередньо супроводжують осіб до самого моменту перетину кордону, за що отримують гроші від 4000-5000 доларів США, які в подальшому розподіляють між собою.

Разом з тим, безпосередньо виготовленням підроблених документів, зокрема паспортів гр. Держави Ізраїлю з подальшим внесенням в них неправдивих відомостей, вклеюванням фотокарток осіб, яких збираються незаконно переправити через державний кордон України нанесенням відповідних засобів захисту, займаються: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до зібраних під час досудового розслідування матеріалів, в тому числі допитів свідків, матеріалів наданих працівниками ГУБКОЗ СБ України за результатами виконання доручень слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо права власності домоволодіння за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні. Відомості щодо земельної ділянки на якій розташоване вказане домоволодіння у Публічній кадастровій карті відсутні, що свідчить про її можливу не приватизацію.

Відповідно до довідки з Данилівської сільської ради садове товариство «Калинівське» розташоване на території с. Кожухівка Васильківського району Київської області. Земельні ділянки вказаного садового товариства, які не приватизовані перебувають у комунальній власності Данилівської сільської ради.

28.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду №761/10200/18 від 22.03.2018, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають відношення до кримінального провадження, однак не були зазначені в ухвалі, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Нокіа-1280» ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;

2.Мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору с/н 1: НОМЕР_3 , с/н 2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером: НОМЕР_5 ;

3.Мобільний телефон марки «CDS» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , S/N: НОМЕР_7 без СІМ-картки;

4.Мобільний телефон марки «Самсунг» модель GT-135722, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 з СІМ-карткою оператора ТОВ «лайфселл»;

5.Мобільний телефон «Самсунг», модель GT-Е2021, S/N: НОМЕР_11 з СІМ-карткою ТОВ «лайфселл», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

6.Планшет марки Аpple Ipad, S/N: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 з СІМ-карткою «МТС»;

7.Мобільний телефон марки «Meizu», модель L681H, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , S/N: НОМЕР_18 , з мобільним номером НОМЕР_19 ;

8.Грошові кошти, а саме 100 доларів США: НОМЕР_20 ;

9.Ноутбук марки «SONY» модель РСG-7181V з маркуванням на нижній частині 275072585001838 з чохлом чорного кольору;

10.«Агентский договор на оказание услуг от 6 июня 2017» на 4 аркушах паперу формату А4, на якому маються підписи та штампи;

11.Вирвані сторінки з паспорта громадянина України в кількості 2 шт., номери сторінок 1 та 11 з фотокарткою та вказаними даними « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_21 ;

12.Аркуш паперу формату А4, на якому зображена копія з Інтернет-сайту Державної податкової інспекції у м. Алушті ГУ Міндоходів в АР Крим та на якому мається штамп (розмитий);

13.Аркуш паперу формату А4, на якому маються штампи Державної податкової адміністрації України АР Крим ЄДРПОУ НОМЕР_22 в хаотичному порядку в кількості 5 штук та один штамп-ксерокопія з гербом України та написом «Державна податкова адміністрація України»;

14.Три аркуші паперу, на яких зображено сканкопії свідоцтва про народження « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 », на яких з іншої сторони маються штампи;

15.Три аркуші паперу, на яких зображено сканкопії «Удостоверение о рождении» на зворотній стороні яких маються штампи;

16.Аркуші паперу А4, на яких наявні гербові штампи «Державної податкової адміністрації України АР Крим» ЄРДПОУ 38444607 в кількості 21 шт.;

17.Аркуш паперу, на якому зображена ксерокопія диплому бакалавра НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_14 ;

18.Два аркуша паперу, на яких мається сканкопія Витягу до диплому НОМЕР_24 на українській та іноземній мові;

19.Бланк свідоцтва про народження, пусті з серійними номерами НОМЕР_25 та НОМЕР_26 в кількості 2 шт.;

20.Три аркуші паперу, на яких зображено ксерокопія паспорт громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_27 , на іншому сканкопія додатку до атестату на вищевказаного громадянина серії 12АТ №527089, на третьому сканкопія атестату про повну загальну середню освіту на того ж громадянина серія НОМЕР_28 ;

21.Фотокартки 3х4 в кількості 16 зображень та фотокартки в кількості 10 зображень;

22.Водійське посвідчення країни Ізраїль ID 316876544 на ім`я ОСОБА_16 ;

23.Аркуш паперу, на якому зображені штампи;

24.Віддтиск з силікону печатки з гербом України;

25.Флеш-накопичувач синього кольору «Verbatim», об`ємом 4 Gb;

26.Флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend»;

27.Флеш-накопичувач червоного кольору «ADATA»;

28.Модем червоного кольору «МТС-коннект» S/N 4518831 з СІМ-карткою оператора «МТС»;

29.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_29 ;

30.Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_30 ;

31.Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 АЕ955741;

32.Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_31 ;

33.Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_32 ;

34.Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_33 ;

35.Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 АМ714871;

36.Ліхтарик чорного кольору з люмінесцентною помпою та чорним чохлом;

37.Предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «МODEL75CAL-BPARA» НОМЕР_34 без магазину;

38.Предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням FABRIQUE NATIONALE DARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE №18901 на рукоятці F43460 без магазину;

39.Предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням STEXRM9, 9х19 № НОМЕР_35 без магазину;

40.Предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «MODEL P-19» « НОМЕР_36 » без магазину;

41. Предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «WALTHER» P1 kol 9mm, «9/76» «023» без магазину;

42.Предмет зовні схожий на автоматичну зброю з маркуванням «ММГ» НОМЕР_37 ;

43.Предмет зовні схожий на автоматичну зброю з маркуванням НОМЕР_38 ;

44.Предмет схожий на автомат TOMPSON з маркуванням U.S. MODEL OF1928 A1, NO.S-442998 без магазину;

45.Вісім предметів зовні схожих на магазини до автоматичної вогнепальної зброї;

46.Предмет зовні схожий на магазин до автоматичної вогнепальної зброї;

47.Двадцять один предмет зовні схожі на запчастини та комплектуючі деталі до вогнепальної автоматичної зброї;

48.Шістсот двадцять предметів зовні схожих на набої до вогнепальної зброї калібру 5,45;

49.Сімдесят шість предметів зовні схожих на набої калібру 7,62;

50.Чотириста двадцять один предмет зовні схожих на набої калібру 9мм;

51.Сто тридцять три предмета зовні схожих на набої до короткоствольної вогнепальної зброї;

52.П`ятдесят предметів зовні схожих на набої;

53.Шістдесят дев`ять предметів зовні схожих на набої до вогнепальної зброї, які знаходяться в картонній коробці на якій мається напис «Пистолетные патроны калибра 7,62мм 70 шт.»;

54.Чотири предмета зовні схожих на набої до вогнепальної короткоствольної зброї;

55.Три предмета зовні схожих на набої до автоматичної вогнепальної зброї зі слідами корозії.

Зазначені вище предмети перебували у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає про те, що в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені під час проведення вказаного обшуку предмети, речі та документи окремо та у своїй сукупності являються доказами вчинення організованою групою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, оскільки можуть містити інформацію щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а їх відсутність призведе до значного зменшення ефективності та дієвості досудового розслідування.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин по кримінальному провадженню, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність у зв`язку з його зайнятістю в інших слідчих діях. Крім того, слідчий долучив до заяви постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 . Крім того, у своїй заяві просив накласти арешт на речі, які відповідно до постанови про визнання речовими доказами, визнані речовими доказами.

Особа, у якої було вилучено майно ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання, із заявою про відкладення судового розгляду не звертався.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаних осіб не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: мобільного телефону марки «Нокіа-1280» ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 ; мобільного телефону марки «Самсунг» модель GT-135722, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 з СІМ-карткою оператора ТОВ «лайфселл»; мобільного телефону «Самсунг», модель GT-Е2021, S/N: НОМЕР_11 з СІМ-карткою ТОВ «лайфселл», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільного телефону марки «Meizu», модель L681H, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , S/N: НОМЕР_18 , з мобільним номером НОМЕР_19 ; грошових коштів, а саме 100 доларів США: НОМЕР_20 ; планшета марки Аpple Ipad, S/N: DN6FN5XYDFJ3, ІМЕІ: НОМЕР_15 з СІМ-карткою «МТС»; ноутбука марки «SONY» модель РСG-7181V з маркуванням на нижній частині 275072585001838 з чохлом чорного кольору; «Агентский договор на оказание услуг от 6 июня 2017» на 4 аркушах паперу формату А4, на якому маються підписи та штампи; вирваних сторінок з паспорта громадянина України в кількості 2 шт., номери сторінок 1 та 11 з фотокарткою та вказаними даними « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_21 ; аркуша паперу формату А4, на якому зображена копія з Інтернет-сайту Державної податкової інспекції у м. Алушті ГУ Міндоходів в АР Крим та на якому мається штамп (розмитий); аркуша паперу формату А4, на якому маються штампи Державної податкової адміністрації України АР Крим ЄДРПОУ НОМЕР_22 в хаотичному порядку в кількості 5 штук та один штамп-ксерокопія з гербом України та написом «Державна податкова адміністрація України»; трьох аркушів паперу, на яких зображено сканкопії свідоцтва про народження « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 », на яких з іншої сторони маються штампи; трьох аркушів паперу, на яких зображено сканкопії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зворотній стороні яких маються штампи; аркушів паперу А4, на яких наявні гербові штампи «Державної податкової адміністрації України АР Крим» ЄРДПОУ 38444607 в кількості 21 шт.; аркуша паперу, на якому зображена ксерокопія диплому бакалавра НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_14 ; двох аркушів паперу, на яких мається сканкопія Витягу до диплому НОМЕР_24 на українській та іноземній мові; бланку свідоцтва про народження, пусті з серійними номерами НОМЕР_25 та НОМЕР_26 в кількості 2 шт.; трьох аркушів паперу, на яких зображено ксерокопія паспорт громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_27 , на іншому сканкопія додатку до атестату на вищевказаного громадянина серії 12АТ №527089, на третьому сканкопія атестату про повну загальну середню освіту на того ж громадянина серія НОМЕР_28 ; фотокарток 3х4 в кількості 16 зображень та фотокартки в кількості 10 зображень; водійського посвідчення країни Ізраїль ID НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_16 ; аркуша паперу, на якому зображені штампи; віддтиску з силікону печатки з гербом України; флеш-накопичувача синього кольору «Verbatim», об`ємом 4 Gb; флеш-накопичувача чорного кольору «Transcend»; флеш-накопичувача червоного кольору «ADATA»; модему червоного кольору «МТС-коннект» S/N 4518831 з СІМ-карткою оператора «МТС»; паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_29 ; закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_30 ; закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 НОМЕР_40 ; закордонного паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_31 ; закордонного паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_32 ; закордонного паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_33 ; закордонного паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 АМ714871; ліхтарика чорного кольору з люмінесцентною помпою та чорним чохлом; предмета зовні схожого на пістолет з маркуванням «МODEL75CAL-BPARA» НОМЕР_34 без магазину; предмета зовні схожого на пістолет з маркуванням FABRIQUE NATIONALE DARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE №18901 на рукоятці F43460 без магазину; предмета зовні схожого на пістолет з маркуванням STEXRM9, 9х19 № НОМЕР_35 без магазину; предмета зовні схожого на пістолет з маркуванням «MODEL P-19» « НОМЕР_36 » без магазину; предмета зовні схожого на пістолет з маркуванням «WALTHER» P1 kol 9mm, «9/76» «023» без магазину; предмета зовні схожого на автоматичну зброю з маркуванням «ММГ» SHE53874; предмета зовні схожого на автоматичну зброю з маркуванням SHE 71604; предмета схожого на автомат TOMPSON з маркуванням U.S. MODEL OF1928 A1, NO.S-442998 без магазину; восьми предметів зовні схожих на магазини до автоматичної вогнепальної зброї; предмета зовні схожого на магазин до автоматичної вогнепальної зброї; двадцять одного предмета зовні схожих на запчастини та комплектуючі деталі до вогнепальної автоматичної зброї; шістсот двадцяти предметів зовні схожих на набої до вогнепальної зброї калібру 5,45; сімдесяти шести предметів зовні схожих на набої калібру 7,62; чотириста двадцяти одного предмету зовні схожих на набої калібру 9мм.; сто тридцяти трьох предметів зовні схожих на набої до короткоствольної вогнепальної зброї; п`ятдесяти предметів зовні схожих на набої; шістдесят дев`яти предметів зовні схожих на набої до вогнепальної зброї, які знаходяться в картонній коробці на якій мається напис «Пистолетные патроны калибра 7,62мм 70 шт.»; чотирьох предметів зовні схожих на набої до вогнепальної короткоствольної зброї; трьох предметів зовні схожих на набої до автоматичної вогнепальної зброї зі слідами корозії, які були виявлені та вилучені 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Одночасно слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на: мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору с/н 1: НОМЕР_3 , с/н 2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «CDS» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , S/N: НОМЕР_7 без СІМ-картки, які були виявлені та вилучені 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

Так, враховуючи позицію слідчого, дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження, які є у розпорядженні слідчого судді, встановлено, що вони не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, а також можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Нокіа-1280» ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» модель GT-135722, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 з СІМ-карткою оператора ТОВ «лайфселл»;

- мобільний телефон «Самсунг», модель GT-Е2021, S/N: НОМЕР_11 з СІМ-карткою ТОВ «лайфселл», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Meizu», модель L681H, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , S/N: НОМЕР_18 , з мобільним номером НОМЕР_19 ;

- грошові кошти, а саме 100 доларів США: НОМЕР_20 ;

- планшет марки Аpple Ipad, S/N: DN6FN5XYDFJ3, ІМЕІ: НОМЕР_15 з СІМ-карткою «МТС»;

- ноутбук марки «SONY» модель РСG-7181V з маркуванням на нижній частині 275072585001838 з чохлом чорного кольору;

- «Агентский договор на оказание услуг от 6 июня 2017» на 4 аркушах паперу формату А4, на якому маються підписи та штампи;

- вирвані сторінки з паспорта громадянина України в кількості 2 шт., номери сторінок 1 та 11 з фотокарткою та вказаними даними « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_21 ;

- аркуш паперу формату А4, на якому зображена копія з Інтернет-сайту Державної податкової інспекції у м. Алушті ГУ Міндоходів в АР Крим та на якому мається штамп (розмитий);

- аркуш паперу формату А4, на якому маються штампи Державної податкової адміністрації України АР Крим ЄДРПОУ НОМЕР_22 в хаотичному порядку в кількості 5 штук та один штамп-ксерокопія з гербом України та написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- три аркуші паперу, на яких зображено сканкопії свідоцтва про народження « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 », на яких з іншої сторони маються штампи;

- три аркуші паперу, на яких зображено сканкопії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зворотній стороні яких маються штампи;

- аркуші паперу А4, на яких наявні гербові штампи «Державної податкової адміністрації України АР Крим» ЄРДПОУ 38444607 в кількості 21 шт.;

- аркуш паперу, на якому зображена ксерокопія диплому бакалавра НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_14 ;

- два аркуша паперу, на яких мається сканкопія Витягу до диплому НОМЕР_24 на українській та іноземній мові;

- бланк свідоцтва про народження, пусті з серійними номерами НОМЕР_25 та НОМЕР_26 в кількості 2 шт.;

- три аркуші паперу, на яких зображено ксерокопія паспорт громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_27 , на іншому сканкопія додатку до атестату на вищевказаного громадянина серії 12АТ №527089, на третьому сканкопія атестату про повну загальну середню освіту на того ж громадянина серія НОМЕР_28 ;

- фотокартки 3х4 в кількості 16 зображень та фотокартки в кількості 10 зображень;

- водійське посвідчення країни Ізраїль ID 316876544 на ім`я ОСОБА_16 ;

- аркуш паперу, на якому зображені штампи;

- віддтиск з силікону печатки з гербом України;

- флеш-накопичувач синього кольору «Verbatim», об`ємом 4 Gb;

- флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend»;

- флеш-накопичувач червоного кольору «ADATA»;

- модем червоного кольору «МТС-коннект» S/N 4518831 з СІМ-карткою оператора «МТС»;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_29 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_30 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 НОМЕР_40 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_31 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_32 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_33 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_41 ;

- ліхтарик чорного кольору з люмінесцентною помпою та чорним чохлом;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «МODEL75CAL-BPARA» НОМЕР_34 без магазину;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням FABRIQUE NATIONALE DARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE №18901 на рукоятці F43460 без магазину;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням STEXRM9, 9х19 № НОМЕР_35 без магазину;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «MODEL P-19» « НОМЕР_36 » без магазину;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «WALTHER» P1 kol 9mm, «9/76» «023» без магазину;

- предмет зовні схожий на автоматичну зброю з маркуванням «ММГ» НОМЕР_37 ;

- предмет зовні схожий на автоматичну зброю з маркуванням НОМЕР_38 ;

- предмет схожий на автомат TOMPSON з маркуванням U.S. MODEL OF1928 A1, NO. НОМЕР_42 без магазину;

- пісім предметів зовні схожих на магазини до автоматичної вогнепальної зброї;

- предмет зовні схожий на магазин до автоматичної вогнепальної зброї;

- двадцять один предмет зовні схожі на запчастини та комплектуючі деталі до вогнепальної автоматичної зброї;

- шістсот двадцять предметів зовні схожих на набої до вогнепальної зброї калібру 5,45;

- сімдесят шість предметів зовні схожих на набої калібру 7,62;

- чотириста двадцять один предмет зовні схожих на набої калібру 9мм;

- сто тридцять три предмета зовні схожих на набої до короткоствольної вогнепальної зброї;

- п`ятдесят предметів зовні схожих на набої;

- шістдесят дев`ять предметів зовні схожих на набої до вогнепальної зброї, які знаходяться в картонній коробці на якій мається напис «Пистолетные патроны калибра 7,62мм 70 шт.»;

- чотири предмета зовні схожих на набої до вогнепальної короткоствольної зброї;

- три предмета зовні схожих на набої до автоматичної вогнепальної зброї зі слідами корозії.

Відмовити у накладенні арешту на майно, а саме: мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору с/н 1: НОМЕР_3 , с/н 2: НОМЕР_4 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «CDS» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , S/N: НОМЕР_7 без СІМ-картки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1