Ухвала

від 27.04.2018 по справі 161/4638/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4638/18

Провадження № 1-кс/161/2544/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 квітня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 29.12.2014 по даний час відомостей по відкритих Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних валютгих рахунках наступних валютних рахунків «980 українська гривня»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_4 відкритий 21.06.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015, № НОМЕР_6 відкритий 30.10.2015; «840 долар США»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015; «978 ЄВРО»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015; «985 польський злотий»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , в рамках кримінального провадження № 4201603000000213 від 14.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак останні подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по банківських рахунках Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наступних валютних рахунків «980 українська гривня»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_4 відкритий 21.06.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015, № НОМЕР_6 відкритий 30.10.2015; «840 долар США»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015; «978 ЄВРО»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015; «985 польський злотий»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 29.12.2014 по даний час відомостей по відкритих Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних валютгих рахунках наступних валютних рахунків «980 українська гривня»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_4 відкритий 21.06.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015, № НОМЕР_6 відкритий 30.10.2015; «840 долар США»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015; «978 ЄВРО»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015; «985 польський злотий»: № НОМЕР_3 відкритий 20.02.2012 і закритий 15.04.2015, № НОМЕР_5 відкритий 03.04.2015, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

-документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

-в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , «№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: