Постанова

від 01.10.2009 по справі 4-593/09

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№4-593/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении расходных операций по текущему банковскому счёту

01 октября 2009г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 о приостановлении расходных операций по текущему банковскому счёту,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района проводится досудебное следствие по уголовному делу

 № 68099039, возбужденного в отношении должностных лиц ООО «Мио-Строй» по факту совершения служебного подлога, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

Установлено, что решением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 20.10.2006 ООО «Радио телекоммуникационные сети» выдано лицензию на строительную деятельность серии АВ № 118650.

Данное решение принято в соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и на основании предоставленных служебными лицами ООО «Радио телекоммуникационные сети» в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которые заверены служебными лицами предприятия, а именно свидетельство о государственной регистрации предприятия, копии дипломов и трудовых книжек работников, приложение № 4 -профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве инженерно-технических работников ООО «Радио телекоммуникационные сети» и др.

Однако проверкой установлено, что в приложении № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Радио телекоммуникационные сети» инженерно технических работников указано, что прорабом на предприятии является гр. ОСОБА_2.

В действительности ОСОБА_2 трудовую деятельность в ООО «Радио телекоммуникационные сети» не осуществлял и заработную плату на предприятии не получал.

Таким образом, служебные лица ООО «Радио телекоммуникационные сети», умышлено, с целью получения лицензии на строительную деятельность без законных на то оснований, внесли в официальный документ - приложение № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Радио телекоммуникационные сети» инженерно технических работников заведомо ложные сведения относительно пребывания на должности прораба ООО «Радио телекоммуникационные сети» ОСОБА_2

Таким образом, лицензия АВ №118650 от 20.10.2006 г., на проведение строительных работ, получена ООО "Радио телекоммуникационные сети" незаконно, на основании предоставленных в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины документов содержащих заведомо ложные сведения.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что ООО "Радио телекоммуникационные системы" хозяйственной деятельности в области строительства не ведёт, необходимой материальной базой для этого не обладает но, на счета ООО «Радио телекоммуникационные сети», от ООО «Новое столетие», перечислены бюджетные средства в качестве оплаты за осуществление строительных субподрядных работ проводимых в ходе реконструкции Днепропетровской областной специальной общеобразовательной школы-интерната № 2 с углублённым профессионально – трудовым обучением", которые в последствии были переведены на расчётный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 и частично обналичены.

Также установлено, что фактическое выполнение работ на указанном выше объекте производится бригадой наемных рабочих без соответствующей квалификации, расчет с которыми производится наличными. При этом в актах выполненных работ объемы существенно завышаются, производится замена материалов на более дешевые. Закупка материалов производится также за наличный расчет на оптовых базах.

Финансово-хозяйственная деятельность ЧП «ОСОБА_3В.» (ИНН НОМЕР_1, юридический адрес Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Николаевка,          ул. Литвиненко д. 17) проводилась с использованием расчётного банковского счета 26001001058002, ЗАО «ХК Банк», (Закрытое Акционерное Общество «Хоум ОСОБА_4»), МФО 307123, адрес: 49051, г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24.

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска. Согласно ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте, не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что указанным преступлением государству причинен материальный ущерб, в целях  предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины ст. 29, ст. 126 УПК Украины,  судья

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету №26001001058002, открытого в ЗАО «ХК Банк», Открытое Акционерное Общество «Хоум ОСОБА_4», МФО 307123, адрес: 49051, г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24.

         2. На основании постановления о приостановлении расходных  операций по счетам №26001001058002, открытого ЧП «ОСОБА_3 В.» (ИНН НОМЕР_1) в ЗАО «ХК Банк», Открытое Акционерное Общество «Хоум ОСОБА_4», МФО 307123, адрес: 49051, г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г.Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счёту, заблокированной на нём сумме денежных средств.

         3. После предъявления настоящего постановления расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чём сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления счёта, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и  время приостановления расходных операций по счёту.

         4. Организацию и выполнение указанных действий поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

         5. В случае поступления денежных средств на счет №26001001058002, открытого ЧП «ОСОБА_3 В.», после приостановления движений по счёту, в  течение суток сообщать в прокуратуру  Самарского района г.Днепропетровска.

Судья                 А.А. Сухоруков