Постанова

від 24.11.2009 по справі 4-693/09

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№4-693/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       24 ноября 2009 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099070, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ООО «ТПП «Промкомплект» по признакам составов преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что служебные лица ООО «ТПП «Промкомплект», злоупотребляя своим служебным положением в декабре 2008 года внесли в декларацию с НДС за ноябрь 2008 года заведомо ложные сведения о хозяйственных отношениях по приобретению товаров (работ, услуг) в ООО «НВК «Укренергопродукт», таким образом незаконно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на общую сумму 309 116,12 грн., которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, чем охраняемым законом интересам государства причинён вред в виде непоступления в бюджет денежных средств на указанную сумму, что является тяжкими следствиями.

Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2, который согласно регистрационных документов является директором и главным бухгалтером ООО «НВК «Укрэнергопродукт», ООО «ТКП «Технопромкомплекс», ООО «ТКП «Енерготехкомплект», ООО «КП «Спецкомплектация» показал, что впервые слышит о регистрации его директором данных предприятий, никакого отношения к деятельности предприятий он не имеет.

Проведёнными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что предприятие ООО «ТПП «Промкомплект» наряду с субъектами предпринимательской деятельности ООО «НВК «Укрэнергопродукт», ООО «КП «Спецкомплектация», ООО «Спецсталькомплект», ООО «ВКП «Промекс», ООО «ТКП «Технопромкомплекс», ООО «ТКП «Енерготехкомплект», ООО «АС. УА» используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС и обналичивания денежных средств.

    Установлено, что предприятием ООО «АС. УА», код 34498800, открыт текущий счет № 260060410501 в Ф ДРРУ ОАО «ОСОБА_3 и Кредит», МФО 307231.

Представление следователя согласовано с прокурором.

    Согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точнее данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся Ф ДРРУ ОАО «ОСОБА_3 и Кредит», МФО 307231 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова,  д. 9.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в Ф ДРРУ ОАО «ОСОБА_3 и Кредит», МФО 307231 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова,  д. 9 документов ООО «АС. УА», код 34498800  по счету № 260060410501,  в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 260060410501 на бумажном и магнитном носителях;

-документов,  послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 260060410501  (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

  СУДЬЯ:                                                                               А.А. Сухоруков