Постанова

від 24.11.2009 по справі 4-726/09

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№4-726/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       24 ноября 2009 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 об аресте денежных средств на банковском счёте , -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099070, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ООО «ТПП «Промкомплект» по признакам составов преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что служебные лица ООО «ТПП «Промкомплект», злоупотребляя своим служебным положением в декабре 2008 года внесли в декларацию с НДС за ноябрь 2008 года заведомо ложные сведения о хозяйственных отношениях по приобретению товаров (работ, услуг) в ООО «НВК «Укренергопродукт», таким образом незаконно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на общую сумму 309 116,12 грн., которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, чем охраняемым законом интересам государства причинён вред в виде непоступления в бюджет денежных средств на указанную сумму, что является тяжкими следствиями.

Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2, который согласно регистрационных документов является директором и главным бухгалтером ООО «НВК «Укрэнергопродукт», ООО «ТКП «Технопромкомплекс», ООО «ТКП «Енерготехкомплект», ООО «КП «Спецкомплектация» показал, что впервые слышит о регистрации его директором данных предприятий, никакого отношения к деятельности предприятий он не имеет.

Проведёнными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что предприятие ООО «ТПП «Промкомплект» наряду с субъектами предпринимательской деятельности ООО «НВК «Укрэнергопродукт», ООО «КП «Спецкомплектация», ООО «Спецсталькомплект», ООО «ПКП «Промекс», ООО «ТКП «Технопромкомплекс», ООО «ТКП «Енерготехкомплект», ООО «АС. УА» используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС и обналичивания денежных средств.

    Установлено, что предприятием ООО «ТКП «Енерготехкомплект», код 35446465, открыт текущий счет № 26004038063701 в АО «Сведбанк», МФО 300164.

    В связи с изложенным органы досудебного следствия ходатайствуют о приостановлении  расходных операции по текущему банковскому счёту субъекта предпринимательской деятельности, в связи с тем, что денежные средства могут использоваться для дальнейшего совершения преступлений, в целях предотвращения и пресечения совершения преступлений, а также обеспечения возможного иска по делу.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска. Согласно ст.126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого и подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение имущества на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

    Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

    Согласно ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности» арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда о наложении ареста в порядке, установленном законом. Приостановление расходных операций по счетам физических и юридических лиц осуществляется в случае наложения ареста.

    Принимая во внимание изложенное, а также то, что указанным преступлением причинён материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 29, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.   Наложить арест на денежные средства на текущем банковском счёте №26004038063701, открытом ООО «ТКП «Енерготехкомплект», код 35446465 в АО «Сведбанк», МФО 300164 по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, д. 107а;

2.   На основании постановления об аресте денежных средств на текущем счёте ООО «ТКП «Енерготехкомплект» № 26004038063701 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г. Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств;

3.   Обязать должностных лиц банковского учреждения  после предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников правоохранительных органов, предъявивших постановление суда в ходе процедуры ареста денежных средств на текущем счёте, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении;

4.   Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет №  26004038063701, открытом ООО «ТКП «Енерготехкомплект», код 35446465, после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Самарского района г. Днепропетровска.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

  СУДЬЯ:                                                                               А.А. Сухоруков