ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19499/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000042,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу документів ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" , які знаходяться у ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" (код 34423473) за адресою реєстрації товариства: м. Київ, вул. Грінченка, буд. 2/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ АРЕНА КС (код 38291962) в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання послуг, робіт та товарів, у наступних суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності , а саме: ТОВ "ІСТ ЛАЙН ГРУП" (код 38829078), ТОВ ТАГАРТ ТРЕЙД (код 36629898), ТОВ "АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ" (код 38559243), ТОВ "ІНСАЙТ МЕДІА" (код 40483514), ТОВ "ТПК АЛЬКОР" (код 37378434), ТОВ "РЕДСТОН" (код 40400474), ТОВ "АЛЬТЕХ" (код 34413748), ТОВ АВРІОС (код 39288615), ТОВ "ДОРСТЕН" (код 40560183), ТОВ САММІТ-АГРО-ТРЕЙД (код 41147764), ТОВ "БАЙФІЛД" (код 40531159), ТОВ "АСТА КОНСАЛТ ГРУП" (код 39782832), ТОВ "ПРЕВЕНА" (код 41016970), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ" (код 39623026), ТОВ "ФРІДОМ ПЛЮС" (код 40742080), ТОВ ПРОМБУД-КР (код 35005861), в результаті таких операцій ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в загальній сумі 15 091 455 грн.

На підставі акту № 467/26-15-14-01-01/38291962 від 27.10.2017, винесено податкове повідомлення рішення № 0009511401 від 15.11.2017, № 0009501407 від 15.11.2017, яким ТОВ АРЕНА КС (код 38291962) збільшено суму грошового зобов'язання в сумі ПДВ в розмірі 6 926160 грн, а також податку на прибуток приватних підприємств в сумі 8 165295 грн.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та вивченні копій первинних фінансово-господарських документів ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" (код 34423473) по взаємовідносинам з ТОВ АРЕНА КС (код 38291962) за період 2014-2017 року, для встановлення факту проведених операції, встановлення місця їх проведення, осіб, які проводили та приймали вказані роботи, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку, податкової звітності вказаного підприємства та первинними фінансово-господарськими документами.

В заяві поданій до суду слідчий Іванов Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні до документів ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" , які знаходяться у ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" (код 34423473) за адресою реєстрації товариства: м. Київ, вул. Грінченка, буд. 2/1, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000042- задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіт Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ до завірених копій документів ТОВ "МТІ" (код 13669756) по взаємовідносинам з ТОВ АРЕНА КС (код 38291962) за період діяльності 2014-2017 р.р, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" (код 34423473) за адресою реєстрації товариства: м. Київ, вул. Грінченка, буд. 2/1, або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме:

Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

Інформацію із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові працівників ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" (код 34423473), адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період з 2014 по 2018 р.р., які були відповідальними за проведенні фінансово-господарські операції з ТОВ АРЕНА КС (код 38291962).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19499/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Дата ухвалення рішення 23.04.2018
Оприлюднено 04.05.2018

Судовий реєстр по справі 757/19499/18-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.05.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/19499/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону