Ухвала

від 27.04.2018 по справі 757/20686/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20686/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 22017101110000266, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 25.04.2018 в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення, які займає та використовує ТОВ «РДС Карго Груп», за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50, документи, а саме: договір № 16-2017 оренди нежитлового приміщення від 15.12.2017, на 4 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 15.12.2017, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; наказ № 15/02/П від 15.02.2016, на 1 арк., із підписами від імені ОСОБА_5 , підписами та записами від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; наказ № 27/05 від 27.05.2016, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; заява від 27.05.2016, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_8 , на 1 арк.; заява від 15.02.2016, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.; заява від 15.02.2016, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_7 ,, на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № ЩЗ-9/2016 від 01.02.2016, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; акт № ОУ-009/083 здачі-прийняття робіт, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; акт № ОУ-008/084 здачі-прийняття робіт, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; акт прийому-передачі з оренди приміщення від 30.09.2016, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; наказ № 11/08 від 01.08.2017 про прийняття ОСОБА_6 на посаду заступника директора, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 , рукописними записами та підписом від імені ОСОБА_6 ; заява від 01.08.2017, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.; аркуш паперу із чорновими записами, виконаними ОСОБА_5 , на 1 арк.; супровідний лист від 13.03.2013, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; наказ № 4 від 05.02.2016, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; договір № 8141 від 24.12.2013, на 3 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ; акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт від на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ; договір № 004-12СТЗ-01 від 10.02.2014, на 6 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ; договір-доручення № 53 МБД 15 від 17.07.2015, на 3 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ; акт № ОУ-0000248 здачі-прийняття робіт, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ; супровідний лист на запит від 21.01.2016 № 874/10/26-15-22-0412, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; договір про надання послуг № 150 від 19.05.2016 із додатком на 10 арк., із рукописними записами та підписом від імені ОСОБА_5 ; картки із зразками підписів та відбитків печатки, на 4 арк., із підписами від імені ОСОБА_5 ; картки із зразками підписів та відбитків печатки, на 2 арк., із підписами від імені ОСОБА_10 ; заява № 18/08 від 18.08.2016, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ; аркуш паперу із чорновими записами, виконаними, зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; візитна картка на ім`я ОСОБА_11 , 1 шт.; візитні картки на ім`я ОСОБА_12 , 2 шт.; візитна картка на ім`я ОСОБА_13 , 1 шт.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000266 від 01.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Так, 20.10.2017 під час проведення на території ЗМК ВМО № 1 м/п «Аеропорт «Київ (Жуляни)» (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 81-О), переогляду вмісту відправлення за авіанакладною № 141-0143 6046 від 19.10.2017, оформленої громадянкою України ОСОБА_14 на рейс авіакомпанії Fly Dubai № FZ730/20 «Київ-Дубаї-Москва», співробітниками Київської міської митниці ДФС спільно із співробітниками СБ України виявлено 12 запасних частин до літаків АН-72 та АН-74, які, згідно експертної оцінки, належать до товарів подвійного використання, міжнародна передача яких повинна здійснюватися на підставі дозволу Державного експортного контролю.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вилучені запчастини виготовлені на «Харківському держаному авіаційному виробничому підприємстві» (м. Харків, вул. Сумська, 134) та відповідно до контракту від 29.06.2017 № 437-099, відвантажувалися (поставлялися) на адресу ТОВ «УКР-ТРАНС-АЕРО» (код 36656368, адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 92-Б), керівником якого є ОСОБА_15 . В подальшому, вказані товари були доставлені 19.10.2017 до складу тимчасового зберігання ТОВ «Аеропорт Київ Карго» автомобілем «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_1 , у супроводі менеджера компанії «РДС Карго Груп» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснювала оформлення авіаційної накладної № 141-0143 6046 від 19.10.2017, для відправки через Об`єднані Арабські Емірати до Російської Федерації.

Також встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні представники ТОВ «УКР-ТРАНС-АЕРО» та ТОВ «РДС Карго Груп», які для прикриття своєї протиправної діяльності під час митного оформлення міжнародної передачі товарів використали копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 і здійснили оформленням авіаційної накладної № 141-0143 6046 від 19.10.2017 та митної декларації від імені останньої, в яких були зазначені недостовірні відомості щодо їх найменувань, приналежності та вартості.

Крім того, під час виконання співробітниками 3 управління Головного управління КЗЕ СБ України доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що речі і документи, які можуть мати значення у досудовому розслідування, зберігаються за адресою:

АДРЕСА_1 , у нежитлових (офісних та господарських) приміщеннях, які займає та використовує ТОВ «РДС Карго Груп» (код ЄДРПОУ 39995358).

25.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2018 проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення, які займає та використовує ТОВ «РДС Карго Груп», за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50, під час якого були вилучені наступні предмети та документи, не зазначені в ухвалі суду.

Встановлено, що вилучені речі, які не підлягали до відшукання містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме, зберегли на собі сліди та містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження встановлення особи, яка здійснила оформлення митної декларації від 19.10.2017 від імені ОСОБА_14 , із зазначенням недостовірних відомостей щодо найменування переміщуваних товарів, їх приналежності та вартості, тобто, можуть бути використані під час проведення судової-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.

Тому 25.04.2018 прийнято рішення та винесено постанову про визнання вилучених документів речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відтак, у органу досудового розслідування з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_17 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання вилучених під час обшуку речей та документів речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 22017101110000266 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 25.04.2018 в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення, які займає та використовує ТОВ «РДС Карго Груп», за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50, документи, а саме:

договір № 16-2017 оренди нежитлового приміщення від 15.12.2017, на 4 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 15.12.2017, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

наказ № 15/02/П від 15.02.2016, на 1 арк., із підписами від імені ОСОБА_5 , підписами та записами від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

наказ № 27/05 від 27.05.2016, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

заява від 27.05.2016, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_8 , на 1 арк.;

заява від 15.02.2016, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

заява від 15.02.2016, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_7 ,, на 1 арк.;

додаткова угода до договору оренди № ЩЗ-9/2016 від 01.02.2016, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

акт № ОУ-009/083 здачі-прийняття робіт, на 2 арк., із підписом від імені

ОСОБА_5 ;

акт № ОУ-008/084 здачі-прийняття робіт, на 1 арк., із підписом від імені

ОСОБА_5 ;

акт прийому-передачі з оренди приміщення від 30.09.2016, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

наказ № 11/08 від 01.08.2017 про прийняття ОСОБА_6 на посаду заступника директора, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 , рукописними записами та підписом від імені ОСОБА_6 ;

заява від 01.08.2017, виконана рукописним способом, із підписом від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

аркуш паперу із чорновими записами, виконаними ОСОБА_5 , на 1 арк.;

супровідний лист від 13.03.2013, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

наказ № 4 від 05.02.2016, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

договір № 8141 від 24.12.2013, на 3 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ;

акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт від на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ;

договір № 004-12СТЗ-01 від 10.02.2014, на 6 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ;

договір-доручення № 53 МБД 15 від 17.07.2015, на 3 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ;

акт № ОУ-0000248 здачі-прийняття робіт, на 2 арк., із підписом від імені ОСОБА_9 ;

супровідний лист на запит від 21.01.2016 № 874/10/26-15-22-0412, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

договір про надання послуг № 150 від 19.05.2016 із додатком на 10 арк., із рукописними записами та підписом від імені ОСОБА_5 ;

картки із зразками підписів та відбитків печатки, на 4 арк., із підписами від імені ОСОБА_5 ;

картки із зразками підписів та відбитків печатки, на 2 арк., із підписами від імені ОСОБА_10 ;

заява № 18/08 від 18.08.2016, на 1 арк., із підписом від імені ОСОБА_5 ;

аркуш паперу із чорновими записами, виконаними, зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ;

візитна картка на ім`я ОСОБА_11 , 1 шт.;

візитні картки на ім`я ОСОБА_12 , 2 шт.;

візитна картка на ім`я ОСОБА_13 , 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1